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翔鷺鎢業業績及近期經營情況交流,會議時間:2020-03-03(周二)15:00-16:00.PC端:在Vsat金融終端輸入“3C”命令,3C首頁找到該場會議進入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,點擊“3C會議”找到該場會議進入直播.

2020-03-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于調整2018年限制性股票激勵計劃限制性股票回購數量和回購價格及回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》2.《關于變更公司注冊資本,變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的議案》

2020-03-02召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-02，交易系統投票時間：2020-03-02，投票代碼：362842

2020-03-02召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-26，現場會議登記日期：2020-02-27，
召開地點：廣東省潮州市湘橋區官塘鎮廣東翔鷺鎢業股份有限公司辦公樓會議室

重大事項，2017-08-22起特停

限售股份上市流通日:2019-12-23；260.16萬股股權激勵限售股份預計2019-12-23上市流通

第1次2019年三季報業績預告，公司業績預減，預測業績：凈利潤約0萬元~4466.96萬元,變動幅度為:-100%~-50%
業績變動原因說明：1、鎢產品價格大幅快速下跌，公司鎢系列產品銷售價格下降導致凈利潤下降；2、江西翔鷺啟動“退城入園”項目，粉末生產線技改搬遷至新華工業園，導致產量下降，進而收入及凈利潤下降。

分紅預案公告日:2017-08-23；2017年中報分紅預案：不分紅

2019-09-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-19至2019-09-20，交易系統投票時間：2019-09-20，投票代碼：362842

限售股份上市流通日:2017-01-19；2500萬股首發一般股份，首發機構配售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業總收入7.44億元，同比去年-3.66%，凈利潤為3852.08萬元，同比去年-27.63%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為4.47%

分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-30披露

可轉債發行路演：
網上路演時間：2019-08-19 14:00-16:00；地點：全景網(www.p5w.net)

2019-08-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

2019-08-07召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-06至2019-08-07，交易系統投票時間：2019-08-07，投票代碼：362842

2019-08-07召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-31，現場會議登記日期：2019-08-02，
召開地點：廣東省潮州市湘橋區官塘鎮廣東翔鷺鎢業股份有限公司辦公樓會議室

2018年中報預計于2018-08-24披露

限售股份上市流通日:2018-01-19；1725萬股首發原股東限售股份上市流通

2017-12-27，潮州市眾達投資有限公司將持有的331萬股股票質押給海通證券股份有限公司

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約5996.75萬元~7710.1萬元，增長5.00%~35.00%
業績變動原因說明：開拓新市場產銷額增長帶動利潤增長。

20170928：股東大會通過。20170910：2017年9月10日，廣東翔鷺鎢業股份有限公司與大余隆鑫泰鎢業有限公司股東王愛軍簽署《股權轉讓協議》，公司擬以自有資金人民幣14，025萬元收購大余隆鑫泰51%股權，收購完成后，公司將成為大余隆鑫泰的第一大股東，大余隆鑫泰將成為公司的控股子公司。20170826：翔鷺鎢業擬以現金方式收購王愛軍持有的大余隆鑫泰鎢業有限公司（以下簡稱“標的公司”）51%的股權。本次收購框架協議的簽署，符合公司戰略發展，在法律、法規允許的情況下，通過資源優化整合，進一步完善公司的產業布局，有利于公司的長遠發展。

2017-09-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于使用自有資金收購大余隆鑫泰鎢業有限公司51%股權的議案

自2017-08-22起停牌；2017-08-22重大事項

IPO上市日:2017-01-19；發行代碼：002842，發行價：11.42（CNY），發行市盈率（攤?。?2.98倍
發行2500萬A股，上網發行2250萬股，發行日期：2017-01-05，中簽率0.02260565%，上市日：2017-01-19
發行方式：網下詢價，上網定價
主承銷商：廣發證券股份有限公司

2017-09-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于變更部分募集資金投資項目的議案2.關于變更股東代表監事的議案

2017-09-08召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-07至2017-09-08，交易系統投票時間：2017-09-08，投票代碼：362842

分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派1元

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2017-06-21；除權日2017-06-22 派息日2017-06-22

停牌原因：重大事項；2017-08-25繼續停牌(起始停牌日：2017-08-22)

停牌原因：重大事項；2017-08-24繼續停牌(起始停牌日：2017-08-22)

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約4722.14萬元~6138.78萬元，增長0.00%~30.00%
業績變動原因說明：拓新市場，銷售額增長，帶動利潤增長。

2017年中報正式披露，
營業總收入4.22億元，同比去年18.95% ，凈利潤為3697.06萬元，，同比去年6.51%，
基本EPS為0.39元，加權平均ROE為6.13%

分紅預案公告日:2017-08-23；2017年中報分紅預案：不分紅

停牌原因：重大事項；2017-08-23繼續停牌(起始停牌日：2017-08-22)

2017年中報預計于2017-08-23披露

自2017-08-22起停牌；2017-08-22重大事項

重大事項，2017-08-22起特停

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-22；

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2017-06-22；派息日2017-06-22

分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派1元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-05-10，會議召開日：2017-05-18，會議登記時間：2017-05-12。
審議內容主要有：
1.《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》3.《關于公司2016年度財務決算報告的議案》4.《關于公司2017年度財務預算報告的議案》5.《關于公司2016年年度報告及其摘要的議案》6.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》7.《關于續聘會計師事務所的議案》8.《關于公司向銀行申請融資額度并接受關聯方擔保的議案》

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-08 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)

2017-04-12，潮州啟龍貿易有限公司將持有的916萬股股票質押給廣發證券股份有限公司

公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤56099118.92元

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-08，股權登記日：2017-02-15，會議召開日：2017-02-23，會議登記時間：2017-02-17。
審議內容主要有：
1.《關于公司增加注冊資本的議案》2.《廣東翔鷺鎢業股份有限公司章程》3.《關于辦理公司工商變更登記事宜的議案》4.《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-08，股權登記日：2017-02-15，會議召開日：2017-02-23。