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分紅預(yù)案公告日:2020-03-17；2019年年報分紅預(yù)案：10派2.8元

2019-09-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《公司章程》修正案2.《中炬高新核心人員績效考核與薪酬激勵制度》(修正案)3.《關(guān)于注冊發(fā)行超短期融資券的議案》4.《關(guān)于注冊發(fā)行短期融資券的議案》5.《關(guān)于注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》

2019-09-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-10，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-10，投票代碼：738872

2019-09-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-03，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-03，
召開地點：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)火炬路一號火炬大廈4樓會議廳

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入23.92億元，同比去年10.03%，凈利潤為3.66億元，同比去年7.99%，
基本EPS為0.46元，平均ROE為10.17%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報分紅：10派2.3元
分紅派息日：2019-07-24；

2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-07-01；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08

2015年年報分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

2018年年報分紅：10派2.3元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-23；除權(quán)日2019-07-24 派息日2019-07-24

分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派2.3元

2019-06-26召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.公司2018年度董事會報告2.公司2018年度監(jiān)事會報告3.公司2018年度財務(wù)決算報告4.公司2018年度利潤分配預(yù)案5.公司關(guān)于更換會計師事務(wù)所的預(yù)案6.關(guān)于為美味鮮公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案7.修訂《公司章程》的議案(關(guān)于董事會職務(wù)設(shè)置與董事會召開事宜的修改)8.修訂《公司章程》的議案(關(guān)于階段性擔(dān)保的修改)9.關(guān)于確定2019年度董事,監(jiān)事薪酬的議案10.公司2018年年度報告正文及摘要

2019-06-26召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-26，投票代碼：738872

2018年中報預(yù)計于2018-08-23披露

2018-01-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于改選獨立董事的議案

2018-01-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-10，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-10，投票代碼：738872

2018-01-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-05，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-08，
召開地點：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)火炬大廈四樓會議室

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤增長45%~55%
業(yè)績變動原因說明：子公司廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤保持穩(wěn)定增長。

2016年年報分紅：10派1.4元
分紅派息日：2017-07-13；

2016年年報分紅：10派1.4元
分紅除權(quán)日：2017-07-13；派息日2017-07-13

2016年年報分紅：10派1.4元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-12；除權(quán)日2017-07-13 派息日2017-07-13

分紅股東大會公告日:2017-05-16；2016年年報分紅方案：10派1.4元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-08，會議召開日：2017-05-15，會議登記時間：2017-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會報告2.公司2016年度監(jiān)事會報告3.公司2016年度財務(wù)決算報告4.公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2016年利潤分配議案6.公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.公司章程修正案8.投資建設(shè)陽西美味鮮食品生產(chǎn)項目的議案9.公司2016年年度報告全文及摘要

一季報預(yù)計于2017-04-22披露

年報預(yù)計于2017-04-22披露
公司預(yù)告：凈利潤增長40%~55%
2017年01月20日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2016年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年12月31日.業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加40%至55%之間。本期業(yè)績預(yù)增的主要原因:子公司廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤保持穩(wěn)定增長。

20170314：中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司擬將對勝源科技小額貸款公司原始投資 2，000 萬元全部退出，減資完成后，中炬高新將不再持有勝源公司股權(quán)。2017 年 3 月 14 日，公司召開經(jīng)營班子會議，一致同意通過本次減資，以 2，000 萬元的價款，全部退出勝源公司。通過撤出勝源公司股權(quán)，有利于公司集中資源，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。

2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-05-13；

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08

分紅預(yù)案公告日:2016-08-11；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-11披露

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-07-08；

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-08；派息日2016-07-08

2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08

2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-07-01；除權(quán)日2016-07-08 派息日2016-07-08

2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-05-13；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會報告2.公司2015年度監(jiān)事會報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2015年利潤分配議案6.公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.公司八屆十次董事會審議通過的《關(guān)于修改公司章程》的議案8.公司2015年年度報告全文及摘要9.選舉葉偉青女士為公司第八屆董事會董事的議案

一季報預(yù)計于2016-04-28披露

年報預(yù)計于2016-04-19披露

20160415：中炬高新將持有的中山中炬精工機(jī)械有限公司25%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中山市恒祥投資有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓價格1，280萬元。2016年4月15日，中炬高新第八屆董事會第十二次會議通過了相關(guān)議案。通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，完成了核心客戶及管理層的入股（其中翠恒貿(mào)易占21%的股權(quán)，李東河、鄒曉華各占2%的股權(quán)）。將有利于公司發(fā)展的長效機(jī)制的形成，有助于中炬精工經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)提升。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-12，會議登記時間：2016-05-09起。