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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約30888.31萬(wàn)元~33696.34萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:10%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升10%-20%。2、公司2019年利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因：報(bào)告期內(nèi)公司在手訂單及項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)與實(shí)施，公司在建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，水環(huán)境運(yùn)營(yíng)規(guī)模不斷增長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)步提升。3、預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)公司2019年度凈利潤(rùn)的影響約1350萬(wàn)元（上年同期非經(jīng)常性損益為406.23萬(wàn)元）。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-12-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為安徽國(guó)禎膜科技有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-25，投票代碼：365388
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2688號(hào)中新網(wǎng)安大廈1611第一會(huì)議室
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項(xiàng)，2016-03-25起特停
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.177849元
分紅派息日：2019-06-24；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-13；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-25；
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-01，
召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2688號(hào)中新網(wǎng)安大廈1611第一會(huì)議室
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-09-14；417.5702萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-16至2019-10-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-17，投票代碼：365388
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特別提示：
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為 24.10 元/股。安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)禎環(huán)保”、“ 公司”或“本公司”）擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，575.00 萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 30，410.0267 萬(wàn)股的5.18%。 其中首次授予 1，393.50 萬(wàn)份，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額30，410.0267 萬(wàn)股的 4.57%；預(yù)留 181.50 萬(wàn)份，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 30，410.0267 萬(wàn)股的 0.60%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 11.52%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 48 個(gè)月。20161208：股權(quán)激勵(lì)數(shù)量調(diào)整為1559萬(wàn)份。
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特別提示：
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為 24.10 元/股。安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)禎環(huán)保”、“ 公司”或“本公司”）擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，575.00 萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 30，410.0267 萬(wàn)股的5.18%。 其中首次授予 1，393.50 萬(wàn)份，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額30，410.0267 萬(wàn)股的 4.57%；預(yù)留 181.50 萬(wàn)份，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 30，410.0267 萬(wàn)股的 0.60%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 11.52%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 48 個(gè)月。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入16.86億元，同比去年6.96%，凈利潤(rùn)為1.56億元，同比去年12.1%，
基本EPS為0.28元，平均ROE為6.79%
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2019-07-25；本次增發(fā)價(jià)8.58元，增發(fā)數(shù)量10979.0001萬(wàn)股
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股權(quán)解押公告
2019-07-22，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將2018-07-27質(zhì)押給國(guó)海證券股份有限公司的1138萬(wàn)股股票解押。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 增發(fā)網(wǎng)下申購(gòu)
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量10979.0001萬(wàn)股
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-07-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為廣元市國(guó)禎環(huán)保科技有限公司貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于為郎溪國(guó)禎水務(wù)運(yùn)營(yíng)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于為蕪湖國(guó)禎環(huán)保科技有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-21至2019-07-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-22，投票代碼：365388
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-07-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-19，
召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2688號(hào)中新網(wǎng)安大廈1611第一會(huì)議室
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約14603.46萬(wàn)元~16689.67萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:5%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、公司2019年半年度利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是：公司在建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，水環(huán)境運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)收入同比增加，相應(yīng)的公司業(yè)績(jī)與效益較去年同期有所增長(zhǎng)。2、預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響約245萬(wàn)元（上年同期非經(jīng)常性損益為112.20萬(wàn)元）。
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特別提示：
自2016-03-25起停牌；2016-03-25重大事項(xiàng)
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派1.177849元
分紅除權(quán)日：2019-06-24；派息日2019-06-24
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派1.177849元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-21；除權(quán)日2019-06-24 派息日2019-06-24
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-08-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于補(bǔ)選李泓萱女士為公司第六屆董事會(huì)董事的議案2.關(guān)于為合肥禎祥污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于為壽縣國(guó)禎水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案4.關(guān)于為合肥國(guó)禎水務(wù)有限公司擔(dān)保的議案5.關(guān)于與安徽安澤環(huán)境科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-21，
召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào)國(guó)禎大廈三樓大會(huì)議室
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-19；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入15.76億元，同比去年76.52% ，凈利潤(rùn)為1.39億元,，同比去年129.4%，
基本EPS為0.26元，加權(quán)平均ROE為7.07%
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-15；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-15披露
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-02-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于補(bǔ)選王森先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-02-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào)國(guó)禎大廈三樓大會(huì)議室
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-08至2018-02-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-09，投票代碼：365388
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約17525.47萬(wàn)元~21420.01萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:35%~65%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)公司抓住環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，大力推進(jìn)PPP業(yè)務(wù)模式，PPP、BOT、TOT等投資類項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)規(guī)模較上年同期增長(zhǎng)；報(bào)告期內(nèi)公司EPC類項(xiàng)目收入較去年同期增長(zhǎng)。3、預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)公司2017年度凈利潤(rùn)的影響為約3，630萬(wàn)元左右（上年同期非經(jīng)常性損益為403.67萬(wàn)元）。其中，控股子公司麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司原股東業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償3，347.33萬(wàn)元。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告
轉(zhuǎn)債代碼：123002.SZ，國(guó)禎轉(zhuǎn)債；發(fā)行規(guī)模:5.97億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-12-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為邯鄲市國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于為隨州市國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于為江門市國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案4.關(guān)于為宿州國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案5.關(guān)于為徐州國(guó)禎水務(wù)運(yùn)營(yíng)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案6.關(guān)于為泗陽(yáng)縣華海水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-12-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào)國(guó)禎大廈三樓大會(huì)議室
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-14至2017-12-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-15，投票代碼：365388
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-18，
召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào)國(guó)禎大廈三樓大會(huì)議室
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-18至2017-09-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-19，投票代碼：365388
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-12，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將持有的1330萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)元證券股份有限公司
2017-09-13，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將持有的1250萬(wàn)股股票質(zhì)押給宏信證券有限責(zé)任公司
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股權(quán)解押公告
2017-09-11，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司持有并質(zhì)押給國(guó)元證券股份有限公司的1330萬(wàn)股股票解押
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-09-08；632.9403萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.25元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為106，351.56萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)3.99%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為7，663.76萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)11.39%；利潤(rùn)總額為10，565.76萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)49.84%；歸屬于母公司普通股東的凈利潤(rùn)為7，501.28萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)44.25%. 公司利潤(rùn)總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是公司報(bào)告期內(nèi)收購(gòu)麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司并表所致. 基本每股收益比去年同期下降63.77%的主要原因是報(bào)告期內(nèi)股本增加所致.2，財(cái)務(wù)狀況報(bào)告期末公司總資產(chǎn)為401，140.37萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)55.23%；報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益余額為82，821.25萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)8.74%；報(bào)告期末每股凈資產(chǎn)2.97元，比期初減少65.56%. 公司總資產(chǎn)增加的主要原因是報(bào)告期內(nèi)收購(gòu)麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司并表，特許經(jīng)營(yíng)權(quán)增加及實(shí)施限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所致. 公司股本較本報(bào)告期初增加215.83%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本及限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所致.
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3723.50萬(wàn)元~4421.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%~90%
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-08-02召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于補(bǔ)選常先米先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案2.關(guān)于參與投資成立安徽禎創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案3.關(guān)于參與投資成立安徽禎融產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-01；12277.6605萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-02召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-01，
召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào)國(guó)禎大廈三樓大會(huì)議室
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-02召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-01至2017-08-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-02，投票代碼：365388
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特別提示：
增發(fā)股份上市日:2016-04-20；本次增發(fā)價(jià)20.51元，增發(fā)數(shù)量2549.6635萬(wàn)股
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-16；
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-16；派息日2017-06-16
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-15；除權(quán)日2017-06-16 派息日2017-06-16
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-06-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為合肥胡大郢國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于與安徽國(guó)禎環(huán)境修復(fù)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于與臨泉國(guó)禎自然美環(huán)衛(wèi)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-19，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將持有的95萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-20，股權(quán)登記日：2017-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度報(bào)告及其摘要4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員薪酬的議案7.關(guān)于公司監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)的議案8.2016年度公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券條件的議案2.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案(需逐項(xiàng)表決)3.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券預(yù)案的議案4.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的論證分析報(bào)告的議案5.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的議案6.關(guān)于公司前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案7.關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施以及相關(guān)承諾的議案8.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案9.關(guān)于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案10.關(guān)于公司未來(lái)三年(2017-2019年度)股東回報(bào)規(guī)劃的議案11.第一期員工持股計(jì)劃(草案)及摘要12.第一期員工持股計(jì)劃管理辦法13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-20，股權(quán)登記日：2017-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度報(bào)告及其摘要4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員薪酬的議案7.關(guān)于公司監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)的議案8.2016年度公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券條件的議案2.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案(需逐項(xiàng)表決)3.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券預(yù)案的議案4.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的論證分析報(bào)告的議案5.關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的議案6.關(guān)于公司前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案7.關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施以及相關(guān)承諾的議案8.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案9.關(guān)于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案10.關(guān)于公司未來(lái)三年(2017-2019年度)股東回報(bào)規(guī)劃的議案11.第一期員工持股計(jì)劃(草案)及摘要12.第一期員工持股計(jì)劃管理辦法13.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為永泰縣國(guó)禎水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于為蒙城國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-24，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為永泰縣國(guó)禎水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于為蒙城國(guó)禎污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-20；派息日2016-07-20
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2016-07-20；
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)133102188.36元
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約11620.02萬(wàn)元~13869.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%~85%
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-06，股權(quán)登記日：2017-01-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向銀行申請(qǐng)短期綜合授信額度的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-06，股權(quán)登記日：2017-01-17，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向銀行申請(qǐng)短期綜合授信額度的議案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為烏海市國(guó)禎易嘉水環(huán)境治理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于為合肥國(guó)禎水務(wù)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為烏海市國(guó)禎易嘉水環(huán)境治理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于為合肥國(guó)禎水務(wù)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為烏海市國(guó)禎易嘉水環(huán)境治理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于為合肥國(guó)禎水務(wù)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為烏海市國(guó)禎易嘉水環(huán)境治理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于為合肥國(guó)禎水務(wù)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-19
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股權(quán)激勵(lì)方案實(shí)施公告
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為 24.10 元/股。安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)禎環(huán)保”、“ 公司”或“本公司”）擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，575.00 萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 30，410.0267 萬(wàn)股的5.18%。 其中首次授予 1，393.50 萬(wàn)份，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額30，410.0267 萬(wàn)股的 4.57%；預(yù)留 181.50 萬(wàn)份，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 30，410.0267 萬(wàn)股的 0.60%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 11.52%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 48 個(gè)月。20161208：股權(quán)激勵(lì)數(shù)量調(diào)整為1559萬(wàn)份。
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特別提示：
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量2549.6635萬(wàn)股
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于及其摘要的議案2.關(guān)于的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案
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特別提示：
2015-09-29，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將持有的625萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2015-12-04，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將持有的1500萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2015-09-29，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將持有的3375萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
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特別提示：
2016-03-28，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司持有并質(zhì)押給華融證券股份有限公司的625萬(wàn)股股票解押
2016-03-28，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司持有并質(zhì)押給華融證券股份有限公司的1500萬(wàn)股股票解押
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12起。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-11-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07起。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-17至2016-10-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)證券化的議案2.關(guān)于為江門市新會(huì)區(qū)龍泉污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-17至2016-10-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)證券化的議案2.關(guān)于為江門市新會(huì)區(qū)龍泉污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-17至2016-10-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)證券化的議案2.關(guān)于為江門市新會(huì)區(qū)龍泉污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-17至2016-10-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)證券化的議案2.關(guān)于為江門市新會(huì)區(qū)龍泉污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-12，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將持有的1330萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)元證券股份有限公司
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-09-14；417.5702萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3723.50萬(wàn)元~4421.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%~90%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同比上升60%-90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：3，723.50萬(wàn)元至4，421.66萬(wàn)元；較上年同期相比增長(zhǎng)：60%至90%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明1、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升60%-90%。2、公司2016年半年度利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是：報(bào)告期內(nèi)PPP、BOT、TOT等項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)規(guī)模較上年同期增長(zhǎng)；報(bào)告期合并麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司、挪威BiovacEnvironmentalTechnologyAS公司報(bào)表所致。3、預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響為150-160萬(wàn)元（上年同期非經(jīng)常性損益為-21.98萬(wàn)元）。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案3.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案4.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案6.關(guān)于為海陽(yáng)濱海北控水務(wù)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)133102188.36元
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案3.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案4.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案6.關(guān)于為海陽(yáng)濱海北控水務(wù)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-06，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案3.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案4.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為東至國(guó)禎水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為東至國(guó)禎水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為東至國(guó)禎水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為東至國(guó)禎水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2016-07-20；
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-20；派息日2016-07-20
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-19；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3723.50萬(wàn)元~4421.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%~90%
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-13；除權(quán)日2016-07-20 派息日2016-07-20
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及其摘要》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員薪酬的議案》7.《關(guān)于公司監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《2015年度公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》10.《關(guān)于為麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于為合肥朱磚井污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及其摘要》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員薪酬的議案》7.《關(guān)于公司監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《2015年度公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》10.《關(guān)于為麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于為合肥朱磚井污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及其摘要》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員薪酬的議案》7.《關(guān)于公司監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《2015年度公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》10.《關(guān)于為麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于為合肥朱磚井污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-14，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及其摘要》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員薪酬的議案》7.《關(guān)于公司監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)的議案》8.《關(guān)于公司及子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》9.《2015年度公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》10.《關(guān)于為麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》12.《關(guān)于為合肥朱磚井污水處理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1021.96萬(wàn)元~1114.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%~20%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同比有所增長(zhǎng)；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，021.96萬(wàn)元——1，114.86萬(wàn)元；較上年同期相比增長(zhǎng)：10%——20%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1、報(bào)告期內(nèi)，公司各業(yè)務(wù)板塊持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期相比有所增長(zhǎng)。2、報(bào)告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)影響額預(yù)計(jì)為-20萬(wàn)元至-35萬(wàn)元。上年度同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為-9.75萬(wàn)元。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.25元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為106，351.56萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)3.99%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為7，663.76萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)11.39%；利潤(rùn)總額為10，565.76萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)49.84%；歸屬于母公司普通股東的凈利潤(rùn)為7，501.28萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)44.25%. 公司利潤(rùn)總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是公司報(bào)告期內(nèi)收購(gòu)麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司并表所致. 基本每股收益比去年同期下降63.77%的主要原因是報(bào)告期內(nèi)股本增加所致.2，財(cái)務(wù)狀況報(bào)告期末公司總資產(chǎn)為401，140.37萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)55.23%；報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益余額為82，821.25萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)8.74%；報(bào)告期末每股凈資產(chǎn)2.97元，比期初減少65.56%. 公司總資產(chǎn)增加的主要原因是報(bào)告期內(nèi)收購(gòu)麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司并表，特許經(jīng)營(yíng)權(quán)增加及實(shí)施限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所致. 公司股本較本報(bào)告期初增加215.83%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本及限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所致.
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-25，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-26起。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 分紅預(yù)案公告
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1021.96萬(wàn)元~1114.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%~20%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同比有所增長(zhǎng)；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，021.96萬(wàn)元——1，114.86萬(wàn)元；較上年同期相比增長(zhǎng)：10%——20%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1、報(bào)告期內(nèi)，公司各業(yè)務(wù)板塊持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期相比有所增長(zhǎng)。2、報(bào)告期內(nèi)，非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)影響額預(yù)計(jì)為-20萬(wàn)元至-35萬(wàn)元。上年度同期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為-9.75萬(wàn)元。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2016-04-20；本次增發(fā)價(jià)20.51元，增發(fā)數(shù)量2549.6635萬(wàn)股
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 增發(fā)網(wǎng)下申購(gòu)
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量2549.6635萬(wàn)股
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-19
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為烏海市國(guó)禎易嘉水環(huán)境治理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于為合肥國(guó)禎水務(wù)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為烏海市國(guó)禎易嘉水環(huán)境治理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于為合肥國(guó)禎水務(wù)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為烏海市國(guó)禎易嘉水環(huán)境治理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于為合肥國(guó)禎水務(wù)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為烏海市國(guó)禎易嘉水環(huán)境治理有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于為合肥國(guó)禎水務(wù)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-09-29，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將持有的625萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2015-12-04，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將持有的1500萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2015-09-29，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司將持有的3375萬(wàn)股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股權(quán)解押公告
2016-03-28，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司持有并質(zhì)押給華融證券股份有限公司的625萬(wàn)股股票解押
2016-03-28，安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司持有并質(zhì)押給華融證券股份有限公司的1500萬(wàn)股股票解押
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-25)
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12起。
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-25)
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-25)
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 停牌
自2016-03-25起停牌；2016-03-25重大事項(xiàng)
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特別提示：節(jié)能國(guó)禎 特停
重大事項(xiàng)，2016-03-25起特停
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特別提示：
2017-08-02召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-01至2017-08-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-02，投票代碼：365388
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特別提示：
2017-08-02召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-01，
召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào)國(guó)禎大廈三樓大會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入8.93億元，同比去年56.43% ，凈利潤(rùn)為6062.69萬(wàn)元，，同比去年38.8%，
基本EPS為0.2元，加權(quán)平均ROE為3.94%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：
轉(zhuǎn)債代碼：123002.SZ，國(guó)禎轉(zhuǎn)債；發(fā)行規(guī)模:5.97億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3723.50萬(wàn)元~4421.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%~90%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同比上升60%-90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：3，723.50萬(wàn)元至4，421.66萬(wàn)元；較上年同期相比增長(zhǎng)：60%至90%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明1、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上升60%-90%。2、公司2016年半年度利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是：報(bào)告期內(nèi)PPP、BOT、TOT等項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)規(guī)模較上年同期增長(zhǎng)；報(bào)告期合并麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司、挪威BiovacEnvironmentalTechnologyAS公司報(bào)表所致。3、預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響為150-160萬(wàn)元（上年同期非經(jīng)常性損益為-21.98萬(wàn)元）。
