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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)召開
2020-02-03召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-03召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-03，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-03，投票代碼：738317
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-02-03召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-21
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特別提示：
重要事項(xiàng)未公告，2017年06月13日全天停牌
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-11，投票代碼：738317
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派0.47元
分紅派息日：2019-08-08；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.1元
分紅實(shí)施公告日：2016-08-05；除權(quán)日2016-08-11 派息日2016-08-11
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；
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特別提示：營(yíng)口港 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入23.03億元，同比去年1.9%，凈利潤(rùn)為5.74億元，同比去年63.11%，
基本EPS為0.09元，平均ROE為4.81%
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特別提示：營(yíng)口港 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
2018年度公司聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“華普天健”)為公司提供審計(jì)服務(wù),華普天健已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù),在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,客觀,公正,公允地反映公司的財(cái)務(wù)和內(nèi)控狀況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,公司對(duì)華普天健審計(jì)專業(yè)團(tuán)隊(duì)為公司審計(jì)工作所做的高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)致以誠(chéng)摯的謝意!為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性,客觀性和公允性,考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計(jì)的需要,公司采取招標(biāo)方式對(duì)2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了遴選,根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果,經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議,第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò),公司擬聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“信永中和”)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效,聘期一年,其年度總酬金為人民幣156萬(wàn)元/年(含相關(guān)稅費(fèi)).上述議案尚需提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議.
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-23至2019-09-08，
召開地點(diǎn)：遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)營(yíng)港路一號(hào)公司二樓會(huì)議室
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特別提示：營(yíng)口港 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：營(yíng)口港 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露
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特別提示：營(yíng)口港 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派0.47元
分紅派息日：2019-08-08；
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特別提示：營(yíng)口港 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派0.47元
分紅除權(quán)日：2019-08-08；派息日2019-08-08
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特別提示：營(yíng)口港 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派0.47元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-07；除權(quán)日2019-08-08 派息日2019-08-08
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特別提示：營(yíng)口港 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-27；2018年年報(bào)分紅方案：10派0.47元
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)召開
2019-06-26召開股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.2018年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2018年年度報(bào)告及其摘要6.2018年度財(cái)務(wù)決算和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.關(guān)于持續(xù)履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾方案調(diào)整的議案8.關(guān)于繼續(xù)履行《金融服務(wù)協(xié)議》的議案9.關(guān)于補(bǔ)選董事的議案10.關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-26召開股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-26，投票代碼：738317
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特別提示：營(yíng)口港 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入18.92億元，同比去年10.43% ，凈利潤(rùn)為2.55億元，，同比去年15.34%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為2.43%
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特別提示：營(yíng)口港 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：營(yíng)口港 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：營(yíng)口港 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：營(yíng)口港 臨時(shí)停牌
重要事項(xiàng)未公告，2017年06月13日全天停牌
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特別提示：營(yíng)口港 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.23元
分紅派息日：2017-06-13；
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特別提示：營(yíng)口港 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.23元
分紅除權(quán)日：2017-06-13；派息日2017-06-13
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特別提示：營(yíng)口港 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.23元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-12；除權(quán)日2017-06-13 派息日2017-06-13
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-29；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-10；除權(quán)日2016-08-11 派息日2016-08-11
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特別提示：營(yíng)口港 從重要指數(shù)成分中剔除
從滬深300成分中剔除
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-10-26。
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程相應(yīng)條款的議案2.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案3.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及選舉第六屆董事會(huì)董事的議案4.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程相應(yīng)條款的議案2.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案3.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及選舉第六屆董事會(huì)董事的議案4.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：營(yíng)口港 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：營(yíng)口港 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
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特別提示：營(yíng)口港 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅派息日：2016-08-11；
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特別提示：營(yíng)口港 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2016-08-11；派息日2016-08-11
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特別提示：營(yíng)口港 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-10；除權(quán)日2016-08-11 派息日2016-08-11
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特別提示：營(yíng)口港 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.1元
分紅實(shí)施公告日：2016-08-05；除權(quán)日2016-08-11 派息日2016-08-11
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特別提示：營(yíng)口港 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-29；
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告及其摘要6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司營(yíng)口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告及其摘要6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司營(yíng)口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告及其摘要6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司營(yíng)口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08起。
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特別提示：營(yíng)口港 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08起。
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特別提示：營(yíng)口港 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-23披露
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特別提示：營(yíng)口港 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告及其摘要6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司營(yíng)口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：
2019-06-26召開股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-26，投票代碼：738317
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特別提示：
2019-09-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-23至2019-09-08，
召開地點(diǎn)：遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)營(yíng)港路一號(hào)公司二樓會(huì)議室
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特別提示：
因未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局于2019-11-14依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責(zé)令改正處分決定
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入18.92億元，同比去年10.43% ，凈利潤(rùn)為2.55億元，，同比去年15.34%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為2.43%
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特別提示：
2018年度公司聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“華普天健”)為公司提供審計(jì)服務(wù),華普天健已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù),在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,客觀,公正,公允地反映公司的財(cái)務(wù)和內(nèi)控狀況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,公司對(duì)華普天健審計(jì)專業(yè)團(tuán)隊(duì)為公司審計(jì)工作所做的高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)致以誠(chéng)摯的謝意!為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性,客觀性和公允性,考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計(jì)的需要,公司采取招標(biāo)方式對(duì)2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了遴選,根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果,經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議,第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò),公司擬聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“信永中和”)為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效,聘期一年,其年度總酬金為人民幣156萬(wàn)元/年(含相關(guān)稅費(fèi)).上述議案尚需提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議.
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2016-08-11；派息日2016-08-11
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅派息日：2016-08-11；
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特別提示：
從滬深300成分中剔除
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告及其摘要6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司營(yíng)口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.2015年年度報(bào)告及其摘要6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于繼續(xù)租賃營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司營(yíng)口老港區(qū)和仙人島港區(qū)部分碼頭資產(chǎn)的議案9.關(guān)于公司與營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08起。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08起。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
