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2020-01-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聘任2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于修訂《中航重機(jī)股份有限公司章程(201912版)》的議案

2020-01-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-17，投票代碼：738765

2020-01-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-10至2020-01-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)機(jī)場(chǎng)路9號(hào)太升國(guó)際A3棟5層

本次擬增發(fā)股份15560.064萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2018-06-20，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-02-16，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-08-17

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)235.08%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)235.08%,主要是去年公司開(kāi)展瘦身健體、處僵治困工作，于2018年底處置了中航世新股權(quán)，導(dǎo)致合并范圍同比發(fā)生變化，剔除前述因素影響，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.70%。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入28.95億元，同比去年13.25%，凈利潤(rùn)為1.03億元，同比去年50.93%，
基本EPS為0.13元，平均ROE為2.35%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；

2019-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則(201906版)>的議案》2.關(guān)于選舉董事的議案3.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

2019-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-16，投票代碼：738765

2019-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-10至2019-08-16，
召開(kāi)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)北衙路501號(hào)

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露

2017-12-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)讓所持航空工業(yè)新能源公司69.3%股權(quán)給航空規(guī)劃院暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2017-12-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-29，投票代碼：738765

2017-12-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-22至2017-12-29，
召開(kāi)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)北衙路501號(hào)406會(huì)議室

2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-19，投票代碼：738765

2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13至2017-09-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)北衙路501號(hào)公司綜合樓406會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入26.74億元，同比去年0.28% ，凈利潤(rùn)為1.08億元，，同比去年47.74%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為3.06%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-19 10:00-11:55；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-20至2017-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報(bào)告全文及2016年年度報(bào)告摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告5.公司2017年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7.2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案9.關(guān)于在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)并擇機(jī)發(fā)行中期票據(jù)和短期融資券的議案10.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-26。

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-15；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-15披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約26000萬(wàn)元
2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.6億元左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因:（一）不存在上年度特殊事項(xiàng)的影響1.上年度公司控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航特材”）應(yīng)收款項(xiàng)采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提全額壞賬準(zhǔn)備，2015年度單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備6.12億元，影響歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-4.14億元；2.上年度公司控股子公司中國(guó)航空工業(yè)新能源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航新能源公司”）為其參股公司在銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)借款提供了連帶責(zé)任保證擔(dān)保，確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1.70億元，影響歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.18億元。（二）本年度業(yè)績(jī)影響主要因素中航新能源公司為其參股公司中航惠騰風(fēng)電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠騰公司”）融資借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，在2016年度內(nèi)，實(shí)際履行了連帶擔(dān)保責(zé)任，中航新能源公司就此擔(dān)保合同糾紛向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院就中航新能源公司代償部分依法追究惠騰公司賠償責(zé)任。經(jīng)法院審理判決惠騰公司應(yīng)償還中航新能源公司代償款項(xiàng)。截止本公告日中航新能源公司共追償?shù)?.80億元，影響2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.55億元。關(guān)于中航新能源公司為惠騰公司提供擔(dān)保及訴訟的情況詳見(jiàn)公司公告《關(guān)于控股子公司中國(guó)航空工業(yè)新能源投資有限公司為參股公司提供擔(dān)保履行擔(dān)保責(zé)任的公告》（2016-010）、《中航重機(jī)股份有限公司關(guān)于控股子公司中國(guó)航空工業(yè)新能源投資有限公司為參股公司提供擔(dān)保履行擔(dān)保責(zé)任的公告》（2016-028））、《關(guān)于控股子公司中國(guó)航空工業(yè)新能源投資有限公司涉及重大訴訟事項(xiàng)的公告》（2016-032）、《關(guān)于控股子公司中國(guó)航空工業(yè)新能源投資有限公司涉及重大訴訟事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（2016-036）。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-25，股權(quán)登記日：2017-03-03，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-04至2017-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案2.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-27；

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-25，股權(quán)登記日：2017-03-03，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-12。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約26000萬(wàn)元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06至2016-09-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06至2016-09-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06至2016-09-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06至2016-09-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-12。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約7200萬(wàn)元
2016年07月29日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在11，000萬(wàn)元左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：（一）報(bào)告期內(nèi)，公司優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，精細(xì)管理，毛利率同比有所提升；（二）上年比較期內(nèi)公司控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司對(duì)中航天赫(唐山)鈦業(yè)有限公司等單位訴訟債權(quán)單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，本報(bào)告期資產(chǎn)減值損失同比減少。2016年08月03日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)再次測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在7，200萬(wàn)元左右。業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司（以下稱“中航特材”）于2016年8月1日收到河北省石家莊市中級(jí)人民法院發(fā)來(lái)的《民事判決書(shū)》（(2015)石民三初字第00257號(hào)），河北省石家莊市中級(jí)人民法院判決中航特材“于本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告河北五礦進(jìn)出口股份有限公司支付貨款51，212，820.75元及違約金”等，詳見(jiàn)公司《關(guān)于控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司涉及重大訴訟事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（2016-045）。根據(jù)目前的判決情況，基于穩(wěn)健性原則，中航特材公司確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，影響歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)-3，800萬(wàn)元左右。

第2次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約7200萬(wàn)元

2016年08月03日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)再次測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在7，200萬(wàn)元左右。業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司（以下稱“中航特材”）于2016年8月1日收到河北省石家莊市中級(jí)人民法院發(fā)來(lái)的《民事判決書(shū)》（(2015)石民三初字第00257號(hào)），河北省石家莊市中級(jí)人民法院判決中航特材“于本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告河北五礦進(jìn)出口股份有限公司支付貨款51，212，820.75元及違約金”等，詳見(jiàn)公司《關(guān)于控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司涉及重大訴訟事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（2016-045）。根據(jù)目前的判決情況，基于穩(wěn)健性原則，中航特材公司確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，影響歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)-3，800萬(wàn)元左右。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約11000萬(wàn)元

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-06-24；

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-06-07 15:00-16:55（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景網(wǎng)(www.p5w.net)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-32000萬(wàn)元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；2015年8月17日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司對(duì)中航天赫(唐山)鈦業(yè)有限公司等單位訴訟債權(quán)單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的議案》，基于謹(jǐn)慎性原則，公司控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司（中航特材）對(duì)中航天赫(唐山)鈦業(yè)有限公司（天赫公司）、北京東方寶辰國(guó)際投資有限公司、北京寶文順隆貿(mào)易有限公司、唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū)榮泰商貿(mào)有限公司等四家公司的訴訟債權(quán)按單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，計(jì)提比例為27.5%，2015年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額132，656，042.73元。天赫公司重整案件債權(quán)人會(huì)議尚未召開(kāi)，重整方案尚未確定，中航特材尚無(wú)法估計(jì)重整方案通過(guò)的可能性及對(duì)公司財(cái)務(wù)的影響。基于目前進(jìn)展的判斷，截至2015年3季報(bào)披露日，中航特材對(duì)上述訴訟債權(quán)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提基礎(chǔ)和依據(jù)未發(fā)生重大變化。鑒于天赫公司重整的不確定性，中航特材無(wú)法確定重整方案能否在債權(quán)人會(huì)議上通過(guò)，如果天赫公司最終不重整，中航特材計(jì)提上述債權(quán)壞賬準(zhǔn)備的基礎(chǔ)和依據(jù)將發(fā)生重大變化，可能加大計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，導(dǎo)致2015年度報(bào)告累計(jì)凈利潤(rùn)可能與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)或者發(fā)生虧損。公司將密切跟蹤中航特材對(duì)天赫公司破產(chǎn)重整的實(shí)施進(jìn)展情況，并按要求及時(shí)進(jìn)行信息披露。2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1~12月；經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-3.2億元左右；業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因：1.控股子公司中航特材的債務(wù)人處于破產(chǎn)重整期間已逾一年，其破產(chǎn)重整程序未能依法如期完成，截至?xí)?jì)報(bào)表日仍未公布正式重整方案。公司認(rèn)為相關(guān)的應(yīng)收款項(xiàng)回收難度和不確定性顯著增加，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》基本原則，對(duì)相關(guān)的應(yīng)收款項(xiàng)采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提全額壞賬準(zhǔn)備，2014年度已計(jì)提0.34億元，2015年度單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5.73億元。2.控股子公司中國(guó)航空工業(yè)新能源投資有限公司（中航新能源公司）為其參股公司在銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)借款提供了連帶責(zé)任保證擔(dān)保，中航新能源收到的《逾期貸款催收函》顯示被擔(dān)保方部分擔(dān)保貸款逾期未償還。基于被擔(dān)保方的財(cái)務(wù)狀況、償債能力判斷，中航新能源存在連帶擔(dān)保責(zé)任代為償還所承擔(dān)的擔(dān)保份額（本金1.67 億元及利息）之可能性風(fēng)險(xiǎn)。中航新能源目前對(duì)此或有事項(xiàng)按照預(yù)計(jì)負(fù)債處理。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.4元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-27；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告全文及2015年年度報(bào)告摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告5.公司2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.關(guān)于2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案9.關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約11000萬(wàn)元

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告全文及2015年年度報(bào)告摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告5.公司2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.關(guān)于2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案9.關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告全文及2015年年度報(bào)告摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告5.公司2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.關(guān)于2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案9.關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-30 15:00-16:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證e互動(dòng)平臺(tái)(sns.sseinfo.com)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-32000萬(wàn)元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；2015年8月17日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司對(duì)中航天赫(唐山)鈦業(yè)有限公司等單位訴訟債權(quán)單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的議案》，基于謹(jǐn)慎性原則，公司控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司（中航特材）對(duì)中航天赫(唐山)鈦業(yè)有限公司（天赫公司）、北京東方寶辰國(guó)際投資有限公司、北京寶文順隆貿(mào)易有限公司、唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū)榮泰商貿(mào)有限公司等四家公司的訴訟債權(quán)按單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，計(jì)提比例為27.5%，2015年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額132，656，042.73元。天赫公司重整案件債權(quán)人會(huì)議尚未召開(kāi)，重整方案尚未確定，中航特材尚無(wú)法估計(jì)重整方案通過(guò)的可能性及對(duì)公司財(cái)務(wù)的影響。基于目前進(jìn)展的判斷，截至2015年3季報(bào)披露日，中航特材對(duì)上述訴訟債權(quán)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提基礎(chǔ)和依據(jù)未發(fā)生重大變化。鑒于天赫公司重整的不確定性，中航特材無(wú)法確定重整方案能否在債權(quán)人會(huì)議上通過(guò)，如果天赫公司最終不重整，中航特材計(jì)提上述債權(quán)壞賬準(zhǔn)備的基礎(chǔ)和依據(jù)將發(fā)生重大變化，可能加大計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，導(dǎo)致2015年度報(bào)告累計(jì)凈利潤(rùn)可能與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)或者發(fā)生虧損。公司將密切跟蹤中航特材對(duì)天赫公司破產(chǎn)重整的實(shí)施進(jìn)展情況，并按要求及時(shí)進(jìn)行信息披露。2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1~12月；經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-3.2億元左右；業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因：1.控股子公司中航特材的債務(wù)人處于破產(chǎn)重整期間已逾一年，其破產(chǎn)重整程序未能依法如期完成，截至?xí)?jì)報(bào)表日仍未公布正式重整方案。公司認(rèn)為相關(guān)的應(yīng)收款項(xiàng)回收難度和不確定性顯著增加，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》基本原則，對(duì)相關(guān)的應(yīng)收款項(xiàng)采用個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提全額壞賬準(zhǔn)備，2014年度已計(jì)提0.34億元，2015年度單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5.73億元。2.控股子公司中國(guó)航空工業(yè)新能源投資有限公司（中航新能源公司）為其參股公司在銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)借款提供了連帶責(zé)任保證擔(dān)保，中航新能源收到的《逾期貸款催收函》顯示被擔(dān)保方部分擔(dān)保貸款逾期未償還。基于被擔(dān)保方的財(cái)務(wù)狀況、償債能力判斷，中航新能源存在連帶擔(dān)保責(zé)任代為償還所承擔(dān)的擔(dān)保份額（本金1.67 億元及利息）之可能性風(fēng)險(xiǎn)。中航新能源目前對(duì)此或有事項(xiàng)按照預(yù)計(jì)負(fù)債處理。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告全文及2015年年度報(bào)告摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告5.公司2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.關(guān)于2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案9.關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-19，投票代碼：738765

2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13至2017-09-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)北衙路501號(hào)公司綜合樓406會(huì)議室

本次擬增發(fā)股份15560.064萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2018-06-20，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-02-16，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-08-17

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入26.74億元，同比去年0.28% ，凈利潤(rùn)為1.08億元，，同比去年47.74%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為3.06%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露

本次擬增發(fā)股份15560.064萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2018-06-20，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-02-16，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-08-17

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-30 15:00-16:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證e互動(dòng)平臺(tái)(sns.sseinfo.com)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告全文及2015年年度報(bào)告摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告5.公司2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.關(guān)于2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案9.關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告全文及2015年年度報(bào)告摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告5.公司2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.關(guān)于2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案9.關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告全文及2015年年度報(bào)告摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告5.公司2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.關(guān)于2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案9.關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案10.關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約7200萬(wàn)元
2016年07月29日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在11，000萬(wàn)元左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：（一）報(bào)告期內(nèi)，公司優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，精細(xì)管理，毛利率同比有所提升；（二）上年比較期內(nèi)公司控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司對(duì)中航天赫(唐山)鈦業(yè)有限公司等單位訴訟債權(quán)單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，本報(bào)告期資產(chǎn)減值損失同比減少。2016年08月03日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)再次測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在7，200萬(wàn)元左右。業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司（以下稱“中航特材”）于2016年8月1日收到河北省石家莊市中級(jí)人民法院發(fā)來(lái)的《民事判決書(shū)》（(2015)石民三初字第00257號(hào)），河北省石家莊市中級(jí)人民法院判決中航特材“于本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告河北五礦進(jìn)出口股份有限公司支付貨款51，212，820.75元及違約金”等，詳見(jiàn)公司《關(guān)于控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司涉及重大訴訟事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（2016-045）。根據(jù)目前的判決情況，基于穩(wěn)健性原則，中航特材公司確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，影響歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)-3，800萬(wàn)元左右。

2016年08月03日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)再次測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在7，200萬(wàn)元左右。業(yè)績(jī)預(yù)告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司（以下稱“中航特材”）于2016年8月1日收到河北省石家莊市中級(jí)人民法院發(fā)來(lái)的《民事判決書(shū)》（(2015)石民三初字第00257號(hào)），河北省石家莊市中級(jí)人民法院判決中航特材“于本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告河北五礦進(jìn)出口股份有限公司支付貨款51，212，820.75元及違約金”等，詳見(jiàn)公司《關(guān)于控股子公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司涉及重大訴訟事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（2016-045）。根據(jù)目前的判決情況，基于穩(wěn)健性原則，中航特材公司確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，影響歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)-3，800萬(wàn)元左右。

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-06-24；

2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露