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2020-03-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調整公司本次發行股份,可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之募集配套資金方案的議案

2020-03-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-18，交易系統投票時間：2020-03-18，投票代碼：365667

2020-03-18召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-11，現場會議登記日期：2020-03-13至2020-03-18，
召開地點：北京市海淀區上地七街1號匯眾2號樓710室公司第一會議室

第1次2019年年報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約3000萬元~4400萬元,變動幅度為:-36.62%~-7.04%
業績變動原因說明：1、報告期內,公司對重組合并時子公司卓立漢光的存貨、固定資產及無形資產評估增值部分結轉成本及計提折舊攤銷，調減公司合并凈利潤約2,000萬元；2、報告期內,公司向激勵對象授予限制性股票分攤的股份支付費用約1,000萬元；3、報告期內，預計非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為810萬元，上年同期該項目對公司凈利潤的影響金額為489.42萬元。

重大事項,2019-10-31起特停

2019-12-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-08至2019-12-09，交易系統投票時間：2019-12-09，投票代碼：365667

2019-12-09召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-29，現場會議登記日期：2019-12-03至2019-12-09，
召開地點：北京市海淀區上地七街1號匯眾2號樓710室公司第一會議室

分紅預案公告日:2019-08-15；2019年中報分紅預案：不分紅

20191101：2019年10月31日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）召開2019年第54次并購重組委工作會議，對北京必創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果，公司本次發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得無條件通過。20191017：第一次證監會反饋意見回復。20191011：必創科技發布修訂稿。20190924：第一次證監會反饋意見。20190912：中國證監會依法對本公司提交的《上市公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20190904：必創科技2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。20190831：必創科技發布草案修訂稿。20190815：必創科技發布草案報告書，補充了評估報告等相關資料。20190322：發布修訂案。20190309：本次交易，上市公司擬向丁良成等40名卓立漢光股東以發行股份、可轉換債券及支付現金的方式購買其持有的卓立漢光100%的股權，并向不超過5名符合條件的特定投資者發行股份、可轉換債券募集配套資金。本次交易的標的資產為卓立漢光100%股權，預估基準日為2018年12月31日。截至預估基準日，卓立漢光100%股權的預估值為62,000.00萬元。經交易各方協商，本次交易卓立漢光100%股權作價暫定為62,000.00萬元。2019年3月8日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了本次交易預案及相關議案。本次交易構成關聯交易，構成重大資產重組，不構成重組上市。本次交易完成后，在現有業務的基礎上，上市公司將增加光電儀器及光學檢測分析相關產品和業務。通過本次交易，上市公司將在光電儀器領域實現快速拓展，上市公司的營業收入和凈利潤將大幅提高，持續盈利能力和發展潛力不斷增強，有利于實現股東利益的最大化。20190225：北京必創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“必創科技”）正籌劃發行股份及支付現金購買北京卓立漢光儀器有限公司（以下簡稱“卓立漢光”或“標的公司”）100%股權，同時擬向不超過五名特定投資者非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。自2019年2月25日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

重大事項,2019-10-31起特停

自2019-10-31起停牌;2019-10-31重大事項

2019-10-31，并購重組審核委員會2019年54次會議審核公司并購重組事項

第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約1150萬元~1300萬元,增長0.97%~14.15%
業績變動原因說明：1、報告期內，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期有所上升，主要是公司穩步開展年度經營計劃，與客戶保持良好溝通并積極開拓市場，促使營業收入穩健增長。2、報告期內，預計非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為-163萬元，其中包含公司向激勵對象授予限制性股票，分攤的股份支付費用約640萬元，上年同期非經常性損益對公司凈利潤的影響金額為404.65萬元。

20191011：必創科技發布修訂稿。20190924：第一次證監會反饋意見。20190912：中國證監會依法對本公司提交的《上市公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20190904：必創科技2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。20190831：必創科技發布草案修訂稿。20190815：必創科技發布草案報告書，補充了評估報告等相關資料。20190322：發布修訂案。20190309：本次交易，上市公司擬向丁良成等40名卓立漢光股東以發行股份、可轉換債券及支付現金的方式購買其持有的卓立漢光100%的股權，并向不超過5名符合條件的特定投資者發行股份、可轉換債券募集配套資金。本次交易的標的資產為卓立漢光100%股權，預估基準日為2018年12月31日。截至預估基準日，卓立漢光100%股權的預估值為62,000.00萬元。經交易各方協商，本次交易卓立漢光100%股權作價暫定為62,000.00萬元。2019年3月8日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了本次交易預案及相關議案。本次交易構成關聯交易，構成重大資產重組，不構成重組上市。本次交易完成后，在現有業務的基礎上，上市公司將增加光電儀器及光學檢測分析相關產品和業務。通過本次交易，上市公司將在光電儀器領域實現快速拓展，上市公司的營業收入和凈利潤將大幅提高，持續盈利能力和發展潛力不斷增強，有利于實現股東利益的最大化。20190225：北京必創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“必創科技”）正籌劃發行股份及支付現金購買北京卓立漢光儀器有限公司（以下簡稱“卓立漢光”或“標的公司”）100%股權，同時擬向不超過五名特定投資者非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。自2019年2月25日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

2019-09-03召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合相關法律,法規規定的議案2.關于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案3.關于《北京必創科技股份有限公司發行股份,可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》及其摘要的議案4.關于公司與交易對方簽署附條件生效的《發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產協議之補充協議》,《業績補償協議之補充協議》的議案5.關于本次交易構成重大資產重組及關聯交易,不構成重組上市的議案6.關于公司發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合《關于規范公司重大資產重組若干問題的規定》第四條之規定的議案7.本次交易符合《公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案8.關于本次交易符合《公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的議案9.本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十四條及其適用意見和《關于上市公司發行股份購買資產同時募集配套資金的相關問題與解答(2018年修訂)》的相關規定的議案10.關于本次交易不存在《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》第十條規定的不得非公開發行股票的情形的說明的議案11.關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形說明的議案12.關于本次交易履行法定程序的完備性,合規性及提交法律文件有效性的議案13.關于批準本次交易有關審計報告,備考審閱報告,評估報告的議案14.關于本次發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產定價的依據及公平合理性的議案15.關于評估機構的獨立性,評估假設前提的合理性,評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案16.關于資產重組攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案17.關于提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份和可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案18.關于修訂《公司章程》的議案

2019-09-03召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-02至2019-09-03，交易系統投票時間：2019-09-03，投票代碼：365667

2019-09-03召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-28，現場會議登記日期：2019-08-28至2019-09-03，
召開地點：北京市海淀區上地七街1號匯眾2號樓710室公司第一會議室

2019年中報正式披露，營業總收入6305.28萬元，同比去年16.48%，凈利潤為920.17萬元，同比去年11.05%，
基本EPS為0.09元，平均ROE為2.28%

分紅預案公告日:2019-08-15；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-15披露

2019-08-02，何蕾將2017-08-16質押給華安證券股份有限公司的127.4萬股股票解押。

第1次2019年中報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約870萬元~1020萬元,增長4.99%~23.09%
業績變動原因說明：1、報告期內，公司按照經營計劃有序開展各項工作、穩步拓展，整體經營情況良好，公司業績實現了正向增長。2、報告期內，預計非經常性損益項目對當期凈利潤的影響金額約為人民幣247萬元。

自2019-10-31起停牌;2019-10-31重大事項

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約3800.00萬元~4767.76萬元，增長17.79%~47.79%
業績變動原因說明：1、報告期內，公司堅持技術創新及市場開拓，優化收入結構，運行態勢良好，經營業績呈穩健增長。2、報告期內，預計非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為300萬元，上年同期該項目對公司凈利潤的影響金額為44.14萬元。

2017-12-14，代嘯寧將持有的94萬股股票質押給申萬宏源西部證券有限公司

2017-10-10，代嘯寧將持有的117.4萬股股票質押給申萬宏源西部證券有限公司

2017-08-30，何蕾將持有的46.5萬股股票質押給華安證券股份有限公司

2017年中報正式披露，
營業總收入4877.4萬元，同比去年38.28% ，凈利潤為643.47萬元，，同比去年68.05%，
基本EPS為0.13元，加權平均ROE為2.66%

2017年中報預計于2017-08-25披露

2017-08-24召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》2.《關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》3.《關于公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

2017-08-24召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-23至2017-08-24，交易系統投票時間：2017-08-24，投票代碼：365667

2017-08-24召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-18，現場會議登記日期：2017-08-22至2017-08-24，
召開地點：北京市海淀區上地七街1號匯眾2號樓710室必創第一會議室

2017-07-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更公司注冊資本的議案》2.《關于修訂公司章程并授權董事會辦理工商變更登記的議案》3.《關于使用部分募集資金向全資子公司增資及提供借款的議案》4.《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

2017-07-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-07-19至2017-07-20，交易系統投票時間：2017-07-20，投票代碼：365667

2017-07-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-07-12，現場會議登記日期：2017-07-18至2017-07-20，
召開地點：北京市海淀區上地七街1號匯眾2號樓710室必創第一會議室

申購代碼：300667 申購上限：17000 發行價格：10.75 中簽繳款日：06-09