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特別提示：金明精機 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約2780.95萬元~3376.86萬元,變動幅度為:40%~70%
業績變動原因說明：1、本報告期內，公司控股股東、實際控制人變更，公司持續聚焦主業,強化生產精益化管理，依托技術與產品優勢,積極深挖市場潛力；同時，公司不斷調整、優化資產結構及組織架構，加速“特種多功能膜智慧工廠建設項目”建設，增強企業中長期發展韌性。受宏觀經濟環境下行、市場需求增速放緩、訂單交付進度不及預期等不利因素疊加影響,營業收入同比下降；同時，因行業競爭加劇、原材料價格上漲等因素影響，整體經營成本有所增加，毛利率較上年同期有所下降。2、報告期內，公司非經常性損益累計數約為5,875.82萬元，主要包括政府補助及轉讓子公司股權取得的股權投資收益，對公司凈利潤產生較大影響。上年同期，公司非經常性損益累計數為1,800.08萬元。
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特別提示：金明精機 股東大會召開
2019-11-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會獨立董事的議案》3.《關于監事會換屆選舉的議案》4.《關于變更2019年度審計機構的議案》5.《關于公司董事薪酬的議案》
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特別提示：金明精機 股東大會互聯網投票起始
2019-11-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-14至2019-11-15，交易系統投票時間：2019-11-15，投票代碼：365281
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特別提示：金明精機 股東大會現場會議登記起始
2019-11-15召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-11，現場會議登記日期：2019-11-13至2019-11-14，
召開地點：廣東省汕頭市濠江區紡織工業園公司會議室
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特別提示：
復牌
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特別提示：
重大事項，2016-04-13起特停
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特別提示：金明精機 股東大會召開
2019-09-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于掛牌轉讓子公司股權的議案2.關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.499631元扣稅后派0.499631元
分紅實施公告日：2016-05-20；除權日2016-05-25 派息日2016-05-25
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.5元
分紅預案公告日：2016-04-20；
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特別提示：金明精機 股權轉讓進行中
20190909：目前，公司已完成了遠東輕化股權轉讓的審計、評估等交易前期相關準備工作。公司于2019年9月6日召開的第三屆董事會第二十六次會議及第三屆監事會第二十次會議審議通過了《關于掛牌轉讓子公司股權的議案》。20190613：廣東金明精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司金佳新材料科技有限公司（以下簡稱“金佳新材”）基于當前市場環境及公司發展戰略，為專注主業、持續優化公司資產結構和業務布局、提高公司核心競爭力、促進公司高質量發展，擬分別將所持汕頭市遠東輕化裝備有限公司（以下簡稱“遠東輕化”）58.62%和41.38%的股權予以轉讓，合計擬轉讓遠東輕化100%的股權。本次交易完成后，公司及金佳新材不再持有遠東輕化股權，本次股權轉讓將導致公司合并報表范圍變更。
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-05-03；11.3947萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：金明精機 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：金明精機 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-30披露
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特別提示：金明精機 業績預告
第1次2019年中報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約319.34萬元~1277.38萬元,變動幅度為:-90%~-60%
業績變動原因說明：1、2019年上半年，公司在注重提升發展質量的同時，穩步推進市場開拓、項目建設、運營管控、研發創新等各項工作，加強精益生產管理，努力增強企業發展韌性，促進企業轉型升級。由于受宏觀經濟環境變化、塑料機械行業景氣度下滑、市場競爭加劇、訂單交付進度不及預期等不利因素影響，公司營業收入及產品毛利率同比下降，從而影響報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤。2、報告期內，公司非經常性損益合計約為825.21萬元，對公司凈利潤產生一定影響。
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特別提示：金明精機 股權質押公告
2017-08-11，馬鎮鑫將持有的3000萬股股票質押給廣發證券股份有限公司
2018-08-10，馬鎮鑫將持有的1200萬股股票質押給廣發證券股份有限公司
2017-11-21，馬鎮鑫將持有的899.99萬股股票質押給廣發證券股份有限公司
2017-11-07，馬鎮鑫將持有的2249.99萬股股票質押給廣發證券股份有限公司
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特別提示：金明精機 股權解押公告
2018-08-07，馬鎮鑫持有并質押給廣發證券股份有限公司的.01萬股股票解押
2018-08-06，馬鎮鑫持有并質押給廣發證券股份有限公司的.01萬股股票解押
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特別提示：金明精機 股權質押公告
2018-08-03，馬鎮鑫將持有的415萬股股票質押給廣發證券股份有限公司
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特別提示：金明精機 股權質押公告
2018-08-03，馬鎮鑫將持有的415萬股股票質押給廣發證券股份有限公司
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特別提示：金明精機 股權質押公告
2018-02-07，馬鎮鑫將持有的700萬股股票質押給廣發證券股份有限公司
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特別提示：金明精機 股東大會召開
2018-02-01召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于補選公司董事的議案2.關于變更部分募集資金用途的議案
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特別提示：金明精機 股東大會互聯網投票起始
2018-02-01召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-31至2018-02-01，交易系統投票時間：2018-02-01，投票代碼：365281
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特別提示：金明精機 股東大會現場會議登記起始
2018-02-01召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-26，現場會議登記日期：2018-01-30至2018-01-31，
召開地點：廣東省汕頭市濠江區紡織工業園公司會議室
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特別提示：金明精機 增發股份上市
增發股份上市日:2017-09-25；本次增發價12.87元，增發數量3583.2849萬股
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特別提示：金明精機 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入2.13億元，同比去年22.03% ，凈利潤為2996.89萬元，，同比去年18.74%，
基本EPS為0.12元，加權平均ROE為4.04%
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特別提示：
自2016-04-13起停牌；2016-04-13重大事項
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特別提示：金明精機 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：金明精機 股權質押公告
2017-08-11，馬鎮鑫將持有的2000萬股股票質押給廣發證券股份有限公司
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特別提示：金明精機 復牌
復牌
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-12；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.499631元扣稅后派0.499631元
分紅股權登記日：2016-05-24；除權日2016-05-25 派息日2016-05-25
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特別提示：金明精機 停牌
停牌原因：重大事項；2017-08-09繼續停牌(起始停牌日：2017-08-07)
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特別提示：金明精機 停牌
停牌原因：重大事項；2017-08-08繼續停牌(起始停牌日：2017-08-07)
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特別提示：金明精機 停牌
自2017-08-07起停牌；2017-08-07重大事項
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特別提示：金明精機 特停
重大事項，2017-08-07起特停
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特別提示：金明精機 股權質押公告
2017-07-13，馬鎮鑫將持有的200萬股股票質押給廣發證券股份有限公司
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特別提示：金明精機 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-05-26；
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特別提示：金明精機 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.5元
分紅除權日：2017-05-26；派息日2017-05-26
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特別提示：金明精機 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.5元
分紅股權登記日：2017-05-25；除權日2017-05-26 派息日2017-05-26
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特別提示：金明精機 增發證監會核準
增發預案公告日：2017-04-26，增發股東大會公告日：2017-05-18，增發獲準日：2016-12-22
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特別提示：金明精機 增發股東大會公告
增發預案公告日：2017-04-26，增發股東大會公告日：2017-05-18，增發獲準日：2016-12-22
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特別提示：金明精機 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-18；2016年年報分紅方案：10派0.5元
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特別提示：金明精機 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-05-11，會議召開日：2017-05-17，會議登記時間：2017-05-15至2017-05-16。
審議內容主要有：
1.關于《2016年年度報告》及其摘要的議案2.關于《2016年度董事會工作報告》的議案3.關于《2016年度監事會工作報告》的議案4.關于《2016年度財務決算報告》的議案5.關于《2016年度利潤分配預案》的議案6.《關于前次募集資金使用情況報告的議案》7.關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案8.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜有效期的議案9.關于續聘公司2017年度審計機構的議案10.關于向銀行等金融機構申請授信額度并給予相應授權的議案11.關于公司擬向全資子公司及控股子公司提供不超過人民幣四億元金融機構信用擔保的議案12.關于修訂《公司章程》的議案13.關于修訂《公司獨立董事工作細則》的議案14.關于調整公司董事薪酬的議案15.關于調整公司監事薪酬的議案
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特別提示：金明精機 業績發布會
2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-09 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：金明精機 業績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤32554200元
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特別提示：金明精機 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約2930.33萬元~3809.43萬元，增長0%~30%
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特別提示：金明精機 增發發審委通過
增發預案公告日：2016-04-20，增發股東大會公告日：2016-05-12，增發獲準日：2016-12-22
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特別提示：金明精機 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-19，股權登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-14至2016-11-15。
審議內容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》3.《關于監事會換屆選舉的議案》
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特別提示：
年報預計于2016-04-20披露
公司已于2016-02-27披露業績快報：每股收益0.13元
二，經營業績和財務狀況情況說明報告期內，公司實現營業總收入 313，804，368.53 元，同比增加-13.19%，營業利潤為 32，606，446.13元，同比增加 -48.84%；利潤總額 36，899，210.24元，同比增加 -47.59%；扣除非經常性損益后屬于母公司股東凈利潤 26，619，860.30 元，同比增加-51.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 30，146，023.39元，同比增加 -49.89%.主要原因如下:1，2015 年，國內外經濟環境錯綜復雜，實體經濟發展下行壓力較大.中國經濟增速延續減速趨勢，投資增速持續放緩.受宏觀經濟影響，市場較為低迷，塑機行業盈利能力普遍減弱，增長乏力，因此公司的營業收入有下降.面對依然嚴峻且多變的國內外市場環境，公司上下共同努力，以技術創新，技術改造推動公司轉型升級，迎合機械設備未來自動化，智能化的方向；同時開展上游領域關于機械設備的自動化，智能化研究和產業化，積極布局金明智能工廠，尋求市場機會，謀求新的利潤增長點.報告期內，公司積極調整發展戰略布局，積極面對日益變化市場環境，在技術研發，市場開拓等各項工作均取得一定成效. 報告期內，公司原募投項目新型功能膜專用設備生產基地項目建設基本完工，在建工程轉入固定資產，固定資產折舊大幅度增加對公司凈利潤影響較大. 2，公司2015年股本增長幅度達101.51%，主要是因為2015年度實施了股權激勵預留權益的授予，員工期權行權與2014年度的權益分派方案所致. 3，報告期內，計入當期損益的非經常性損益對公司凈利潤的影響約為352.62萬元.
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特別提示：金明精機 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-19，股權登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-14至2016-11-15。
審議內容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》3.《關于監事會換屆選舉的議案》
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特別提示：金明精機 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-19，股權登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-16，會議登記時間：2016-11-14至2016-11-15。
審議內容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》3.《關于監事會換屆選舉的議案》
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特別提示：
第1次2016年一季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約456.54萬元~593.50萬元，增長0%~30%
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特別提示：金明精機 增發方案向下調整
調整前：本次非公開發行股票數量為不超過 6，800 萬股(含 6，800 萬股)，本次非公開發行股票募集資金總額不超過 67，797.68萬元， 募集資金總額扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于如下項目： 特種多功能膜智慧工廠建設項目 ，云端大數據智慧服務平臺建設項目 ，農用生態膜智能裝備建設項目 ，補充流動資金。 調整后：本次非公開發行股票數量為不超過 5，000 萬股(含 5，000 萬股)，本次非公開發行募集資金總額為不超過 50，616.88 萬元， 募集資金總額扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于如下項目：特種多功能膜智慧工廠建設項目，云端大數據智慧服務平臺建設項目，農用生態膜智能裝備建設項目，補充流動資金。
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特別提示：金明精機 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-02，股權登記日：2016-08-12，會議召開日：2016-08-18，會議登記時間：2016-08-15至2016-08-16。
審議內容主要有：
1.關于及其摘要的議案2.關于提請股東大會授權董事會辦理廣東金明精機股份有限公司第一期員工持股計劃相關事宜的議案
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特別提示：金明精機 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-16；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
該次增發方案：停止實施
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特別提示：金明精機 股東大會會議登記截止
增發股份上市日:2017-09-25；本次增發價12.87元，增發數量3583.2849萬股
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特別提示：金明精機 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-02，股權登記日：2016-08-12，會議召開日：2016-08-18，會議登記時間：2016-08-15至2016-08-16。
審議內容主要有：
1.關于及其摘要的議案2.關于提請股東大會授權董事會辦理廣東金明精機股份有限公司第一期員工持股計劃相關事宜的議案
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特別提示：
增發預案公告日：2016-04-20
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特別提示：金明精機 股東大會通知公告
增發預案公告日：2017-04-26，增發股東大會公告日：2017-05-18，增發獲準日：2016-12-22
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特別提示：金明精機 業績預告
第1次2016年中報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約2353.83萬元~3097.15萬元，增長-5%~25%
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特別提示：金明精機 增發方案終止
該次增發方案：停止實施
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特別提示：金明精機 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.499631元扣稅后派0.499631元
分紅派息日：2016-05-25；
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特別提示：金明精機 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.499631元扣稅后派0.499631元
分紅除權日：2016-05-25；派息日2016-05-25
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特別提示：金明精機 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.499631元扣稅后派0.499631元
分紅股權登記日：2016-05-24；除權日2016-05-25 派息日2016-05-25
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特別提示：金明精機 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.499631元扣稅后派0.499631元
分紅實施公告日：2016-05-20；除權日2016-05-25 派息日2016-05-25
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特別提示：金明精機 增發股東大會公告
20190909：目前，公司已完成了遠東輕化股權轉讓的審計、評估等交易前期相關準備工作。公司于2019年9月6日召開的第三屆董事會第二十六次會議及第三屆監事會第二十次會議審議通過了《關于掛牌轉讓子公司股權的議案》。20190613：廣東金明精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司金佳新材料科技有限公司（以下簡稱“金佳新材”）基于當前市場環境及公司發展戰略，為專注主業、持續優化公司資產結構和業務布局、提高公司核心競爭力、促進公司高質量發展，擬分別將所持汕頭市遠東輕化裝備有限公司（以下簡稱“遠東輕化”）58.62%和41.38%的股權予以轉讓，合計擬轉讓遠東輕化100%的股權。本次交易完成后，公司及金佳新材不再持有遠東輕化股權，本次股權轉讓將導致公司合并報表范圍變更。
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特別提示：金明精機 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-12；
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特別提示：金明精機 股東大會召開
2015年年報分紅：10派0.499631元扣稅后派0.499631元
分紅除權日：2016-05-25；派息日2016-05-25
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特別提示：金明精機 股東大會會議登記截止
2015年年報分紅：10派0.499631元扣稅后派0.499631元
分紅派息日：2016-05-25；
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特別提示：金明精機 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-05-03；11.3947萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：金明精機 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內容主要有：
1.關于公司符合非公開發行股票條件的議案2.關于公司非公開發行股票方案的議案3.關于公司2016年度非公開發行股票預案的議案4.關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關于公司非公開發行股票方案的論證分析報告的議案6.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案7.關于公司本次發行涉及關聯交易事項的議案8.關于公司與認購對象簽署附生效條件的股份認購合同的議案9.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案10.關于董事和高級管理人員關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案11.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案12.關于變更公司注冊資本的議案13.關于修訂公司章程的議案14.關于《2015年年度報告》及其摘要的議案15.關于《2015年度董事會工作報告》的議案16.關于《2015年度監事會工作報告》的議案17.關于《2015年度財務決算報告》的議案18.關于《2015年度利潤分配預案》的議案19.關于續聘公司2016年度審計機構的議案20.關于公司擬向全資子公司及控股子公司提供不超過人民幣三億元金融機構信用擔保議案21.關于公司及子公司2016年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣六億元的議案
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特別提示：金明精機 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內容主要有：
1.關于公司符合非公開發行股票條件的議案2.關于公司非公開發行股票方案的議案3.關于公司2016年度非公開發行股票預案的議案4.關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關于公司非公開發行股票方案的論證分析報告的議案6.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案7.關于公司本次發行涉及關聯交易事項的議案8.關于公司與認購對象簽署附生效條件的股份認購合同的議案9.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案10.關于董事和高級管理人員關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案11.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案12.關于變更公司注冊資本的議案13.關于修訂公司章程的議案14.關于《2015年年度報告》及其摘要的議案15.關于《2015年度董事會工作報告》的議案16.關于《2015年度監事會工作報告》的議案17.關于《2015年度財務決算報告》的議案18.關于《2015年度利潤分配預案》的議案19.關于續聘公司2016年度審計機構的議案20.關于公司擬向全資子公司及控股子公司提供不超過人民幣三億元金融機構信用擔保議案21.關于公司及子公司2016年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣六億元的議案
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特別提示：金明精機 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-27披露
公司預告：凈利潤約456.54萬元~593.50萬元，增長0%~30%
2016年04月06日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度略增，預測內容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預計的業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期增長0%至30%；盈利：456.54萬元-593.50萬元；業績變動原因說明：1、2016年第一季度公司積極調整發展戰略布局，以技術創新、技術改造推動公司轉型升級，迎合機械設備未來自動化、智能化發展；同時開展上游領域關于機械設備自動化、智能化研究和產業化，積極布局智慧金明，尋求市場機會，謀求新的利潤增長點；報告期內，在技術研發、市場開拓等各項工作均取得明顯成效。2016年第一季度塑機行業顯現出溫和復蘇跡象，公司及下屬子公司產品銷售保持穩定發展，同時，公司繼續通過有效地控制了各項期間費用，歸屬上市公司股東凈利潤較去年同期實現穩定增長。2、2016年第一季度公司非經常性損益合計約為109.58萬元，對公司凈利潤產生一定影響。
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特別提示：金明精機 業績發布會
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內容主要有：
1.關于公司符合非公開發行股票條件的議案2.關于公司非公開發行股票方案的議案3.關于公司2016年度非公開發行股票預案的議案4.關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關于公司非公開發行股票方案的論證分析報告的議案6.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案7.關于公司本次發行涉及關聯交易事項的議案8.關于公司與認購對象簽署附生效條件的股份認購合同的議案9.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案10.關于董事和高級管理人員關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案11.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案12.關于變更公司注冊資本的議案13.關于修訂公司章程的議案14.關于《2015年年度報告》及其摘要的議案15.關于《2015年度董事會工作報告》的議案16.關于《2015年度監事會工作報告》的議案17.關于《2015年度財務決算報告》的議案18.關于《2015年度利潤分配預案》的議案19.關于續聘公司2016年度審計機構的議案20.關于公司擬向全資子公司及控股子公司提供不超過人民幣三億元金融機構信用擔保議案21.關于公司及子公司2016年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣六億元的議案
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特別提示：金明精機 增發預案公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內容主要有：
1.關于公司符合非公開發行股票條件的議案2.關于公司非公開發行股票方案的議案3.關于公司2016年度非公開發行股票預案的議案4.關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關于公司非公開發行股票方案的論證分析報告的議案6.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案7.關于公司本次發行涉及關聯交易事項的議案8.關于公司與認購對象簽署附生效條件的股份認購合同的議案9.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案10.關于董事和高級管理人員關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案11.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案12.關于變更公司注冊資本的議案13.關于修訂公司章程的議案14.關于《2015年年度報告》及其摘要的議案15.關于《2015年度董事會工作報告》的議案16.關于《2015年度監事會工作報告》的議案17.關于《2015年度財務決算報告》的議案18.關于《2015年度利潤分配預案》的議案19.關于續聘公司2016年度審計機構的議案20.關于公司擬向全資子公司及控股子公司提供不超過人民幣三億元金融機構信用擔保議案21.關于公司及子公司2016年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣六億元的議案
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特別提示：金明精機 年報預計披露
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內容主要有：
1.關于公司符合非公開發行股票條件的議案2.關于公司非公開發行股票方案的議案3.關于公司2016年度非公開發行股票預案的議案4.關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關于公司非公開發行股票方案的論證分析報告的議案6.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案7.關于公司本次發行涉及關聯交易事項的議案8.關于公司與認購對象簽署附生效條件的股份認購合同的議案9.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案10.關于董事和高級管理人員關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案11.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案12.關于變更公司注冊資本的議案13.關于修訂公司章程的議案14.關于《2015年年度報告》及其摘要的議案15.關于《2015年度董事會工作報告》的議案16.關于《2015年度監事會工作報告》的議案17.關于《2015年度財務決算報告》的議案18.關于《2015年度利潤分配預案》的議案19.關于續聘公司2016年度審計機構的議案20.關于公司擬向全資子公司及控股子公司提供不超過人民幣三億元金融機構信用擔保議案21.關于公司及子公司2016年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣六億元的議案
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特別提示：金明精機 股東大會通知公告
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：金明精機 分紅預案公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-03至2016-05-04。
審議內容主要有：
1.關于公司符合非公開發行股票條件的議案2.關于公司非公開發行股票方案的議案3.關于公司2016年度非公開發行股票預案的議案4.關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關于公司非公開發行股票方案的論證分析報告的議案6.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案7.關于公司本次發行涉及關聯交易事項的議案8.關于公司與認購對象簽署附生效條件的股份認購合同的議案9.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案10.關于董事和高級管理人員關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案11.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案12.關于變更公司注冊資本的議案13.關于修訂公司章程的議案14.關于《2015年年度報告》及其摘要的議案15.關于《2015年度董事會工作報告》的議案16.關于《2015年度監事會工作報告》的議案17.關于《2015年度財務決算報告》的議案18.關于《2015年度利潤分配預案》的議案19.關于續聘公司2016年度審計機構的議案20.關于公司擬向全資子公司及控股子公司提供不超過人民幣三億元金融機構信用擔保議案21.關于公司及子公司2016年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣六億元的議案
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特別提示：金明精機 復牌
復牌
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特別提示：金明精機 停牌
增發預案公告日：2016-04-20，增發股東大會公告日：2016-05-12
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特別提示：金明精機 停牌
停牌原因：重大事項；2016-04-18繼續停牌(起始停牌日：2016-04-13)
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特別提示：金明精機 停牌
停牌原因：重大事項；2016-04-15繼續停牌(起始停牌日：2016-04-13)
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特別提示：金明精機 停牌
2017-07-13，馬鎮鑫將持有的200萬股股票質押給廣發證券股份有限公司
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特別提示：金明精機 停牌
2018-08-07，馬鎮鑫持有并質押給廣發證券股份有限公司的.01萬股股票解押
2018-08-06，馬鎮鑫持有并質押給廣發證券股份有限公司的.01萬股股票解押
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特別提示：金明精機 特停
股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-11。
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特別提示：金明精機 業績預告
第1次2016年一季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約456.54萬元~593.50萬元，增長0%~30%
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特別提示：
2018-02-01召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-31至2018-02-01，交易系統投票時間：2018-02-01，投票代碼：365281
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特別提示：
2018-02-01召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-26，現場會議登記日期：2018-01-30至2018-01-31，
召開地點：廣東省汕頭市濠江區紡織工業園公司會議室
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特別提示：
廣東金明精機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月18日召開第三屆董事會第二十七次會議及第三屆監事會第二十一會議分別審議通過了《關于變更2019年度審計機構的議案》,擬將2019年度審計機構變更為天健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健”),本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議.
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入2.13億元，同比去年22.03% ，凈利潤為2996.89萬元，，同比去年18.74%，
基本EPS為0.12元，加權平均ROE為4.04%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-29披露
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤32554200元
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特別提示：
增發預案公告日：2016-04-20，增發股東大會公告日：2016-05-12，增發獲準日：2016-12-22
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特別提示：
調整前：本次非公開發行股票數量為不超過 6，800 萬股(含 6，800 萬股)，本次非公開發行股票募集資金總額不超過 67，797.68萬元， 募集資金總額扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于如下項目： 特種多功能膜智慧工廠建設項目 ，云端大數據智慧服務平臺建設項目 ，農用生態膜智能裝備建設項目 ，補充流動資金。 調整后：本次非公開發行股票數量為不超過 5，000 萬股(含 5，000 萬股)，本次非公開發行募集資金總額為不超過 50，616.88 萬元， 募集資金總額扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于如下項目：特種多功能膜智慧工廠建設項目，云端大數據智慧服務平臺建設項目，農用生態膜智能裝備建設項目，補充流動資金。
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特別提示：
中報預計于2016-08-16披露
公司預告：凈利潤約2353.83萬元~3097.15萬元，增長-5%~25%
2016年07月12日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度續盈，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預計的業績：基本持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：2，353.83萬元-3，097.15萬元；比上年同期增長：-5%至25%；業績變動原因說明:1、報告期內，公司及下屬子公司產品銷售保持穩定的增長趨勢，公司通過優化塑機業務結構、積極開拓國外市場、完善內部管控、提高運營效率，公司及下屬子公司業務實現了穩定發展。報告期內，公司以“中國制造2025”規劃為指導，繼續深化與國內外著名科研單位的技術合作，實現了在智能軟件技術、控制系統、基礎理論等方面的突破。目前，公司積極加大技術創新，圍繞戰略部署并于2016年4月份披露了2016年非公開發行股票預案，本次募集資金主要投向特種多功能膜智慧工廠建設、云端大數據智慧服務平臺建設、農用生態膜智能裝備建設三個項目，旨在積極布署金明的“智能制造+互聯網制造+智能生態圈”戰略，打造“金明工業4.0”，以更高技術含量的產品和更高服務水平面對市場，時刻密切關注市場動向，緊跟經濟形勢與市場發展趨勢，逐步實現宏偉戰略，成為同行業工業4.0的標桿企業，引領行業的發展，最終使公司成為工業4.0智慧工廠的方案解決商。2、報告期內，公司非經常性損益合計約為330萬元，對公司凈利潤產生一定影響。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-27披露
公司預告：凈利潤約456.54萬元~593.50萬元，增長0%~30%
2016年04月06日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度略增，預測內容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預計的業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期增長0%至30%；盈利：456.54萬元-593.50萬元；業績變動原因說明：1、2016年第一季度公司積極調整發展戰略布局，以技術創新、技術改造推動公司轉型升級，迎合機械設備未來自動化、智能化發展；同時開展上游領域關于機械設備自動化、智能化研究和產業化，積極布局智慧金明，尋求市場機會，謀求新的利潤增長點；報告期內，在技術研發、市場開拓等各項工作均取得明顯成效。2016年第一季度塑機行業顯現出溫和復蘇跡象，公司及下屬子公司產品銷售保持穩定發展，同時，公司繼續通過有效地控制了各項期間費用，歸屬上市公司股東凈利潤較去年同期實現穩定增長。2、2016年第一季度公司非經常性損益合計約為109.58萬元，對公司凈利潤產生一定影響。
