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2020-02-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于<中遠海運科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》3.《關于<中遠海運科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃管理辦法>的議案》4.《關于<中遠海運科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核辦法>的議案》5.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

2020-02-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-05，交易系統投票時間：2020-02-05，投票代碼：362401

2020-02-05召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-31，現場會議登記日期：2020-02-04，
召開地點：上海市浦東新區民生路600號5號樓8樓會議室

2019-10-11召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司與寧夏交投科技發展有限公司2019年度日常關聯交易預計的議案》

2019-10-11召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-10至2019-10-11，交易系統投票時間：2019-10-11，投票代碼：362401

2019-10-11召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-30，現場會議登記日期：2019-10-09，
召開地點：上海市浦東新區民生路600號5號樓8樓會議室

2017年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2018-08-15；

分紅預案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預案：不分紅

2015年年報分紅預案：10派0.5元
分紅預案公告日：2016-03-25；

2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-08-13；

2018年年報分紅：10派0.5元
分紅除權日：2019-08-13；派息日2019-08-13

2018年年報分紅：10派0.5元
分紅股權登記日：2019-08-12；除權日2019-08-13 派息日2019-08-13

分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派0.5元

2019-06-26召開股東大會，
審議內容如下：
1.《2018年度董事會工作報告》2.《2018年度監事會工作報告》3.《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》4.《2018年度財務決算和2019年度財務預算報告》5.《2018年度利潤分配方案》6.《關于聘請會計師事務所的議案》

2019-06-26召開股東大會，互聯網投票時間：2019-06-25至2019-06-26，交易系統投票時間：2019-06-26，投票代碼：362401

2019-06-26召開股東大會，股權登記日：2019-06-20，現場會議登記日期：2019-06-24，
召開地點：上海市浦東新區民生路600號5號樓8樓會議室

第1次2018年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約6671.56萬元~8673.03萬元,增長0.00%~30.00%
業績變動原因說明：2018年1-9月，公司業績預計有一定的增長，但受不確定因素的影響，營業收入和凈利潤可能出現一定的波動。

2018年中報正式披露，
營業總收入4.91億元，同比去年18.73% ，凈利潤為4755.74萬元,，同比去年24.46%，
基本EPS為0.16元，加權平均ROE為5.79%

分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-18披露

2017年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2018-08-15；

2017年年報分紅：10派0.5元
分紅除權日：2018-08-15；派息日2018-08-15

2017年年報分紅：10派0.5元
分紅股權登記日：2018-08-14；除權日2018-08-15 派息日2018-08-15

2017-12-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于以現金方式收購股權的關聯交易議案2.關于使用超募資金用于現金收購股權的議案3.關于提請股東大會授權董事會全權辦理與股權收購相關事項的議案4.關于修改《公司章程》的議案5.關于修改《董事會議事規則》的議案6.關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案7.關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案8.關于選舉第六屆監事會非職工監事的議案

2017-12-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統投票時間：2017-12-29，投票代碼：362401

2017-12-29召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-25，現場會議登記日期：2017-12-27，
召開地點：上海市浦東新區民生路600號5號樓8樓會議室

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約5918.95萬元~7694.64萬元，增長0.00%~30.00%
業績變動原因說明：受不確定因素影響預計2017年公司營業收入和凈利潤有一定的增長。

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約4861.57萬元~5833.88萬元，增長0.00%~20.00%
業績變動原因說明：2017年1-9月受不確定因素影響收入和利潤可能會出現一定的波動。

分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派0.5元

2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-07-07；除權日2016-07-08 派息日2016-07-08

2017年中報預計于2017-08-18披露

2016年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-06-09；

2016年年報分紅：10派0.2元
分紅除權日：2017-06-09；派息日2017-06-09

2016年年報分紅：10派0.2元
分紅股權登記日：2017-06-08；除權日2017-06-09 派息日2017-06-09

股東大會，召開通知公告日：2017-03-22，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-19。
審議內容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監事會工作報告》3.《公司2016年度財務決算和2017年度財務預算報告》4.《公司2016年度報告》及《公司2016年度報告摘要》5.《公司2016年度利潤分配方案》6.《公司關于聘請會計師事務所的議案》7.《關于確認2016年度日常關聯交易和預計2017年度日常關聯交易的議案》8.《關于公司名稱變更為中遠海運科技股份有限公司的議案》9.《關于修改的議案》

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-03-27 14:00-16:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-22，股權登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-21。

2016年年報分紅預案：10派0.2元
分紅預案公告日：2017-03-22；

年報預計于2017-03-22披露
公司已于2017-02-27披露業績快報：每股收益0.1952元
二，經營業績和財務狀況情況說明1，經營業績說明2016年公司生產經營狀況良好，主營業務穩健發展，實現營業總收入654，125，647.42元，同比增長0.55%；營業利潤65，281，252.14元，同比下降0.88%；利潤總額72，134，808.75元，同比增長5.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤59，189，480.35元，同比增長7.93%.報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤增長的主要原因是政府補助收入增加所致.2，財務狀況說明公司期末財務狀況良好，資產較期初有所增長.報告期末，公司總資產1，374，739，111.36元，較期初增長13.11%；歸屬于上市公司股東的所有者權益754，726，144.44元，較期初增長6.48%.

公司已于2017-02-27披露2016年年報業績快報：凈利潤59189480.35元

第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約5484.24萬元~6581.09萬元，增長0.00%~20.00%

第1次2016年三季報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約4344.16萬元~5309.52萬元，增長-10.00%~10.00%

分紅預案公告日:2016-08-12；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-12披露
公司預告：凈利潤約3090.27萬元~3708.32萬元，增長0.00%~20.00%
2016年04月20日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：3，090.27至3，708.32；凈利潤變動幅度：0.00%至20.00%；業績變動的原因說明：2016年1-6月，公司業績預計有一定的增長，但受不確定因素的影響，營業收入和凈利潤可能出現一定的波動。

2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-07-08；

年報預計于2016-03-25披露
公司已于2016-02-26披露業績快報：每股收益0.1809元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1，經營業績說明 2015 年公司生產經營狀況良好，主營業務穩健發展，實現營業總收入650，567，189.27 元，同比下降0.84% ；歸屬于上市公司股東的凈利潤54，842，444.53 元，同比增長 5.87%；營業利潤 65，861，696.81 元，同比增長13.18%；利潤總額 68，115，797.88 元，同比增長 8.95%. 報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤增長的主要原因是公司吸收合并中海信息系統有限公司后，資源整合效應得到初步顯現，由于新增的航運信息化及技術服務業務較公司傳統主營業務毛利率的差異，導致報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期有小幅增長. 2，財務狀況說明報告期末，公司總資產 1，215，374，142.68 元，較期初增長 7.35%，主要系貨幣資金增加所致；歸屬于上市公司股東的所有者權益 708，798，855.58 元，較期初下降 1.65%，主要系公司吸收中海信息系統有限公司支付對價所致，公司財務狀況良好.

2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-07-07；除權日2016-07-08 派息日2016-07-08

股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算和2016年度財務預算報告》4.《公司2015年度報告》及《公司2015年度報告摘要》5.《公司2015年度利潤分配方案》6.《公司關于聘請會計師事務所的議案》7.《關于2016年度日常關聯交易預計的議案》

第1次2016年中報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約3090.27萬元~3708.32萬元，增長0.00%~20.00%

一季報預計于2016-04-20披露

第1次2016年中報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約3090.27萬元~3708.32萬元，增長0.00%~20.00%

股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18起。

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-08 14:00-16:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)