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特別提示：時代新材 業績預告
第2次2019年年報業績預告，公司業績扭虧，預測業績：凈利潤約4000萬元~6000萬元
業績變動原因說明：（一）主營業務的影響：由于產品銷售結構變化和成本管理提升,2019年公司軌道交通市場經營利潤預計較2018年有較大幅度增長。（二）非經營性損益的影響：公司2019年完成掛牌轉讓全資子公司株洲時代華鑫新材料技術有限公司65%股權，該股權出售事項產生投資收益約7.4億元，影響公司合并歸屬于上市公司股東的凈利潤增加約6.2億元。
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特別提示：時代新材 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績不確定，預測業績：存在對公司2019年全年業績產生重大不確定影響的事項
業績變動原因說明：受全球汽車市場持續下行的影響德國BOGE公司經營業績下滑、可能存在的商譽減值及應收賬款壞賬損失等風險、出售時代華鑫公司65%的股權等事項，均會對公司2019年全年業績產生重大不確定影響。
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特別提示：時代新材 股權轉讓進行中
20191030：股東大會通過。20191009：公司2019年10月8日召開的第八屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過了關于掛牌轉讓全資子公司株洲時代華鑫新材料技術有限公司（簡稱“時代華鑫”）65%股權的議案，公司決定將所持有時代華鑫公司65%的股權通過公開掛牌的方式對外轉讓,掛牌價格以時代華鑫公司資產評估價值為依據。本次轉讓時代華鑫65%股權是基于公司短期和長期發展的考慮，盤活公司資產、回收資金，提升公司資產運營效率，促進公司主業健康發展。
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特別提示：時代新材 股東大會召開
2019-10-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于掛牌轉讓全資子公司時代華鑫65%股權的議案2.關于修改《公司章程》的議案3.關于增補李玉輝女士為公司監事的議案4.關于將高性能絕緣結構產品產業化項目未使用完募集資金變更用途并永久轉為流動資金的議案
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特別提示：時代新材 股東大會互聯網投票起始
2019-10-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-29，交易系統投票時間：2019-10-29，投票代碼：738458
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特別提示：時代新材 股東大會現場會議登記起始
2019-10-29召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-24，現場會議登記日期：2019-10-25，
召開地點：株洲市天元區海天路18號時代新材工業園203會議室
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特別提示：時代新材 股權轉讓進行中
20191009：公司2019年10月8日召開的第八屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過了關于掛牌轉讓全資子公司株洲時代華鑫新材料技術有限公司（簡稱“時代華鑫”）65%股權的議案，公司決定將所持有時代華鑫公司65%的股權通過公開掛牌的方式對外轉讓,掛牌價格以時代華鑫公司資產評估價值為依據。本次轉讓時代華鑫65%股權是基于公司短期和長期發展的考慮，盤活公司資產、回收資金，提升公司資產運營效率，促進公司主業健康發展。
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-16；除權日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.5元
分紅預案公告日：2016-03-30；
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特別提示：時代新材 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：時代新材 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-28披露
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特別提示：時代新材 股東大會召開
2019-07-03召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于審議全資子公司向控股股東提供反擔保暨關聯交易的議案2.關于審議增補李略先生為公司董事的議案
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特別提示：時代新材 股東大會互聯網投票起始
2019-07-03召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-03，交易系統投票時間：2019-07-03，投票代碼：738458
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特別提示：時代新材 股東大會現場會議登記起始
2019-07-03召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-28，現場會議登記日期：2019-07-01，
召開地點：株洲市天元區海天路18號時代新材工業園203會議室
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特別提示：時代新材 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-24披露
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特別提示：時代新材 股東大會召開
2018-08-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增補楊首一先生為公司董事的議案
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特別提示：時代新材 股東大會互聯網投票起始
2018-08-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-08，交易系統投票時間：2018-08-08，投票代碼：738458
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特別提示：時代新材 股東大會召開
2018-08-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增補楊首一先生為公司董事的議案
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特別提示：時代新材 股東大會互聯網投票起始
2018-08-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-08，交易系統投票時間：2018-08-08，投票代碼：738458
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特別提示：時代新材 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入52.35億元，同比去年-11.63% ，凈利潤為3073.38萬元，，同比去年-83.12%，
基本EPS為0.04元，加權平均ROE為0.64%
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特別提示：時代新材 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-25；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：時代新材 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-25披露
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特別提示：時代新材 分紅派息
2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-16；
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特別提示：時代新材 分紅除權
2016年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2017-06-16；派息日2017-06-16
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特別提示：時代新材 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2017-06-15；除權日2017-06-16 派息日2017-06-16
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特別提示：時代新材 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派1元
分紅預案公告日：2017-03-30；
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特別提示：時代新材 年報預計披露
年報預計于2017-03-30披露
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特別提示：時代新材 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-06；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-06-21；除權日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：時代新材 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權日：2016-06-22；派息日2016-06-22
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特別提示：時代新材 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權登記日：2016-06-21；除權日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：時代新材 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實施公告日：2016-06-16；除權日2016-06-22 派息日2016-06-22
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特別提示：時代新材 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-06；
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特別提示：時代新材 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續簽《產品互供框架協議》及2015年度日常關聯交易執行情況，2016年度日常關聯交易預計的議案10.審議續聘2016年年度外部審計機構的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業務的議案12.審議公司2016年度擔保安排的議案13.審議公司企業年金方案
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特別提示：時代新材 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續簽《產品互供框架協議》及2015年度日常關聯交易執行情況，2016年度日常關聯交易預計的議案10.審議續聘2016年年度外部審計機構的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業務的議案12.審議公司2016年度擔保安排的議案13.審議公司企業年金方案
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特別提示：時代新材 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續簽《產品互供框架協議》及2015年度日常關聯交易執行情況，2016年度日常關聯交易預計的議案10.審議續聘2016年年度外部審計機構的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業務的議案12.審議公司2016年度擔保安排的議案13.審議公司企業年金方案
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特別提示：時代新材 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續簽《產品互供框架協議》及2015年度日常關聯交易執行情況，2016年度日常關聯交易預計的議案10.審議續聘2016年年度外部審計機構的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業務的議案12.審議公司2016年度擔保安排的議案13.審議公司企業年金方案
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特別提示：時代新材 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-27披露
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特別提示：時代新材 年報預計披露
年報預計于2016-03-30披露
公司預告：凈利潤約24898萬元~27162萬元，增長250%~300%
2016年01月28日公布的2015年年度業績預增公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告情況：經財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加450%到500%；業績預增的主要原因：(一)公司風電等業務較上年同期有大幅度增長。(二)博戈整合工作進展較為順利，經營業績有較大改善。2016年03月23日公布的2015年年度業績預告修正公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告修正情況：公司按照《企業會計準則第20號-企業合并》，預計將上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元調整為7160.84萬元，故原預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%現修正為增加250%到300%，公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤仍在原預測24898萬元至27162萬元范圍內；業績預增修正的主要原因：公司于2016年1月28日披露的《2015年年度業績預增公告》，預計公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增加450%到500%，是以2014年年報所披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤4526.93萬元為基數計算的，即預測公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為24898萬元至27162萬元之間。因上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元預計調整為7160.84萬元，故原預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%，修正為增加250%到300%，但公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值仍在原預測24898萬元至27162萬元之間。
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特別提示：時代新材 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.5元
分紅預案公告日：2016-03-30；
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特別提示：時代新材 業績預告
第2次2015年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約24898萬元~27162萬元，增長250%~300%
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特別提示：時代新材 業績向下調整
2016年03月23日公布的2015年年度業績預告修正公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告修正情況:公司按照《企業會計準則第20號-企業合并》，預計將上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元調整為7160.84萬元，故原預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%現修正為增加250%到300%，公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤仍在原預測24898萬元至27162萬元范圍內；業績預增修正的主要原因:公司于2016年1月28日披露的《2015年年度業績預增公告》，預計公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增加450%到500%，是以2014年年報所披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤4526.93萬元為基數計算的，即預測公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為24898萬元至27162萬元之間.因上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元預計調整為7160.84萬元，故原預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%，修正為增加250%到300%，但公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值仍在原預測24898萬元至27162萬元之間.
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特別提示：
第2次2015年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約24898萬元~27162萬元，增長250%~300%
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特別提示：
20191009：公司2019年10月8日召開的第八屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過了關于掛牌轉讓全資子公司株洲時代華鑫新材料技術有限公司（簡稱“時代華鑫”）65%股權的議案，公司決定將所持有時代華鑫公司65%的股權通過公開掛牌的方式對外轉讓,掛牌價格以時代華鑫公司資產評估價值為依據。本次轉讓時代華鑫65%股權是基于公司短期和長期發展的考慮，盤活公司資產、回收資金，提升公司資產運營效率，促進公司主業健康發展。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續簽《產品互供框架協議》及2015年度日常關聯交易執行情況，2016年度日常關聯交易預計的議案10.審議續聘2016年年度外部審計機構的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業務的議案12.審議公司2016年度擔保安排的議案13.審議公司企業年金方案
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特別提示：
2018-08-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-08，交易系統投票時間：2018-08-08，投票代碼：738458
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特別提示：
2019-07-03召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-28，現場會議登記日期：2019-07-01，
召開地點：株洲市天元區海天路18號時代新材工業園203會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入52.35億元，同比去年-11.63% ，凈利潤為3073.38萬元，，同比去年-83.12%，
基本EPS為0.04元，加權平均ROE為0.64%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-25披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-22；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權日：2016-06-22；派息日2016-06-22
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特別提示：
年報預計于2016-03-30披露
公司預告：凈利潤約24898萬元~27162萬元，增長250%~300%
2016年01月28日公布的2015年年度業績預增公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告情況：經財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加450%到500%；業績預增的主要原因：(一)公司風電等業務較上年同期有大幅度增長。(二)博戈整合工作進展較為順利，經營業績有較大改善。2016年03月23日公布的2015年年度業績預告修正公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告修正情況：公司按照《企業會計準則第20號-企業合并》，預計將上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元調整為7160.84萬元，故原預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%現修正為增加250%到300%，公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤仍在原預測24898萬元至27162萬元范圍內；業績預增修正的主要原因：公司于2016年1月28日披露的《2015年年度業績預增公告》，預計公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增加450%到500%，是以2014年年報所披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤4526.93萬元為基數計算的，即預測公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為24898萬元至27162萬元之間。因上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元預計調整為7160.84萬元，故原預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%，修正為增加250%到300%，但公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值仍在原預測24898萬元至27162萬元之間。
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特別提示：
中報預計于2016-08-23披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續簽《產品互供框架協議》及2015年度日常關聯交易執行情況，2016年度日常關聯交易預計的議案10.審議續聘2016年年度外部審計機構的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業務的議案12.審議公司2016年度擔保安排的議案13.審議公司企業年金方案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續簽《產品互供框架協議》及2015年度日常關聯交易執行情況，2016年度日常關聯交易預計的議案10.審議續聘2016年年度外部審計機構的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業務的議案12.審議公司2016年度擔保安排的議案13.審議公司企業年金方案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-05-03。
審議內容主要有：
1.審議公司2015年年度報告及摘要2.審議公司2015年度財務決算報告3.審議公司2015年度利潤分配預案4.審議2015年度董事會工作報告5.審議2015年度獨立董事述職報告6.審議2015年度監事會工作報告7.審議公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告8.審議修改《公司章程》部分條款的議案9.審議公司與中國中車股份有限公司續簽《產品互供框架協議》及2015年度日常關聯交易執行情況，2016年度日常關聯交易預計的議案10.審議續聘2016年年度外部審計機構的議案11.審議公司與各合作銀行簽訂2016年綜合授信業務的議案12.審議公司2016年度擔保安排的議案13.審議公司企業年金方案
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特別提示：
一季報預計于2016-04-27披露
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特別提示：
2016年03月23日公布的2015年年度業績預告修正公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告修正情況:公司按照《企業會計準則第20號-企業合并》，預計將上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元調整為7160.84萬元，故原預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%現修正為增加250%到300%，公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤仍在原預測24898萬元至27162萬元范圍內；業績預增修正的主要原因:公司于2016年1月28日披露的《2015年年度業績預增公告》，預計公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增加450%到500%，是以2014年年報所披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤4526.93萬元為基數計算的，即預測公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為24898萬元至27162萬元之間.因上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤由原4526.93萬元預計調整為7160.84萬元，故原預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加450%到500%，修正為增加250%到300%，但公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值仍在原預測24898萬元至27162萬元之間.
