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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會召開
2020-01-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉董事的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-09，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-09，投票代碼：738435
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-09召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-03，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-04至2020-01-08，
召開地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十五街2號公司二樓北側(cè)會議廳
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會召開
2019-12-04召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-04，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-04，投票代碼：738435
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-04召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-27，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-28至2019-12-03，
召開地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十五街2號公司二樓北側(cè)會議廳
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特別提示：北方導(dǎo)航 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入5.61億元，同比去年12.65%，凈利潤為31.37萬元，同比去年-97.66%，
基本EPS為0.0元，平均ROE為0.01%
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-21；
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會召開
2019-08-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于與兵工財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨確定2019年度綜合授信額度的關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-06，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-06，投票代碼：738435
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-08-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-29，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-30至2019-08-05，
召開地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十五街2號 公司二樓北側(cè)會議廳
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特別提示：北方導(dǎo)航 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-11披露
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特別提示：北方導(dǎo)航 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.98億元，同比去年-27.53% ，凈利潤為1341.35萬元,，同比去年180.31%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.64%
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-11；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方導(dǎo)航 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-11披露
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會召開
2018-01-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司第六屆董事會獨立董事津貼方案的議案2.關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會外部監(jiān)事津貼方案的議案3.關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案4.關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案5.關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-09，投票代碼：738435
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-09召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-03，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-04至2018-01-08，
召開地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十五街2號公司二樓北側(cè)會議廳
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特別提示：北方導(dǎo)航 可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告
轉(zhuǎn)債代碼：137038.SH，17中兵EB；發(fā)行規(guī)模:10.00億元； 計劃發(fā)行期限：3.00年；
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特別提示：北方導(dǎo)航 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入6.87億元，同比去年-2.86% ，凈利潤為478.52萬元，，同比去年19.31%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為0.23%
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方導(dǎo)航 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-24披露
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.25元
分紅派息日：2017-06-26；
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.25元
分紅除權(quán)日：2017-06-26；派息日2017-06-26
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.25元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-23；除權(quán)日2017-06-26 派息日2017-06-26
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會召開
2017-05-18召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于下屬子公司中兵通信2017年度非公開發(fā)行股份的議案2.關(guān)于聘任2017年度審計機構(gòu)并決定其報酬的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-18，會議召開日：2017-04-26，會議登記時間：2017-04-19至2017-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2016年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關(guān)于《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》的議案4.關(guān)于2016年度利潤分配的議案5.關(guān)于公司獨立董事2016年度述職報告的議案6.關(guān)于日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于修改《公司章程》的議案8.關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案9.關(guān)于修改《關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則》的議案10.關(guān)于修改《募集資金管理辦法》的議案11.關(guān)于選舉鄭吉兵先生為第五屆董事會董事的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-26；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-24；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：北方導(dǎo)航 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-30披露
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特別提示：北方導(dǎo)航 納入重要指數(shù)
納入上證180成分中
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與中兵融資租賃有限責(zé)任公司簽訂《融資租賃服務(wù)框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案3.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與中兵融資租賃有限責(zé)任公司簽訂《融資租賃服務(wù)框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案3.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與中兵融資租賃有限責(zé)任公司簽訂《融資租賃服務(wù)框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案3.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與中兵融資租賃有限責(zé)任公司簽訂《融資租賃服務(wù)框架協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案3.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-09起。
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北方導(dǎo)航 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-25披露
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特別提示：北方導(dǎo)航 紅股上市
紅股上市日:2016-06-28；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.5元扣稅后派0.5元
上市74466萬股，占流通盤50%
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅派息
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-27；紅股上市日2016-06-28
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-27；派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-24；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-26；
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關(guān)于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預(yù)案5.關(guān)于2015年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案6.關(guān)于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關(guān)于日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并決定其報酬的議案9.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關(guān)于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預(yù)案5.關(guān)于2015年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案6.關(guān)于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關(guān)于日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并決定其報酬的議案9.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-21披露
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關(guān)于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預(yù)案5.關(guān)于2015年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案6.關(guān)于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關(guān)于日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并決定其報酬的議案9.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：北方導(dǎo)航 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-21披露
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特別提示：北方導(dǎo)航 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-21披露
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特別提示：北方導(dǎo)航 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17起。
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特別提示：北方導(dǎo)航 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-21；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關(guān)于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預(yù)案5.關(guān)于2015年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案6.關(guān)于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關(guān)于日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并決定其報酬的議案9.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
2018-01-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-09，投票代碼：738435
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特別提示：
2018-01-09召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-03，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-04至2018-01-08，
召開地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十五街2號公司二樓北側(cè)會議廳
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入6.87億元，同比去年-2.86% ，凈利潤為478.52萬元，，同比去年19.31%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為0.23%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-24披露
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特別提示：
轉(zhuǎn)債代碼：137038.SH，17中兵EB；發(fā)行規(guī)模:10.00億元； 計劃發(fā)行期限：3.00年；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-27；紅股上市日2016-06-28
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-27；派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-28
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關(guān)于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預(yù)案5.關(guān)于2015年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案6.關(guān)于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關(guān)于日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并決定其報酬的議案9.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17起。
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特別提示：
納入上證180成分中
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關(guān)于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預(yù)案5.關(guān)于2015年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案6.關(guān)于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關(guān)于日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并決定其報酬的議案9.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-25，會議登記時間：2016-05-17至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關(guān)于《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》的議案4.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預(yù)案5.關(guān)于2015年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案6.關(guān)于獨立董事2015年度述職報告的議案7.關(guān)于日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并決定其報酬的議案9.關(guān)于選舉獨立董事的議案
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-25披露
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特別提示：
紅股上市日:2016-06-28；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.5元扣稅后派0.5元
上市74466萬股，占流通盤50%
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-21披露
