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因未依法履行其他職責，中國證券監督管理委員會浙江監管局于2020-02-28依據相關法規給予:出具警示函處分決定

第1次2019年年報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約9073.98萬元~11136.24萬元,變動幅度為:-34%~-19%
業績變動原因說明：本報告期內，公司圍繞既定發展戰略和年度經營計劃有序開展各項工作，與去年同期相比，公司銷售情況基本持平，業績有一定幅度的下降，主要有以下幾方面原因：1、公司營業收入同比相對平穩，但主要產品的價格同比有所下降，導致公司毛利有所下降；2、公司內蒙古項目處于籌建中后期，籌建期間產生管理費用同比有所增加；3、公司繼續加大對研發體系的投入，技術開發費同比有所增加；4、為滿足公司內蒙項目建設和投資的需要，公司新增一定的融資額，財務費用同比有所增加。另外，2019年度非經常性損益對凈利潤的影響金額預計為695萬元人民幣；2018年非經常性損益對凈利潤的影響金額為925.92萬元人民幣，同比減少230.92萬元人民幣。

限售股份上市流通日:2019-11-15；247.228萬股股權激勵限售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業總收入2.8億元，同比去年10.66%，凈利潤為6944.43萬元，同比去年3.6%，
基本EPS為0.3元，平均ROE為9.66%

分紅預案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-23披露

限售股份上市流通日:2019-07-22；28.5萬股股權激勵限售股份上市流通

第1次2019年中報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約6703.42萬元~7373.76萬元,變動幅度為:0%~10%
業績變動原因說明：本報告期內，公司經營情況穩定，內蒙基地建設項目積極有序的推進；研發方面，公司加大對研發投入，不斷推進技術開發和工藝改進，進一步提升企業競爭力。本報告期內，公司業績與去年同期相比略有增長，主要受以下幾方面影響：1、公司根據市場的變化調整了銷售策略，公司整體營業額及產品毛利額與上年同期相比都有所增長；2、公司內蒙基地項目尚處于籌建期，目前還未有利潤產生，籌建期間相關的人員工資、辦公室等相關費用支出增加，導致管理費用等都有所增加；3、公司加大對研發的投入，導致研發費用有所增加；4、公司非經常性損益對凈利潤的影響金額預計為260-300萬元人民幣，上年同期為570.11萬元人民幣。

分紅預案公告日:2017-05-08；2016年年報分紅預案：10派3元

2019-07-01召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2019-07-01，投票代碼：365637

限售股份上市流通日:2019-07-22；28.5萬股股權激勵限售股份上市流通

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約6327.7萬元~6930.34萬元，變動幅度為:5%~15%
業績變動原因說明：1、報告期內，公司根據戰略安排逐步落實相關計劃，在市場出現變化時及時調整了銷售策略，公司業務穩中有升，預計本期銷售額同比增長10%-15%。2、報告期內，公司為更好的開拓市場，加大對產品的研發投入，另一方面受匯率波動、上市費用、股份支付費用等因素影響，公司業績同比略有增長。3、報告期內，公司非經常性損益對凈利潤的影響金額預計為220萬元人民幣。

2017-08-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于及其摘要的議案》2.《關于的議案》3.《關于提請浙江揚帆新材料股份有限公司股東大會授權董事會辦理公司2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

2017年中報正式披露，
營業總收入1.9億元，同比去年0.08% ，凈利潤為2359.7萬元，，同比去年-17.54%，
基本EPS為0.24元，加權平均ROE為5.96%

分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-22披露

2017-08-23召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2017-08-23，投票代碼：365637

2017-07-31召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于補選李俊為公司第二屆監事會監事的議案》

2017-07-31召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2017-07-31，投票代碼：365637

第1次2017年中報業績預告，公司業績略減，預計凈利潤凈利潤約2289.22萬元~2861.53萬元，下降0%~20%
業績變動原因說明：報告期內，公司總體的經營狀況保持正常、穩定，業績同比有所下降的主要原因是公司部分原材料市場價格上漲，產品成本有所增加。

2016年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2017-07-13；

2016年年報分紅：10派3元
分紅除權日：2017-07-13；派息日2017-07-13

2016年年報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2017-07-12；除權日2017-07-13 派息日2017-07-13

分紅股東大會公告日:2017-06-01；2016年年報分紅方案：10派3元

2017-05-31召開股東大會
，審議內容如下：
1.《關于審議的議案》2.《浙江揚帆新材料股份有限公司2016年度財務決算及2017年度財務預算方案》3.《關于聘請中匯會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2017年度審計機構的議案》4.《關于核定浙江揚帆新材料股份有限公司董事，監事2016年度薪酬方案的議案》5.《關于審議浙江揚帆新材料股份有限公司2017年度日常關聯交易的議案》6.《關于審議浙江揚帆新材料股份有限公司2017年度銀行借款事宜及其附屬擔保事宜的議案》7.《關于確認浙江揚帆新材科技股份有限公司2014年，2015年，2016年關聯交易的議案》8.《關于審議的議案》9.《關于浙江揚帆新材料股份有限公司2016年年度報告及摘要的議案》10.《關于浙江揚帆新材料股份有限公司2016年度利潤分配預案的議案》11.《關于公司暫時使用閑置募集資金進行現金管理的議案》12.《關于公司暫時使用閑置自有資金進行現金管理的議案》13.《關于增加公司注冊資本的議案》14.《關于變更公司注冊地址的議案》15.《關于修改公司章程，股東大會議事規則及辦理工商變更登記的議案》16.《關于制定董事，監事，高級管理人員薪酬管理辦法的議案》17.《關于制定信息披露管理制度的議案》

2017-05-23，浙江揚帆控股集團有限公司將持有的542萬股股票質押給海通證券股份有限公司