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2020-02-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于2020年度日常關聯交易預計的議案2.關于為子公司申請融資授信提供擔保的議案3.關于擬變更公司名稱及修訂《公司章程》的議案4.關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案5.關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案6.關于公司《公開發行可轉換公司債券預案》的議案7.關于公司《公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》的議案8.關于《公開發行可轉換公司債券的論證分析報告》的議案9.關于公司《前次募集資金使用報告》的議案10.關于公司《可轉換公司債券持有人會議規則》的議案11.關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報,填補措施及相關承諾的議案12.關于提請股東大會授權公司董事會辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案

2020-02-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-26，交易系統投票時間：2020-02-26，投票代碼：365657

2020-02-26召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-20，現場會議登記日期：2020-02-21，
召開地點：廈門市翔安區翔海路19號公司1#樓4F會議室

廈門弘信電子科技股份有限公司擬披露重大事項，根據深圳證券交易所《創業板股票上市規則》的有關規定，經公司申請，公司股票

2019-12-02召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-01至2019-12-02，交易系統投票時間：2019-12-02，投票代碼：365657

2019-12-02召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-26，現場會議登記日期：2019-11-27至2019-12-02，
召開地點：廈門市翔安區翔海路19號公司1#樓4F會議室

2019-11-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增加使用閑置自有資金和閑置募集資金額度進行現金管理的議案2.關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的議案3.關于聘任2019年度審計機構的議案

分紅預案公告日:2017-06-06；2016年年報分紅預案：10派2.3元

2019-11-07召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-01，現場會議登記日期：2019-11-04，
召開地點：廈門市翔安區翔海路19號公司1#樓4F會議室

因公司原審計機構致同會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“致同會計師事務所”)廈門團隊離開致同并加入華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“華普天健會計師事務所”),華普天健會計師事務所正式更名為容誠會計師事務所(特殊普通合伙).為保障審計工作的連續性,公司擬聘任容誠會計師事務所為公司2019年度審計機構,并提請股東大會授權公司經營管理層根據2019年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用,辦理并簽署相關服務協議等事項.

2019-10-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修改公司章程的議案》2.《關于為子公司申請融資授信提供擔保的議案》

第1次2019年三季報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約13601.70萬元~16234.29萬元,增長55%~85%
業績變動原因說明：1、隨著公司FPC業務向多個戰略領域有效滲透，公司卷對卷產線的品質、成本、效率等競爭優勢進一步凸顯。同時行業需求進一步向高端FPC供應商集中，公司作為內資最重要的柔性線路板頭部供應商之一，得到了諸多頭部客戶的青睞，報告期內公司整體經營情況良好，出貨量持續增長，公司持續保持盈利能力及利潤高增長態勢。伴隨著5G換機潮、5G單機FPC用量提升、OLED柔性屏占比提升、FPC國產替代進程加速、車載FPC需求快速涌現等市場重大機遇的爆發，公司的重要戰略發展機遇已來臨。隨著公司4:3:3市場戰略布局的逐步落地，以及廈門、荊門、鷹潭多個產能基地的迅速釋放產能，公司力爭以最快時間成長為國際FPC領軍企業。2、報告期內，預計非經常性損益對公司凈利潤的影響約為5,846萬元，主要系收到政府補助資金影響。前三季度，扣除非經常性損益的凈利潤為7,755.70萬元至10,388.29萬元，增長率為67.14%至123.88%。3、2019年第三季度，公司面臨核心最終客戶二季度突發狀況，大幅削減訂單，導致公司7、8月訂單飽和度受一定影響；同時，季度內一次性全部計提弘信華印累積的遞延所得稅，影響扣非后凈利潤1,209.15萬元。若扣除以上兩方面影響，公司2019年三季度將實現更快的扣非業績增速。

2019-10-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-08至2019-10-09，交易系統投票時間：2019-10-09，投票代碼：365657

2019-10-09召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-26，現場會議登記日期：2019-09-28，
召開地點：廈門市翔安區翔海路19號公司1#樓4F會議室

2019-09-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司<2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關于制定公司<2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃有關事項的議案》

2019-09-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-25至2019-09-26，交易系統投票時間：2019-09-26，投票代碼：365657

2019-09-26召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-20，現場會議登記日期：2019-09-23至2019-09-26，
召開地點：廈門市翔安區翔海路19號公司1#樓4F會議室

增發股份上市日:2019-09-11；本次增發價23.83元，增發數量3031.3428萬股

2019年中報正式披露，營業總收入11.86億元，同比去年11.97%，凈利潤為7216.43萬元，同比去年65.52%，
基本EPS為0.41元，平均ROE為11.64%

分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-30披露

2019-08-20，弘信創業工場投資集團股份有限公司將2019-05-24質押給華寶證券有限責任公司的500萬股股票解押。
2019-08-20，弘信創業工場投資集團股份有限公司將2019-04-23質押給華寶證券股份有限公司的422萬股股票解押。

本次擬增發股份2080萬股，增發預案公告日：2018-11-28，增發股東大會公告日：2018-12-14，增發獲準日：2019-06-04

停牌原因：擬披露重大事項；2017-08-11繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

2019-06-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案2.關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案3.關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案4.關于為子公司申請融資授信提供擔保的議案

2019-06-26召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-06-25至2019-06-26，交易系統投票時間：2019-06-26，投票代碼：365657

2019-06-26召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-20，現場會議登記日期：2019-06-21，
召開地點：廈門市翔安區翔海路19號公司1#樓4F會議室

2018年中報預計于2018-08-24披露

2016年年報分紅：10派2.3元
分紅股權登記日：2017-08-24；除權日2017-08-25 派息日2017-08-25

2018-02-01召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-31至2018-02-01，交易系統投票時間：2018-02-01，投票代碼：365657

2018-02-01召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-29，現場會議登記日期：2018-01-30，
召開地點：廈門市翔安區翔海路19號公司1#樓4F會議室

2018-01-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于獨立董事辭職及補選獨立董事的議案2.關于以閑置自有資金購買銀行保本型理財產品的議案

2018-01-02召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-01至2018-01-02，交易系統投票時間：2018-01-02，投票代碼：365657

2018-01-02召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-27，現場會議登記日期：2017-12-28，
召開地點：廈門市翔安區翔海路19號公司1#樓4F會議室

計劃發行規模:2.60億元；計劃發行期限：6.00年；

20171017：股東大會通過。20171010：現公司已于2017年10月9日收到評估機構中聯國際評估咨詢有限公司出具的《廈門弘信電子科技股份有限公司擬進行股權收購涉及廈門弘漢光電科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告書》，最終確認的弘漢光電100%股權的評估值為41，370.72萬元，鑒于該評估值位于41，000萬元至43，000萬元之間，因此依據公司與弘漢光電少數股東簽署的《股權轉讓協議》，弘漢光電49%股權作價2億元。本次收購完成后公司將持有弘漢光電100%股權。20170928：為了促進上市公司的產業整合，廈門弘信電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金2億元收購弘漢光電少數股東持有的49%的股權。截止目前，公司持有弘漢光電51%股權，其余49%股權由李彥昆、胡益春、諶建文、徐續奇和余啟勇等5名自然人股東持有。本次收購實施后，弘漢光電將成為公司全資子公司，雙方已于2017年9月27號簽署了《股權轉讓協議》。2017年9月27日，公司第二屆董事會第九次會議以11票同意，0票反對的表決結果審議通過了《關于現金收購控股子公司廈門弘漢光電科技有限公司49%股權的議案》。公司獨立董事出具了關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見，對本次交易相關事項出具了同意意見。截止2017年9月27日，針對標的公司的評估工作尚未完成，評估機構尚未出具正式的評估報告。公司與弘漢光電少數股東協商同意：若最終《評估報告》確認的弘漢光電100%股權之評估值位于41，000萬元-43，000萬元之間，則弘漢光電49%股權作價為2億元；若最終《評估報告》確認的弘漢光電100%股權之評估值超過43，000萬元或少于41，000萬元，則雙方另行簽署協議約定標的資產作價、款項支付等相關事項。本次收購有利于促進上市公司的產業整合，加強對子公司的控制力，提高決策效率，進一步完善公司戰略布局。本次收購完成后，公司將持有弘漢光電100%股權，預計對公司業績帶來正面影響，提升公司歸母凈利潤。

2017-10-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于現金收購控股子公司廈門弘漢光電科技有限公司49%股權的議案2.關于實施《第一期員工持股計劃方案(草案)》的議案3.關于授權董事會辦理第一期員工持股計劃相關事宜的議案4.關于制定《第一期員工持股計劃管理辦法》的議案5.關于為控股子公司弘漢光電及其全資子公司湖北弘漢增加擔保額度的議案

2017-10-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-15至2017-10-16，交易系統投票時間：2017-10-16，投票代碼：365657

2017-10-16召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-11，現場會議登記日期：2017-10-12，
召開地點：廈門市翔安區翔海路19號公司1#樓4F會議室

20171010：現公司已于2017年10月9日收到評估機構中聯國際評估咨詢有限公司出具的《廈門弘信電子科技股份有限公司擬進行股權收購涉及廈門弘漢光電科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告書》，最終確認的弘漢光電100%股權的評估值為41，370.72萬元，鑒于該評估值位于41，000萬元至43，000萬元之間，因此依據公司與弘漢光電少數股東簽署的《股權轉讓協議》，弘漢光電49%股權作價2億元。本次收購完成后公司將持有弘漢光電100%股權。20170928：為了促進上市公司的產業整合，廈門弘信電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金2億元收購弘漢光電少數股東持有的49%的股權。截止目前，公司持有弘漢光電51%股權，其余49%股權由李彥昆、胡益春、諶建文、徐續奇和余啟勇等5名自然人股東持有。本次收購實施后，弘漢光電將成為公司全資子公司，雙方已于2017年9月27號簽署了《股權轉讓協議》。2017年9月27日，公司第二屆董事會第九次會議以11票同意，0票反對的表決結果審議通過了《關于現金收購控股子公司廈門弘漢光電科技有限公司49%股權的議案》。公司獨立董事出具了關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見，對本次交易相關事項出具了同意意見。截止2017年9月27日，針對標的公司的評估工作尚未完成，評估機構尚未出具正式的評估報告。公司與弘漢光電少數股東協商同意：若最終《評估報告》確認的弘漢光電100%股權之評估值位于41，000萬元-43，000萬元之間，則弘漢光電49%股權作價為2億元；若最終《評估報告》確認的弘漢光電100%股權之評估值超過43，000萬元或少于41，000萬元，則雙方另行簽署協議約定標的資產作價、款項支付等相關事項。本次收購有利于促進上市公司的產業整合，加強對子公司的控制力，提高決策效率，進一步完善公司戰略布局。本次收購完成后，公司將持有弘漢光電100%股權，預計對公司業績帶來正面影響，提升公司歸母凈利潤。

停牌原因：重大資產重組；2017-09-27繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-26繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-25繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-22繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-21繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-20繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-19繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-18繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

第2次2017年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約3836萬元~4049萬元，增長439.2%~469.14%
業績變動原因說明：2017年上半年，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期上升，主要原因系公司利用自有資金先行投入的募集資金投資項目“卷對卷”生產線經歷了磨合期逐步順暢，公司在技術、研發上投入的效果顯現，以及從2016年下半年開始公司的生產效率、良率穩步提升，良好的勢頭延續到2017年上半年，充足的訂單確保了公司業績出現大幅增長。報告期內，預計非經常性損益對凈利潤的影響金額為1049萬元。

2017-09-12，弘信創業工場投資集團股份有限公司將持有的530萬股股票質押給申萬宏源證券有限公司

停牌原因：重大資產重組；2017-09-14繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-13繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-12繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

增發股份上市日:2019-09-11；本次增發價23.83元，增發數量3031.3428萬股

停牌原因：重大資產重組；2017-09-07繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-06繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

本次擬增發股份2080萬股，增發預案公告日：2018-11-28，增發股東大會公告日：2018-12-14，增發獲準日：2019-06-04

停牌原因：重大資產重組；2017-09-04繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-09-01繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-08-31繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-08-30繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-08-29繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-08-28繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-08-25繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

2016年年報分紅：10派2.3元
分紅派息日：2017-08-25；

2016年年報分紅：10派2.3元
分紅除權日：2017-08-25；派息日2017-08-25

2016年年報分紅：10派2.3元
分紅派息日：2017-08-25；

2016年年報分紅：10派2.3元
分紅股權登記日：2017-08-24；除權日2017-08-25 派息日2017-08-25

2017-07-20，弘信創業工場投資集團股份有限公司將持有的380萬股股票質押給長城國瑞證券有限公司
2017-07-20，弘信創業工場投資集團股份有限公司將持有的790萬股股票質押給長城國瑞證券有限公司

2017-08-21，弘信創業工場投資集團股份有限公司持有并質押給長城國瑞證券有限公司的380萬股股票解押

停牌原因：重大資產重組；2017-08-23繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-08-22繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-08-21繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：重大資產重組；2017-08-18繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

停牌原因：擬披露重大事項；2017-08-17繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

2017-07-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于2017年度為控股子公司提供擔保額度的議案》
2017-07-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于2017年度向控股子公司提供擔保額度的議案》

2017年中報正式披露，
營業總收入8.27億元，同比去年101.42% ，凈利潤為3889.26萬元，，同比去年446.69%，
基本EPS為0.47元，加權平均ROE為6.94%

分紅預案公告日:2017-08-15；2017年中報分紅預案：不分紅

停牌原因：擬披露重大事項；2017-08-15繼續停牌(起始停牌日：2017-08-10)

2017年中報預計于2017-08-15披露

2017-07-13，弘信創業工場投資集團股份有限公司將持有的643.5萬股股票質押給興業證券股份有限公司