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2020-03-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

2020-03-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-04，投票代碼：365228

2020-03-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-29500萬(wàn)元~-29000萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（1）大額計(jì)提資產(chǎn)減值根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)-資產(chǎn)減值》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定，公司對(duì)商譽(yù)及重要資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，經(jīng)初步測(cè)算，資產(chǎn)減值總額預(yù)計(jì)23,216萬(wàn)元，明細(xì)如下：1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《會(huì)計(jì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示第8號(hào)—商譽(yù)減值》相關(guān)要求，公司已委托具備證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)公司賬面價(jià)值8,131萬(wàn)元的商譽(yù)進(jìn)行了價(jià)值評(píng)估，經(jīng)初步判斷，子公司資產(chǎn)組的可收回金額低于其賬面價(jià)值，本年預(yù)計(jì)計(jì)提商譽(yù)減值損失約6,536萬(wàn)元。2、根據(jù)國(guó)家財(cái)政部新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司結(jié)合行業(yè)政策、特點(diǎn)及客戶信用等情況，本著謹(jǐn)慎性原則，本年預(yù)計(jì)計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬損失約4,000萬(wàn)元。3、報(bào)告期內(nèi)，受國(guó)家冬季供暖保供導(dǎo)致氣源緊張的影響，公司控股子公司陜西泓澄新能源有限公司的液化裝置自2019年11月份開(kāi)始停產(chǎn)檢修，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率下降。考慮到2019年上游原料氣價(jià)格長(zhǎng)期處于高位而下游LNG的銷售價(jià)格持續(xù)低迷，工廠生產(chǎn)無(wú)法盈利，預(yù)計(jì)該部分生產(chǎn)裝置在將來(lái)一段時(shí)期內(nèi)仍可能繼續(xù)處于停產(chǎn)閑置狀態(tài)。結(jié)合目前實(shí)際情況并考慮將來(lái)對(duì)該生產(chǎn)裝置的利用和處置，公司對(duì)前述固定資產(chǎn)進(jìn)行了初步減值測(cè)試，本年預(yù)計(jì)計(jì)提固定資產(chǎn)減值損失約4,750萬(wàn)元；另公司對(duì)總部部分產(chǎn)能利用率低的資產(chǎn)也進(jìn)行了減值測(cè)試，本年預(yù)計(jì)計(jì)提固定資產(chǎn)減值損失約200萬(wàn)元，以上合計(jì)預(yù)計(jì)計(jì)提固定資產(chǎn)減值損失約4,950萬(wàn)元。4、因近年來(lái)公司所處的LNG裝備制造行業(yè)周期性波動(dòng)，產(chǎn)品迭代加快，部分客戶需求下降導(dǎo)致公司對(duì)應(yīng)這些客戶的存貨預(yù)計(jì)無(wú)法實(shí)現(xiàn)銷售，公司已委托具備證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)公司存貨進(jìn)行了減值測(cè)試，經(jīng)初步判斷，本年預(yù)計(jì)計(jì)提存貨減值損失約7,730萬(wàn)元。（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但公司主營(yíng)產(chǎn)品LNG車用瓶的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，產(chǎn)品毛利率下降；另外公司控股子公司陜西泓澄新能源有限公司報(bào)告期內(nèi)由于氣源價(jià)格上漲、LNG終端銷售價(jià)格下降等原因出現(xiàn)較大虧損，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為-700萬(wàn)元。

2019-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓募集資金項(xiàng)目機(jī)器設(shè)備暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行授信并為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

2019-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-27，投票代碼：365228

2018年年報(bào)分紅：10派0.05元
分紅派息日：2019-06-25；

2019-12-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行授信并為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-12-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

限售股份上市流通日:2016-08-04；3043.8092萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-11-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-03至2019-11-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-04，投票代碼：365228

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來(lái)源為本公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行本公司A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象首次授予不超過(guò)349.1萬(wàn)股限制性股票，占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)本公司股本總額47，063.0092萬(wàn)股的0.742%。 本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留不超過(guò)87萬(wàn)股限制性股票。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。限制性股票的授予價(jià)格為每股6.58元.20170314:公司董事會(huì)將本次激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)對(duì)象由123人調(diào)整為117人、授予股票期權(quán)數(shù)量由349.10萬(wàn)份調(diào)整為327.50萬(wàn)份，授予限制性股票數(shù)量由349.10萬(wàn)份調(diào)整為327.50萬(wàn)份。

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約550萬(wàn)元~650萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)，公司主要產(chǎn)品LNG儲(chǔ)運(yùn)、裝卸設(shè)備、LNG液化工廠裝備、重型裝備等均根據(jù)合同約定陸續(xù)交付客戶；因2019年7月1日起國(guó)內(nèi)重型燃?xì)廛囕v全面執(zhí)行“國(guó)六”排放階段標(biāo)準(zhǔn)影響，天然氣重卡的銷售在三季度有所放緩，受此影響，公司主要產(chǎn)品LNG氣瓶的市場(chǎng)銷售較上半年有所回落。綜上，2019年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期有所增長(zhǎng)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)相比去年同期扭虧為盈。2019年前三季度，公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為-380萬(wàn)元。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入8.33億元，同比去年53.01%，凈利潤(rùn)為549.08萬(wàn)元，同比去年119.99%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.3%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約500萬(wàn)元~800萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期內(nèi)LNG終端應(yīng)用市場(chǎng)階段性好轉(zhuǎn)，公司主要產(chǎn)品LNG氣瓶、液化工廠裝備等市場(chǎng)需求較好，同時(shí)公司的重型裝備海外市場(chǎng)發(fā)展順利，因此營(yíng)業(yè)收入較去年同期有所增長(zhǎng)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)相比去年同期扭虧為盈。2019年上半年，公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為-150萬(wàn)元。

2019-07-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》3.《關(guān)于公司為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

2019-07-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-07至2019-07-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-08，投票代碼：365228

2019-07-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-01，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-02，
召開(kāi)地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

2018年年報(bào)分紅：10派0.05元
分紅派息日：2019-06-25；

2018年年報(bào)分紅：10派0.05元
分紅除權(quán)日：2019-06-25；派息日2019-06-25

2018年年報(bào)分紅：10派0.05元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-24；除權(quán)日2019-06-25 派息日2019-06-25

2018-08-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于對(duì)外財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》3.《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行授信額度并為全資,控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

2018-08-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-19至2018-08-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-20，投票代碼：365228

2018-08-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

2018-08-08，鄔品芳將持有的200萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)6股派0.1元扣稅后派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-03-31；除權(quán)日2016-04-01 派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01

2018-01-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-24至2018-01-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-25，投票代碼：365228

2018-01-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-19，
召開(kāi)地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

2018-01-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司為全資，控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

2018-01-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-04，投票代碼：365228

20171220：張家港富瑞特種裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“甲方”）擬使用自有資金人民幣4，500.00萬(wàn)元收購(gòu)湖北雷雨投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷雨投資”或“乙方”）持有的東風(fēng)特汽(十堰)專用車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)特專”或“標(biāo)的公司”）4.5%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有東風(fēng)特專4.5%股權(quán)。此次公司通過(guò)收購(gòu)東風(fēng)特專股權(quán)，并與東風(fēng)特專合資成立新能源汽車銷售公司，獨(dú)家銷售東風(fēng)特專生產(chǎn)的氣電混動(dòng)和燃料電池車輛，從而介入新能源整車制造和銷售領(lǐng)域，達(dá)到加速推廣新型清潔能源車輛的應(yīng)用、帶動(dòng)公司相關(guān)產(chǎn)品銷售的目的；同時(shí)鞏固?hào)|風(fēng)特專在新能源商用車領(lǐng)域的市場(chǎng)龍頭地位，實(shí)現(xiàn)雙贏的結(jié)果。

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約4800萬(wàn)元~5300萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.73%~149.39%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：隨著國(guó)際原油價(jià)格的上漲，國(guó)內(nèi)天然氣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性有一定程度恢復(fù)，下游的LNG應(yīng)用裝備市場(chǎng)需求逐步回暖；同期，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)景氣度明顯提升，帶動(dòng)了天然氣重卡的銷售增長(zhǎng)。受此影響，公司LNG氣瓶等相關(guān)車用LNG裝備產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增加，營(yíng)業(yè)收入同比有較大幅度增長(zhǎng)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入8.08億元，同比去年123.05% ，凈利潤(rùn)為4380.78萬(wàn)元，，同比去年161.26%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為2.5%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2017-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于換屆并選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于換屆并選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于換屆并選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行授信并對(duì)全資子公司銀行授信進(jìn)行擔(dān)保的議案》

2017-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-09至2017-08-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-10，投票代碼：365228

20171220：張家港富瑞特種裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“甲方”）擬使用自有資金人民幣4，500.00萬(wàn)元收購(gòu)湖北雷雨投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷雨投資”或“乙方”）持有的東風(fēng)特汽(十堰)專用車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)特專”或“標(biāo)的公司”）4.5%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有東風(fēng)特專4.5%股權(quán)。此次公司通過(guò)收購(gòu)東風(fēng)特專股權(quán)，并與東風(fēng)特專合資成立新能源汽車銷售公司，獨(dú)家銷售東風(fēng)特專生產(chǎn)的氣電混動(dòng)和燃料電池車輛，從而介入新能源整車制造和銷售領(lǐng)域，達(dá)到加速推廣新型清潔能源車輛的應(yīng)用、帶動(dòng)公司相關(guān)產(chǎn)品銷售的目的；同時(shí)鞏固?hào)|風(fēng)特專在新能源商用車領(lǐng)域的市場(chǎng)龍頭地位，實(shí)現(xiàn)雙贏的結(jié)果。

2017-07-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

2017-07-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-19至2017-07-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-20，投票代碼：365228

第2次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約3800萬(wàn)元~4300萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期內(nèi)，隨著國(guó)際原油價(jià)格的上漲，國(guó)內(nèi)天然氣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性有一定程度恢復(fù)，下游的LNG應(yīng)用裝備市場(chǎng)需求逐步回暖；同期，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)景氣度明顯提升，帶動(dòng)了天然氣重卡的銷售增長(zhǎng)。受此影響，公司LNG氣瓶等相關(guān)車用LNG裝備產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增加，營(yíng)業(yè)收入同比有較大幅度增長(zhǎng)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2017年上半年，公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為1500萬(wàn)元左右，主要是報(bào)告期內(nèi)公司轉(zhuǎn)讓原控股子公司江蘇氫陽(yáng)能源有限公司51%股權(quán)所得收益及收到政府補(bǔ)助資金影響所致。

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》7.《關(guān)于修訂公司章程的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃涉及的標(biāo)的股票來(lái)源為本公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行本公司A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象首次授予不超過(guò)349.1萬(wàn)股限制性股票，占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)本公司股本總額47，063.0092萬(wàn)股的0.742%。 本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留不超過(guò)87萬(wàn)股限制性股票。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。限制性股票的授予價(jià)格為每股6.58元.20170314:公司董事會(huì)將本次激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)對(duì)象由123人調(diào)整為117人、授予股票期權(quán)數(shù)量由349.10萬(wàn)份調(diào)整為327.50萬(wàn)份，授予限制性股票數(shù)量由349.10萬(wàn)份調(diào)整為327.50萬(wàn)份。

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)-291645846.72元

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)可能發(fā)生虧損

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-11，股權(quán)登記日：2017-02-22，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要》2.《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-11，股權(quán)登記日：2017-02-22，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要》2.《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-11，股權(quán)登記日：2017-02-22，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要》2.《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-29500萬(wàn)元~-29000萬(wàn)元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-29，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-29，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-29，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-29，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》2.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

2016年10月14日公布的2016年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年三季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年9月30日，預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損10，500萬(wàn)元-11，000萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年前三季度國(guó)內(nèi)天然氣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性仍然處于低位，導(dǎo)致下游的LNG應(yīng)用裝備市場(chǎng)需求大幅下降，國(guó)際海工裝備市場(chǎng)也處于低谷。公司作為L(zhǎng)NG應(yīng)用裝備和解決方案提供商，各條線產(chǎn)品的銷售都遇到了非常大的困難，銷售收入同比大幅下滑，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。2016年前三季度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為1，800萬(wàn)元，主要是收到政府補(bǔ)助資金影響所致。

第2次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-11000萬(wàn)元~-10500萬(wàn)元

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-7500萬(wàn)元~-7000萬(wàn)元
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年半年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)公司2016年半年度凈利潤(rùn)可能發(fā)生虧損，主要原因在于：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，國(guó)內(nèi)油氣價(jià)差減小導(dǎo)致LNG應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)處于低位，下游的應(yīng)用裝備市場(chǎng)需求下降，對(duì)公司的產(chǎn)品銷售帶來(lái)了較大的負(fù)面影響。具體情況公司將適時(shí)發(fā)布2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損7，000萬(wàn)元-7，500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年上半年國(guó)內(nèi)天然氣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)處于低位，導(dǎo)致下游的LNG應(yīng)用裝備市場(chǎng)至今仍然未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，國(guó)際海工裝備市場(chǎng)也處于歷史低谷。公司作為L(zhǎng)NG應(yīng)用裝備和解決方案提供商，產(chǎn)品銷售遇到了前所未有的困難，銷售收入同比大幅下滑，導(dǎo)致上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。2016年上半年公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為900萬(wàn)元，主要是收到政府補(bǔ)助資金影響所致。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-26，股權(quán)登記日：2016-08-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行授信并對(duì)全資子公司銀行授信進(jìn)行擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于調(diào)整部分董事薪酬的議案》3.《關(guān)于公司與全資子公司銀行授信進(jìn)行相互擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)6股派0.1元扣稅后派0.1元
分紅除權(quán)日：2016-04-01；派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)6股派0.1元扣稅后派0.1元
分紅派息日：2016-04-01；紅股上市日2016-04-01

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-26，股權(quán)登記日：2016-08-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行授信并對(duì)全資子公司銀行授信進(jìn)行擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于調(diào)整部分董事薪酬的議案》3.《關(guān)于公司與全資子公司銀行授信進(jìn)行相互擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

限售股份上市流通日:2016-08-04；3043.8092萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

紅股上市日:2016-04-01；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)6股派0.1元扣稅后派0.1元
上市13251.4351萬(wàn)股，占流通盤37.5%

2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損7，000萬(wàn)元-7，500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年上半年國(guó)內(nèi)天然氣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)處于低位，導(dǎo)致下游的LNG應(yīng)用裝備市場(chǎng)至今仍然未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，國(guó)際海工裝備市場(chǎng)也處于歷史低谷。公司作為L(zhǎng)NG應(yīng)用裝備和解決方案提供商，產(chǎn)品銷售遇到了前所未有的困難，銷售收入同比大幅下滑，導(dǎo)致上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。2016年上半年公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為900萬(wàn)元，主要是收到政府補(bǔ)助資金影響所致。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與全資，控股子公司銀行授信進(jìn)行相互擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與全資，控股子公司銀行授信進(jìn)行相互擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與全資，控股子公司銀行授信進(jìn)行相互擔(dān)保的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-02-27，股權(quán)登記日：2016-03-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-2500萬(wàn)元~-2000萬(wàn)元
2016年02月27日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損2000萬(wàn)元-2500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年1月國(guó)際油價(jià)快速下跌，國(guó)內(nèi)天然氣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)處于低位，導(dǎo)致下游的應(yīng)用裝備市場(chǎng)至今仍然未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)。公司作為L(zhǎng)NG應(yīng)用裝備和解決方案提供商，產(chǎn)品銷售遇到了前所未有的困難，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也因此出現(xiàn)虧損。2016年第一季度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為250萬(wàn)元，主要是收到政府補(bǔ)助資金影響所致。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)可能發(fā)生虧損

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與全資，控股子公司銀行授信進(jìn)行相互擔(dān)保的議案》

2018-08-08，鄔品芳將持有的200萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-02，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與全資，控股子公司銀行授信進(jìn)行相互擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27。

紅股上市日:2016-04-01；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)6股派0.1元扣稅后派0.1元
上市13251.4351萬(wàn)股，占流通盤37.5%

2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損7，000萬(wàn)元-7，500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年上半年國(guó)內(nèi)天然氣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)處于低位，導(dǎo)致下游的LNG應(yīng)用裝備市場(chǎng)至今仍然未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，國(guó)際海工裝備市場(chǎng)也處于歷史低谷。公司作為L(zhǎng)NG應(yīng)用裝備和解決方案提供商，產(chǎn)品銷售遇到了前所未有的困難，銷售收入同比大幅下滑，導(dǎo)致上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。2016年上半年公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為900萬(wàn)元，主要是收到政府補(bǔ)助資金影響所致。

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)6股派0.1元扣稅后派0.1元
分紅除權(quán)日：2016-04-01；派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)6股派0.1元扣稅后派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-03-31；除權(quán)日2016-04-01 派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-02-27，股權(quán)登記日：2016-03-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2017-07-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-19至2017-07-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-20，投票代碼：365228

2017-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-04，
召開(kāi)地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入8.08億元，同比去年123.05% ，凈利潤(rùn)為4380.78萬(wàn)元，，同比去年161.26%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為2.5%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)-291645846.72元

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-7500萬(wàn)元~-7000萬(wàn)元
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年半年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)公司2016年半年度凈利潤(rùn)可能發(fā)生虧損，主要原因在于：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，國(guó)內(nèi)油氣價(jià)差減小導(dǎo)致LNG應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)處于低位，下游的應(yīng)用裝備市場(chǎng)需求下降，對(duì)公司的產(chǎn)品銷售帶來(lái)了較大的負(fù)面影響。具體情況公司將適時(shí)發(fā)布2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損7，000萬(wàn)元-7，500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年上半年國(guó)內(nèi)天然氣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)處于低位，導(dǎo)致下游的LNG應(yīng)用裝備市場(chǎng)至今仍然未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，國(guó)際海工裝備市場(chǎng)也處于歷史低谷。公司作為L(zhǎng)NG應(yīng)用裝備和解決方案提供商，產(chǎn)品銷售遇到了前所未有的困難，銷售收入同比大幅下滑，導(dǎo)致上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。2016年上半年公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為900萬(wàn)元，主要是收到政府補(bǔ)助資金影響所致。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-2500萬(wàn)元~-2000萬(wàn)元
2016年02月27日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損2000萬(wàn)元-2500萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2016年1月國(guó)際油價(jià)快速下跌，國(guó)內(nèi)天然氣應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)處于低位，導(dǎo)致下游的應(yīng)用裝備市場(chǎng)至今仍然未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)。公司作為L(zhǎng)NG應(yīng)用裝備和解決方案提供商，產(chǎn)品銷售遇到了前所未有的困難，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也因此出現(xiàn)虧損。2016年第一季度公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)金額預(yù)計(jì)為250萬(wàn)元，主要是收到政府補(bǔ)助資金影響所致。