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2020-02-03召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于為全資子公司流動資金借款提供擔保的議案》

2020-02-03召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-03，交易系統投票時間：2020-02-03，投票代碼：738970

2020-02-03召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-20，現場會議登記日期：2020-01-22，
召開地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈公司會議室

2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于與中國建材集團財務有限公司續簽<金融服務協議>暨關聯交易的議案》2.《關于增加2019年度日常關聯交易額度的議案》3.《關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案》

2019-12-30召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-30，交易系統投票時間：2019-12-30，投票代碼：738970

2019-12-30召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-23，現場會議登記日期：2019-12-26，
召開地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈公司會議室

2019-10-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于為全資子公司中材環境項目融資提供擔保的議案》2.《關于增加營業范圍并修訂<公司章程>的議案》3.《關于聘任公司2019年度內部控制審計機構的議案》

2015年年報分紅方案：10送1轉4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅實施公告日：2016-05-24；除權日2016-05-30 派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

2015年年報分紅預案：10送1轉4股派1.71元
分紅預案公告日：2016-03-25；

訴訟結果為原告勝訴

限售股份上市流通日:2016-12-21；4326.4817萬股定向增發機構配售股份上市流通

2019-09-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-06，交易系統投票時間：2019-09-06，投票代碼：738970

2019-09-06召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-29，現場會議登記日期：2019-09-04，
召開地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈公司會議室

2019年中報正式披露，營業總收入113.28億元，同比去年12.38%，凈利潤為7.52億元，同比去年16.06%，
基本EPS為0.43元，平均ROE為8.37%

分紅預案公告日:2019-08-22；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-22披露

2018年中報預計于2018-08-22披露

2018-02-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《公司未來三年股東回報規劃(2018年-2020年)》2.《關于公司2018年度日常關聯交易預計的議案》3.《關于制定的議案》4.《關于修訂的議案》

2018-02-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-28，交易系統投票時間：2018-02-28，投票代碼：738970

2018-02-28召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-13，現場會議登記日期：2018-02-14，
召開地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈公司會議室

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約92048萬元~102276萬元，增長80%~100%
業績變動原因說明：（一）主營業務影響通過推行精細化管理、優化資源配置等舉措，主營業務成本、質量、進度控制得到加強，公司整體盈利能力有所提高，本期公司綜合毛利率提升明顯；本期天津公司、中材建設個別毛利率較高項目進入收尾結算；成都院重大在建項目進入執行高峰，以上因素導致本期公司實現利潤較去年同期增長。（二）非經常性損益影響1.2017年，公司全資子公司東方貿易部分抵債資產辦理完成過戶手續，實現債權回收，導致減值準備轉回，影響歸屬于上市公司股東凈利潤6460萬元。詳見公司于2017年6月10日、2017年8月22日、2017年10月25日、2018年1月16日發布的《關于全資子公司訴訟事項進展公告》（公告編號：臨2017-030）、《關于全資子公司訴訟事項進展公告》（公告編號：臨2017-048）、《關于全資子公司訴訟事項進展公告》（公告編號：臨2017-068）、《關于全資子公司訴訟事項進展公告》（公告編號：臨2018-003）。2.2017年，公司全資子公司裝備集團處置控股子公司股權確認投資收益，影響歸屬于上市公司股東凈利潤4，555萬元。3.根據安徽節源2015年-2017年預計累計實現的凈利潤情況，公司對業績承諾與業績實現差額確認或有對價，影響歸屬于上市公司股東凈利潤約10，302萬元。4.公司及所屬子公司2017年確認非流動資產處理損益、政府補助等，影響歸屬于上市公司股東凈利潤約5，765萬元。

2017-12-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《中國中材國際工程股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要2.《中國中材國際工程股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃有關事項的議案》

2017-12-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-06，交易系統投票時間：2017-12-06，投票代碼：738970

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約變動幅度為:40%~50%
業績變動原因說明：通過推行精細化管理、優化資源配置等舉措，主營業務成本、質量、進度控制得到加強，公司整體盈利能力有所提高，本期天津公司、中材建設個別毛利率較高項目進入收尾結算；成都院重大在建項目進入執行高峰，導致本期公司實現利潤較去年同期增長。

2017-08-24召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于補選獨立董事的議案》2.《關于聘任公司2017年度審計機構的議案》3.《關于聘任公司2017年度內部控制審計機構的議案》4.《關于修訂的議案》5.《關于修訂的議案》

2017-08-24召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-08-24，交易系統投票時間：2017-08-24，投票代碼：738970

2017-08-24召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-16，現場會議登記日期：2017-08-18，
召開地點：北京市朝陽區望京北路16號中材國際大廈7層公司會議室

2017年中報正式披露，
營業總收入88.41億元，同比去年3.27% ，凈利潤為4.45億元，，同比去年43.26%，
基本EPS為0.25元，加權平均ROE為6.34%

分紅預案公告日:2017-08-08；2017年中報分紅預案：不分紅

2015年年報分紅：10送1轉4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅股權登記日：2016-05-27；除權日2016-05-30 派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

第1次2017年中報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤增長30%~50%
業績變動原因說明：公司加強項目成本管理，本期項目綜合毛利率同比上升所致。

2016年年報分紅：10派0.88元
分紅派息日：2017-06-05；

2016年年報分紅：10派0.88元
分紅除權日：2017-06-05；派息日2017-06-05

2016年年報分紅：10派0.88元
分紅股權登記日：2017-06-02；除權日2017-06-05 派息日2017-06-05

一季報預計于2017-04-22披露

股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權登記日：2017-03-31，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-03。
審議內容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度獨立董事述職報告》3.《公司2016年度監事會工作報告》4.《公司2016年度財務決算報告》5.《公司2016年度利潤分配預案》6.《公司2016年年度報告及摘要》7.《關于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關于與中材集團財務有限公司重新簽訂暨關聯交易的議案》9.《關于公司全資子公司以應收債權抵債的議案》

年報預計于2017-03-18披露
公司已于2017-03-07披露業績快報：每股收益0.29元
二，經營業績和財務狀況情況說明 (一)報告期的經營情況，財務狀況及影響經營業績的主要因素報告期營業收入190.07億元，同比下降15.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.11億元，同比下降23.02%.報告期末總資產278億元，較期初下降2.58%；歸屬于上市公司股東所有者權益68.54億元，較期初增加6.33%. 報告期主要影響經營業績的因素:部分工程項目未按預期啟動，裝備企業合同量減少，導致報告期業務規模下降；并購企業德國HAZEMAG公司經營情況低于預期，根據初步評估結果，公司預計計提一定的商譽減值. (二)有關項目增減變動幅度達30%以上的主要原因報告期股本增加是公司實施2015年度利潤分配及資本公積轉增股本所致.

公司已于2017-03-07披露2016年年報業績快報：凈利潤511383431.06元

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-26，股權登記日：2017-02-06，會議召開日：2017-02-13，會議登記時間：2017-02-08。
審議內容主要有：
1.《關于公司2017年度日常關聯交易預計的議案》2.《關于修訂公司的議案》3.《關于為全資子公司銀團貸款提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-26，股權登記日：2017-02-06，會議召開日：2017-02-13，會議登記時間：2017-02-08起。

限售股份上市流通日:2016-12-21；4326.4817萬股定向增發機構配售股份上市流通

年報預計于2016-03-25披露
公司預告：凈利潤增長310%~360%
2015年10月28日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度略增，預測內容為:2015年1-12月；由于公司在2014年清理各項資產損失金額較大，預計2015年凈利潤與去年同期相比有一定幅度的增長，但低于2015年經營計劃的預期。2016年01月19日公布的2015年年度業績預增公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告情況:經財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將增加310%-360%；業績預增的主要原因:由于2014年公司清理各項資產損失金額較大以及2015年四季度人民幣匯率變動的影響，2015年凈利潤與去年同期相比出現較大幅度的增長。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-08，會議登記時間：2016-09-06。
審議內容主要有：
1.《關于聘任公司2016年度審計機構的議案》2.《關于聘任公司2016年度內部控制審計機構的議案》3.《關于公司董事2015年度薪酬及任期延期績效年薪結算的議案》4.《關于變更公司注冊資本，營業范圍并修改的議案》5.《關于公司監事會主席2015年度薪酬及任期延期績效年薪結算的議案》6.《關于補選邢萬里為公司第五屆監事會監事的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-08，會議登記時間：2016-09-06起。

分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅

該次增發方案：停止實施

紅股上市日:2016-05-31；2015年年報分紅：10送1轉4股派1.71元扣稅后派1.71元
上市54664.863萬股，占流通盤33.33%

2015年年報分紅：10送1轉4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅派息日：2016-05-30；紅股上市日2016-05-31

2015年年報分紅：10送1轉4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅除權日：2016-05-30；派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

2015年年報分紅：10送1轉4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅股權登記日：2016-05-27；除權日2016-05-30 派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

2015年年報分紅方案：10送1轉4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅實施公告日：2016-05-24；除權日2016-05-30 派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

一季報預計于2016-04-26披露

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度獨立董事述職報告》3.《公司2015年度監事會工作報告》4.《公司2015年度財務決算報告》5.《公司2015年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》6.《公司2015年年度報告及摘要》7.《關于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關于發行短期融資券的議案》9.《關于發行超短期融資券的議案》10.《關于制定的議案》11.《關于為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11起。