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2020-03-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2019年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》

2020-03-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-25，投票代碼：360637

2020-03-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-18，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-03-23，
召開地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號(hào)公司十樓會(huì)議室

第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約7800萬元~10000萬元,增長109.40%~168.46%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：1、本報(bào)告期，公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，主營業(yè)務(wù)利潤比上年同期增加，主要原因是強(qiáng)化精細(xì)化管理，大力挖潛增效，積極把握市場機(jī)會(huì)，拓寬銷售渠道，努力增創(chuàng)效益；2、本報(bào)告期新增股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益3207萬元，證券投資收益約為1150萬元，兩項(xiàng)合計(jì)4357萬元，屬于非經(jīng)常性損益，對公司凈利潤的影響金額約為3268萬元。上年同期非經(jīng)常性損益金額為-1172萬元。

2019-11-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補(bǔ)選盧春林先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2019-11-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-03至2019-11-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-04，投票代碼：360637

2018年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-07-10；

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-16，投票代碼：360637

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-09，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-09-12，
召開地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號(hào)公司十樓會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入20.05億元，同比去年1.26%，凈利潤為8352.6萬元，同比去年259.27%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為9.26%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約7200萬元~9200萬元,變動(dòng)幅度為:209.7%~295.72%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：本報(bào)告期，公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，主營業(yè)務(wù)利潤比上年同期增加，主要原因是通過精細(xì)化管理，大力挖潛增效，積極拓寬銷售渠道；報(bào)告期新增股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益，據(jù)財(cái)務(wù)部門初步測算，公司今年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤將比去年同期上升209.70%—295.72%。

2018年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-07-10；

2018年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅除權(quán)日：2019-07-10；派息日2019-07-10

2018年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-09；除權(quán)日2019-07-10 派息日2019-07-10

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-23披露

第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約10000萬元~12500萬元，變動(dòng)幅度為:62.85%~103.56%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：（1）公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)；（2）國內(nèi)證券市場企穩(wěn)向好，公司證券投資處置及持有收益較上年同期有較大幅度增長；（3）公司兩家合營公司2017年實(shí)現(xiàn)盈利，投資收益較上年同期有較大幅度增長。.

2018-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)增公司2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

2018-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-21至2018-01-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-22，投票代碼：360637

2018-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-15，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-01-17至2018-01-18，
召開地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號(hào)公司十樓會(huì)議室

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約6800萬元~7700萬元，增長100.71%~127.28%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：本報(bào)告期，公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好，主營業(yè)務(wù)利潤比上年同期增加。據(jù)財(cái)務(wù)部門初步測算，公司今年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤將比去年同期上升100.71%—127.28%。

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入22.02億元，同比去年78.46% ，凈利潤為5242.35萬元，，同比去年973.53%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為6.13%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

第1次2017年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約5060萬元~5300萬元，增長936.18%~985.33%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：本報(bào)告期，公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好，主營業(yè)務(wù)利潤比上年同期增加。據(jù)財(cái)務(wù)部門初步測算，公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將比去年同期上升936.18%—985.33%。

2016年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-19；

2015年年報(bào)分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-09；除權(quán)日2017-06-12 派息日2017-06-12

2016年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-19；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2017年度預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配方案6.關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)董事和獨(dú)立董事的議案(累積投票制)7.關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事并通報(bào)職工代表監(jiān)事的議案(累積投票制)8.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案9.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)董事長薪酬的議案10.關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案11.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案12.關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2017年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案13.關(guān)于新增公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案14.關(guān)于修改公司章程的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2017年度預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配方案6.關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)董事和獨(dú)立董事的議案(累積投票制)7.關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事并通報(bào)職工代表監(jiān)事的議案(累積投票制)8.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案9.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)董事長薪酬的議案10.關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案11.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案12.關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2017年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案13.關(guān)于新增公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案14.關(guān)于修改公司章程的議案

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約3300萬元~3700萬元，增長203.64%~240.44%

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2017年度預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配方案6.關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)董事和獨(dú)立董事的議案(累積投票制)7.關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事并通報(bào)職工代表監(jiān)事的議案(累積投票制)8.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案9.關(guān)于公司第十屆董事會(huì)董事長薪酬的議案10.關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案11.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案12.關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2017年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案13.關(guān)于新增公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案14.關(guān)于修改公司章程的議案

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-28；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-28披露

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約2800萬元~3600萬元，下降53%~63%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-20，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-20，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-20，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-20，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29至2016-09-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案2.關(guān)于聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-20，股權(quán)登記日：2016-09-28，會(huì)議召開日：2016-10-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-29至2016-09-30。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31至2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司接受投資并承諾回購，及作為茂名實(shí)華東油化工有限公司股東的公司和公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司承諾回購并提供擔(dān)保的議案(特別決議案)2.關(guān)于修改公司章程的議案(特別決議案)3.關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)董事，獨(dú)立董事的議案(累積投票制)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31至2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司接受投資并承諾回購，及作為茂名實(shí)華東油化工有限公司股東的公司和公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司承諾回購并提供擔(dān)保的議案(特別決議案)2.關(guān)于修改公司章程的議案(特別決議案)3.關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)董事，獨(dú)立董事的議案(累積投票制)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31至2016-09-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司接受投資并承諾回購，及作為茂名實(shí)華東油化工有限公司股東的公司和公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司承諾回購并提供擔(dān)保的議案(特別決議案)2.關(guān)于修改公司章程的議案(特別決議案)3.關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)董事，獨(dú)立董事的議案(累積投票制)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約400萬元~800萬元，下降84%~92%
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：400萬元–800萬元；比上年同期下降84%-92%；業(yè)績變動(dòng)原因說明:公司2016年半年度業(yè)績變動(dòng)主要原因：1、公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司（以下簡稱東油公司）的主要原料醚后碳四，由于中國石油化工股份有限公司茂名分公司與德國巴斯夫股份公司合作投資建設(shè)18萬噸/年異壬醇裝置于2015年8月底建成投產(chǎn)，將原供應(yīng)給東油公司原料全部轉(zhuǎn)供異壬醇裝置，導(dǎo)致東油公司MTBE裝置、醋酸仲丁酯裝置原料嚴(yán)重短缺（具體見《公司2015年年度報(bào)告》第五節(jié)“重要事項(xiàng)”之十八“其他重大事項(xiàng)的說明”）。針對這一情況，公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和市場行情從中國石化煉油銷售有限公司、海南東方、中化泉州、進(jìn)口等采購醚后碳四彌補(bǔ)原料缺口，目前基本能滿足MTBE生產(chǎn)需要，但由此導(dǎo)致原料成本上升影響公司效益，與去年上半年對比歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約2800萬元。2、由于中國石油化工股份有限公司茂名分公司裝置3-4月份停汽檢修，因此公司裝置與上游裝置同步檢修，與去年上半年對比歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約1800萬元。綜合以上兩項(xiàng)減利因素，據(jù)財(cái)務(wù)部門測算，公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將比去年同期下降84%-92%。公司將進(jìn)一步采取措施降低成本，東油公司投資建設(shè)的16萬噸/年碳四萃取分離及系統(tǒng)配套工程項(xiàng)目將于今年9月底建成投產(chǎn)，屆時(shí)公司的盈利情況將有所好轉(zhuǎn)。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約400萬元~800萬元，下降84%~92%

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約400萬元~800萬元，下降84%~92%

2015年年報(bào)分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)16.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)16.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；

一、《關(guān)注函》列示的整改事項(xiàng) (一)信息披露不準(zhǔn)確。 2014 年 6 月，茂名市潤基經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱潤基公司） 、茂名外聯(lián)石化有限公司（以下簡稱外聯(lián)公司）分別與你公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司（以下簡稱實(shí)華東成）簽訂購銷合同。對于該事項(xiàng)，你公司在 2015 年 10 月 24 日發(fā)布的《自查報(bào)告》中披露為潤基公司、外聯(lián)公司分別與你公司簽訂購銷合同，披露的協(xié)議主體表述不準(zhǔn)確。你公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (二)賬務(wù)處理不及時(shí)。 2014 年 3 月，你公司全資子公司實(shí)華東成與茂名市晶惠石油化工有限公司（以下簡稱晶惠公司） 、茂名市杰鋒石化有限公司（以下簡稱杰鋒公司）簽訂三方協(xié)議，約定由晶惠公司代杰鋒公司支付所欠實(shí)華東成 1940 萬元貨款，但你公司未根據(jù)此協(xié)議及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，直至 2015 年 8 月才進(jìn)行賬務(wù)處理。你公司上述行為不符合《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》第十九條、《企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)用指引第9號(hào)》第十二條的有關(guān)規(guī)定。 二、《警示函》列示問題的整改 (一)2014年年報(bào)會(huì)計(jì)核算及披露存在的問題 公司依據(jù)《產(chǎn)品銷售合同》對潤基公司、外聯(lián)公司開具銷售發(fā)票、確認(rèn)銷售收入2068.49萬元、應(yīng)收賬款2420.14萬元。經(jīng)查，該《產(chǎn)品銷售合同》未蓋章生效，公司、潤基公司、外聯(lián)公司之間沒有發(fā)生與履行合同相關(guān)的貨物實(shí)物流轉(zhuǎn)以及所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，因此不滿足收入確認(rèn)條件。該行為導(dǎo)致公司 2014 年年報(bào)多計(jì)主營業(yè)務(wù)收入 2068.49 萬元(占當(dāng)期營業(yè)收入比例為0.52% )、主營業(yè)務(wù)成本 2060.80 萬元(占當(dāng)期營業(yè)成本比例為0.53%)、應(yīng)收賬款2420.14萬元(占當(dāng)期總資產(chǎn)比例為1.95% )，違反《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (二)2014年半年報(bào)應(yīng)收賬款前五名披露錯(cuò)誤 公司 2014 年半年報(bào)中，披露杰鋒公司的應(yīng)收賬款金額為1746 萬元，出現(xiàn)在應(yīng)收賬款中金額前五名單位中第三名。由于2014年 3月晶惠公司代杰鋒公司償還1940 萬元應(yīng)收賬款，但公司未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，導(dǎo)致在2014年6 月 30日杰鋒公司應(yīng)收賬款余額多計(jì)1940萬元，2014年半年報(bào)應(yīng)收賬款第三名的披露存在錯(cuò)誤。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (三)《自查報(bào)告》關(guān)于杰鋒公司交易金額披露不準(zhǔn)確 公司2015年10 月24日發(fā)布的《自查報(bào)告》披露“2013年，經(jīng)銷商杰鋒公司在公司共計(jì)購買聚丙烯及溶劑油產(chǎn)品 35920.92萬元，年初尚有預(yù)付貨款0.83萬元，當(dāng)年實(shí)際支付貨款35842.42萬元，年末欠款 77.67 萬元，不存在大額欠款。”根據(jù)公司財(cái)務(wù)資料以及大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《茂名石化實(shí)華股份有限公司特定財(cái)務(wù)信息的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，2013年杰鋒公司向茂化實(shí)華支付貨款3.27億元，購買貨物金額3.28億元。因此，《自查報(bào)告》關(guān)于 2013 年公司與杰鋒公司交易金額的披露不準(zhǔn)確。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。三、責(zé)任追究 鑒于《警示函》列示的公司違規(guī)行為和《關(guān)注函》列示的整改事項(xiàng)以及公司全資子公司實(shí)華東成與潤基公司、外聯(lián)公司進(jìn)行的購銷交易導(dǎo)致的未來公司發(fā)生潛在損失的可能性，公司董事會(huì)亦認(rèn)定公司總經(jīng)理劉華和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)余智謀為該等事項(xiàng)的責(zé)任人，并依據(jù)《公司內(nèi)部責(zé)任追究制度》的相關(guān)規(guī)定，決定給予劉華、余智謀通報(bào)批評，并在總經(jīng)理辦公會(huì)上作出書面檢查，同時(shí)處以附帶的經(jīng)濟(jì)處罰（授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定經(jīng)濟(jì)處罰金額） ，并提請公司全體高級管理人員引以為戒，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上市規(guī)則的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉的履行職責(zé)，確保公司依法規(guī)范運(yùn)作。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

2018-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-21至2018-01-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-22，投票代碼：360637

2018-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-15，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-01-17至2018-01-18，
召開地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號(hào)公司十樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入22.02億元，同比去年78.46% ，凈利潤為5242.35萬元，，同比去年973.53%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為6.13%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2015年年報(bào)分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23

2015年年報(bào)分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅派息日：2016-06-23；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》7.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)16.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年年度報(bào)告》全文和摘要4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和公司2016年年度預(yù)算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司與公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司2016年度進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)10.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)11.《關(guān)于公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣叁億元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)12.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)13.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)14.《關(guān)于公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司向中國工商銀行股份有限公司茂名分行申請不超過人民幣壹億伍仟萬元授信額度及公司為該等授信額度的申請?zhí)峁?dān)保的議案》(特別決議案)15.《關(guān)于公司為參股公司惠州大亞灣石化動(dòng)力熱力有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》(特別決議案)16.《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開日：2016-05-20。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約400萬元~800萬元，下降84%~92%
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：400萬元–800萬元；比上年同期下降84%-92%；業(yè)績變動(dòng)原因說明:公司2016年半年度業(yè)績變動(dòng)主要原因：1、公司控股子公司茂名實(shí)華東油化工有限公司（以下簡稱東油公司）的主要原料醚后碳四，由于中國石油化工股份有限公司茂名分公司與德國巴斯夫股份公司合作投資建設(shè)18萬噸/年異壬醇裝置于2015年8月底建成投產(chǎn)，將原供應(yīng)給東油公司原料全部轉(zhuǎn)供異壬醇裝置，導(dǎo)致東油公司MTBE裝置、醋酸仲丁酯裝置原料嚴(yán)重短缺（具體見《公司2015年年度報(bào)告》第五節(jié)“重要事項(xiàng)”之十八“其他重大事項(xiàng)的說明”）。針對這一情況，公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和市場行情從中國石化煉油銷售有限公司、海南東方、中化泉州、進(jìn)口等采購醚后碳四彌補(bǔ)原料缺口，目前基本能滿足MTBE生產(chǎn)需要，但由此導(dǎo)致原料成本上升影響公司效益，與去年上半年對比歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約2800萬元。2、由于中國石油化工股份有限公司茂名分公司裝置3-4月份停汽檢修，因此公司裝置與上游裝置同步檢修，與去年上半年對比歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約1800萬元。綜合以上兩項(xiàng)減利因素，據(jù)財(cái)務(wù)部門測算，公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將比去年同期下降84%-92%。公司將進(jìn)一步采取措施降低成本，東油公司投資建設(shè)的16萬噸/年碳四萃取分離及系統(tǒng)配套工程項(xiàng)目將于今年9月底建成投產(chǎn)，屆時(shí)公司的盈利情況將有所好轉(zhuǎn)。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

一、《關(guān)注函》列示的整改事項(xiàng) (一)信息披露不準(zhǔn)確。 2014 年 6 月，茂名市潤基經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱潤基公司） 、茂名外聯(lián)石化有限公司（以下簡稱外聯(lián)公司）分別與你公司全資子公司茂名實(shí)華東成化工有限公司（以下簡稱實(shí)華東成）簽訂購銷合同。對于該事項(xiàng)，你公司在 2015 年 10 月 24 日發(fā)布的《自查報(bào)告》中披露為潤基公司、外聯(lián)公司分別與你公司簽訂購銷合同，披露的協(xié)議主體表述不準(zhǔn)確。你公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (二)賬務(wù)處理不及時(shí)。 2014 年 3 月，你公司全資子公司實(shí)華東成與茂名市晶惠石油化工有限公司（以下簡稱晶惠公司） 、茂名市杰鋒石化有限公司（以下簡稱杰鋒公司）簽訂三方協(xié)議，約定由晶惠公司代杰鋒公司支付所欠實(shí)華東成 1940 萬元貨款，但你公司未根據(jù)此協(xié)議及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，直至 2015 年 8 月才進(jìn)行賬務(wù)處理。你公司上述行為不符合《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》第十九條、《企業(yè)內(nèi)部控制制度應(yīng)用指引第9號(hào)》第十二條的有關(guān)規(guī)定。 二、《警示函》列示問題的整改 (一)2014年年報(bào)會(huì)計(jì)核算及披露存在的問題 公司依據(jù)《產(chǎn)品銷售合同》對潤基公司、外聯(lián)公司開具銷售發(fā)票、確認(rèn)銷售收入2068.49萬元、應(yīng)收賬款2420.14萬元。經(jīng)查，該《產(chǎn)品銷售合同》未蓋章生效，公司、潤基公司、外聯(lián)公司之間沒有發(fā)生與履行合同相關(guān)的貨物實(shí)物流轉(zhuǎn)以及所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，因此不滿足收入確認(rèn)條件。該行為導(dǎo)致公司 2014 年年報(bào)多計(jì)主營業(yè)務(wù)收入 2068.49 萬元(占當(dāng)期營業(yè)收入比例為0.52% )、主營業(yè)務(wù)成本 2060.80 萬元(占當(dāng)期營業(yè)成本比例為0.53%)、應(yīng)收賬款2420.14萬元(占當(dāng)期總資產(chǎn)比例為1.95% )，違反《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (二)2014年半年報(bào)應(yīng)收賬款前五名披露錯(cuò)誤 公司 2014 年半年報(bào)中，披露杰鋒公司的應(yīng)收賬款金額為1746 萬元，出現(xiàn)在應(yīng)收賬款中金額前五名單位中第三名。由于2014年 3月晶惠公司代杰鋒公司償還1940 萬元應(yīng)收賬款，但公司未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，導(dǎo)致在2014年6 月 30日杰鋒公司應(yīng)收賬款余額多計(jì)1940萬元，2014年半年報(bào)應(yīng)收賬款第三名的披露存在錯(cuò)誤。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。 (三)《自查報(bào)告》關(guān)于杰鋒公司交易金額披露不準(zhǔn)確 公司2015年10 月24日發(fā)布的《自查報(bào)告》披露“2013年，經(jīng)銷商杰鋒公司在公司共計(jì)購買聚丙烯及溶劑油產(chǎn)品 35920.92萬元，年初尚有預(yù)付貨款0.83萬元，當(dāng)年實(shí)際支付貨款35842.42萬元，年末欠款 77.67 萬元，不存在大額欠款。”根據(jù)公司財(cái)務(wù)資料以及大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《茂名石化實(shí)華股份有限公司特定財(cái)務(wù)信息的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，2013年杰鋒公司向茂化實(shí)華支付貨款3.27億元，購買貨物金額3.28億元。因此，《自查報(bào)告》關(guān)于 2013 年公司與杰鋒公司交易金額的披露不準(zhǔn)確。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條等相關(guān)規(guī)定。三、責(zé)任追究 鑒于《警示函》列示的公司違規(guī)行為和《關(guān)注函》列示的整改事項(xiàng)以及公司全資子公司實(shí)華東成與潤基公司、外聯(lián)公司進(jìn)行的購銷交易導(dǎo)致的未來公司發(fā)生潛在損失的可能性，公司董事會(huì)亦認(rèn)定公司總經(jīng)理劉華和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)余智謀為該等事項(xiàng)的責(zé)任人，并依據(jù)《公司內(nèi)部責(zé)任追究制度》的相關(guān)規(guī)定，決定給予劉華、余智謀通報(bào)批評，并在總經(jīng)理辦公會(huì)上作出書面檢查，同時(shí)處以附帶的經(jīng)濟(jì)處罰（授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定經(jīng)濟(jì)處罰金額） ，并提請公司全體高級管理人員引以為戒，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上市規(guī)則的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉的履行職責(zé)，確保公司依法規(guī)范運(yùn)作。