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特別提示：曉程科技 業績預告
第1次2019年年報業績預告，公司業績首虧，預測業績：凈利潤約-12000萬元~-11500萬元
業績變動原因說明：1、受國內外經濟整體環境影響，與上年同期相比國內外銷售客戶減少，導致公司營業收入、凈利潤較上年同期明顯下降。2、公司對資產進行減值測試分析，預計應收賬款、存貨、固定資產等資產存在減值跡象，基于財務謹慎原則，公司計提了信用及資產減值損失。預計非經常性損益對凈利潤的影響約為65萬元。
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特別提示：曉程科技 訴訟公告
訴訟結果為原告敗訴
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特別提示：曉程科技 業績預告
第1次2019年三季報業績預告，公司業績首虧，預測業績：凈利潤約-4200萬元~-3700萬元
業績變動原因說明：1、報告期內，由于美元匯率變動導致匯兌收益增加；2、預計2019年前三季度非經常性損益對凈利潤的影響約為130萬元左右。
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特別提示：曉程科技 披露中報
2019年中報正式披露，營業總收入4197.62萬元，同比去年-66.27%，凈利潤為-4601.34萬元，同比去年-3787.45%，
基本EPS為-0.17元，平均ROE為-4.12%
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特別提示：曉程科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：曉程科技 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-30披露
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特別提示：曉程科技 業績預告
第1次2019年中報業績預告，公司業績首虧，預測業績：凈利潤約-4600萬元~-4100萬元
業績變動原因說明：1、報告期內，公司由于市場環境的影響，營業收入較上年同期大幅減少，財務費用較上年同期大幅增加，導致利潤下降。2、預計2019年半年度非經常性損益對凈利潤的影響約為14萬元左右。
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅實施公告日：2016-05-12；除權日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.13元
分紅預案公告日：2016-03-25；
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特別提示：曉程科技 業績預告
第1次2017年三季報業績預告，公司業績首虧，預計凈利潤凈利潤約-3000萬元~-2500萬元
業績變動原因說明：1、報告期內匯率變動使匯兌損失大幅增加所致；2、報告期內發行債券，應付利息增加；3、國內業務持續下滑，新訂單增加的數量有限，造成收益減少。4、預計2017年前三季度非經常性損益對凈利潤的影響約為-40萬元。
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特別提示：曉程科技 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入1.34億元，同比去年41.71% ，凈利潤為80.57萬元，，同比去年-88.97%，
基本EPS為0.0元，加權平均ROE為0.06%
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特別提示：曉程科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-23；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：曉程科技 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-23披露
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特別提示：曉程科技 業績預告
第1次2017年中報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤凈利潤約0萬元~219萬元，下降70%~100%
業績變動原因說明：1、本期匯率變動使匯兌損失大幅增加所致。2、預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為-23萬元。
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特別提示：曉程科技 股東大會召開
2017-06-13召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于公司關聯交易的議案》
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特別提示：曉程科技 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-12；2016年年報分紅方案：10派0.11元
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特別提示：曉程科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-20，股權登記日：2017-05-04，會議召開日：2017-05-11，會議登記時間：2017-05-08至2017-05-09。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2016年年度報告全文及其摘要的議案》4.《關于公司2016年度財務決算的議案》5.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》6.《關于聘任2017年度財務審計機構的議案》7.《關于2016年末計提資產減值準備的議案》
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特別提示：曉程科技 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-20，股權登記日：2017-05-04，會議召開日：2017-05-11，會議登記時間：2017-05-08至2017-05-09。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2016年年度報告全文及其摘要的議案》4.《關于公司2016年度財務決算的議案》5.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》6.《關于聘任2017年度財務審計機構的議案》7.《關于2016年末計提資產減值準備的議案》
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特別提示：曉程科技 股權質押公告
2016-02-03，程毅將持有的1500萬股股票質押給山西證券股份有限公司
2016-02-25，程毅將持有的900萬股股票質押給山西證券股份有限公司
2017-01-19，程毅將持有的1250萬股股票質押給山西證券股份有限公司
2017-02-20，程毅將持有的1050萬股股票質押給山西證券股份有限公司
2017-02-28，程毅將持有的240萬股股票質押給山西證券股份有限公司
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特別提示：曉程科技 股權解押公告
2017-02-27，程毅持有并質押給山西證券股份有限公司的1500萬股股票解押
2017-02-27，程毅持有并質押給山西證券股份有限公司的900萬股股票解押
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特別提示：曉程科技 業績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤27983960.99元
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特別提示：曉程科技 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-19，股權登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-10，會議登記時間：2017-02-09。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》2.《關于公司本次非公開發行股票方案的議案》3.《北京曉程科技股份有限公司創業板非公開發行股票預案》4.《北京曉程科技股份有限公司關于非公開發行方案的論證分析報告的議案》5.《關于非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》6.《相關主體關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》7.《關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報相關主體承諾的議案》8.《關于制定公司的議案》9.《關于公司與程毅先生簽署附條件生效的的議案》10.《關于公司本次非公開發行股票構成關聯交易的議案》11.《關于提請公司股東大會批準程毅免于以要約方式增持公司股份的議案》12.《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》13.《關于修改公司章程的議案》14.《關于修改的議案》15.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》16.《關于在加納設立項目公司投資加納378MW燃氣電廠(一期)項目的議案》
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特別提示：曉程科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-19，股權登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-10，會議登記時間：2017-02-09。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》2.《關于公司本次非公開發行股票方案的議案》3.《北京曉程科技股份有限公司創業板非公開發行股票預案》4.《北京曉程科技股份有限公司關于非公開發行方案的論證分析報告的議案》5.《關于非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》6.《相關主體關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》7.《關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報相關主體承諾的議案》8.《關于制定公司的議案》9.《關于公司與程毅先生簽署附條件生效的的議案》10.《關于公司本次非公開發行股票構成關聯交易的議案》11.《關于提請公司股東大會批準程毅免于以要約方式增持公司股份的議案》12.《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》13.《關于修改公司章程的議案》14.《關于修改的議案》15.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》16.《關于在加納設立項目公司投資加納378MW燃氣電廠(一期)項目的議案》
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特別提示：曉程科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-19，股權登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-10，會議登記時間：2017-02-09。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》2.《關于公司本次非公開發行股票方案的議案》3.《北京曉程科技股份有限公司創業板非公開發行股票預案》4.《北京曉程科技股份有限公司關于非公開發行方案的論證分析報告的議案》5.《關于非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》6.《相關主體關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》7.《關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報相關主體承諾的議案》8.《關于制定公司的議案》9.《關于公司與程毅先生簽署附條件生效的的議案》10.《關于公司本次非公開發行股票構成關聯交易的議案》11.《關于提請公司股東大會批準程毅免于以要約方式增持公司股份的議案》12.《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》13.《關于修改公司章程的議案》14.《關于修改的議案》15.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》16.《關于在加納設立項目公司投資加納378MW燃氣電廠(一期)項目的議案》
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特別提示：曉程科技 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-19，股權登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-10，會議登記時間：2017-02-09。
審議內容主要有：
1.《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》2.《關于公司本次非公開發行股票方案的議案》3.《北京曉程科技股份有限公司創業板非公開發行股票預案》4.《北京曉程科技股份有限公司關于非公開發行方案的論證分析報告的議案》5.《關于非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》6.《相關主體關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》7.《關于公司本次非公開發行股票攤薄即期回報相關主體承諾的議案》8.《關于制定公司的議案》9.《關于公司與程毅先生簽署附條件生效的的議案》10.《關于公司本次非公開發行股票構成關聯交易的議案》11.《關于提請公司股東大會批準程毅免于以要約方式增持公司股份的議案》12.《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》13.《關于修改公司章程的議案》14.《關于修改的議案》15.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》16.《關于在加納設立項目公司投資加納378MW燃氣電廠(一期)項目的議案》
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特別提示：曉程科技 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績略減，預計凈利潤約2798.12萬元~3497.65萬元，下降0%~20%
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特別提示：曉程科技 增發預案公告
增發預案公告日：2017-01-19
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特別提示：曉程科技 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-19，股權登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-10，會議登記時間：2017-02-09起。
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特別提示：曉程科技 股東大會召開
分紅股東大會公告日:2017-05-12；2016年年報分紅方案：10派0.11元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅股權登記日：2016-05-18；除權日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特別提示：曉程科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-08至2016-12-09。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年度非獨立董事及高管薪酬的議案》2.《關于公司使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案》3.《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》4.《關于公司非公開發行公司債券方案的議案》5.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事項的議案》
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特別提示：曉程科技 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-08至2016-12-09。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年度非獨立董事及高管薪酬的議案》2.《關于公司使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案》3.《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》4.《關于公司非公開發行公司債券方案的議案》5.《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事項的議案》
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特別提示：曉程科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：曉程科技 中報預計披露
中報預計于2016-08-26披露
公司預告：凈利潤約0萬元~758萬元，下降80%~100%
2016年07月14日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度預減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。預計的業績：同向下降.歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期下降：80%-100%.盈利：0萬元–758萬元.業績變動原因說明：1、國內業務受實體經濟持續低迷的影響，新增訂單數量有限，造成收益減少；2、加納國家電力公司回款較慢，計提壞賬同比增幅較大，導致收益減少；3、預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為18萬元左右。
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特別提示：曉程科技 業績預告
第1次2016年中報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約0萬元~758萬元，下降80%~100%
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特別提示：曉程科技 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅派息日：2016-05-19；
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特別提示：曉程科技 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅除權日：2016-05-19；派息日2016-05-19
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特別提示：曉程科技 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅股權登記日：2016-05-18；除權日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特別提示：曉程科技 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅實施公告日：2016-05-12；除權日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特別提示：曉程科技 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約151萬元~756萬元，下降75%~95%
2016年03月25日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度預減，預測內容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：151萬元–756萬元；比上年同期下降：75%-95%；業績變動原因說明：1、報告期內業績變動的主要原因：主要是因為國內業務下降幅度較大；另外上年同期國內子公司清欠部分應收賬款，壞賬準備轉回較大。2、預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為-20萬元左右。
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特別提示：曉程科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11至2016-04-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2015年年度報告全文及其摘要的議案》4.《關于公司2015年度財務決算的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》7.《關于公司董事會換屆并推舉第六屆董事會董事候選人的議案》8.《關于獨立董事津貼的議案》9.《關于公司監事會換屆并推舉第六屆監事會監事候選人的議案》
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特別提示：曉程科技 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11至2016-04-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2015年年度報告全文及其摘要的議案》4.《關于公司2015年度財務決算的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》7.《關于公司董事會換屆并推舉第六屆董事會董事候選人的議案》8.《關于獨立董事津貼的議案》9.《關于公司監事會換屆并推舉第六屆監事會監事候選人的議案》
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特別提示：曉程科技 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11至2016-04-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2015年年度報告全文及其摘要的議案》4.《關于公司2015年度財務決算的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》7.《關于公司董事會換屆并推舉第六屆董事會董事候選人的議案》8.《關于獨立董事津貼的議案》9.《關于公司監事會換屆并推舉第六屆監事會監事候選人的議案》
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特別提示：曉程科技 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11至2016-04-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2015年年度報告全文及其摘要的議案》4.《關于公司2015年度財務決算的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》7.《關于公司董事會換屆并推舉第六屆董事會董事候選人的議案》8.《關于獨立董事津貼的議案》9.《關于公司監事會換屆并推舉第六屆監事會監事候選人的議案》
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特別提示：曉程科技 業績發布會
2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：曉程科技 業績預告
第1次2016年一季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約151萬元~756萬元，下降75%~95%
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特別提示：曉程科技 年報預計披露
年報預計于2016-03-25披露
公司已于2016-02-27披露業績快報：每股收益0.13元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1.經營業績 2015年度，公司實現營業收入22，408.62萬元，同比減少11.88%；營業利潤3，718.48萬元，較上年同期減少46.73%；利潤總額3，589.85萬元，較上年同期減少48.79%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3，479.15萬元，較上年同期減少41.72%. 2.主要指標變動原因 (1)公司營業總收入減少11.88%，營業利潤減少46.73%，利潤總額減少48.79%，歸屬于上市公司股東的凈利潤減少41.72%，基本每股收益減少40.91%，主要是增加的兩個海外子公司分別從2015年6月，9月正式納入公司財務報表合并范圍，費用較上年同期大幅增加，另外計提的存貨跌價準備較上年同期有所增加. (2)由于公司報告期內實施2014年度利潤分配方案，以2014年12月31日總股本109，600，000股為基數，以資本公積每10股轉增15股，導致公司股本增加164，400，000股，公司股本增至274，000，000股，因此股本較期初增加150%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產減少58.29%.
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特別提示：曉程科技 股東大會通知公告
年報預計于2016-03-25披露
公司已于2016-02-27披露業績快報：每股收益0.13元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1.經營業績 2015年度，公司實現營業收入22，408.62萬元，同比減少11.88%；營業利潤3，718.48萬元，較上年同期減少46.73%；利潤總額3，589.85萬元，較上年同期減少48.79%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3，479.15萬元，較上年同期減少41.72%. 2.主要指標變動原因 (1)公司營業總收入減少11.88%，營業利潤減少46.73%，利潤總額減少48.79%，歸屬于上市公司股東的凈利潤減少41.72%，基本每股收益減少40.91%，主要是增加的兩個海外子公司分別從2015年6月，9月正式納入公司財務報表合并范圍，費用較上年同期大幅增加，另外計提的存貨跌價準備較上年同期有所增加. (2)由于公司報告期內實施2014年度利潤分配方案，以2014年12月31日總股本109，600，000股為基數，以資本公積每10股轉增15股，導致公司股本增加164，400，000股，公司股本增至274，000，000股，因此股本較期初增加150%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產減少58.29%.
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特別提示：曉程科技 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.13元
分紅預案公告日：2016-03-25；
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特別提示：
第1次2016年一季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約151萬元~756萬元，下降75%~95%
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特別提示：
訴訟結果為原告敗訴
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入1.34億元，同比去年41.71% ，凈利潤為80.57萬元，，同比去年-88.97%，
基本EPS為0.0元，加權平均ROE為0.06%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-23披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11至2016-04-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2015年年度報告全文及其摘要的議案》4.《關于公司2015年度財務決算的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》7.《關于公司董事會換屆并推舉第六屆董事會董事候選人的議案》8.《關于獨立董事津貼的議案》9.《關于公司監事會換屆并推舉第六屆監事會監事候選人的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11至2016-04-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2015年年度報告全文及其摘要的議案》4.《關于公司2015年度財務決算的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》7.《關于公司董事會換屆并推舉第六屆董事會董事候選人的議案》8.《關于獨立董事津貼的議案》9.《關于公司監事會換屆并推舉第六屆監事會監事候選人的議案》
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特別提示：
2016-02-03，程毅將持有的1500萬股股票質押給山西證券股份有限公司
2016-02-25，程毅將持有的900萬股股票質押給山西證券股份有限公司
2017-01-19，程毅將持有的1250萬股股票質押給山西證券股份有限公司
2017-02-20，程毅將持有的1050萬股股票質押給山西證券股份有限公司
2017-02-28，程毅將持有的240萬股股票質押給山西證券股份有限公司
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特別提示：
2017-02-27，程毅持有并質押給山西證券股份有限公司的1500萬股股票解押
2017-02-27，程毅持有并質押給山西證券股份有限公司的900萬股股票解押
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤27983960.99元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11至2016-04-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2015年年度報告全文及其摘要的議案》4.《關于公司2015年度財務決算的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》7.《關于公司董事會換屆并推舉第六屆董事會董事候選人的議案》8.《關于獨立董事津貼的議案》9.《關于公司監事會換屆并推舉第六屆監事會監事候選人的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11至2016-04-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2015年年度報告全文及其摘要的議案》4.《關于公司2015年度財務決算的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》6.《關于聘任公司2016年度財務審計機構的議案》7.《關于公司董事會換屆并推舉第六屆董事會董事候選人的議案》8.《關于獨立董事津貼的議案》9.《關于公司監事會換屆并推舉第六屆監事會監事候選人的議案》
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特別提示：
增發預案公告日：2017-01-19
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-11起。
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中報預計于2016-08-26披露
公司預告：凈利潤約0萬元~758萬元，下降80%~100%
2016年07月14日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度預減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。預計的業績：同向下降.歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期下降：80%-100%.盈利：0萬元–758萬元.業績變動原因說明：1、國內業務受實體經濟持續低迷的影響，新增訂單數量有限，造成收益減少；2、加納國家電力公司回款較慢，計提壞賬同比增幅較大，導致收益減少；3、預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為18萬元左右。
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2015年年報分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅派息日：2016-05-19；
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2015年年報分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅除權日：2016-05-19；派息日2016-05-19
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一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約151萬元~756萬元，下降75%~95%
2016年03月25日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度預減，預測內容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：151萬元–756萬元；比上年同期下降：75%-95%；業績變動原因說明：1、報告期內業績變動的主要原因：主要是因為國內業務下降幅度較大；另外上年同期國內子公司清欠部分應收賬款，壞賬準備轉回較大。2、預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為-20萬元左右。
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2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
