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限售股份上市流通日:2020-03-02；1198.4359萬股首發原股東限售股份上市流通

限售股份上市流通日:2020-02-13；3195.8292萬股首發原股東限售股份預計2020-02-13上市流通

2020-02-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更2019年度審計機構的議案》

2020-02-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-02-06，交易系統投票時間：2020-02-06，投票代碼：365608

2020-02-06召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-03，現場會議登記日期：2020-02-04，
召開地點：北京市海淀區中關村南大街6號中電信息大廈14層(電梯16層)

北京思特奇信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月21日召開第三屆董事會第九次會議,第三屆監事會第八次會議,審議通過了《關于變更2019年度審計機構的議案》,公司擬將2019年度審計機構由瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華會計師事務所”或“瑞華”)變更為立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信會計師事務所”或“立信”),本議案尚需提交公司股東大會審議.

2018年年報分紅：10轉5股派2.6元
分紅派息日：2019-07-05；紅股上市日2019-07-05

第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約350.00萬元~440.00萬元,增長10.96%~39.49%
業績變動原因說明：報告期內，公司持續加大研發投入，積極拓展云和大數據、5G等方面的行業應用，研發費用同比增長。2019年前三季度非經常性損益對凈利潤的影響金額預計約為135.56萬元。

2016年年報分紅預案：10轉3股派3元
分紅預案公告日：2017-04-10；

2019-09-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-22至2019-09-23，交易系統投票時間：2019-09-23，投票代碼：365608

限售股份上市流通日:2018-03-01；3569.2819萬股首發原股東限售股份上市流通

2019-09-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》2.《關于變更經營范圍并修訂公司章程的議案》3.《關于聘請中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司公開發行可轉換公司債券專項審計機構的議案》

2019-09-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-04至2019-09-05，交易系統投票時間：2019-09-05，投票代碼：365608

方案摘要：本激勵計劃采用限制性股票方式，股票來源為公司向激勵對象定向發行的公司 A 股普通股。公司擬向激勵對象授予不超過 100.00 萬股限制性股票，股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵計劃草案公告前一日公司總股本 87，646，000 股的1.14%。本期限制性股票激勵計劃有效期自限制性股票授予完成并上市之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 36 個月。本激勵計劃授予的限制性股票的授予價格為 27.00 元/股.

2019年中報正式披露，營業總收入2.93億元，同比去年21.58%，凈利潤為-759.66萬元，同比去年41.46%，
基本EPS為-0.07元，平均ROE為-1.09%

分紅預案公告日:2019-08-15；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-15披露

第1次2019年中報業績預告，公司業績續虧，預測業績：凈利潤約-1000萬元~-500萬元
業績變動原因說明：公司的主要客戶為中國移動、中國聯通和中國電信三大電信運營商，其信息化建設的預算立項、審批和采購招標一般安排在每年的第一、二季度，且該等客戶對合同的簽署以及軟件產品的驗收和貨款支付有較長的審核周期，第四季度尤其年末通常是簽署合同、出具驗收報告和支付的高峰期，因此公司收入相對集中在第四季度體現；而由于軟件行業成本主要為人力成本和差旅費用等，發生較為均衡，為剛性支出，導致公司2019年半年度業績虧損，上年同期業績亦虧損。2019年半年度非經常性損益對凈利潤的影響金額預計約為-119.14萬元。

紅股上市日:2019-07-05；2018年年報分紅：10轉5股派2.6元
上市3410.7482萬股，占流通盤33.26%

2018年年報分紅：10轉5股派2.6元
分紅派息日：2019-07-05；紅股上市日2019-07-05

2018年年報分紅：10轉5股派2.6元
分紅除權日：2019-07-05；派息日2019-07-05 紅股上市日2019-07-05

2018年年報分紅：10轉5股派2.6元
分紅股權登記日：2019-07-04；除權日2019-07-05 派息日2019-07-05 紅股上市日2019-07-05

2018年中報預計于2018-08-21披露

限售股份上市流通日:2018-03-01；3569.2819萬股首發原股東限售股份上市流通

2018-02-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更公司注冊資本，修改公司章程的議案》

2018-02-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-27至2018-02-28，交易系統投票時間：2018-02-28，投票代碼：365608

2018-02-28召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-13，現場會議登記日期：2018-02-14，
召開地點：上海市浦東新區滬南公路8666弄(上海智誠園區)9號樓3層會議室

2018-01-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》2.《關于控股股東，實際控制人解決避免同業競爭承諾延期履行的議案》

分紅股東大會公告日:2017-05-04；2016年年報分紅方案：10轉3股派3元

2016年年報分紅：10轉3股派3元
分紅股權登記日：2017-05-25；除權日2017-05-26 派息日2017-05-26 紅股上市日2017-05-26

第1次2017年三季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤凈利潤約300.00萬元~800.00萬元
業績變動原因說明：2017年前三季度公司經營業績扭虧為盈，主要原因是公司加強項目管控，進一步完善研發、項目、運營等管理體系，提高項目運營效率。同時，受與北京華為朗新科技有限責任公司訴訟案件的判決結果的影響，報告期內增加了營業外收入630萬元。2017年前三季度非經常性損益對凈利潤的影響金額預計約為845.22萬元。

2017年中報正式披露，
營業總收入2.2億元，同比去年-9.66% ，凈利潤為-801.6萬元，，同比去年34.66%，
基本EPS為-0.1元，加權平均ROE為-1.69%

分紅預案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-24披露

第1次2017年中報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤凈利潤約-1000.00萬元~-500.00萬元
業績變動原因說明：2017年半年度公司經營業績虧損，上年同期業績亦虧損，主要原因是公司的主要客戶為中國移動、中國聯通和中國電信三大電信運營商，其信息化建設的預算立項、審批和采購招標一般安排在每年的第一、二季度，且該等客戶對合同的簽署以及軟件產品的驗收和貨款支付有較長的審核周期，第四季度尤其是年末通常是簽署合同、出具驗收報告和支付的高峰期。因此公司收入相對會集中在第四季度體現；而由于軟件行業成本主要為人力成本和差旅費用等，發生較為均衡，為剛性支出。導致半年度業績虧損。2017年半年度非經常性損益對凈利潤的影響金額預計約為807.34萬元。

2017-06-20召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于變更公司注冊資本，修改公司章程的議案》2.《關于續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構的議案》3.《關于授權董事會及董事會授權人員將公司暫時閑置的資金投入理財產品的議案》

紅股上市日:2017-05-26；2016年年報分紅：10轉3股派3元
上市505.65萬股，占流通盤23.08%

2016年年報分紅：10轉3股派3元
分紅派息日：2017-05-26；紅股上市日2017-05-26

2016年年報分紅：10轉3股派3元
分紅除權日：2017-05-26；派息日2017-05-26 紅股上市日2017-05-26

2016年年報分紅：10轉3股派3元
分紅股權登記日：2017-05-25；除權日2017-05-26 派息日2017-05-26 紅股上市日2017-05-26

分紅股東大會公告日:2017-05-04；2016年年報分紅方案：10轉3股派3元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-11，股權登記日：2017-04-25，會議召開日：2017-05-03，會議登記時間：2017-04-28。
審議內容主要有：
1.《關于北京思特奇信息技術股份有限公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于北京思特奇信息技術股份有限公司2016年度監事會工作報告的議案》3.《關于北京思特奇信息技術股份有限公司2016年度獨立董事述職報告的議案》4.《關于北京思特奇信息技術股份有限公司2016年年度報告及2016年年度報告摘要的議案》5.《關于北京思特奇信息技術股份有限公司2016年度財務決算報告的議案》6.《關于北京思特奇信息技術股份有限公司2017年度財務預算報告的議案》7.《關于2016年度利潤分配方案的議案》8.《關于調整獨立董事薪酬的議案》9.《關于選舉楊政女士為股東代表監事的議案》10.《關于工商變更的議案》11.《關于修改公司章程的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-04-11，股權登記日：2017-04-25，會議召開日：2017-05-03，會議登記時間：2017-04-28。

第1次2017年一季報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-6000.00萬元~-5500.00萬元

年報預計于2017-04-10披露
公司已于2017-02-22披露業績快報：每股收益1.1元
二，經營業績和財務狀況情況說明1.經營業績報告期公司實現營業總收入68，543.43萬元，較上年同期增長11.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5，545.79萬元，較上年同期增長16.99%.營業收入和凈利潤較上年增長主要原因是完善內部管理，加強驗收管控，強化市場建設.2.財務狀況報告期末公司總資產74，128.55萬元，較期初增長11.01%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為37，121.77萬元，較期初增長15.45%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產為7.34元，較期初增長15.41%.

公司已于2017-02-22披露2016年年報業績快報：凈利潤55457939.4元

第1次2017年一季報業績預告，公司業績續虧，預計凈利潤約-6000.00萬元~-5500.00萬元

2018-01-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-08至2018-01-09，交易系統投票時間：2018-01-09，投票代碼：365608

2018-01-09召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-28，現場會議登記日期：2017-12-29，
召開地點：北京市海淀區中關村南大街6號中電信息大廈14層