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特別提示：開爾新材 業(yè)績預(yù)告
第2次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約6800萬元~7300萬元
業(yè)績變動原因說明：公司2019年年度業(yè)績較上年相比變動主要原因如下：（一）主營業(yè)務(wù)市場空間加速釋放，訂單量突破歷史水平2018年下半年以來，受益于主營業(yè)務(wù)（地鐵、隧道類等空間裝飾）市場需求的放量上升，節(jié)能環(huán)保類業(yè)務(wù)電廠脫硫脫硝改造市場的明顯回暖，非電行業(yè)超低排放改造拓展順利等契機(jī)，公司抓住機(jī)遇，憑借行業(yè)先發(fā)、領(lǐng)先工藝技術(shù)、較高品牌美譽(yù)度及豐碩行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等核心競爭優(yōu)勢，訂單量迅猛增長且突破近年水平，產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長，主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，收入、效益顯著提升；此外，現(xiàn)有較多訂單尚在執(zhí)行中，未能在當(dāng)期確認(rèn)收入，未來，隨項(xiàng)目執(zhí)行的持續(xù)推進(jìn)，收入、效益將進(jìn)一步體現(xiàn)。（二）預(yù)計(jì)2019年公司合并報(bào)表非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約91萬元。2019年1月1日新金融工具準(zhǔn)則實(shí)施對凈利潤的影響：2019年1月末，公司完成出售參股公司——沃馳科技股權(quán)（總投資成本為6110萬元，股份對價(jià)為9972萬元）并取得了上市公司立昂技術(shù)相關(guān)股份，前述股權(quán)處置為公司帶來凈收益3282萬元（扣除企業(yè)所得稅）。因2019年起新金融工具準(zhǔn)則實(shí)施影響，對原準(zhǔn)則所規(guī)定的“可供出售金融資產(chǎn)-權(quán)益投資”重新分類為“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”，并視同該金融資產(chǎn)自初始確認(rèn)時(shí)即按照新的分類以公允價(jià)值計(jì)量，該項(xiàng)資產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的增量收益直接體現(xiàn)為期初留存收益的增加，股權(quán)處置收益不體現(xiàn)為當(dāng)年損益，從而2019年期初凈資產(chǎn)增加3282萬元。
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特別提示：開爾新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末（即2019年度）的累計(jì)凈利潤實(shí)現(xiàn)扭虧為盈
業(yè)績變動原因說明：2018年下半年以來，受益于主營業(yè)務(wù)（地鐵、隧道類等空間裝飾）市場需求的放量增長，節(jié)能環(huán)保類業(yè)務(wù)電廠脫硫脫硝改造更換周期持續(xù)以及非電行業(yè)超低排放改造等政策要求，整體市場呈現(xiàn)明顯回暖趨勢，公司抓住機(jī)遇，憑借行業(yè)先發(fā)、領(lǐng)先工藝技術(shù)、多年積累的品牌美譽(yù)度及豐碩行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等核心競爭優(yōu)勢，訂單量迅猛增長且突破近年水平，產(chǎn)品產(chǎn)銷量雙雙齊升，主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，后續(xù)隨著各項(xiàng)目執(zhí)行的持續(xù)推進(jìn)，收入、效益還將持續(xù)體現(xiàn)，此外以前年度外延式拓展投資效益亦逐步釋放，綜上，公司預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末（即2019年度）的累計(jì)凈利潤實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
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特別提示：開爾新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約9053.37萬元~9553.37萬元
業(yè)績變動原因說明：1、2018年下半年以來，受益于主營業(yè)務(wù)（地鐵、隧道類等空間裝飾）市場需求的放量上升，節(jié)能環(huán)保類業(yè)務(wù)電廠脫硫脫硝改造市場的明顯回暖，非電行業(yè)超低排放改造拓展順利等契機(jī)，公司抓住機(jī)遇，憑借行業(yè)先發(fā)、領(lǐng)先工藝技術(shù)、較高品牌美譽(yù)度及豐碩行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等核心競爭優(yōu)勢，訂單量大幅提升，產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長，主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，后續(xù)隨著各項(xiàng)目執(zhí)行的持續(xù)推進(jìn)，收入、效益還將持續(xù)體現(xiàn)。2、2019年1-9月，公司以前年度外延式拓展投資效益逐步體現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)包括投資收益在內(nèi)的各項(xiàng)非經(jīng)常性損益約為3200萬元-3400萬元。
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特別提示：
浙江開爾新材料股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：開爾新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-10披露
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特別提示：開爾新材 股東大會召開
2019-07-26召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于董事會換屆選舉暨第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人提名的議案》2.提案2《關(guān)于董事會換屆選舉暨第四屆董事會獨(dú)立董事候選人提名的議案》3.提案3《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.23707元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-07；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-02；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：開爾新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-25披露
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特別提示：開爾新材 股東大會召開
2018-08-16召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1《關(guān)于出售參股子公司股權(quán)的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-16召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-15至2018-08-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-16，投票代碼：365234
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-09，邢翰學(xué)將持有的473萬股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司
2018-08-09，邢翰學(xué)將持有的300萬股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司
2018-06-25，邢翰學(xué)將持有的66.1878萬股股票質(zhì)押給信達(dá)證券股份有限公司
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特別提示：開爾新材 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-08-16召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-09，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-10至2018-08-16，
召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)東信大道69號中恒大廈14樓公司會議室
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特別提示：開爾新材 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-08-16召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-09，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-10至2018-08-16，
召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)東信大道69號中恒大廈14樓公司會議室
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-02-07，吳劍鳴將持有的116萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
2018-02-07，邢翰學(xué)將持有的162萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
2018-02-08，邢翰學(xué)將持有的140萬股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2018-02-05，邢翰學(xué)將持有的65萬股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
2018-02-05，邢翰學(xué)將持有的65萬股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
2018-02-05，邢翰學(xué)將持有的70萬股股票質(zhì)押給聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司
2018-02-05，邢翰科將持有的117萬股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
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特別提示：開爾新材 回復(fù)交易所關(guān)注函
問題一、上述股東質(zhì)押你公司股份所獲得資金的用途，質(zhì)押的股份是否存在平倉風(fēng)險(xiǎn)以及針對平倉風(fēng)險(xiǎn)擬采取的應(yīng)對措施，你公司是否存在實(shí)際控制人發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。問題二：除上述質(zhì)押股份外，上述股東持有的你公司股份是否還存在其他權(quán)利受限或處置風(fēng)險(xiǎn)的情形；如存在，請說明具體情況并按規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。問題三：你公司在保持獨(dú)立性、防范大股東違規(guī)資金占用等方面采取的內(nèi)部控制措施。問題四：你公司認(rèn)為應(yīng)予以說明的其它事項(xiàng)。
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-12-15，邢翰學(xué)將持有的515萬股股票質(zhì)押給聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司
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特別提示：開爾新材 股東大會召開
2017-12-15召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1《關(guān)于變更注冊地址并修訂的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-15召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-14至2017-12-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-15，投票代碼：365234
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特別提示：開爾新材 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-15召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-04至2017-12-15，
召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)江虹路1750號潤和·信雅達(dá)國際大廈A座30層公司會議室
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-29，邢翰學(xué)將持有的270萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
2017-05-24，邢翰學(xué)將持有的32萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
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特別提示：開爾新材 股權(quán)解押公告
2017-09-29，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司的270萬股股票解押
2017-09-29，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司的32萬股股票解押
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特別提示：
自2017-06-09起停牌；2017-06-09擬披露重大事項(xiàng)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.26元
分紅股東大會公告日：2016-06-23；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.23707元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-12；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 股東大會召開
2017-09-06召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1《關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)申請延期復(fù)牌的議案》2.提案《關(guān)于公司簽署的議案》
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-06召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-05至2017-09-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-06，投票代碼：365234
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-06召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-01至2017-09-06，
召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)江虹路1750號潤和·信雅達(dá)國際大廈A座30層公司會議室
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-21披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.1元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況說明 1，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入同比下降 13.94%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤同比下降s73.76%，利潤總額同比下降 56.80%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降56.72%，報(bào)告期內(nèi)業(yè)績指標(biāo)出現(xiàn)大幅下滑，主要系公司產(chǎn)品——內(nèi)立面裝飾材料銷售價(jià)格下降，生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)品毛利率比上年同期下降；公司的另一類產(chǎn)品——工業(yè)保護(hù)搪瓷材料:新產(chǎn)品低溫省煤器，污水處理系統(tǒng)改造項(xiàng)目以及火力煙囪煙道板處于市場推廣期，尚未形成規(guī)模，成本費(fèi)用高，營業(yè)收入與毛利率較低. 2，報(bào)告期末公司總資產(chǎn)較期初增長35.54%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較期初增長71.92%.上述指標(biāo)變動主要系非公開發(fā)行股票募集資金到位及經(jīng)營利潤體現(xiàn)所致.
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約1400萬元~1700萬元，下降69.12%~74.57%
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 股東大會召開
2017-08-21召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1《關(guān)于使用部分節(jié)余募集資金及已終止項(xiàng)目的募集資金對全資子公司增資用于琺瑯板綠色建筑幕墻營銷中心建設(shè)項(xiàng)目的議案》2.提案2《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-21召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-20至2017-08-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-21，投票代碼：365234
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特別提示：
增發(fā)股份上市日:2016-04-06；本次增發(fā)價(jià)15.9元，增發(fā)數(shù)量2553.4588萬股
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-08-21召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-15，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-16至2017-08-21，
召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)江虹路1750號潤和·信雅達(dá)國際大廈A座30層公司會議室
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-08-08，邢翰學(xué)將持有的605萬股股票質(zhì)押給中信建投證券股份有限公司
2016-08-08，邢翰學(xué)將持有的540萬股股票質(zhì)押給國信證券股份有限公司
2016-08-08，邢翰學(xué)將持有的440萬股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司
2017-04-25，邢翰學(xué)將持有的87萬股股票質(zhì)押給國信證券股份有限公司
2017-06-05，邢翰學(xué)將持有的30萬股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司
2017-04-25，邢翰學(xué)將持有的38萬股股票質(zhì)押給國信證券股份有限公司
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特別提示：開爾新材 股權(quán)解押公告
2017-08-08，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給中信建投證券股份有限公司的605萬股股票解押
2017-08-08，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給國信證券股份有限公司的540萬股股票解押
2017-08-08，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給光大證券股份有限公司的440萬股股票解押
2017-08-08，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給國信證券股份有限公司的87萬股股票解押
2017-08-08，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給光大證券股份有限公司的30萬股股票解押
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-08-04，吳劍鳴將持有的330萬股股票質(zhì)押給浙江物產(chǎn)元通典當(dāng)
2017-08-04，邢翰科將持有的1316萬股股票質(zhì)押給浙江物產(chǎn)元通典當(dāng)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.23707元
分紅除權(quán)日：2016-07-13；派息日2016-07-13
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.23707元
分紅派息日：2016-07-13；
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特別提示：開爾新材 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入1.32億元，同比去年-11.02% ，凈利潤為61.62萬元，，同比去年-95.98%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為0.06%
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特別提示：開爾新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-04；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-08-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-04披露
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特別提示：
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-25至2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》3.《關(guān)于重新制定的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于及其摘要的議案》6.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案事宜的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-25至2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》3.《關(guān)于重新制定的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于及其摘要的議案》6.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案事宜的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-16，會議召開日：2016-06-22，會議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及摘要》及《2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案的議案》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向銀行申請2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于董事，高級管理人員2015年度薪酬情況及2015年度薪酬計(jì)劃的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-25至2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》3.《關(guān)于重新制定的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于及其摘要的議案》6.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案事宜的議案》
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-01
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量2553.4588萬股
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：
2016-03-11，邢翰學(xué)將持有的1042萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
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特別提示：
2016-08-10，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的2530萬股股票解押
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特別提示：
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-25起。
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績不確定，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約-300萬元~200萬元
業(yè)績變動原因說明：公司2017年半年度業(yè)績較上年同期相比變動原因：報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)績或出現(xiàn)虧損，主要系其一：公司承接的部分金額較大的合同項(xiàng)目尚處于項(xiàng)目建設(shè)期，未完工驗(yàn)收，業(yè)績未體現(xiàn)；其二：公司金義都市新廠區(qū)處于建成投產(chǎn)初期，產(chǎn)能短期內(nèi)未能有效釋放，產(chǎn)品單位固定成本偏高，未來待產(chǎn)能逐步釋放，固定費(fèi)用攤薄后，成本將會降低；其三：琺瑯板綠色建筑幕墻材料、煙囪煙道琺瑯板處于市場推廣期，未形成規(guī)模銷售，固定費(fèi)用較高所致。
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-09)
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特別提示：開爾新材 停牌
自2017-06-09起停牌；2017-06-09擬披露重大事項(xiàng)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤28642002.44元
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-06-05，邢翰學(xué)將持有的30萬股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司
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特別提示：開爾新材 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-05-16；
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特別提示：開爾新材 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-05-16；派息日2017-05-16
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特別提示：開爾新材 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-15；除權(quán)日2017-05-16 派息日2017-05-16
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特別提示：開爾新材 分紅股東大會公告
2016年年報(bào)分紅方案：10派0.1元
分紅股東大會公告日：2017-04-13；
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特別提示：開爾新材 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-04-05，會議召開日：2017-04-12，會議登記時(shí)間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年年度報(bào)告及摘要》及《2016年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《2016年度利潤分配預(yù)案的議案》6.《2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》7.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向銀行申請2017年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于董事，高級管理人員2016年度薪酬情況及2017年度薪酬計(jì)劃的議案》11.《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-04-05，會議召開日：2017-04-12，會議登記時(shí)間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年年度報(bào)告及摘要》及《2016年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《2016年度利潤分配預(yù)案的議案》6.《2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》7.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向銀行申請2017年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于董事，高級管理人員2016年度薪酬情況及2017年度薪酬計(jì)劃的議案》11.《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-04-05，會議召開日：2017-04-12，會議登記時(shí)間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年年度報(bào)告及摘要》及《2016年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《2016年度利潤分配預(yù)案的議案》6.《2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》7.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向銀行申請2017年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于董事，高級管理人員2016年度薪酬情況及2017年度薪酬計(jì)劃的議案》11.《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-04-05，會議召開日：2017-04-12，會議登記時(shí)間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年年度報(bào)告及摘要》及《2016年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《2016年度利潤分配預(yù)案的議案》6.《2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》7.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向銀行申請2017年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于董事，高級管理人員2016年度薪酬情況及2017年度薪酬計(jì)劃的議案》11.《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
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特別提示：開爾新材 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-28 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：
分紅方案中性調(diào)整日:2016-07-07；20160422:以公司現(xiàn)有總股本264，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.26元人民幣現(xiàn)金.20160707:以公司現(xiàn)有總股本289，534，588股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.237070元人民幣現(xiàn)金
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特別提示：開爾新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-500萬元~0萬元
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特別提示：開爾新材 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-21；
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特別提示：開爾新材 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-21披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.1元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況說明 1，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入同比下降 13.94%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤同比下降s73.76%，利潤總額同比下降 56.80%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降56.72%，報(bào)告期內(nèi)業(yè)績指標(biāo)出現(xiàn)大幅下滑，主要系公司產(chǎn)品——內(nèi)立面裝飾材料銷售價(jià)格下降，生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)品毛利率比上年同期下降；公司的另一類產(chǎn)品——工業(yè)保護(hù)搪瓷材料:新產(chǎn)品低溫省煤器，污水處理系統(tǒng)改造項(xiàng)目以及火力煙囪煙道板處于市場推廣期，尚未形成規(guī)模，成本費(fèi)用高，營業(yè)收入與毛利率較低. 2，報(bào)告期末公司總資產(chǎn)較期初增長35.54%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較期初增長71.92%.上述指標(biāo)變動主要系非公開發(fā)行股票募集資金到位及經(jīng)營利潤體現(xiàn)所致.
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特別提示：開爾新材 業(yè)績快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤28642002.44元
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特別提示：開爾新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約2541.62萬元~3941.62萬元，下降40.44%~61.59%
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記起始
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-12-17，股權(quán)登記日：2016-12-26，會議召開日：2017-01-03，會議登記時(shí)間：2016-12-27至2017-01-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司對外投資設(shè)立文化投資合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于修訂部分條款的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-12-17，股權(quán)登記日：2016-12-26，會議召開日：2017-01-03，會議登記時(shí)間：2016-12-27至2017-01-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司對外投資設(shè)立文化投資合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于修訂部分條款的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-03-11，邢翰學(xué)將持有的842萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
2016-09-29，邢翰學(xué)將持有的1340萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約1000萬元~1300萬元，下降49.32%~61.01%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，000萬元-1，300萬元；比上年同期下降：49.32%-61.01%；非經(jīng)常性損益:非經(jīng)常性損益金額：452萬元；比上年同期上升：2，196.75%；公司2016年度一季度業(yè)績較上年同期相比變動原因：報(bào)告期，公司承接的部分金額較大的合同約定的結(jié)算周期較長，收入尚未體現(xiàn)；此外，公司的新產(chǎn)品低溫省煤器、新建空預(yù)器項(xiàng)目以及幕墻類新產(chǎn)品——自清潔琺瑯板均處于推廣期，尚未形成規(guī)模。
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-12-15，邢翰學(xué)將持有的431萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
2016-01-28，邢翰學(xué)將持有的100萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
2016-01-22，邢翰學(xué)將持有的9萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
2016-03-11，邢翰學(xué)將持有的200萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
2016-03-11，邢翰學(xué)將持有的842萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
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特別提示：開爾新材 股權(quán)解押公告
2016-09-28，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司的431萬股股票解押
2016-09-28，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司的100萬股股票解押
2016-09-28，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司的9萬股股票解押
2016-09-28，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司的200萬股股票解押
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-27，邢翰學(xué)將持有的670萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-12，邢翰學(xué)將持有的265萬股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
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特別提示：開爾新材 股東大會召開
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-12，會議登記時(shí)間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司購買無錫市金科爾動力設(shè)備有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記截止
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-12，會議登記時(shí)間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司購買無錫市金科爾動力設(shè)備有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記起始
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-12，會議登記時(shí)間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司購買無錫市金科爾動力設(shè)備有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-12，會議登記時(shí)間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司購買無錫市金科爾動力設(shè)備有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會通知公告
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-12，會議登記時(shí)間：2016-09-09起。
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-02-03，邢翰學(xué)將持有的2530萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：開爾新材 股權(quán)解押公告
2016-08-10，邢翰學(xué)持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的2530萬股股票解押
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特別提示：開爾新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-02；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：開爾新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-02披露
公司預(yù)告：凈利潤約1400萬元~1700萬元，下降69.12%~74.57%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日——2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；營業(yè)收入：13，000-16，000萬元；比上年同期下降：32.67%-45.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，400-1，700萬元；比上年同期下降：69.12%-74.57%；業(yè)績變動的主要原因說明:公司2016年半年度度業(yè)績較上年同期相比變動原因：報(bào)告期，公司承接的部分金額較大的合同約定的結(jié)算周期較長，收入尚未體現(xiàn)；此外，公司的新產(chǎn)品低溫省煤器、新建空預(yù)器項(xiàng)目以及幕墻類新產(chǎn)品——自清潔琺瑯板均處于推廣期，尚未形成規(guī)模。
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特別提示：開爾新材 股東大會召開
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時(shí)間：2016-07-22至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會換屆選舉暨第三屆董事候選人提名的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》3.《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記截止
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時(shí)間：2016-07-22至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會換屆選舉暨第三屆董事候選人提名的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》3.《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記起始
問題一、上述股東質(zhì)押你公司股份所獲得資金的用途，質(zhì)押的股份是否存在平倉風(fēng)險(xiǎn)以及針對平倉風(fēng)險(xiǎn)擬采取的應(yīng)對措施，你公司是否存在實(shí)際控制人發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。問題二：除上述質(zhì)押股份外，上述股東持有的你公司股份是否還存在其他權(quán)利受限或處置風(fēng)險(xiǎn)的情形；如存在，請說明具體情況并按規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。問題三：你公司在保持獨(dú)立性、防范大股東違規(guī)資金占用等方面采取的內(nèi)部控制措施。問題四：你公司認(rèn)為應(yīng)予以說明的其它事項(xiàng)。
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特別提示：開爾新材 股東大會股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時(shí)間：2016-07-22至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會換屆選舉暨第三屆董事候選人提名的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》3.《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：開爾新材 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約1400萬元~1700萬元，下降69.12%~74.57%
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特別提示：開爾新材 股東大會通知公告
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-02披露
公司預(yù)告：凈利潤約1400萬元~1700萬元，下降69.12%~74.57%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日——2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；營業(yè)收入：13，000-16，000萬元；比上年同期下降：32.67%-45.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，400-1，700萬元；比上年同期下降：69.12%-74.57%；業(yè)績變動的主要原因說明:公司2016年半年度度業(yè)績較上年同期相比變動原因：報(bào)告期，公司承接的部分金額較大的合同約定的結(jié)算周期較長，收入尚未體現(xiàn)；此外，公司的新產(chǎn)品低溫省煤器、新建空預(yù)器項(xiàng)目以及幕墻類新產(chǎn)品——自清潔琺瑯板均處于推廣期，尚未形成規(guī)模。
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特別提示：開爾新材 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.23707元
分紅派息日：2016-07-13；
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特別提示：開爾新材 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.23707元
分紅除權(quán)日：2016-07-13；派息日2016-07-13
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特別提示：開爾新材 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.23707元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-12；除權(quán)日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-06，邢翰學(xué)將持有的614萬股股票質(zhì)押給中信建投證券股份有限公司
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特別提示：開爾新材 分紅實(shí)施公告
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-04披露
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特別提示：開爾新材 分紅方案中性調(diào)整
分紅方案中性調(diào)整日:2016-07-07；20160422:以公司現(xiàn)有總股本264，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.26元人民幣現(xiàn)金.20160707:以公司現(xiàn)有總股本289，534，588股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.237070元人民幣現(xiàn)金
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特別提示：開爾新材 分紅股東大會公告
2017-08-21召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-15，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-16至2017-08-21，
召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)江虹路1750號潤和·信雅達(dá)國際大廈A座30層公司會議室
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特別提示：開爾新材 業(yè)績發(fā)布會
2017-08-21召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-20至2017-08-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-21，投票代碼：365234
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特別提示：開爾新材 股東大會召開
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入1.32億元，同比去年-11.02% ，凈利潤為61.62萬元，，同比去年-95.98%，
基本EPS為0.0元，加權(quán)平均ROE為0.06%
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-16，會議召開日：2016-06-22，會議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及摘要》及《2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案的議案》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向銀行申請2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于董事，高級管理人員2015年度薪酬情況及2015年度薪酬計(jì)劃的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-16，會議召開日：2016-06-22，會議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及摘要》及《2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案的議案》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向銀行申請2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于董事，高級管理人員2015年度薪酬情況及2015年度薪酬計(jì)劃的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-16，會議召開日：2016-06-22，會議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年年度報(bào)告及摘要》及《2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案的議案》6.《2015年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司向銀行申請2016年度綜合授信額度的議案》10.《關(guān)于董事，高級管理人員2015年度薪酬情況及2015年度薪酬計(jì)劃的議案》
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特別提示：開爾新材 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：開爾新材 股東大會召開
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-25至2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》3.《關(guān)于重新制定的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于及其摘要的議案》6.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案事宜的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記截止
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-25至2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》3.《關(guān)于重新制定的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于及其摘要的議案》6.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案事宜的議案》
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特別提示：開爾新材 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約1000萬元~1300萬元，下降49.32%~61.01%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日——2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，000萬元-1，300萬元；比上年同期下降：49.32%-61.01%；非經(jīng)常性損益:非經(jīng)常性損益金額：452萬元；比上年同期上升：2，196.75%；公司2016年度一季度業(yè)績較上年同期相比變動原因：報(bào)告期，公司承接的部分金額較大的合同約定的結(jié)算周期較長，收入尚未體現(xiàn)；此外，公司的新產(chǎn)品低溫省煤器、新建空預(yù)器項(xiàng)目以及幕墻類新產(chǎn)品——自清潔琺瑯板均處于推廣期，尚未形成規(guī)模。
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特別提示：開爾新材 股東大會會議登記起始
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-25至2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》3.《關(guān)于重新制定的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于及其摘要的議案》6.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案事宜的議案》
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特別提示：開爾新材 股東大會通知公告
臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時(shí)間：2016-04-25起。
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特別提示：開爾新材 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2016-04-06；本次增發(fā)價(jià)15.9元，增發(fā)數(shù)量2553.4588萬股
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特別提示：開爾新材 增發(fā)網(wǎng)下申購
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量2553.4588萬股
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特別提示：開爾新材 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-01
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-03-14，吳劍鳴將持有的360萬股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
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特別提示：開爾新材 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-03-11，邢翰學(xué)將持有的1042萬股股票質(zhì)押給杭州銀行股份有限公司
