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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
2020-03-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議公司關(guān)于2020年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案2.審議公司關(guān)于接受控股股東提供財務(wù)資助的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-09，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-09，投票代碼：360529
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特別提示：廣弘控股 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-09召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-02，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-04，
召開地點：廣東省廣州市東風(fēng)中路 437 號越秀城市廣場南塔 37 樓公司會議室
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特別提示：廣弘控股 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約23300萬元~27600萬元,增長39%~65%
業(yè)績變動原因說明：2019年度公司業(yè)績增長主要是受教育發(fā)行板塊加大市場教輔產(chǎn)品推廣力度，冷藏貿(mào)易板塊積極擴大多元化及自主品牌產(chǎn)品營銷渠道，農(nóng)牧板塊加強防控“非洲豬瘟”，并積極應(yīng)對“非洲豬瘟”對企業(yè)造成的不利影響，主要產(chǎn)品量價齊升等因素影響，使公司經(jīng)營業(yè)績大幅上升，導(dǎo)致公司合并凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加所致。
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
2019-11-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2019年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案2.審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2019年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-13至2019-11-14，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-14，投票代碼：360529
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特別提示：廣弘控股 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-08，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-11，
召開地點：廣東省廣州市東風(fēng)中路 437 號越秀城市廣場南塔 37 樓公司會議室
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關(guān)于公司,全資子公司向銀行申請不超過1億元綜合授信額度及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-03-30；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-11，
召開地點：廣東省廣州市東風(fēng)中路 437 號越秀城市廣場南塔 37 樓公司會議室
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-05-10；268.6584萬股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：廣弘控股 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-29披露
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
2018-02-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議選舉本公司第九屆董事會非獨立董事的議案2.審議選舉本公司第九屆董事會獨立董事的議案3.審議選舉本公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-04至2018-02-05，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-05，投票代碼：360529
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特別提示：廣弘控股 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-02-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-29，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-31，
召開地點：廣東省廣州市東風(fēng)中路437號越秀城市廣場南塔37樓公司會議室
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特別提示：廣弘控股 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入10.46億元，同比去年0.53% ，凈利潤為5319.2萬元，，同比去年15.61%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為4.24%
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特別提示：廣弘控股 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露
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特別提示：廣弘控股 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅派息日：2017-06-07；
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特別提示：廣弘控股 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅除權(quán)日：2017-06-07；派息日2017-06-07
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特別提示：廣弘控股 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-06；除權(quán)日2017-06-07 派息日2017-06-07
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特別提示：廣弘控股 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-05-10；268.6584萬股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司 2016 年度董事會工作報告2.審議公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司 2016 年年度報告及其摘要4.審議公司 2016 年度財務(wù)決算報告5.審議公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司 2016 年度董事會工作報告2.審議公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司 2016 年年度報告及其摘要4.審議公司 2016 年度財務(wù)決算報告5.審議公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：廣弘控股 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司 2016 年度董事會工作報告2.審議公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司 2016 年年度報告及其摘要4.審議公司 2016 年度財務(wù)決算報告5.審議公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：廣弘控股 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17。
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特別提示：廣弘控股 分紅預(yù)案公告
2016年年報分紅預(yù)案：10派0.45元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2016-04-20；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-06；除權(quán)日2017-06-07 派息日2017-06-07
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.審議關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.審議關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.審議關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案2.審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案2.審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案2.審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
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特別提示：廣弘控股 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案2.審議關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
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特別提示：廣弘控股 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-31披露
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特別提示：廣弘控股 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2016-04-20；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：廣弘控股 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務(wù)決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務(wù)決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：廣弘控股 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務(wù)決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：廣弘控股 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-12披露
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特別提示：廣弘控股 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務(wù)決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：廣弘控股 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約6000萬元~8000萬元，下降47.9%~60.9%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預(yù)計的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：6，000萬元-8，000萬元；比上年同期減少：47.9%—60.9%；業(yè)績變動原因說明：2015年度業(yè)績變動的主要原因是：1、上年同期公司和全資子公司廣東省廣弘食品集團有限公司轉(zhuǎn)讓全資子公司廣州市番禺嘉興食品有限公司100%股權(quán)實現(xiàn)凈收益7217萬元，本年度無此項收益；2、預(yù)計2015年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額約1869萬元，影響歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約1402萬元。受上述事項影響，經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，公司2015年1月--12月實現(xiàn)歸屬于本公司股東的凈利潤約為6000萬元—8000萬元，比去年同期減少約47.9%—60.9%。
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特別提示：廣弘控股 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19。
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特別提示：廣弘控股 分紅預(yù)案公告
年報預(yù)計于2016-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約6000萬元~8000萬元，下降47.9%~60.9%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預(yù)計的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：6，000萬元-8，000萬元；比上年同期減少：47.9%—60.9%；業(yè)績變動原因說明：2015年度業(yè)績變動的主要原因是：1、上年同期公司和全資子公司廣東省廣弘食品集團有限公司轉(zhuǎn)讓全資子公司廣州市番禺嘉興食品有限公司100%股權(quán)實現(xiàn)凈收益7217萬元，本年度無此項收益；2、預(yù)計2015年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額約1869萬元，影響歸屬于上市公司股東的凈利潤減少約1402萬元。受上述事項影響，經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，公司2015年1月--12月實現(xiàn)歸屬于本公司股東的凈利潤約為6000萬元—8000萬元，比去年同期減少約47.9%—60.9%。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務(wù)決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：
2018-02-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-04至2018-02-05，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-05，投票代碼：360529
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特別提示：
2018-02-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-29，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-31，
召開地點：廣東省廣州市東風(fēng)中路437號越秀城市廣場南塔37樓公司會議室
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特別提示：
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約23300萬元~27600萬元,增長39%~65%
業(yè)績變動原因說明：2019年度公司業(yè)績增長主要是受教育發(fā)行板塊加大市場教輔產(chǎn)品推廣力度，冷藏貿(mào)易板塊積極擴大多元化及自主品牌產(chǎn)品營銷渠道，農(nóng)牧板塊加強防控“非洲豬瘟”，并積極應(yīng)對“非洲豬瘟”對企業(yè)造成的不利影響，主要產(chǎn)品量價齊升等因素影響，使公司經(jīng)營業(yè)績大幅上升，導(dǎo)致公司合并凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加所致。
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入10.46億元，同比去年0.53% ，凈利潤為5319.2萬元，，同比去年15.61%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為4.24%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露
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特別提示：
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅派息日：2017-06-07；
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特別提示：
2016年年報分紅：10派0.45元
分紅除權(quán)日：2017-06-07；派息日2017-06-07
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務(wù)決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務(wù)決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會工作報告2.審議公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司2015年年度報告及其摘要4.審議公司2015年度財務(wù)決算報告5.審議公司2015年度利潤分配預(yù)案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-19。
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-31披露
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-12披露
