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2020-02-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調整公司董事會成員的議案2.關于調整公司監事會成員的議案

2020-02-14召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-06，現場會議登記日期：2020-02-14，
召開地點：日照市碧波大酒店會議室(山東省日照市東港區海濱二路78號)

2020-02-14召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-14，交易系統投票時間：2020-02-14，投票代碼：738017

2019-11-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于與山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易的公告

2019-11-06召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-30，現場會議登記日期：2019-11-06，
召開地點：日照市碧波大酒店會議室(山東省日照市東港區海濱二路78號)

2019-11-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-06，交易系統投票時間：2019-11-06，投票代碼：738017

2019年中報正式披露，營業總收入25.23億元，同比去年-1.56%，凈利潤為3.69億元，同比去年3.86%，
基本EPS為0.12元，平均ROE為3.24%

分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2016-04-06；2015年年報分紅預案：不分紅

2019-08-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于與日照港集團財務有限公司續簽《金融服務協議》的議案

2019-08-23召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-16，現場會議登記日期：2019-08-23，
召開地點：日照市碧波大酒店會議室(山東省日照市東港區海濱二路78號)

2019-08-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-23，交易系統投票時間：2019-08-23，投票代碼：738017

2018年中報預計于2018-08-21披露

第2次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約34324.32萬元~37024.32萬元，增長95%~110%
業績變動原因說明：（一）下游需求增加帶來的吞吐量增長2017年度，受益于國家宏觀經濟形勢持續向好，國內大宗商品價格上漲，鋼鐵、煤炭行業企穩回升，推動公司主要經營貨種吞吐量增加，公司全年吞吐量同比增長約8.5%。其中，金屬礦石吞吐量同比增長約7%，煤炭吞吐量同比增長約20%。（二）裝卸費率回歸2017年度，鑒于港口下游行業經營情況回暖，公司適時減少了原有對客戶的商業折扣優惠，港口裝卸費率單價合理回歸，公司單位吞吐量裝卸收入同比增長。2017年度，公司非經常性損益對公司業績預增沒有重大影響，合并報表范圍未發生變化，年內采取的會計政策變更不涉及以前年度損益調整。

2018年01月30日公布的2017年年度業績預增公告，預測2017年年度預增，預測內容為:業績預告期間:2017年1月1日至2017年12月31日；業績預告情況:1、經財務部門初步測算，預計2017年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，預計增加16，700萬元到19，400萬元，同比增幅為95%到110%。2、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，預計增加17，200萬元到18，900萬元，同比增幅為100%到110%。3、2017年度公司未發生需要對上年同期財務報表進行追溯調整的事項；本期業績預增的主要原因:（一）下游需求增加帶來的吞吐量增長2017年度，受益于國家宏觀經濟形勢持續向好，國內大宗商品價格上漲，鋼鐵、煤炭行業企穩回升，推動公司主要經營貨種吞吐量增加，公司全年吞吐量同比增長約8.5%。其中，金屬礦石吞吐量同比增長約7%，煤炭吞吐量同比增長約20%。（二）裝卸費率回歸2017年度，鑒于港口下游行業經營情況回暖，公司適時減少了原有對客戶的商業折扣優惠，港口裝卸費率單價合理回歸，公司單位吞吐量裝卸收入同比增長。2017年度，公司非經常性損益對公司業績預增沒有重大影響，合并報表范圍未發生變化，年內采取的會計政策變更不涉及以前年度損益調整。

2017-12-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修改《公司章程》的議案2.關于修改《股東大會議事規則》的議案3.關于修改《董事會議事規則》的議案4.關于與山東港灣建設集團有限公司及其子公司累計發生關聯交易事項的議案

2017-12-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-27，交易系統投票時間：2017-12-27，投票代碼：738017

2017-12-27召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-20，現場會議登記日期：2017-12-20，
召開地點：日照港股份有限公司會議室(山東省日照市海濱二路81號)

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤累計凈利潤較上年同期相比有較大幅度增長
業績變動原因說明：2017年以來，公司經營情況穩中向好，截至三季度，累計實現凈利潤同比增長42.38%。本年度生產經營較為穩定

2017年中報正式披露，
營業總收入23.35億元，同比去年8.01% ，凈利潤為2.27億元，，同比去年41.59%，
基本EPS為0.07元，加權平均ROE為2.18%

分紅預案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-24披露

2017-08-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于制定未來三年(2017-2019年)股東回報規劃的議案2.關于延長發行公司債券股東大會決議及授權有效期的議案

2017-08-09召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-02，現場會議登記日期：2017-08-09，
召開地點：日照港股份有限公司會議室(山東省日照市海濱二路81號)

2017-08-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-09，交易系統投票時間：2017-08-09，投票代碼：738017

2017-07-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-13，現場會議登記日期：2017-07-20，
召開地點：日照港股份有限公司會議室(山東省日照市海濱二路81號)

2017-07-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-07-20，交易系統投票時間：2017-07-20，投票代碼：738017

2017-07-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案2.關于董事會換屆選舉獨立董事的議案3.關于監事會換屆選舉監事的議案

分紅股東大會公告日:2016-04-28；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅股權登記日：2017-06-13；除權日2017-06-14 派息日2017-06-14

分紅預案公告日:2017-04-14；2017年一季報分紅預案：不分紅

一季報預計于2017-04-14披露

2016年年報分紅預案：10派0.1元
分紅預案公告日：2017-03-28；

年報預計于2017-03-28披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-26。
審議內容主要有：
1.關于使用節余募集資金永久補充流動資金的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權登記日：2016-11-09，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-16。
審議內容主要有：
1.關于與山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易的議案2.關于變更會計師事務所的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權登記日：2016-11-09，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-16起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-30，股權登記日：2016-08-09，會議召開日：2016-08-16，會議登記時間：2016-08-16。
審議內容主要有：
1.關于符合向合格投資者公開發行公司債券條件的議案2.關于面向合格投資者公開發行公司債券方案的議案3.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向合格投資者公開發行公司債券事項的議案4.關于申請注冊發行短期融資券的議案

年報預計于2016-04-06披露

中報預計于2016-07-30披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權登記日：2016-07-06，會議召開日：2016-07-13，會議登記時間：2016-07-13。
審議內容主要有：
1.關于與日照港集團財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權登記日：2016-07-06，會議召開日：2016-07-13，會議登記時間：2016-07-13起。

一季報預計于2016-04-28披露

分紅股東大會公告日:2016-04-28；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-04-06，股權登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-27，會議登記時間：2016-04-27。
審議內容主要有：
1.日照港股份有限公司2015年年度報告2.日照港股份有限公司2015年度董事會工作報告3.日照港股份有限公司2015年度獨立董事述職報告4.日照港股份有限公司2015年度監事會工作報告5.關于編制2015年度財務決算報告的議案6.關于編制2016年度財務預算報告的議案7.關于制定2016年度董事薪酬方案的議案8.關于制定2016年度監事薪酬方案的議案9.關于制定2016年度生產經營計劃的議案10.關于制定2016年度資金借款計劃的議案11.關于制定2015年度利潤分配預案的議案12.關于2015年度內部控制評價報告的議案13.關于2015年度企業社會責任報告的議案14.關于預計2016年度日常經營性關聯交易的議案15.關于續聘2016年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案16.董事會關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-15 15:00-16:30（北京時間）；地點：上證所網上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

年報預計于2016-04-06披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-06，股權登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-27。