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2019-12-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于為參股公司煙臺同三輪渡碼頭有限公司貸款提供擔保的議案

2019-12-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-27，交易系統投票時間：2019-12-27

2019-12-27召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-23，現場會議登記日期：2019-12-24，
召開地點：渤海輪渡集團股份有限公司會議室

2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修改公司章程暨增加經營范圍的議案2.關于新增修改公司章程暨增加經營范圍的議案

2019-09-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-16，交易系統投票時間：2019-09-16

2019-09-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-09，現場會議登記日期：2019-09-10，
召開地點：渤海輪渡集團股份有限公司會議室

2019-08-30召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于子公司天津渤海輪渡融資租賃有限公司貸款并為其提供保證的議案

2015年年報分紅方案：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅實施公告日：2016-06-14；除權日2016-06-20 派息日2016-06-20

2015年年報分紅預案：10派1.3元
分紅預案公告日：2016-04-19；

2019年中報正式披露，營業總收入8.13億元，同比去年3.89%，凈利潤為2.71億元，同比去年6.55%，
基本EPS為0.56元，平均ROE為8.11%

分紅預案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-20披露

2018-01-31召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于〈渤海輪渡集團股份有限公司員工持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》2.《關于〈渤海輪渡集團股份有限公司員工持股計劃管理辦法〉的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》4.關于《渤海輪渡集團股份有限公司股權激勵計劃方案(草案)》及其摘要的議案5.關于《渤海輪渡集團股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》的議案6.關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案7.關于選舉獨立董事的議案

2018-01-31召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-31，交易系統投票時間：2018-01-31

2018-01-31召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-24，現場會議登記日期：2018-01-29，
召開地點：渤海輪渡集團股份有限公司一樓會議室

第2次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約36244.24萬元，增長63%左右
業績變動原因說明：（一）主營業務影響公司業績預增的主要原因是主營業務收入增長及人民幣升值預計產生匯兌收益同比增加6，031萬元。（二）非經營性損益的影響非經常性損益對公司業績預增沒有重大影響。（三）會計處理的影響會計處理對公司業績預增沒有重大影響。（四）其他影響公司不存在其他對業績預增構成重大影響的因素。

2018年01月26日公布的2017年度業績預增公告，預測2017年年度預增，預測內容為:(一)業績預告期間2017年1月1日至2017年12月31日.(二)業績預告情況1，經財務部門初步測算，預計2017年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加1.40億元左右，同比增加63%左右.2，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期相比，將增加1.41億元左右，同比增加112%左右.(三)本次所預計的業績未經注冊會計師審計.本期業績預增的主要原因(一)主營業務影響公司業績預增的主要原因是主營業務收入增長及人民幣升值預計產生匯兌收益同比增加6，031萬元.(二)非經營性損益的影響非經常性損益對公司業績預增沒有重大影響.(三)會計處理的影響會計處理對公司業績預增沒有重大影響.(四)其他影響公司不存在其他對業績預增構成重大影響的因素.

2017-12-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增加公司經營范圍暨修改的議案》

2017-12-14召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-14，交易系統投票時間：2017-12-14

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤增長50%~80%
業績變動原因說明：公司收入增長。

公司名稱由渤海輪渡股份有限公司變更為渤海輪渡集團股份有限公司

2017年中報正式披露，
營業總收入7.03億元，同比去年32.01% ，凈利潤為2.38億元，，同比去年34.47%，
基本EPS為0.49元，加權平均ROE為7.8%

分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-29披露

2016年年報分紅：10派2.5元
分紅派息日：2017-06-14；

2016年年報分紅：10派2.5元
分紅除權日：2017-06-14；派息日2017-06-14

2016年年報分紅：10派2.5元
分紅股權登記日：2017-06-13；除權日2017-06-14 派息日2017-06-14

分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：10派2.5元

2015年年報分紅方案：10派1.3元
分紅股東大會公告日：2016-05-12；

2015年年報分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅股權登記日：2016-06-17；除權日2016-06-20 派息日2016-06-20

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-14，股權登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-24。
審議內容主要有：
1.關于控股子公司在建客箱船建成后抵押的議案2.關于子公司渤海郵輪有限公司貸款展期并為其提供保證的議案3.關于選舉董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-22，股權登記日：2017-03-06，會議召開日：2017-03-09，會議登記時間：2017-03-07。
審議內容主要有：
1.關于子公司渤海郵輪有限公司貸款并為其提供保證的議案2.關于為參股公司煙臺同三輪渡碼頭有限公司貸款提供擔保的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-09，會議登記時間：2017-03-07起。

第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤增長30%~60%

分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-30披露
公司預告：凈利潤增長40%~70%
2016年04月26日公布的2016年第一季度報告，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；公司預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤同比增幅40%-70%，主要原因是一季度收到成品油價格財政補貼增加。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-12，股權登記日：2016-08-24，會議召開日：2016-08-29，會議登記時間：2016-08-25。
審議內容主要有：
1.《關于增加公司經營范圍暨修改的議案》

2015年年報分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅派息日：2016-06-20；

2015年年報分紅：10派1.3元扣稅后派1.3元
分紅除權日：2016-06-20；派息日2016-06-20

年報預計于2016-04-19披露