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2019年年報業績發布會：
網上路演時間：2020-03-17 15:00-17:00；地點：微信投資者關系管理平臺(北陸藥業投資者關系小程序)

第1次2020年一季報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約2433.96萬元~3650.94萬元,下降10%~40%
業績變動原因說明：報告期內，受新冠肺炎疫情影響，全國各地醫院積極抗擊疫情，部分醫院至今仍未恢復正常門診，門診量、檢測量、手術量等均大幅下降，藥品銷售終端需求受到明顯影響；此外，物流運輸受到一定程度管控，也導致公司業績較去年同期有所下降。2020年第一季度，非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響金額約為213.57萬元。

分紅預案公告日:2020-03-12；2019年年報分紅預案：10派0.7元

第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約31768.81萬元~36201.67萬元,變動幅度為:115%~145%
業績變動原因說明：報告期內，公司各項業務發展勢頭良好，對比劑產品、中樞神經產品及降糖類產品的銷售收入均持續增長，推動公司業績穩步提升。2019年度，非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為17,028.59萬元，其中公司持有的南京世和基因生物技術有限公司（以下簡稱“世和基因”）股權的公允價值變動影響凈利潤約為14,736.71萬元。公司于2014年、2016年分別出資3,000萬元、合計6,000萬元，持有世和基因22.73%的股權。2016年后因世和基因進行對外融資和股權激勵，公司所持股權比例陸續被稀釋。截至2019年中期報告，公司對世和基因的持股比例降至18.26%，且派出董事無法參與其日常經營決策，因此公司對世和基因不再具有重大影響。依據《企業會計準則》，公司將持有的世和基因股權從長期股權投資轉為金融資產核算，并指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。由于預計其公允價值變動會對公司當期利潤產生較大影響，基于謹慎性原則，管理層聘請評估機構對金融資產期末公允價值進行評估，并以評估結果確認交易性金融資產的期末公允價值和對當期利潤的影響。

2020-01-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修改《公司章程》的議案2.關于修改《監事會議事規則》的議案

2020-01-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-08，交易系統投票時間：2020-01-08，投票代碼：365016

2020-01-08召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-02，現場會議登記日期：2020-01-03至2020-01-07，
召開地點：北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際寫字樓A座7層A2會議室

2015年年報分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實施公告日：2016-06-22；除權日2016-06-28 派息日2016-06-28

2015年年報分紅預案：10派0.2元
分紅預案公告日：2016-04-29；

2019-12-12召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-05，現場會議登記日期：2019-12-09至2019-12-11，
召開地點：北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際寫字樓A座7層A2會議室

第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約15160.02萬元~17686.69萬元,變動幅度為:20%~40%
業績變動原因說明：報告期內，公司各項業務發展勢頭良好，對比劑產品、中樞神經產品及降糖類產品的銷售收入均持續增長，推動公司業績穩步提升。2019年前三季度，非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為1,800萬元。

2019-10-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于《北京北陸藥業股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案2.關于制定《北京北陸藥業股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(草案)》的議案3.關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案

2019-10-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-09至2019-10-10，交易系統投票時間：2019-10-10，投票代碼：365016

2019-10-10召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-30，現場會議登記日期：2019-10-08至2019-10-09，
召開地點：北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際寫字樓A座7層A2會議室

2019-08-19召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增補董事的議案2.關于修改《公司章程》的議案3.關于修改《董事會議事規則》的議案

2019-08-19召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-18至2019-08-19，交易系統投票時間：2019-08-19，投票代碼：365016

2019-08-19召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-12，現場會議登記日期：2019-08-13至2019-08-16，
召開地點：北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際寫字樓A座7層A2會議室

2019年中報正式披露，營業總收入4.02億元，同比去年29.01%，凈利潤為1.12億元，同比去年32.27%，
基本EPS為0.23元，平均ROE為9.25%

分紅預案公告日:2019-07-26；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-07-26披露

第1次2019年中報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約10162.94萬元~11856.77萬元,變動幅度為:20%~40%
業績變動原因說明：報告期內，公司各項業務發展勢頭良好，對比劑產品、中樞神經產品及降糖類產品的銷售收入均持續增長，推動公司業績穩步提升。報告期內，預計歸屬于上市公司股東的非經常性損益金額約為775萬元。

2018-08-21召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《2018年半年度報告》及其摘要2.2018年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

2018-08-21召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-20至2018-08-21，交易系統投票時間：2018-08-21，投票代碼：365016

2018-08-21召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-14，現場會議登記日期：2018-08-15至2018-08-17，
召開地點：北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際寫字樓A座7層第一會議室

2017年年報業績發布會：
網上路演時間：2018-03-02 15:00-17:00；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

第1次2018年一季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約2641.78萬元~3038.05萬元，增長0%~15%
業績變動原因說明：2018年第一季度，公司按照既定的發展戰略，積極開拓市場，加強產品推廣，營業收入和凈利潤持續增長。2018年第一季度，非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為100萬元。

分紅預案公告日:2018-02-28；2017年年報分紅預案：10派0.37元

2016-07-28，王代雪將持有的120萬股股票質押給上海海通證券資產管理有限公司
2016-07-28，王代雪將持有的1810萬股股票質押給上海海通證券資產管理有限公司

2015年年報分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會公告日：2016-05-27；

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權登記日：2016-06-27；除權日2016-06-28 派息日2016-06-28

第1次2017年年報業績預告，公司業績不確定，預計凈利潤累計凈利潤可能較上年同期相比發生重大變動.

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約9416.74萬元~10645.01萬元，增長15%~30%
業績變動原因說明：2017年前三季度，公司各項業務有序推進，業績持續增長。2017年前三季度，非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為170萬元。

2017-09-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修改《關聯交易管理辦法》的議案2.關于修改《投資管理制度》的議案3.關于修改《獨立董事工作制度》的議案4.《關于向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信的議案》

2017-09-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-07至2017-09-08，交易系統投票時間：2017-09-08，投票代碼：365016

2017-09-08召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-01，現場會議登記日期：2017-09-06至2017-09-07，
召開地點：北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際寫字樓A座7層第一會議室

2017年中報正式披露，
營業總收入2.82億元，同比去年4.01% ，凈利潤為7196.04萬元，，同比去年26.93%，
基本EPS為0.22元，加權平均ROE為7.74%

分紅預案公告日:2017-08-23；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-23披露

一季報預計于2017-04-22披露
公司預告：凈利潤約2256.70萬元~2871.97萬元，增長10%~40%
2017年02月28日公布的2017年第一季度業績預告，預測2017年一季度略增，預測內容為:業績預告期間：2017年1月1日—2017年3月31日；預計的業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利2，256.70萬元—2，871.97萬元，比上年同期增長：10%—40%，業績變動原因說明：（一）業績變動情況2017年第一季度，公司按照既定的發展戰略，積極開拓市場，加強產品推廣，營業收入和凈利潤持續穩定增長。由于合并范圍的變化，預計2017年第一季度營業收入和去年同期基本持平，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅約為10%—40%。（二）歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅大于營業收入增幅的原因本報告期，合并范圍同比發生變化，中美康士不再納入合并范圍，合并范圍變化減少的收入抵消了公司銷售收入增長；而去年同期中美康士納入合并范圍的歸屬于上市公司股東的凈利潤較少，對凈利潤同比增長影響不大，所以歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅大于營業收入同比增幅。2017年第一季度，非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為120萬元。

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-03-31；

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅除權日：2017-03-31；派息日2017-03-31

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅股權登記日：2017-03-30；除權日2017-03-31 派息日2017-03-31

2016年年報分紅方案：10派0.1元
分紅股東大會公告日：2017-03-22；

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21，會議登記時間：2017-03-16至2017-03-17。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監事會工作報告》3.《2016年度財務決算報告》4.《2016年度利潤分配預案》5.《及其摘要》6.《關于續聘2017年度審計機構的議案》7.《關于修改的議案》8.《關于向北京銀行中關村科技園區支行申請綜合授信的議案》

年報預計于2016-04-29披露
公司已于2016-02-29披露業績快報：每股收益0.11元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1，經營業績報告期內，公司實現營業收入總額49，528.48萬元，同比增長12.57%；受宏觀市場環境影響和招標等因素影響，對比劑產品銷售增速放緩，銷售額同比增長4.66%；九味鎮心顆粒銷售額同比下降22.82%；營業利潤10，806.83萬元，同比下降2.76%；利潤總額11，142.43萬元，同比下降2.24%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8，770.55萬元，同比增長1.08%. 報告期內，公司基本每股收益0.29元，同比增長3.57%；加權平均凈資產收益率為12.88%，同比降低1.86%；每股經營活動現金流量凈額為0.2446元，同比增長80.78% 2，財務狀況公司期末資產總額111，346.90萬元，較期初增加22.76%，歸屬母公司股東所有者權益94，556.65萬元，較期初增加51.73%，負債總額11，861.07萬元，同比減少50.72%；資產負債率10.65%，同比降低15.88%. 二，業績快報修正說明公司于2016年2月29日披露了《2015年度業績快報》(公告編號:2016-007)，預計營業總收入49，528.48萬元，同比增長12.57%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8，770.55萬元，同比增長1.07%.根據會計師的初步審計結果，營業總收入49，143.10萬元，同比增長11.69%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3，257.92萬元，同比下降62.45%.由此引起的相關財務數據和指標變動見上表.造成業績差異的主要原因在于:(1)由于控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司(以下簡稱“中美康士”)未能完成其承諾的2015年度業績，其子公司北京紐賽爾生物科技有限公司(以下簡稱“紐賽爾”)業績也未及預期，公司聘請中和資產評估有限公司對中美康士及紐賽爾截止2015年12月31日的股東權益公允價值重新評估，并通過初步商譽減值測試，需要對合并商譽計提減值準備，金額為6，026.04萬元；(2)在會計師對中美康士2015年度的財務報表進行審計時，經過執行適當的審計程序后其部分收入未能得到確認，因此調減其部分收入.

第1次2017年一季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約2256.70萬元~2871.97萬元，增長10%~40%

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-14，會議召開日：2017-03-21。

第1次2016年中報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約4997.49萬元~6108.04萬元，增長-10%~10%

年報預計于2017-02-28披露
公司預告：凈利潤約977.38萬元~1954.75萬元，下降40%~70%
2017年01月10日公布的2016年度業績預告，預測2016年年度預減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年12月31日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利977.38萬元—1，954.75萬元；比上年同期增長：-70%—-40%；業績變動原因說明：本報告期，公司對比劑產品、降糖類產品保持持續增長，九味鎮心顆粒銷售收入下滑。2016年，北京仲裁委員會裁決解除公司與李曉祥簽署的關于深圳市中美康士生物科技有限公司（以下簡稱“中美康士”）的股權轉讓協議，并裁決李曉祥向公司返還相關投資款、支付違約金等。本報告期，中美康士不再納入公司合并報表范圍，因此，營業收入同比下降。截止本公告日，公司尚未收到仲裁裁決裁定李曉祥應付公司的任何款項，公司已向北京市第三中級人民法院申請強制李曉祥履行仲裁裁決，并獲受理。經初步測算，公司已保全財產的價值與公司對中美康士長期股權投資賬面價值的差額較大，導致本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅下降。2016年度，非經常性損益對公司凈利潤的影響約為380萬元。

第1次2016年年報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約977.38萬元~1954.75萬元，下降40%~70%

第1次2016年三季報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約7452.42萬元~8236.89萬元，增長-5%~5%

分紅預案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-26披露
公司預告：凈利潤約4997.49萬元~6108.04萬元，增長-10%~10%
2016年07月14日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度續盈，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；預計的業績：基本持平；營業收入:24，459.98萬元—29，895.53萬元；比上年同期增長：-10%—10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利4，997.49萬元—6，108.04萬元；比上年同期增長：-10%—10%；業績變動原因說明:2016年上半年，公司營業收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤均與上年同期基本持平。報告期內，公司積極開拓市場，加強產品推廣，營業收入和凈利潤較去年同期小幅增長；受免疫治療行業及市場環境變化影響，控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司業績受到很大的沖擊，營業收入和凈利潤均大幅下降。2016年上半年，非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為145萬元。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權登記日：2016-07-22，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-26至2016-07-28。
審議內容主要有：
1.關于董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨立董事候選人的議案2.關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨立董事候選人的議案3.關于公司監事會換屆選舉暨第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案4.關于第六屆董事會獨立董事津貼的議案

第1次2016年中報業績預告，公司業績續盈，預計凈利潤約4997.49萬元~6108.04萬元，增長-10%~10%

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-06-28；

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權日：2016-06-28；派息日2016-06-28

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權登記日：2016-06-27；除權日2016-06-28 派息日2016-06-28

2015年年報分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實施公告日：2016-06-22；除權日2016-06-28 派息日2016-06-28

2015年年報分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會公告日：2016-05-27；

股東大會，召開通知公告日：2016-05-07，股權登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-25。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配預案》5.《及其摘要》6.《關于續聘2016年度審計機構的議案》7.《關于修改的議案》8.《關于設立健康產業投資并購基金的議案》

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權日：2016-06-28；派息日2016-06-28

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-06-28；

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

一季報預計于2016-04-29披露
公司預告：凈利潤約1736.57萬元~2247.32萬元，增長-15%~10%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度續盈，預測內容為:2016年1月1日—2016年3月31日；預計的業績:基本持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：-15%—10%；盈利1，736.57萬元—2，247.32萬元；業績變動原因說明:受招標政策、降價及醫保目錄調整等影響，公司銷售收入略有下降；控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司營業收入及凈利潤均有所下滑。2016年第一季度，非經常性損益對公司凈利潤的影響約為100萬元。