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特別提示：廣深鐵路 股東大會召開
2019-12-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準本公司與中國國家鐵路集團有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案2.審議及批準終止李志明先生作為本公司股東代表監(jiān)事的議案3.審議及批準終止俞志明先生作為本公司非執(zhí)行董事的議案4.審議及批準終止陳曉梅女士作為本公司非執(zhí)行董事的議案5.審議及批準終止羅慶先生作為本公司執(zhí)行董事的議案6.審議及批準選舉孟涌先生為本公司股東代表監(jiān)事的議案7.審議及批準選舉本公司第八屆董事會三名非獨立董事的議案
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特別提示：廣深鐵路 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-23召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-23，投票代碼：788333
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特別提示：廣深鐵路 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入101.87億元，同比去年6.92%，凈利潤為7.62億元，同比去年16.52%，
基本EPS為0.11元，平均ROE為2.63%
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特別提示：廣深鐵路 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廣深鐵路 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-23披露
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特別提示：廣深鐵路 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-08-12；
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特別提示：廣深鐵路 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-08-12；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.8元
分紅實施公告日：2016-07-19；除權(quán)日2016-07-25 派息日2016-07-25
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：廣深鐵路 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入84.12億元，同比去年4.13% ，凈利潤為5.09億元，，同比去年-25.39%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為1.82%
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特別提示：廣深鐵路 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廣深鐵路 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：廣深鐵路 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.8元
分紅派息日：2017-08-14；
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特別提示：廣深鐵路 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派0.8元
分紅除權(quán)日：2017-08-14；派息日2017-08-14
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特別提示：廣深鐵路 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-11；除權(quán)日2017-08-14 派息日2017-08-14
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特別提示：廣深鐵路 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-06-16；2016年年報分紅方案：10派0.8元
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特別提示：廣深鐵路 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-27，股權(quán)登記日：2017-05-15，會議召開日：2017-06-15，會議登記時間：截止2017-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度經(jīng)審計的財務(wù)報告4.公司2016年度利潤分配方案5.公司2017年度財務(wù)預(yù)算方案6.聘任公司2017年度審計師并授權(quán)董事會及審核委員會決定其酬金7.關(guān)于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案8.關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案9.關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案10.公司第八屆董事會董事及第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事薪酬津貼方案11.修訂公司《章程》
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特別提示：廣深鐵路 分紅預(yù)案公告
2016年年報分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；
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特別提示：廣深鐵路 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-30披露
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特別提示：廣深鐵路 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-15，股權(quán)登記日：2016-11-29，會議召開日：2016-12-30，會議登記時間：截止2016-12-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準《關(guān)于審議中國鐵路總公司與廣深鐵路股份有限公司日常關(guān)聯(lián)/持續(xù)關(guān)連交易的議案》
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特別提示：廣深鐵路 從重要指數(shù)成分中剔除
從上證180成分中剔除
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特別提示：廣深鐵路 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-15，股權(quán)登記日：2016-11-29，會議召開日：2016-12-30，會議登記時間：截止2016-12-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議批準《關(guān)于審議中國鐵路總公司與廣深鐵路股份有限公司日常關(guān)聯(lián)/持續(xù)關(guān)連交易的議案》
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特別提示：廣深鐵路 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-15，股權(quán)登記日：2016-11-29，會議召開日：2016-12-30，會議登記時間：截止2016-12-09。
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特別提示：廣深鐵路 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廣深鐵路 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-25披露
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特別提示：廣深鐵路 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.8元
分紅派息日：2016-07-25；
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特別提示：廣深鐵路 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-07-25；派息日2016-07-25
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特別提示：廣深鐵路 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-22；除權(quán)日2016-07-25 派息日2016-07-25
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會公告日：2016-05-27；
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特別提示：廣深鐵路 分紅股東大會公告
2015年年報分紅：10派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-22；除權(quán)日2016-07-25 派息日2016-07-25
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特別提示：廣深鐵路 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：截止2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度經(jīng)審計的財務(wù)報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度財務(wù)預(yù)算方案6.續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度中國核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金7.續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司2016年度國際核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金8.終止申毅先生廣深鐵路股份有限公司董事職務(wù)9.選舉胡酃酃先生為廣深鐵路股份有限公司董事10.修訂廣深鐵路股份有限公司《章程》
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特別提示：廣深鐵路 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：截止2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度經(jīng)審計的財務(wù)報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度財務(wù)預(yù)算方案6.續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度中國核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金7.續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司2016年度國際核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金8.終止申毅先生廣深鐵路股份有限公司董事職務(wù)9.選舉胡酃酃先生為廣深鐵路股份有限公司董事10.修訂廣深鐵路股份有限公司《章程》
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特別提示：廣深鐵路 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：廣深鐵路 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：截止2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度經(jīng)審計的財務(wù)報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度財務(wù)預(yù)算方案6.續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度中國核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金7.續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司2016年度國際核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金8.終止申毅先生廣深鐵路股份有限公司董事職務(wù)9.選舉胡酃酃先生為廣深鐵路股份有限公司董事10.修訂廣深鐵路股份有限公司《章程》
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特別提示：廣深鐵路 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤增長45%~65%
2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：廣深鐵路股份有限公司（“本公司”）按照中國企業(yè)會計準則對2015年度經(jīng)營業(yè)績進行了初步測算，預(yù)計2015年度本公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長45%-65%；本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：2015年，本公司積極應(yīng)對市場的變化，拓展新的鐵路運輸服務(wù)業(yè)務(wù)，鐵路運輸服務(wù)收入明顯增長；持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)組織，提高了資產(chǎn)的使用效率；通過強化成本控制，公司經(jīng)營質(zhì)量進一步提升。
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特別提示：廣深鐵路 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：截止2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度經(jīng)審計的財務(wù)報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度財務(wù)預(yù)算方案6.續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度中國核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金7.續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司2016年度國際核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金8.終止申毅先生廣深鐵路股份有限公司董事職務(wù)9.選舉胡酃酃先生為廣深鐵路股份有限公司董事10.修訂廣深鐵路股份有限公司《章程》
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特別提示：
2019-12-23召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-23，投票代碼：788333
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入84.12億元，同比去年4.13% ，凈利潤為5.09億元，，同比去年-25.39%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為1.82%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-25披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-07-25；派息日2016-07-25
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.8元
分紅派息日：2016-07-25；
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤增長45%~65%
2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：廣深鐵路股份有限公司（“本公司”）按照中國企業(yè)會計準則對2015年度經(jīng)營業(yè)績進行了初步測算，預(yù)計2015年度本公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長45%-65%；本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：2015年，本公司積極應(yīng)對市場的變化，拓展新的鐵路運輸服務(wù)業(yè)務(wù)，鐵路運輸服務(wù)收入明顯增長；持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)組織，提高了資產(chǎn)的使用效率；通過強化成本控制，公司經(jīng)營質(zhì)量進一步提升。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：截止2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度經(jīng)審計的財務(wù)報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度財務(wù)預(yù)算方案6.續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度中國核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金7.續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司2016年度國際核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金8.終止申毅先生廣深鐵路股份有限公司董事職務(wù)9.選舉胡酃酃先生為廣深鐵路股份有限公司董事10.修訂廣深鐵路股份有限公司《章程》
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特別提示：
從上證180成分中剔除
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-04-25，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：截止2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度經(jīng)審計的財務(wù)報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度財務(wù)預(yù)算方案6.續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2016年度中國核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金7.續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司2016年度國際核數(shù)師并授權(quán)董事會和審核委員會決定其酬金8.終止申毅先生廣深鐵路股份有限公司董事職務(wù)9.選舉胡酃酃先生為廣深鐵路股份有限公司董事10.修訂廣深鐵路股份有限公司《章程》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-15，股權(quán)登記日：2016-11-29，會議召開日：2016-12-30，會議登記時間：截止2016-12-09。
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-25披露
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
