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第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約-180000萬元~-100000萬元
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計出現(xiàn)虧損，主要為收入下降利潤收窄和資產(chǎn)減值影響導(dǎo)致，具體情況如下：1．2019年受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，預(yù)計公司2019年度營業(yè)收入下降約40%，相應(yīng)的營業(yè)利潤也出現(xiàn)一定程度的下降。2．2016年-2018年期間，公司的并購業(yè)務(wù)形成了大額商譽(yù)。其中，受新能源客車行業(yè)增長趨緩影響，2019年下半年，公司新能源汽車業(yè)務(wù)板塊未能完成預(yù)計訂單量，導(dǎo)致上海申龍客車有限公司2019年全年業(yè)績承諾未能完成。部分其他被收購公司，也出現(xiàn)不同程度的業(yè)績下滑。結(jié)合公司當(dāng)前及未來業(yè)務(wù)發(fā)展情況，公司本著謹(jǐn)慎性的原則，根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號-資產(chǎn)減值》、中國證監(jiān)會《會計監(jiān)管風(fēng)險提示第8號-商譽(yù)減值》及公司會計政策等相關(guān)規(guī)定，公司擬對收購過程中產(chǎn)生的商譽(yù)計提減值準(zhǔn)備，經(jīng)公司初步測算，計提商譽(yù)減值約60,000萬元-100,000萬元。3．公司上下游客戶及合作方同樣受國家宏觀經(jīng)濟(jì)不同程度的影響，未來合同履約存在較大的不確定性。經(jīng)公司初步測算，應(yīng)收款項和大額固定資產(chǎn)存在減值風(fēng)險。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的謹(jǐn)慎性原則要求，應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備及大額固定資產(chǎn)的減值合計約140,000萬元-180,000萬元。最終商譽(yù)減值和資產(chǎn)減值的金額將由公司聘請的具有證券期貨從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)及審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估和審計后確定。

增發(fā)預(yù)案公告日：2019-12-10

復(fù)牌

東旭光電科技股份有限公司擬籌劃控制權(quán)變更事項，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號——停復(fù)牌業(yè)務(wù)》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司證券于2019年11月19日開市起臨時停牌，待公司通過指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請投資者密切關(guān)注。

復(fù)牌

重大事項，2016-07-25起特停

2018年年報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2019-07-17；

2015年年報分紅方案：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅實施公告日：2016-04-20；除權(quán)日2016-04-26 派息日2016-04-26

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大事項;2019-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-19)

限售股份上市流通日:2016-04-18；39009.3萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

停牌原因：重大事項;2019-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-19)

停牌原因：重大事項;2019-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-19)

停牌原因：重大事項;2019-11-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-19)

自2019-11-19起停牌;2019-11-19重大事項

東旭光電科技股份有限公司擬籌劃控制權(quán)變更事項，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號——停復(fù)牌業(yè)務(wù)》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司證券于2019年11月19日開市起臨時停牌，待公司通過指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請投資者密切關(guān)注。

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入84.75億元，同比去年-23.85%，凈利潤為8.44億元，同比去年-1.65%，
基本EPS為0.15元，平均ROE為2.58%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-31披露

2019-07-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案4.關(guān)于第九屆董事會獨(dú)立董事,非獨(dú)立董事津貼的議案5.關(guān)于第九屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案

2019-07-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-25至2019-07-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-26，投票代碼：360413

2019-07-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-23，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-24，
召開地點：北京市西城區(qū)菜園街1號綜合會議室

2018年年報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2019-07-17；

2018年年報分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2019-07-17；派息日2019-07-17

自2016-07-25起停牌；2016-07-25重大事項

2019-07-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于同意公司開展華寶證券-申龍客車新能源汽車中央財政補(bǔ)貼綠色資產(chǎn)支持專項計劃并同意全資子公司上海申龍客車有限公司承擔(dān)差額支付義務(wù)并為之提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于全資子公司為汽車銷售客戶提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案

2019-07-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-14至2019-07-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-15，投票代碼：360413

2019-07-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-10，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-12，
召開地點：北京市西城區(qū)菜園街1號綜合會議室

2018-08-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于為控股子公司簽訂的《采購服務(wù)框架協(xié)議》債權(quán)追加提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于公司控股股東修訂增持承諾的議案

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅股權(quán)登記羌墻刂日：2016-04-25；除權(quán)日2016-04-26 派息日2016-04-26

2016-12-09，東旭集團(tuán)有限公司將持有的33882.8564萬股股票質(zhì)押給錦州銀行股份有限公司北京阜成門支行

2018-08-13，東旭集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給錦州銀行股份有限公司北京阜成門支行的33882.8564萬股股票解押

2018-08-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-15，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-16，
召開地點：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號臨5院綜合會議室

2016-12-09，東旭集團(tuán)有限公司將持有的10105.4133萬股股票質(zhì)押給錦州銀行股份有限公司凌云支行
2016-12-09，東旭集團(tuán)有限公司將持有的33882.8564萬股股票質(zhì)押給錦州銀行股份有限公司凌云支行

2018-08-13，東旭集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給錦州銀行股份有限公司凌云支行的33882.8564萬股股票解押

2018-01-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案

2018-01-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-25至2018-01-26，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-26，投票代碼：360413

股票價格異常波動停牌

2018-01-09，東旭集團(tuán)有限公司將持有的6908萬股股票質(zhì)押給大連銀行股份有限公司北京分行
2018-01-09，石家莊寶石電子集團(tuán)有限責(zé)任公司將持有的3352萬股股票質(zhì)押給大連銀行股份有限公司北京分行

增發(fā)股份上市日:2017-12-29；本次增發(fā)價9.26元，增發(fā)數(shù)量40496.7601萬股

2017-12-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司實際控制人及控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾的議案2.關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向浙商銀行股份有限公司上海分行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向中國工商銀行股份有限公司上海市靜安支行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

20170320：東旭光電擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海輝懋持有的申龍客車 100%股權(quán)，擬通過發(fā)行股份的方式購買東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長虹合計持有的旭虹光電100%股權(quán)。2017年3月20日，東旭光電召開了第八屆十一次董事會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易有利于東旭光電收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，積極布局新能源汽車領(lǐng)域，實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升商業(yè)價值。

2017-12-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-29，投票代碼：360413

2017-12-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-22，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-26，
召開地點：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號臨5院綜合會議室

增發(fā)股份上市日:2017-11-30；本次增發(fā)價9.9元，增發(fā)數(shù)量38535.3534萬股

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-21，增發(fā)股東大會公告日：2017-06-27，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-08-24

限售股份上市流通日:2017-08-28；110492.8457萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

年報預(yù)計于2017-03-27披露

2017-08-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-27至2017-08-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-28，投票代碼：360413

復(fù)牌

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約30000萬元~35000萬元，增長89.55%~121.14%

2017-08-24，并購重組審核委員會2017年49次會議審核公司并購重組事項

2017-08-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-22，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-24，
召開地點：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號臨5院綜合會議室

停牌原因：重大事項；2017-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-17)

停牌原因：重大事項；2017-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-17)

增發(fā)股份上市日:2016-08-26；本次增發(fā)價6.29元，增發(fā)數(shù)量110492.8457萬股

停牌原因：重大事項；2017-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-17)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-21

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-21，增發(fā)股東大會公告日：2017-06-27，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-08-24

2017-08-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《東旭光電科技股份有限公司第二期員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案

2017-08-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-10，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-14，
召開地點：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號臨5院綜合會議室

2017-08-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-14至2017-08-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-15，投票代碼：360413

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入46.41億元，同比去年61.04% ，凈利潤為6.36億元，，同比去年16.46%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.84%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-11；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報預(yù)計于2017-08-11披露

2017-06-26召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《東旭光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及借殼上市的議案6.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司與交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》的議案8.關(guān)于公司與部分交易對方簽署附條件生效的利潤補(bǔ)償協(xié)議的議案9.關(guān)于公司與部分交易對方簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之利潤補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》的議案10.關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署附條件生效的《非公開發(fā)行股份之股份認(rèn)購協(xié)議》的議案11.關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條和《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案12.本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條相關(guān)規(guī)定的議案13.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性，評估假設(shè)前提合理性，評估方法與評估目的相關(guān)性及評估定價公允性的議案14.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告，審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案15.關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案16.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案17.控股股東，實際控制人關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施能夠得到切實履行的承諾18.董事，高級管理人員關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施能夠得到切實履行的承諾的議案19.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案

2016年年報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2017-06-14；

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅除權(quán)日：2016-04-26；派息日2016-04-26

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅派息日：2016-04-26；

2017-06-02召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于與東旭集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案2.關(guān)于為全資子公司北京旭豐置業(yè)有限公司應(yīng)付中國進(jìn)出口銀行的全部租金債務(wù)提供擔(dān)保的議案

一季報預(yù)計于2017-04-29披露

股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-17，會議登記時間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年年度報告及其摘要4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于公司續(xù)聘2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-17，會議登記時間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年年度報告及其摘要4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于公司續(xù)聘2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請銀行2.授信提供擔(dān)保的議案 關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行申請銀行綜合授信提3.關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案6.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請銀行2.授信提供擔(dān)保的議案 關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行申請銀行綜合授信提3.關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案6.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請銀行2.授信提供擔(dān)保的議案 關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行申請銀行綜合授信提3.關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案6.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-16，股權(quán)登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-31，會議登記時間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司募集資金投資項目實施主體的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請銀行2.授信提供擔(dān)保的議案 關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行申請銀行綜合授信提3.關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案6.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-08-25

復(fù)牌

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量110492.8457萬股

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

2018-01-09，東旭集團(tuán)有限公司將持有的6908萬股股票質(zhì)押給大連銀行股份有限公司北京分行
2018-01-09，石家莊寶石電子集團(tuán)有限責(zé)任公司將持有的3352萬股股票質(zhì)押給大連銀行股份有限公司北京分行

2018-08-13，東旭集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給錦州銀行股份有限公司凌云支行的33882.8564萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-26起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-21

20170320：東旭光電擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海輝懋持有的申龍客車 100%股權(quán)，擬通過發(fā)行股份的方式購買東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長虹合計持有的旭虹光電100%股權(quán)。2017年3月20日，東旭光電召開了第八屆十一次董事會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易有利于東旭光電收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，積極布局新能源汽車領(lǐng)域，實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升商業(yè)價值。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

20160421：近日，上海碳源匯谷已完成了工商變更登記，并領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照。20160309：東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“東旭光電”、“公司”、“甲方”）七屆五十次董事會審議通過了《關(guān)于收購上海碳源匯谷新材料科技有限公司股權(quán)及增資擴(kuò)股的議案》，同意公司根據(jù)中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的中興財光華審會字（2016）第105014號審計報告及同致信德（北京）資產(chǎn)評估有限公司出具的同致信德評報字（2016）第042號資產(chǎn)評估報告確認(rèn)的上海碳源匯谷新材料科技有限公司（以下簡稱“上海碳源匯谷”、“目標(biāo)公司”）凈資產(chǎn)1，047.094971萬元，股權(quán)評估值8，383.26萬元為依據(jù)，與上海碳源匯谷股東郭守武、馬圣杰、吳海霞、沈文卓、沈力及上海碳源匯谷簽署《關(guān)于上海碳源匯谷新材料科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股協(xié)議》，公司擬以800萬元收購郭守武、馬圣杰、吳海霞三方所持目標(biāo)公司124.7739641萬元出資額，同時向目標(biāo)公司增資6，545.45萬元。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資程序完成后，公司持有上海碳源匯谷50.5%的股權(quán)。公司通過自有資金完成對上海碳源匯谷的收購，可以充分發(fā)揮上海交通大學(xué)在石墨烯領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，依托目標(biāo)公司的科研力量和已取得的技術(shù)突破，進(jìn)一步提升公司石墨烯技術(shù)水平，加速實現(xiàn)低成本高品質(zhì)石墨烯制備，幫助公司石墨烯相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域項目快速成長并形成產(chǎn)業(yè)能力，大大提高公司石墨烯業(yè)務(wù)的發(fā)展速度，增強(qiáng)公司在石墨烯領(lǐng)域的實力和影響力，提升公司盈利能力。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-06，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-19

停牌原因：重大事項；2017-02-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大事項；2017-02-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大事項；2017-02-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大事項；2017-02-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大事項；2017-02-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大事項；2017-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大事項；2017-02-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-06，會議召開日：2017-02-10，會議登記時間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與東旭集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

停牌原因：重大事項；2017-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大事項；2017-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

一季報預(yù)計于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約30000萬元~35000萬元，增長89.55%~121.14%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日。預(yù)計業(yè)績情況：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：30，000萬元–35，000萬元；比上年同期增長：89.55%-121.14%；業(yè)績變動原因說明：由于公司成套裝備及技術(shù)服務(wù)、液晶玻璃基板、建筑安裝等業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張，實現(xiàn)營業(yè)收入及營業(yè)利潤的增長。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-06，會議召開日：2017-02-10，會議登記時間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與東旭集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

停牌原因：重大事項；2017-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大事項；2017-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-06，會議召開日：2017-02-10，會議登記時間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與東旭集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

停牌原因：重大事項；2017-02-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-06，會議召開日：2017-02-10，會議登記時間：2017-02-08。

停牌原因：重大事項；2017-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-01-25)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司實際控制人及控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾期限的議案2.關(guān)于與公司控股子公司福州東旭投資發(fā)展有限公司共同為全資子公司福州東旭光電科技有限公司增資的議案3.關(guān)于與四川旭虹光電科技有限公司，東旭(營口)光電顯示有限公司及其股東簽署《委托經(jīng)營管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》 的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司實際控制人及控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾期限的議案2.關(guān)于與公司控股子公司福州東旭投資發(fā)展有限公司共同為全資子公司福州東旭光電科技有限公司增資的議案3.關(guān)于與四川旭虹光電科技有限公司，東旭(營口)光電顯示有限公司及其股東簽署《委托經(jīng)營管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》 的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司實際控制人及控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾期限的議案2.關(guān)于與公司控股子公司福州東旭投資發(fā)展有限公司共同為全資子公司福州東旭光電科技有限公司增資的議案3.關(guān)于與四川旭虹光電科技有限公司，東旭(營口)光電顯示有限公司及其股東簽署《委托經(jīng)營管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》 的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-26，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司實際控制人及控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾期限的議案2.關(guān)于與公司控股子公司福州東旭投資發(fā)展有限公司共同為全資子公司福州東旭光電科技有限公司增資的議案3.關(guān)于與四川旭虹光電科技有限公司，東旭(營口)光電顯示有限公司及其股東簽署《委托經(jīng)營管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》 的議案

限售股份上市流通日:2016-12-19；57917.8885萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2016-11-08；119.2萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-21，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案2.關(guān)于修改的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-21，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案2.關(guān)于修改的議案

1、你公司于 7 月 9 日披露了《關(guān)于投資建設(shè)泰州石墨烯基鋰電池項目的公告》，公告稱，公司旗下控股子公司上海碳源匯谷新材料科技有限公司（以下簡稱“上海碳源匯谷”）與泰州市新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會簽訂了《石墨烯基鋰電池項目投資協(xié)議書》，就上海碳源匯谷在泰州新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資石墨烯基鋰電池項目達(dá)成意向。項目分兩期建設(shè)，2016 年下半年動工建設(shè)一期生產(chǎn)線，建設(shè)周期 12 個月。公告稱，石墨烯基鋰電池的核心特點是該產(chǎn)品可滿足 10 C 條件下的快速充放電，即在 6 分鐘內(nèi)可充滿或放空電池；此外，該產(chǎn)品還具有優(yōu)異的循環(huán)性能（長循環(huán)壽命 3500 次以上）和高低溫性能（-30~80℃） 。泰州石墨烯基鋰電池項目的產(chǎn)品尚需必要的認(rèn)證，近期該項目不會對公司經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成實質(zhì)的影響。 請你公司說明認(rèn)定公司石墨烯基鋰電池產(chǎn)品具有快速充放電、循環(huán)性能、高低溫性能特征的依據(jù)，上述特征經(jīng)實驗測試及權(quán)威部門或第三方機(jī)構(gòu)檢測的情況。請說明石墨烯基鋰電池生產(chǎn)所涉及的主要技術(shù)、專利，并說明你公司是否擁有上述技術(shù)、專利。請你公司說明石墨烯基鋰電池項目一期生產(chǎn)線的籌建情況，列示投產(chǎn)后產(chǎn)品所需進(jìn)行的必要認(rèn)證，說明未完成認(rèn)證是否影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。請說明石墨烯基鋰電池業(yè)務(wù)對公司本年及后續(xù)年度業(yè)績存在的影響。同時，請充分披露公司開展石墨烯基鋰電池業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險。 2、根據(jù)本所《主板上市公司信息披露公告格式第 9 號——上市公司股票交易異常波動公告格式》的規(guī)定，關(guān)注、核實相關(guān)事項，確認(rèn)是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，公司基本面是否發(fā)生重大變化。 3、根據(jù)本所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，向公司控股股東（或?qū)嶋H控制人）書面函詢，說明股東及實際控制人是否計劃對你公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對公司有重大影響的事項，并要求其書面回復(fù)。 4、根據(jù)本所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，詳細(xì)說明近期接待機(jī)構(gòu)和個人投資者調(diào)研的情況，是否存在違反公平披露原則的事項。 5、核查你公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其直系親屬是否存在買賣你公司股票的行為，是否存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形。 6、核查你公司截止前一交易日收市后的前 20 名股東，是否與你公司、董事、監(jiān)事、高管及其直系親屬，以及你公司大股東及其實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 7、你公司認(rèn)為需說明的其他事項。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-21，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案2.關(guān)于修改的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-21，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-23起。

中報預(yù)計于2016-08-30披露

中報預(yù)計于2016-08-30披露

增發(fā)股份上市日:2016-08-26；本次增發(fā)價6.29元，增發(fā)數(shù)量110492.8457萬股

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量110492.8457萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-08-25

2017年中報預(yù)計于2017-08-11披露

2017-08-24，并購重組審核委員會2017年49次會議審核公司并購重組事項

2017-08-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-10，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-14，
召開地點：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號臨5院綜合會議室

2017-08-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-14至2017-08-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-15，投票代碼：360413

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入46.41億元，同比去年61.04% ，凈利潤為6.36億元，，同比去年16.46%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為2.84%

自2016-07-25起停牌；2016-07-25重大事項

重大事項，2016-07-25起特停

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請銀行2.授信提供擔(dān)保的議案 關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行申請銀行綜合授信提3.關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案6.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請銀行2.授信提供擔(dān)保的議案 關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行申請銀行綜合授信提3.關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案6.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請銀行2.授信提供擔(dān)保的議案 關(guān)于為控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行申請銀行綜合授信提3.關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于公司董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案6.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-26起。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-02-06，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-23，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-19

一季報預(yù)計于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約30000萬元~35000萬元，增長89.55%~121.14%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日。預(yù)計業(yè)績情況：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：30，000萬元–35，000萬元；比上年同期增長：89.55%-121.14%；業(yè)績變動原因說明：由于公司成套裝備及技術(shù)服務(wù)、液晶玻璃基板、建筑安裝等業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張，實現(xiàn)營業(yè)收入及營業(yè)利潤的增長。

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅派息日：2016-04-26；

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅除權(quán)日：2016-04-26；派息日2016-04-26

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅股權(quán)登記羌墻刂日：2016-04-25；除權(quán)日2016-04-26 派息日2016-04-26

20160421：近日，上海碳源匯谷已完成了工商變更登記，并領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照。20160309：東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“東旭光電”、“公司”、“甲方”）七屆五十次董事會審議通過了《關(guān)于收購上海碳源匯谷新材料科技有限公司股權(quán)及增資擴(kuò)股的議案》，同意公司根據(jù)中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的中興財光華審會字（2016）第105014號審計報告及同致信德（北京）資產(chǎn)評估有限公司出具的同致信德評報字（2016）第042號資產(chǎn)評估報告確認(rèn)的上海碳源匯谷新材料科技有限公司（以下簡稱“上海碳源匯谷”、“目標(biāo)公司”）凈資產(chǎn)1，047.094971萬元，股權(quán)評估值8，383.26萬元為依據(jù)，與上海碳源匯谷股東郭守武、馬圣杰、吳海霞、沈文卓、沈力及上海碳源匯谷簽署《關(guān)于上海碳源匯谷新材料科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股協(xié)議》，公司擬以800萬元收購郭守武、馬圣杰、吳海霞三方所持目標(biāo)公司124.7739641萬元出資額，同時向目標(biāo)公司增資6，545.45萬元。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資程序完成后，公司持有上海碳源匯谷50.5%的股權(quán)。公司通過自有資金完成對上海碳源匯谷的收購，可以充分發(fā)揮上海交通大學(xué)在石墨烯領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，依托目標(biāo)公司的科研力量和已取得的技術(shù)突破，進(jìn)一步提升公司石墨烯技術(shù)水平，加速實現(xiàn)低成本高品質(zhì)石墨烯制備，幫助公司石墨烯相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域項目快速成長并形成產(chǎn)業(yè)能力，大大提高公司石墨烯業(yè)務(wù)的發(fā)展速度，增強(qiáng)公司在石墨烯領(lǐng)域的實力和影響力，提升公司盈利能力。

2015年年報分紅方案：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅實施公告日：2016-04-20；除權(quán)日2016-04-26 派息日2016-04-26

限售股份上市流通日:2016-04-18；39009.3萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約30000萬元~35000萬元，增長89.55%~121.14%