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2019年年報業績發布會：
網上路演時間：2020-03-20 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

分紅預案公告日:2020-03-14；2019年年報分紅預案：10派1元

2020-03-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》2.《關于公司未來三年(2020-2022年)股東回報規劃的議案》

2020-03-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-12，交易系統投票時間：2020-03-12，投票代碼：362695

重大事項，2016-07-07起特停

2019-11-08召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-04，現場會議登記日期：2019-11-07，
召開地點：江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道 66 號公司綜合大樓三樓會議室

2015年年報分紅方案：10派1.16元扣稅后派1.16元
分紅實施公告日：2016-04-12；除權日2016-04-19 派息日2016-04-19

2015年年報分紅預案：10派1.16元分紅預案公告日：2016-03-11；

分紅預案公告日:2019-08-16；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-16披露

2018-08-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-26至2018-08-27，交易系統投票時間：2018-08-27，投票代碼：362695

2018-08-27召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-21，現場會議登記日期：2018-08-24，
召開地點：江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道 66 號公司綜合大樓三樓會議室

2018-02-09，煌上煌集團有限公司將持有的500.8588萬股股票質押給太平洋證券股份有限公司

2018-02-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于江西煌盛房地產開發有限公司代南昌縣土地儲備中心向公司支付土地收儲地面附著物拆遷補償款暨關聯交易的議案》2.《關于修改公司章程的議案》

2018-02-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-06，現場會議登記日期：2018-02-08，
召開地點：江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道66號公司綜合大樓三樓會議室

2018-02-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-08至2018-02-09，交易系統投票時間：2018-02-09，投票代碼：362695

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約12348.01萬元~14994.02萬元，增長40.00%~70.00%
業績變動原因說明：公司加快了市場開發力度和樂鮮裝產品升級推廣省外區域市場拓展以及外延米制品業務的增長同時公司在鴨副產品等原料價格相對偏低時加大了原料儲備力度以及公司加強成本、費用管控產品綜合毛利率同比提升預計2017年歸屬上市公司股東的凈利潤將有較大幅度增長。

2017-10-10，煌上煌集團有限公司將持有的1157萬股股票質押給太平洋證券股份有限公司

2017-09-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》(選舉非獨立董事)2.《關于公司董事會換屆選舉的議案》(選舉獨立董事)3.《關于公司監事會換屆選舉的議案》4.《關于修改公司章程的議案》

2017-09-07召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-04，現場會議登記日期：2017-09-06，
召開地點：江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道66號公司綜合大樓三樓會議室

2017-09-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-06至2017-09-07，交易系統投票時間：2017-09-07，投票代碼：362695

2016-09-26，煌上煌集團有限公司將持有的2960萬股股票質押給海通證券股份有限公司

2017-08-22，煌上煌集團有限公司持有并質押給海通證券股份有限公司的2960萬股股票解押

自2016-07-07起停牌；2016-07-07股票價格異常波動

2017年中報正式披露，
營業總收入7.58億元，同比去年14.32% ，凈利潤為8003.82萬元，，同比去年67.99%，
基本EPS為0.16元，加權平均ROE為4.93%

分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-22披露

2015年年報分紅：10派1.16元扣稅后派1.16元
分紅股權登記日：2016-04-18；除權日2016-04-19 派息日2016-04-19

停牌原因：重大事項；2017-06-16繼續停牌(起始停牌日：2017-06-15)

自2017-06-15起停牌；2017-06-15重大事項

重大事項，2017-06-15起特停

2017-06-06召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于使用超募資金向全資子公司增資用于新建年產 8000 噸肉制品及其它熟食制品加工建設項目的議案》)

第1次2017年一季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約2846.21萬元~3605.19萬元，增長50%~90%

股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-30，會議登記時間：2017-03-29。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告》4.《2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2016年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》7.《關于公司2017年日常關聯交易預計的議案》8.《公司未來三年(2017-2019年)股東回報規劃的議案》9.《關于變更超募資金投資項目“信息化建設項目”實施方式的議案》

股票價格異常波動停牌

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-03-17 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-30。

2016年年報分紅預案：10派0.1元
分紅預案公告日：2017-03-09；

年報預計于2017-03-09披露
公司已于2017-02-10披露業績快報：每股收益0.18元
二，經營業績和財務狀況的情況說明1，2016 年公司共實現營業收入 121，782.16 萬元，同比增長 5.80%；實現營業利潤 11，920.73 萬元，同比增長 42.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8，820.01 萬元，同比增長 44.87%；公司基本每股收益為 0.18 元，增長了 50.00%. 公司 2016 年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長了 44.87%，主要原因2016 年初以來，鴨副產品等原料采購價格逐漸下跌，公司加大了原料儲備力度，同時公司加強生產內部管理節能降耗，提升產品出品率，從而致使公司產品綜合毛利率同比提升.2，公司報告期末總資產為 191，394.39 萬元，較期初增長 4.70%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為 158，567.59 萬元，較期初增長 3.79%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產為 3.17 元，較期初增長了 4.97%.

公司已于2017-02-10披露2016年年報業績快報：凈利潤88200078.27元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-14。
審議內容主要有：
1.《關于補選獨立董事的議案》2.《關于修訂公司章程的議案》

年報預計于2016-03-11披露公司已于2016-02-26披露業績快報：每股收益0.48元二、經營業績和財務狀況的情況說明 1、2015公司共實現營業收入115,107.48萬元，同比增長16.98%；實現營業利潤8,338.11萬元，同比下降30.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,088.06萬元，同比下降38.27%；公司基本每股收益為0.48元，下降了40.00%。公司2015年營業收入同比增長16.98%，主要為公司新并購子公司真真老老公司納入報表合并范圍增加所致；同時歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降了38.27%，主要原因為2015年公司繼續加快市場拓展和門店開發力度，門店租賃費、門店轉讓費、門店裝修費、人力成本、廣告促銷、品牌推廣等市場費用同比大幅增加，從而致使銷售費用同比較大幅度上升。 2、公司報告期末總資產為182,801.69萬元，較期初增長14.25%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為152,779.19萬元，較期初增長3.10%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產為12.06元，較期初增長了3.08%。

停牌原因：重大事項；2016-10-31繼續停牌(起始停牌日：2016-10-28)

第2次2016年中報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約4095.36萬元~4839.97萬元，增長10%~30%

重大事項，2016-10-28起特停

第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約7305.67萬元~9132.09萬元，增長20.00%~50.00%

2016-09-26，煌上煌集團有限公司將持有的4600萬股股票質押給海通證券股份有限公司

紅股上市日:2016-09-22；2016年中報分紅：10送5轉25股派1.25元
上市34006.5846萬股，占流通盤75%

2016年中報分紅：10送5轉25股派1.25元
分紅派息日：2016-09-22；紅股上市日2016-09-22

2016年中報分紅：10送5轉25股派1.25元
分紅除權日：2016-09-22；派息日2016-09-22 紅股上市日2016-09-22

2016年中報分紅：10送5轉25股派1.25元
分紅股權登記日：2016-09-21；除權日2016-09-22 派息日2016-09-22 紅股上市日2016-09-22

2016年中報分紅方案：10送5轉25股派1.25元
分紅實施公告日：2016-09-13；除權日2016-09-22 派息日2016-09-22 紅股上市日2016-09-22

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-09，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.《2016年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》2.《關于修訂公司章程的議案》

第1次2016年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約6575.73萬元~8369.12萬元，增長10.00%~40.00%

2016年中報分紅預案：10送5轉25股派1.25元
分紅預案公告日：2016-08-24；

中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約4095.36萬元~4839.97萬元，增長10%~30%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度續盈，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：3，164.59至4，281.51；凈利潤變動幅度：-15.00%至15.00%；業績變動的原因說明：預計2016年1-6月主要原材料價格同比有所下降，毛利率有所上升，但同時公司加快了品牌宣傳和市場拓展力度，各項費用支出預計有所增長。2016年07月05日公布的2016年半年度業績預告修正公告，預測2016年半年度略增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；修正后的預計業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：10%—30%；盈利：4，095.36萬元—4，839.97萬元；業績修正原因說明:1、公司并購的控股子公司嘉興市真真老老食品有限公司在二季度端午節期間為銷售旺季，經營業績實現同比增長；2、2016年二季度以來，鴨副產品等原料采購價格逐漸下跌，目前處于低價位區間，公司加大了原料儲備力度，從而致使公司產品綜合毛利率同比提升。

2015年年報分紅：10派1.16元扣稅后派1.16元
分紅除權日：2016-04-19；派息日2016-04-19

2015年年報分紅：10派1.16元扣稅后派1.16元
分紅派息日：2016-04-19；

繼續停牌(起始停牌日：2016-07-07)；停牌原因：股票價格異常波動

股票價格異常波動停牌

紅股上市日:2016-09-22；2016年中報分紅：10送5轉25股派1.25元
上市34006.5846萬股，占流通盤75%

停牌原因：股票價格異常波動；2016-07-08繼續停牌(起始停牌日：2016-07-07)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-11，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》4.《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》7.《關于修改公司章程的議案》

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-03-18 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

問題一、請結合公司所處行業特點、發展階段、經營模式、報告期內主要經營情況、未來發展戰略等因素，補充披露你公司推出上述利潤分配預案的具體理由、合理性，利潤分配預案與公司業績成長性是否相匹配。問題二、請補充披露上述利潤分配預案是否經過財務測算，是否超過可分配范圍。問題三、上述利潤分配預案的籌劃過程，你公司在信息保密和防范內幕交易方面所采取的具體措施，并按照《中小企業板上市公司規范運作指引（2015 年修訂）》第 7.7.18 條的要求及時報送內幕信息知情人買賣股票的自查告；問題四、本次分配預案披露前三個月內投資者調研的詳細情況。

分紅方案預披露?蕹日:2016-06-30；股東提議：10送5轉25股派1.25元

一季報預計于2016-04-23披露