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2020-03-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》2.《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

2020-03-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-13，投票代碼：360973

2020-03-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-06，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-03-10，
召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場

第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約3000萬元~4500萬元,變動(dòng)幅度為-74.17%~-61.25%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：2019年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，公司上下努力拼搏，攻堅(jiān)克難，開源節(jié)流，加大研發(fā)技改投入，改進(jìn)優(yōu)化工藝配方，推動(dòng)精細(xì)化管理，強(qiáng)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極拓展市場，努力降低部分產(chǎn)品市場萎縮和盈利空間收窄對公司經(jīng)營的影響，且合盈房地產(chǎn)項(xiàng)目收入結(jié)算同比增長，公司經(jīng)營發(fā)展總體保持穩(wěn)定，經(jīng)營利潤有所增長。但由于參股企業(yè)佛山金輝高科光電材料股份有限公司因三水工廠設(shè)備相對落后需進(jìn)行更新改造和蕪湖項(xiàng)目正在建設(shè)尚未投產(chǎn)，面對外部環(huán)境變化，經(jīng)營業(yè)績大幅下滑，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，并基于謹(jǐn)慎性原則，預(yù)計(jì)對其長期股權(quán)投資計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約9,000萬元，影響公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較2018年同期大幅下降。

2019-12-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于變更公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案3.關(guān)于修改《公司章程》的議案

2019-12-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-03至2019-12-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-04，投票代碼：360973

2019-12-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-27，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-11-29，
召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-15；

2019-10-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-09，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-10-14，
召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約9500萬元~10000萬元,變動(dòng)幅度為:128.25%~140.27%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，公司上下努力拼搏，攻堅(jiān)克難，開源節(jié)流，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極拓展市場，努力降低部分產(chǎn)品市場萎縮和盈利空間收窄對公司經(jīng)營的影響，且公司房地產(chǎn)項(xiàng)目收入結(jié)算同比增長，2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤比2018年同期有較大幅度增長。

2019-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

2019-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-18至2019-09-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-19，投票代碼：360973

2019-09-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-12，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-09-17，
召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入12.73億元，同比去年12.83%，凈利潤為3238.26萬元，同比去年6.78%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為1.4%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-24披露

2019-07-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司設(shè)立項(xiàng)目公司投資建設(shè)新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池及系統(tǒng)項(xiàng)目的議案2.關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案

2019-07-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-14至2019-07-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-15，投票代碼：360973

第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約3100萬元~3500萬元,變動(dòng)幅度為:2.22%~15.41%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：2019年上半年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，受行業(yè)競爭加劇、人工成本上升等諸多因素影響，公司上下奮力拼搏，攻堅(jiān)克難，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)精細(xì)化管理，積極拓展市場，努力降低部分產(chǎn)品市場需求萎縮和盈利空間收窄對公司經(jīng)營的影響，繼續(xù)推進(jìn)合盈房地產(chǎn)項(xiàng)目交付，2019年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比2018年同期有所上升。

2019-07-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-08，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-07-12，
召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-25披露

第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約10000萬元~12000萬元，下降4.50%~20.42%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：2017年，面對行業(yè)競爭加劇，原材料、勞動(dòng)力成本等運(yùn)營成本不斷上升的不利因素影響，公司上下努力拼搏，攻堅(jiān)克難，全面貫徹落實(shí)“調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)管理、強(qiáng)創(chuàng)新、強(qiáng)團(tuán)隊(duì)、促發(fā)展”的工作方針，實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流，較好地應(yīng)對大宗原材料大幅上漲對經(jīng)營的影響，公司新材料業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)，但受物流配送業(yè)務(wù)減少影響，2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比有所下降。

2018-01-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司的控股子公司佛山緯達(dá)光電材料有限公司改制設(shè)立股份有限公司及擬申請?jiān)谛氯鍜炫频淖h案

2018-01-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-11至2018-01-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-12，投票代碼：360973

2018-01-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-05，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-01-09，
召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場

2017-08-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案2.關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案3.關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案

2017-08-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-30至2017-08-31，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-31，投票代碼：360973

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-07；

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

2017-07-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉公司董事的議案2.關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案3.關(guān)于修改《公司章程》的議案4.關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案6.關(guān)于公司的全資子公司佛山市合盈置業(yè)有限公司為購買“合盈家園”項(xiàng)目產(chǎn)品的銀行按揭貸款客戶提供階段性擔(dān)保的議案

2017-07-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-27，投票代碼：360973

2017-07-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-20，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-07-24，
召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場

第1次2017年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約4000萬元~4500萬元，增長20.12%~35.13%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：面對依然嚴(yán)峻且多變的國內(nèi)外市場環(huán)境，公司上下齊心協(xié)力，持續(xù)堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，銳意拓展市場，調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，以精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)降本增效，提升盈利能力，2017年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比2016年同期有所增長。

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-06-08；

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-06-08；派息日2017-06-08

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-07；除權(quán)日2017-06-08 派息日2017-06-08

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約1800萬元~2300萬元，增長9.90%~40.43%

2016年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-12；

20170309：2017年3月9日，佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議以通訊表決方式，7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司擬受讓香港康大國際有限公司持有的佛山易事達(dá)電容材料有限公司25%股權(quán)的議案》。佛山易事達(dá)電容材料有限公司（以下簡稱“易事達(dá)”）是公司的控股子公司，經(jīng)公司與香港康大國際有限公司（以下簡稱“康大公司”）協(xié)商一致，公司擬以 1，520 萬元（含稅）受讓康大公司持有的易事達(dá) 25%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)符合公司“專注于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，未來公司將進(jìn)一步發(fā)揮公司與易事達(dá)的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司資源共享，鞏固和提高電容器用金屬化薄膜市場占有率，增強(qiáng)易事達(dá)的盈利能力，提升公司及易事達(dá)的競爭力和整體實(shí)力。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要2.公司2016年度董事會(huì)報(bào)告3.公司2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.公司2016年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案6.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2017年度預(yù)計(jì)與佛山杜邦鴻基薄膜有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案9.關(guān)于公司選舉非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要2.公司2016年度董事會(huì)報(bào)告3.公司2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.公司2016年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案6.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2017年度預(yù)計(jì)與佛山杜邦鴻基薄膜有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案9.關(guān)于公司選舉非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-04-05，會(huì)議召開日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報(bào)告全文及摘要2.公司2016年度董事會(huì)報(bào)告3.公司2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.公司2016年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案6.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于公司2017年度預(yù)計(jì)與佛山杜邦鴻基薄膜有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案9.關(guān)于公司選舉非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-18披露
公司預(yù)告：凈利潤約9500萬元~11500萬元，增長14.87%~39.05%
2017年01月17日公布的2016年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期增長：14.87%—39.05%；盈利：9500萬元—11500萬元；業(yè)績變動(dòng)原因說明：面對依然嚴(yán)峻且多變的國內(nèi)外市場環(huán)境，公司上下齊心協(xié)力，持續(xù)堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，銳意拓展市場，調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，以精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)降本增效，提升盈利能力，2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比2015年同期有所增長。

20170309：2017年3月9日，佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議以通訊表決方式，7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司擬受讓香港康大國際有限公司持有的佛山易事達(dá)電容材料有限公司25%股權(quán)的議案》。佛山易事達(dá)電容材料有限公司（以下簡稱“易事達(dá)”）是公司的控股子公司，經(jīng)公司與香港康大國際有限公司（以下簡稱“康大公司”）協(xié)商一致，公司擬以 1，520 萬元（含稅）受讓康大公司持有的易事達(dá) 25%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)符合公司“專注于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，未來公司將進(jìn)一步發(fā)揮公司與易事達(dá)的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司資源共享，鞏固和提高電容器用金屬化薄膜市場占有率，增強(qiáng)易事達(dá)的盈利能力，提升公司及易事達(dá)的競爭力和整體實(shí)力。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-15披露
公司預(yù)告：凈利潤約7500萬元~8500萬元，增長-6.42%~6.05%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日，預(yù)計(jì)的業(yè)績：基本持平，歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：7500萬元—8500萬元，比上年同期增長/下降：-6.42%—6.05%，業(yè)績變動(dòng)原因說明:面對依然嚴(yán)峻且多變的國內(nèi)外市場環(huán)境，公司上下共同努力，以技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，以精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營降本增效、穩(wěn)健經(jīng)營，2015年度經(jīng)營情況與去年同期基本持平。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開日：2016-09-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案3.關(guān)于公司擬委托旭輝集團(tuán)股份有限公司對合盈項(xiàng)目實(shí)施管理的議案

問題 1、據(jù)《委托管理公告》披露顯示，旭輝集團(tuán)通過全面介入合盈公司日常經(jīng)營管理的方式，對合盈項(xiàng)目實(shí)施全方位的管理。委托方案為合盈項(xiàng)目設(shè)置了總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，即 53，000 萬元，合盈項(xiàng)目開發(fā)所得扣除上述經(jīng)濟(jì)目標(biāo)后的剩余收益全部作為旭輝集團(tuán)的管理酬金。根據(jù)委托方案，若合盈項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)該總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，旭輝集團(tuán)不承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)，而若合盈項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)總目標(biāo)，旭輝集團(tuán)將獲得無限額的超額獎(jiǎng)勵(lì)。請你公司結(jié)合上述情況，詳細(xì)說明本次交易的必要性、交易架構(gòu)設(shè)置的合理性，并請獨(dú)立董事對此發(fā)表專項(xiàng)核查意見。同時(shí)，請你公司就合盈項(xiàng)目的實(shí)際盈利不達(dá)經(jīng)濟(jì)總目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)由上市公司承擔(dān)，而超出經(jīng)濟(jì)總目標(biāo)部分的收益全額歸旭輝集團(tuán)享有的情況進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)提示。問題 2、請你公司詳細(xì)說明合盈項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的計(jì)算口徑、所包含的具體項(xiàng)目和金額、具體項(xiàng)目與相關(guān)會(huì)計(jì)科目的對應(yīng)關(guān)系、確定總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的程序和時(shí)間安排。請你公司說明上述總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)是否系專業(yè)機(jī)構(gòu)評估的結(jié)果，如是，請你公司披露相關(guān)評估報(bào)告和評估說明，如否，請你公司說明未進(jìn)行評估的原因，披露總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的測算或確定過程，結(jié)合當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場發(fā)展情況、行業(yè)競爭格局、類似地產(chǎn)項(xiàng)目銷售進(jìn)度和銷售價(jià)格等情況說明總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及上述管理酬金確定方式的公允性，并請獨(dú)立董事對此發(fā)表專項(xiàng)核查意見。同時(shí)，請你公司就本次經(jīng)濟(jì)總目標(biāo)未經(jīng)過評估程序的情況（如是）進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)提示。問題 3、請你公司披露合盈公司的持股結(jié)構(gòu)、歷史沿革，以及該企業(yè)是否存在出資瑕疵或影響合法存續(xù)的情況問題 4、關(guān)于合盈公司的財(cái)務(wù)狀況問題 5、關(guān)于委托管理方案問題 6、你公司于 3 月 12 日披露了《與廣東珠江投資股份有限公司簽訂《關(guān)于解除的協(xié)議》的公告》，對雙方解除協(xié)議后合盈項(xiàng)目的后續(xù)事項(xiàng)做出了安排。請你公司補(bǔ)充披露，廣東珠江投資股份有限公司（以下簡稱“珠江投資”）是否已依約終止或解除了合盈公司對外簽署的所有工程類合同，你公司或合盈公司是否因此或因其他合盈項(xiàng)目管理權(quán)移交給公司前的事項(xiàng)而承擔(dān)費(fèi)用、違約金或賠償金等，如有，請你公司披露珠江投資承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任的時(shí)間安排和保障措施（如有）。問題 7、請你公司補(bǔ)充披露，在委托珠江投資管理合盈項(xiàng)目期間，合盈項(xiàng)目 的開發(fā)進(jìn)展、投情況、是否存在因土地閑置而違反土地管理相關(guān)法律、法規(guī)、 規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的情況以及公司與珠江投資之間各類交易對價(jià)的結(jié)算 和支付情況。問題 8、據(jù)《委托管理公告》披露顯示，你公司與珠江投資解除合盈項(xiàng)目的 委托管理關(guān)系，系因近幾年佛山市房地產(chǎn)市場受國家房地產(chǎn)政策調(diào)控等因素的影響。請你公司具體說明前次委托管理關(guān)系存續(xù)期間合盈項(xiàng)目未取得進(jìn)展，最 終你公司解除與珠江投資的委托管理關(guān)系的原因，并說明目前相關(guān)因素是否已 經(jīng)消除，你公司重啟該項(xiàng)目是否存在政策或其他方面的障礙。問題 9、請你公司結(jié)合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 33 號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》第七條 的規(guī)定，以及委托期內(nèi)你公司與旭輝集團(tuán)對合盈公司相關(guān)活動(dòng)的權(quán)力分配情況， 說明委托期內(nèi)你公司是否將合盈公司納入合并報(bào)表范圍及其理由。

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約1500萬元~1700萬元，增長86.83%~111.75%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開日：2016-09-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案3.關(guān)于公司擬委托旭輝集團(tuán)股份有限公司對合盈項(xiàng)目實(shí)施管理的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開日：2016-09-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案3.關(guān)于公司擬委托旭輝集團(tuán)股份有限公司對合盈項(xiàng)目實(shí)施管理的議案

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約3000萬元~3500萬元，增長13.92%~32.91%
2016年07月12日公布的2016半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：3000萬元—3500萬元；比上年同期增長：13.92%—32.91%；業(yè)績變動(dòng)原因說明:面對依然嚴(yán)峻且多變的國內(nèi)外市場環(huán)境，公司上下齊心協(xié)力，持續(xù)堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，以精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)降本增效，提升盈利能力，2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比2015年同期有所增長。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約3000萬元~3500萬元，增長13.92%~32.91%

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-03；

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司擬與廣州華工百川科技有限公司以資抵債交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司擬與廣州華工百川科技有限公司以資抵債交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司擬與廣州華工百川科技有限公司以資抵債交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-11，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司擬與廣州華工百川科技有限公司以資抵債交易的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約1500萬元~1700萬元，增長86.83%~111.75%
2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1，500萬元—1，700萬元；比上年同期增長：86.83%—111.75%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：面對依然嚴(yán)峻且多變的國內(nèi)外市場環(huán)境，公司上下共同努力，以技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，以精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營降本增效，2016年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤比2015年同期有所增長，增幅較大的主要原因是由于2015年同期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤基數(shù)較小。

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約1500萬元~1700萬元，增長86.83%~111.75%

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-07；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要2.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.公司2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常銷售關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案8.關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-03；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要2.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.公司2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常銷售關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案8.關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-15披露
公司預(yù)告：凈利潤約7500萬元~8500萬元，增長-6.42%~6.05%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日，預(yù)計(jì)的業(yè)績：基本持平，歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：7500萬元—8500萬元，比上年同期增長/下降：-6.42%—6.05%，業(yè)績變動(dòng)原因說明:面對依然嚴(yán)峻且多變的國內(nèi)外市場環(huán)境，公司上下共同努力，以技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，以精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營降本增效、穩(wěn)健經(jīng)營，2015年度經(jīng)營情況與去年同期基本持平。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-15；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要2.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.公司2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常銷售關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案8.關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案

2017-07-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-26至2017-07-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-27，投票代碼：360973

2017-07-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-20，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-07-24，
召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入12.37億元，同比去年1.02% ，凈利潤為4318.34萬元，，同比去年29.68%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為2.01%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要2.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.公司2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常銷售關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案8.關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要2.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.公司2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常銷售關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案8.關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報(bào)告全文及摘要2.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告3.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.公司2016年預(yù)計(jì)發(fā)生日常銷售關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案8.關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案

問題 1、據(jù)《委托管理公告》披露顯示，旭輝集團(tuán)通過全面介入合盈公司日常經(jīng)營管理的方式，對合盈項(xiàng)目實(shí)施全方位的管理。委托方案為合盈項(xiàng)目設(shè)置了總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，即 53，000 萬元，合盈項(xiàng)目開發(fā)所得扣除上述經(jīng)濟(jì)目標(biāo)后的剩余收益全部作為旭輝集團(tuán)的管理酬金。根據(jù)委托方案，若合盈項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)該總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，旭輝集團(tuán)不承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)，而若合盈項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)總目標(biāo)，旭輝集團(tuán)將獲得無限額的超額獎(jiǎng)勵(lì)。請你公司結(jié)合上述情況，詳細(xì)說明本次交易的必要性、交易架構(gòu)設(shè)置的合理性，并請獨(dú)立董事對此發(fā)表專項(xiàng)核查意見。同時(shí)，請你公司就合盈項(xiàng)目的實(shí)際盈利不達(dá)經(jīng)濟(jì)總目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)由上市公司承擔(dān)，而超出經(jīng)濟(jì)總目標(biāo)部分的收益全額歸旭輝集團(tuán)享有的情況進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)提示。問題 2、請你公司詳細(xì)說明合盈項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的計(jì)算口徑、所包含的具體項(xiàng)目和金額、具體項(xiàng)目與相關(guān)會(huì)計(jì)科目的對應(yīng)關(guān)系、確定總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的程序和時(shí)間安排。請你公司說明上述總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)是否系專業(yè)機(jī)構(gòu)評估的結(jié)果，如是，請你公司披露相關(guān)評估報(bào)告和評估說明，如否，請你公司說明未進(jìn)行評估的原因，披露總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的測算或確定過程，結(jié)合當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場發(fā)展情況、行業(yè)競爭格局、類似地產(chǎn)項(xiàng)目銷售進(jìn)度和銷售價(jià)格等情況說明總經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及上述管理酬金確定方式的公允性，并請獨(dú)立董事對此發(fā)表專項(xiàng)核查意見。同時(shí)，請你公司就本次經(jīng)濟(jì)總目標(biāo)未經(jīng)過評估程序的情況（如是）進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)提示。問題 3、請你公司披露合盈公司的持股結(jié)構(gòu)、歷史沿革，以及該企業(yè)是否存在出資瑕疵或影響合法存續(xù)的情況問題 4、關(guān)于合盈公司的財(cái)務(wù)狀況問題 5、關(guān)于委托管理方案問題 6、你公司于 3 月 12 日披露了《與廣東珠江投資股份有限公司簽訂《關(guān)于解除的協(xié)議》的公告》，對雙方解除協(xié)議后合盈項(xiàng)目的后續(xù)事項(xiàng)做出了安排。請你公司補(bǔ)充披露，廣東珠江投資股份有限公司（以下簡稱“珠江投資”）是否已依約終止或解除了合盈公司對外簽署的所有工程類合同，你公司或合盈公司是否因此或因其他合盈項(xiàng)目管理權(quán)移交給公司前的事項(xiàng)而承擔(dān)費(fèi)用、違約金或賠償金等，如有，請你公司披露珠江投資承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任的時(shí)間安排和保障措施（如有）。問題 7、請你公司補(bǔ)充披露，在委托珠江投資管理合盈項(xiàng)目期間，合盈項(xiàng)目 的開發(fā)進(jìn)展、投情況、是否存在因土地閑置而違反土地管理相關(guān)法律、法規(guī)、 規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的情況以及公司與珠江投資之間各類交易對價(jià)的結(jié)算 和支付情況。問題 8、據(jù)《委托管理公告》披露顯示，你公司與珠江投資解除合盈項(xiàng)目的 委托管理關(guān)系，系因近幾年佛山市房地產(chǎn)市場受國家房地產(chǎn)政策調(diào)控等因素的影響。請你公司具體說明前次委托管理關(guān)系存續(xù)期間合盈項(xiàng)目未取得進(jìn)展，最 終你公司解除與珠江投資的委托管理關(guān)系的原因，并說明目前相關(guān)因素是否已 經(jīng)消除，你公司重啟該項(xiàng)目是否存在政策或其他方面的障礙。問題 9、請你公司結(jié)合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 33 號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》第七條 的規(guī)定，以及委托期內(nèi)你公司與旭輝集團(tuán)對合盈公司相關(guān)活動(dòng)的權(quán)力分配情況， 說明委托期內(nèi)你公司是否將合盈公司納入合并報(bào)表范圍及其理由。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約3000萬元~3500萬元，增長13.92%~32.91%
2016年07月12日公布的2016半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：3000萬元—3500萬元；比上年同期增長：13.92%—32.91%；業(yè)績變動(dòng)原因說明:面對依然嚴(yán)峻且多變的國內(nèi)外市場環(huán)境，公司上下齊心協(xié)力，持續(xù)堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，以精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)降本增效，提升盈利能力，2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比2015年同期有所增長。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約1500萬元~1700萬元，增長86.83%~111.75%
2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1，500萬元—1，700萬元；比上年同期增長：86.83%—111.75%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：面對依然嚴(yán)峻且多變的國內(nèi)外市場環(huán)境，公司上下共同努力，以技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，以精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營降本增效，2016年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤比2015年同期有所增長，增幅較大的主要原因是由于2015年同期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤基數(shù)較小。