-
特別提示：中國衛星 股權轉讓失敗
20191119：2018年11月16日至2019年11月15日，航天恒星科技所持有的星地恒通51%股權在北京產權交易所公開掛牌。掛牌公告期滿未征集到符合條件的意向受讓方，本次掛牌自行終止。20181026：2018年10月24日，中國衛星第八屆董事會第七次會議審議通過了《關于航天恒星科技有限公司公開掛牌轉讓所持北京星地恒通信息科技有限公司51%股權的議案》。為了落實國務院國資委關于瘦身健體、提質增效的精神，同時主動適應衛星導航行業市場環境變化，集中資源聚焦發展符合未來趨勢和方向的導航業務，中國衛星子公司航天恒星科技有限公司（簡稱：航天恒星科技）擬通過在北京產權交易所公開掛牌的方式轉讓所持北京星地恒通信息科技有限公司（簡稱：星地恒通）51%股權，股權轉讓掛牌底價為9,690萬元（如果最終經國資備案的評估值超過19,000萬元，則掛牌底價為評估備案值*51%）。該轉讓行為已通過國家國防科技工業局涉及軍工事項的審查。本次交易完成后，航天恒星科技不再持有星地恒通股權，星地恒通不再納入公司合并報表范圍。
-
特別提示：中國衛星 股東大會召開
2019-09-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂《公司章程》的議案2.關于變更會計師事務所暨聘請“致同會計師事務所(特殊普通合伙)”為公司2019年度審計機構及內部控制審計機構的議案3.關于航天恒星科技有限公司增資的議案
-
特別提示：中國衛星 股東大會互聯網投票起始
2019-09-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-23，交易系統投票時間：2019-09-23，投票代碼：738118
-
特別提示：中國衛星 股東大會現場會議登記起始
2019-09-23召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-16，現場會議登記日期：2019-09-17至2019-09-20，
召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈12層大會議室
-
特別提示：中國衛星 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入31.39億元，同比去年-2.24%，凈利潤為1.89億元，同比去年5.06%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為3.45%
-
特別提示：中國衛星 會計師事務所異常變更
公司自2016年開始聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)(簡稱:大華)為公司年度財務報告審計機構,并同步聘請其為公司年度內部控制審計機構.根據國資委《中央企業財務決算報告管理辦法》和《關于加強中央企業財務決算審計工作的通知》規定,各中央企業應嚴格按照“統一組織,統一標準,統一管理”原則,由企業總部依照有關規定委托會計師事務所對企業及各級子企業的年度財務決算進行審計.據此,根據中國航天科技集團有限公司要求,公司擬選聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)(簡稱:致同)為公司2019年度財務報告審計機構及內部控制審計機構.公司已就更換會計師事務所事項與大華進行了事先溝通,征得了其理解和支持.公司對大華三年來為公司提供的專業,嚴謹,負責的審計服務工作以及辛勤的勞動表示由衷感謝!
-
特別提示：中國衛星 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-05-13；除權日2016-05-19 派息日2016-05-19
-
特別提示：
分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：中國衛星 股東大會召開
2017-12-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修訂《公司章程》的議案2.關于調整獨立董事及外部董事津貼的議案3.關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案4.關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案5.關于選舉第八屆監事會非職工監事的議案
-
特別提示：中國衛星 股東大會互聯網投票起始
2017-12-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-18，交易系統投票時間：2017-12-18，投票代碼：738118
-
特別提示：中國衛星 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入26.79億元，同比去年21.85% ，凈利潤為1.76億元，，同比去年8.67%，
基本EPS為0.15元，加權平均ROE為3.6%
-
特別提示：中國衛星 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-25；2017年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：中國衛星 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-25披露
-
特別提示：中國衛星 分紅派息
2016年年報分紅：10派1.1元
分紅派息日：2017-06-15；
-
特別提示：中國衛星 分紅除權
2016年年報分紅：10派1.1元
分紅除權日：2017-06-15；派息日2017-06-15
-
特別提示：中國衛星 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派1.1元
分紅股權登記日：2017-06-14；除權日2017-06-15 派息日2017-06-15
-
特別提示：中國衛星 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派1.1元
-
特別提示：中國衛星 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-05-11，會議召開日：2017-05-18，會議登記時間：2017-05-12至2017-05-17。
審議內容主要有：
1.中國衛星2016年年度報告2.中國衛星2016年度董事會工作報告3.中國衛星2016年度監事會工作報告4.關于公司2016年度利潤分配的方案5.中國衛星2016年度財務決算報告6.中國衛星獨立董事2016年度述職報告7.關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2017年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案8.關于公司2017年日常經營性關聯交易的議案9.關于聘任“大華會計師事務所”為公司2017年度審計機構及內部控制審計機構的議案10.關于選舉公司監事的議案11.關于選舉公司董事的議案
-
特別提示：中國衛星 年報預計披露
年報預計于2017-03-11披露
-
特別提示：中國衛星 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：中國衛星 中報預計披露
中報預計于2016-08-23披露
-
特別提示：中國衛星 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-08，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-09至2016-08-14。
審議內容主要有：
1.關于選舉趙小津先生為公司董事的議案2.關于選舉李宏宇先生為公司監事的議案3.關于修訂《公司章程》的議案4.關于變更會計師事務所暨聘請“大華會計師事務所(特殊普通合伙)”為公司2016年度審計機構的議案
-
特別提示：中國衛星 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-08，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-09至2016-08-14。
審議內容主要有：
1.關于選舉趙小津先生為公司董事的議案2.關于選舉李宏宇先生為公司監事的議案3.關于修訂《公司章程》的議案4.關于變更會計師事務所暨聘請“大華會計師事務所(特殊普通合伙)”為公司2016年度審計機構的議案
-
特別提示：中國衛星 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-08，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-09至2016-08-14。
審議內容主要有：
1.關于選舉趙小津先生為公司董事的議案2.關于選舉李宏宇先生為公司監事的議案3.關于修訂《公司章程》的議案4.關于變更會計師事務所暨聘請“大華會計師事務所(特殊普通合伙)”為公司2016年度審計機構的議案
-
特別提示：中國衛星 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-08，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-09至2016-08-14。
審議內容主要有：
1.關于選舉趙小津先生為公司董事的議案2.關于選舉李宏宇先生為公司監事的議案3.關于修訂《公司章程》的議案4.關于變更會計師事務所暨聘請“大華會計師事務所(特殊普通合伙)”為公司2016年度審計機構的議案
-
特別提示：中國衛星 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-08，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-09起。
-
特別提示：中國衛星 分紅派息
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-19；
-
特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-04-06；
-
特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-05-18；除權日2016-05-19 派息日2016-05-19
-
特別提示：中國衛星 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-05-13；除權日2016-05-19 派息日2016-05-19
-
特別提示：中國衛星 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-27披露
-
特別提示：中國衛星 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-04-06；
-
特別提示：中國衛星 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-03-28至2016-04-04。
審議內容主要有：
1.中國衛星2015年年度報告2.中國衛星2015年度董事會工作報告3.中國衛星2015年度監事會工作報告4.關于公司2015年度利潤分配的議案5.中國衛星2015年度財務決算報告6.中國衛星獨立董事2015年度述職報告7.關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案8.關于公司2016年日常經營性關聯交易議案9.關于選舉公司獨立董事的議案
-
特別提示：中國衛星 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-03-28至2016-04-04。
審議內容主要有：
1.中國衛星2015年年度報告2.中國衛星2015年度董事會工作報告3.中國衛星2015年度監事會工作報告4.關于公司2015年度利潤分配的議案5.中國衛星2015年度財務決算報告6.中國衛星獨立董事2015年度述職報告7.關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案8.關于公司2016年日常經營性關聯交易議案9.關于選舉公司獨立董事的議案
-
特別提示：中國衛星 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-03-28至2016-04-04。
審議內容主要有：
1.中國衛星2015年年度報告2.中國衛星2015年度董事會工作報告3.中國衛星2015年度監事會工作報告4.關于公司2015年度利潤分配的議案5.中國衛星2015年度財務決算報告6.中國衛星獨立董事2015年度述職報告7.關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案8.關于公司2016年日常經營性關聯交易議案9.關于選舉公司獨立董事的議案
-
特別提示：中國衛星 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-03-28至2016-04-04。
審議內容主要有：
1.中國衛星2015年年度報告2.中國衛星2015年度董事會工作報告3.中國衛星2015年度監事會工作報告4.關于公司2015年度利潤分配的議案5.中國衛星2015年度財務決算報告6.中國衛星獨立董事2015年度述職報告7.關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案8.關于公司2016年日常經營性關聯交易議案9.關于選舉公司獨立董事的議案
-
特別提示：
20191119：2018年11月16日至2019年11月15日，航天恒星科技所持有的星地恒通51%股權在北京產權交易所公開掛牌。掛牌公告期滿未征集到符合條件的意向受讓方，本次掛牌自行終止。20181026：2018年10月24日，中國衛星第八屆董事會第七次會議審議通過了《關于航天恒星科技有限公司公開掛牌轉讓所持北京星地恒通信息科技有限公司51%股權的議案》。為了落實國務院國資委關于瘦身健體、提質增效的精神，同時主動適應衛星導航行業市場環境變化，集中資源聚焦發展符合未來趨勢和方向的導航業務，中國衛星子公司航天恒星科技有限公司（簡稱：航天恒星科技）擬通過在北京產權交易所公開掛牌的方式轉讓所持北京星地恒通信息科技有限公司（簡稱：星地恒通）51%股權，股權轉讓掛牌底價為9,690萬元（如果最終經國資備案的評估值超過19,000萬元，則掛牌底價為評估備案值*51%）。該轉讓行為已通過國家國防科技工業局涉及軍工事項的審查。本次交易完成后，航天恒星科技不再持有星地恒通股權，星地恒通不再納入公司合并報表范圍。
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-03-28至2016-04-04。
審議內容主要有：
1.中國衛星2015年年度報告2.中國衛星2015年度董事會工作報告3.中國衛星2015年度監事會工作報告4.關于公司2015年度利潤分配的議案5.中國衛星2015年度財務決算報告6.中國衛星獨立董事2015年度述職報告7.關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案8.關于公司2016年日常經營性關聯交易議案9.關于選舉公司獨立董事的議案
-
特別提示：
2017-12-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-18，交易系統投票時間：2017-12-18，投票代碼：738118
-
特別提示：
2019-09-23召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-16，現場會議登記日期：2019-09-17至2019-09-20，
召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈12層大會議室
-
特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入26.79億元，同比去年21.85% ，凈利潤為1.76億元，，同比去年8.67%，
基本EPS為0.15元，加權平均ROE為3.6%
-
特別提示：
公司自2016年開始聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)(簡稱:大華)為公司年度財務報告審計機構,并同步聘請其為公司年度內部控制審計機構.根據國資委《中央企業財務決算報告管理辦法》和《關于加強中央企業財務決算審計工作的通知》規定,各中央企業應嚴格按照“統一組織,統一標準,統一管理”原則,由企業總部依照有關規定委托會計師事務所對企業及各級子企業的年度財務決算進行審計.據此,根據中國航天科技集團有限公司要求,公司擬選聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)(簡稱:致同)為公司2019年度財務報告審計機構及內部控制審計機構.公司已就更換會計師事務所事項與大華進行了事先溝通,征得了其理解和支持.公司對大華三年來為公司提供的專業,嚴謹,負責的審計服務工作以及辛勤的勞動表示由衷感謝!
-
特別提示：
2017年中報預計于2017-08-25披露
-
特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-19；
-
特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權日：2016-05-19；派息日2016-05-19
-
特別提示：
年報預計于2017-03-11披露
-
特別提示：
中報預計于2016-08-23披露
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-03-28至2016-04-04。
審議內容主要有：
1.中國衛星2015年年度報告2.中國衛星2015年度董事會工作報告3.中國衛星2015年度監事會工作報告4.關于公司2015年度利潤分配的議案5.中國衛星2015年度財務決算報告6.中國衛星獨立董事2015年度述職報告7.關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案8.關于公司2016年日常經營性關聯交易議案9.關于選舉公司獨立董事的議案
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-03-28至2016-04-04。
審議內容主要有：
1.中國衛星2015年年度報告2.中國衛星2015年度董事會工作報告3.中國衛星2015年度監事會工作報告4.關于公司2015年度利潤分配的議案5.中國衛星2015年度財務決算報告6.中國衛星獨立董事2015年度述職報告7.關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案8.關于公司2016年日常經營性關聯交易議案9.關于選舉公司獨立董事的議案
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-04-05，會議登記時間：2016-03-28至2016-04-04。
審議內容主要有：
1.中國衛星2015年年度報告2.中國衛星2015年度董事會工作報告3.中國衛星2015年度監事會工作報告4.關于公司2015年度利潤分配的議案5.中國衛星2015年度財務決算報告6.中國衛星獨立董事2015年度述職報告7.關于繼續執行《金融服務框架協議》暨確定2016年度公司在財務公司存款及其他金融服務額度的議案8.關于公司2016年日常經營性關聯交易議案9.關于選舉公司獨立董事的議案
-
特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權登記日：2016-08-08，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-09起。
-
特別提示：
一季報預計于2016-04-27披露
