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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-11-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于新晨科技股份有限公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠東路2號(hào)院金源時(shí)代商務(wù)中心2號(hào)樓B座8層公司會(huì)議室
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-11至2019-11-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-12，投票代碼：365542
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特別提示：新晨科技 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要,公司擬不再聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu).現(xiàn)擬聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),聘用期自2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效,有效期一年.
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特別提示：新晨科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約871萬(wàn)元~1169萬(wàn)元,變動(dòng)幅度-18%~10%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司積極推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，整體經(jīng)營(yíng)情況較穩(wěn)定，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期基本持平。報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為217.05萬(wàn)元。
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特別提示：新晨科技 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-09-20；14484萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份預(yù)計(jì)2019-09-20上市流通
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案2.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案3.關(guān)于新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案4.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案5.關(guān)于新晨科技股份有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京中關(guān)村分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案6.關(guān)于康路及其配偶為新晨科技股份有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京中關(guān)村分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于新晨科技股份有限公司向北京銀行股份有限公司白石橋支行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于康路及其配偶為新晨科技股份有限公司向北京銀行股份有限公司白石橋支行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案9.關(guān)于新晨科技股份有限公司向花旗銀行(中國(guó))有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案10.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向花旗銀行(中國(guó))有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-16，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠東路2號(hào)院金源時(shí)代商務(wù)中心2號(hào)樓B座8層公司會(huì)議室
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：新晨科技 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.95億元，同比去年131.64%，凈利潤(rùn)為850.45萬(wàn)元，同比去年9.96%，
基本EPS為0.04元，平均ROE為1.33%
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-09-20；2255萬(wàn)股首發(fā)一般股份，首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：新晨科技 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露
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特別提示：新晨科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約656萬(wàn)元~852萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-15%~10%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，完工的系統(tǒng)集成項(xiàng)目金額較大，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本增加，各項(xiàng)費(fèi)用隨著業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的正常開(kāi)展而有所增加。公司積極推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，整體經(jīng)營(yíng)情況較穩(wěn)定，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期基本持平。報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為80.15萬(wàn)元。
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特別提示：
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新晨科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量105.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額9，015.00萬(wàn)股的1.16%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票完成登記之日起12個(gè)月.公司授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的價(jià)格為23.36元/股.
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-20，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠東路2號(hào)院金源時(shí)代商務(wù)中心2號(hào)樓B座8層公司會(huì)議室
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-19至2018-08-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-20，投票代碼：365542
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特別提示：新晨科技 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-08-07，張燕生將持有的31萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
2017-04-10，李福華將持有的132.1萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
2017-04-10，李福華將持有的60萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：新晨科技 股權(quán)解押公告
2018-08-06，李福華持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的60萬(wàn)股股票解押
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-03-01召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案2.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案3.關(guān)于新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案4.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-03-01召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-26，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-03-01，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠東路2號(hào)院金源時(shí)代商務(wù)中心2號(hào)樓B座8層公司會(huì)議室
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-03-01召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-28至2018-03-01，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-01，投票代碼：365542
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特別提示：新晨科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約1045.75萬(wàn)元~1123.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.00%~16.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本期因主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入較去年同期有所增長(zhǎng)，故本期業(yè)績(jī)較去年同期穩(wěn)中有升。在報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為38.32萬(wàn)元。
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特別提示：新晨科技 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-09-20；1005萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：新晨科技 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.48億元，同比去年35.82% ，凈利潤(rùn)為756.77萬(wàn)元，，同比去年11.06%，
基本EPS為0.08元，加權(quán)平均ROE為1.34%
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特別提示：
盤中成交價(jià)較開(kāi)盤價(jià)首次上漲達(dá)到或超過(guò)10%；2016-09-20盤中停牌
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特別提示：
IPO上市日:2016-09-20；發(fā)行代碼：300542，發(fā)行價(jià)：8.21（CNY），發(fā)行市盈率（攤薄）：22.98倍
發(fā)行2255萬(wàn)A股，上網(wǎng)發(fā)行2029.5萬(wàn)股，發(fā)行日期：2016-09-05，中簽率0.02974396%，上市日：2016-09-20
發(fā)行方式：網(wǎng)下詢價(jià)，上網(wǎng)定價(jià)
主承銷商：安信證券股份有限公司
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于新晨科技股份有限公司變更公司注冊(cè)資本的議案2.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司章程》及辦理工商變更登記的議案3.關(guān)于新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案4.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案5.關(guān)于新晨科技股份有限公司向招商銀行股份有限公司北京世紀(jì)城支行申請(qǐng)綜合授信額度的議案6.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向招商銀行股份有限公司北京世紀(jì)城支行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-28，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠東路2號(hào)院金源時(shí)代商務(wù)中心2號(hào)樓B座8層公司會(huì)議室
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-18；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.7元
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-02；除權(quán)日2017-06-05 派息日2017-06-05
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特別提示：新晨科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約701.8萬(wàn)元~783.6萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:3%~15%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本期因主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較去年同期增加，由此導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)較去年同期有所增加。在報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為29.85萬(wàn)元。.
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-06-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于將李小華女士作為2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的議案3.關(guān)于制定《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案4.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案
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特別提示：新晨科技 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅派息日：2017-06-05；
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特別提示：新晨科技 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2017-06-05；派息日2017-06-05
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特別提示：新晨科技 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-02；除權(quán)日2017-06-05 派息日2017-06-05
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特別提示：新晨科技 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-18；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.7元
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《新晨科技股份有限公司2016年年度報(bào)告》的議案2.關(guān)于《新晨科技股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《新晨科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于《新晨科技股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于《新晨科技股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于《新晨科技股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.新晨科技股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2017年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
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特別提示：新晨科技 股權(quán)激勵(lì)預(yù)案公告
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新晨科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）A股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量105.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額9，015.00萬(wàn)股的1.16%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票完成登記之日起12個(gè)月.公司授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的價(jià)格為23.36元/股.
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特別提示：新晨科技 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-04-10，李福華將持有的113萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
2017-04-10，張燕生將持有的79.3萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：新晨科技 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)34071932.42元
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-20，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案3.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案4.關(guān)于修改《新晨科技股份有限公司章程》及辦理工商變更登記的議案5.關(guān)于新晨科技股份有限公司補(bǔ)選監(jiān)事的議案6.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案7.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案8.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案9.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案10.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》的議案11.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案12.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案13.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》的議案14.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-20，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案3.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案4.關(guān)于修改《新晨科技股份有限公司章程》及辦理工商變更登記的議案5.關(guān)于新晨科技股份有限公司補(bǔ)選監(jiān)事的議案6.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案7.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案8.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案9.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案10.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》的議案11.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案12.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案13.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》的議案14.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-20，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案3.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案4.關(guān)于修改《新晨科技股份有限公司章程》及辦理工商變更登記的議案5.關(guān)于新晨科技股份有限公司補(bǔ)選監(jiān)事的議案6.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案7.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案8.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案9.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案10.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》的議案11.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案12.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案13.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》的議案14.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-20，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案3.關(guān)于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案4.關(guān)于修改《新晨科技股份有限公司章程》及辦理工商變更登記的議案5.關(guān)于新晨科技股份有限公司補(bǔ)選監(jiān)事的議案6.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案7.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案8.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案9.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案10.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》的議案11.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案12.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案13.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》的議案14.關(guān)于修訂《新晨科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案
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特別提示：新晨科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3550萬(wàn)元~3867萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%~9.99%
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：新晨科技 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：新晨科技 停牌
盤中成交價(jià)較開(kāi)盤價(jià)首次上漲達(dá)到或超過(guò)10%；2016-09-20盤中停牌
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特別提示：新晨科技 限售股份上市流通
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3550萬(wàn)元~3867萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%~9.99%
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特別提示：新晨科技 IPO上市
IPO上市日:2016-09-20；發(fā)行代碼：300542，發(fā)行價(jià)：8.21（CNY），發(fā)行市盈率（攤薄）：22.98倍
發(fā)行2255萬(wàn)A股，上網(wǎng)發(fā)行2029.5萬(wàn)股，發(fā)行日期：2016-09-05，中簽率0.02974396%，上市日：2016-09-20
發(fā)行方式：網(wǎng)下詢價(jià)，上網(wǎng)定價(jià)
主承銷商：安信證券股份有限公司
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特別提示：新晨科技 新股申購(gòu)
申購(gòu)代碼：300542，發(fā)行價(jià)格：8.21，申購(gòu)上限：8500股，中簽繳款日：09-07。
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：
2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-28，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠東路2號(hào)院金源時(shí)代商務(wù)中心2號(hào)樓B座8層公司會(huì)議室
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特別提示：
2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-27至2017-08-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-28，投票代碼：365542
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特別提示：
綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要,公司擬不再聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu).現(xiàn)擬聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),聘用期自2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效,有效期一年.
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.48億元，同比去年35.82% ，凈利潤(rùn)為756.77萬(wàn)元，，同比去年11.06%，
基本EPS為0.08元，加權(quán)平均ROE為1.34%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露
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特別提示：
2017-04-10，李福華將持有的113萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
2017-04-10，張燕生將持有的79.3萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：
2018-08-06，李福華持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的60萬(wàn)股股票解押
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅派息日：2017-06-05；
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2017-06-05；派息日2017-06-05
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)34071932.42元
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂及辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：
申購(gòu)代碼：300542，發(fā)行價(jià)格：8.21，申購(gòu)上限：8500股，中簽繳款日：09-07。
