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2020-03-03召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案2.關于公司非公開發行股票方案的議案3.關于公司非公開發行股票預案的議案4.關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案6.關于公司與認購對象簽訂附條件生效的股份認購協議的議案7.關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案8.關于公司前次募集資金使用情況鑒證報告的議案9.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案10.關于公司未來三年(2020年-2022年)股東分紅回報規劃的議案11.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案

2020-03-03召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-03，交易系統投票時間：2020-03-03，投票代碼：362821

2020-03-03召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-26，現場會議登記日期：2020-02-27至2020-03-03，
召開地點：天津經濟技術開發區第七大街71號公司會議室

本次擬增發股份1870萬股，增發預案公告日：2020-02-17

該次增發方案：停止實施

限售股份上市流通日:2019-11-18；10643.9148萬股首發原股東限售股份預計2019-11-18上市流通

2019-10-29召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于調整公司非公開發行股票方案之發行決議有效期的議案》2.《關于回購注銷2016年股權激勵計劃部分限制性股票的議案》3.《關于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》4.《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》5.《關于修改<公司章程>的議案》

2019-10-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-28至2019-10-29，交易系統投票時間：2019-10-29，投票代碼：362821

2016年年報分紅預案：10轉10股派5元
分紅預案公告日：2017-03-30；

2019-10-29召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-24，現場會議登記日期：2019-10-25至2019-10-29，
召開地點：天津經濟技術開發區第七大街71號公司會議室

限售股份上市流通日:2016-11-18；2286.35萬股首發一般股份，首發機構配售股份上市流通

2019-08-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案2.關于公司非公開發行股票方案的議案3.關于公司非公開發行股票預案的議案4.關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案5.關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案6.關于公司前次募集資金使用情況鑒證報告的議案7.關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案8.關于公司未來三年(2019年-2021年)股東分紅回報規劃的議案9.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案10.關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案

方案摘要：限制性股票激勵計劃股票來源為公司向激勵對象定向發行凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（以下簡稱“ 公司” 或“本公司”） A 股普通股。公司擬向激勵對象授予 2395595 股公司限制性股票，占本計劃公告時公司股本總額 11286.35 萬股的 2.12%，其中首次授予 2245595股，占本計劃公告時公司股本總額 11286.35 萬股的 1.99%；預留 15 萬股，占本計劃擬授出權益總數的 4.85%，占本計劃公告時公司股本總額 11286.35 萬股的0.13%本計劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。限制性股票首次授予價格為每股69.82元

第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約35221萬元~37830萬元,增長35%~45%
業績變動原因說明：1、持續深耕創新藥領域，小分子CDMO提質增量。基于公司多年深耕創新藥CDMO領域的競爭優勢，確保公司核心業務持續穩定增長。一方面，臨床階段項目訂單數量穩步提升；另一方面，公司商業化階段的項目收入進一步提升。2、穩健布局新市場、新業務，延展產業鏈。公司依托化學小分子CDMO業務形成的競爭優勢、客戶資源、運營體系，圍繞客戶需求，持續推進臨床研究服務、化學大分子、DoE等新業務發展，提升“CMC+臨床研究服務”一站式綜合服務能力。在夯實成熟小分子業務的基礎上，穩步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化學大分子業務，發展臨床CRO業務，加速拓展和布局新業務，持續培養新的業績增長點。

2019年中報正式披露，營業總收入10.93億元，同比去年44.27%，凈利潤為2.29億元，同比去年46.37%，
基本EPS為1.0元，平均ROE為8.8%

分紅預案公告日:2019-08-03；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-03披露

2019-08-05召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-29，現場會議登記日期：2019-07-30至2019-08-05，
召開地點：天津經濟技術開發區第七大街71號公司會議室

本次擬增發股份2314.0996萬股，增發預案公告日：2019-07-20

第1次2018年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約24000萬元~26100萬元,增長20.00%~30.00%
業績變動原因說明：公司始終堅持“技術驅動”原則，繼續深耕并不斷拓展全球創新藥CDMO領域。在持續加大新技術開發及應用的同時，拓展完善國內新藥研發全產業鏈服務體系的構建，實現公司業績穩健增長。1、持續深耕創新藥CDMO領域，公司技術底蘊深厚、項目經驗豐富、客戶信譽度高，新產能投產、新訂單落地持續支持海外業務穩健增長。2、公司積極開拓國內市場并進行多層級戰略布局，全面提升和完善國內創新藥提供全產業鏈服務的能力，重點突破國內市場，繼續成為公司業績的重要增長點。公司雙引擎戰略布局持續推進，全面加速國內外市場進一步的開拓和布局，成效逐步釋放。以上因素共同助力公司2018年1-9月經營業績穩健增長。

2018年中報正式披露，
營業總收入7.58億元，同比去年37.38% ，凈利潤為1.57億元,，同比去年25.53%，
基本EPS為0.69元，加權平均ROE為7.46%

分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-18披露

2017-10-31召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案2.關于為子公司提供委托貸款的議案3.關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案4.關于董事會換屆選舉的議案(選舉非獨立董事)5.關于董事會換屆選舉的議案(選舉獨立董事)6.關于關于監事會換屆選舉的議案(非職工代表監事)

2017-10-31召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-30至2017-10-31，交易系統投票時間：2017-10-31，投票代碼：362821

IPO上市日:2016-11-18；發行代碼：002821，發行價：30.53（CNY），發行市盈率（攤薄）：22.95倍
發行2821.5875萬A股，上網發行2057.75萬股，發行日期：2016-11-09，中簽率0.02123776%，上市日：2016-11-18
發行方式：網下詢價，上網定價
主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約31600萬元~34100萬元，增長25.00%~35.00%
業績變動原因說明：公司始終堅持“技術驅動”原則繼續深耕并不斷拓展全球創新藥CDMO領域。在持續加大新技術開發及應用的同時拓展完善國內新藥研發全產業鏈服務體系的構建實現公司業績穩健增長。1、多年深耕海外創新藥研發市場以國外客戶技術需求為目標和導向大力推進連續性反應技術、酶催化等自主創新綠色制藥技術的規模化應用，“技術驅動”特點愈加鮮明。為公司帶來更為豐厚項目儲備的同時，也贏得了客戶的良好口碑，提升公司承接后續延伸服務的競爭力。2、根據國內市場新藥開發特點，借助國內制藥工業政策重大發展變革這一良好契機，公司在2017年，尤其是下半年大規模增加研發力量，加大新技術、新工藝開發投入，同時構建完善包括國內創新藥CMC服務、MAH業務、制劑研發生產、仿制藥一致性評價、臨床試驗服務以及藥品注冊申報等全方位服務體系，為國內制藥企業提供可靠的一站式服務。目前，已形成數量可觀的國內項目儲備，為后續公司國內業績釋放增長奠定了堅實基礎。

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約18863 萬元~20749 萬元，增長0%~10%
業績變動原因說明：公司堅持“技術驅動”的發展理念持續加大研發投入用創新驅動發展在以綠色制藥技術為代表的核心競爭力的推動下公司的定制研發生產業務拓展順利項目儲備持續增加客戶及項目結構進一步優化為公司持續健康發展奠定了基礎。

分紅股東大會公告日:2017-06-05；2016年年報分紅方案：10轉10股派5元

2016年年報分紅：10轉10股派5元
分紅股權登記日：2017-06-13；除權日2017-06-14 派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

2017年中報預計于2017-08-10披露

紅股上市日:2017-06-14；2016年年報分紅：10轉10股派5元
上市2286.35萬股，占流通盤50%

2016年年報分紅：10轉10股派5元
分紅派息日：2017-06-14；紅股上市日2017-06-14

2016年年報分紅：10轉10股派5元
分紅除權日：2017-06-14；派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

2016年年報分紅：10轉10股派5元
分紅股權登記日：2017-06-13；除權日2017-06-14 派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

分紅股東大會公告日:2017-06-05；2016年年報分紅方案：10轉10股派5元

股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權登記日：2017-05-25，會議召開日：2017-06-02，會議登記時間：2017-05-31。
審議內容主要有：
1.公司2016年年度報告及摘要2.2016年度董事會工作報告3.2016年度監事會工作報告4.2016年度財務決算報告5.2016年度利潤分配預案6.關于續聘財務審計機構的議案7.凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司董事，監事和高管2016年度薪酬執行情況及2017年度薪酬方案8.關于審議的議案9.關于審議《內部控制規則落實自查表》的議案10.關于審議《2016年度內部控制評價報告》的議案11.關于審議《關于未來三年股東回報規(2017-2019年)》的議案

第1次2017年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約13350萬元~16000萬元，增長50.00%~80.00%

一季報預計于2017-04-24披露

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-04-14 15：00-17：00（北京時間）；地點：投資者互動平臺(irm.p5w.net)

2016年年報分紅預案：10轉10股派5元
分紅預案公告日：2017-03-30；

年報預計于2017-03-30披露
公司已于2017-02-28披露業績快報：每股收益2.75元
二，經營業績和財務情況說明1，經營業績情況說明報告期內，公司經營情況穩健，財務狀況良好，業績穩定增長.報告期內，實現營業總收入110，319.50萬元，較上年同期增長 32.82%；營業利潤31，492.31萬元，較上年同期增長 57.10%；利潤總額32，546.93萬元，較上年同期增長63.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤25，273.52萬元，較上年同期增長 64.60%；基本每股收益2.75元，較上年同期增長60.82%.上述盈利指標較上年同期增幅較大，主要原因包括:一是公司技術驅動策略作用進一步凸顯，技術創新力度不斷加大，客戶和產品日益豐富，競爭優勢進一步鞏固，品牌效應進一步釋放，定制研發生產業務拓展順利，業績實現持續快速增長；二是公司CMO業務承接的項目已覆蓋至新藥原料藥全鏈條，并向更深，更高側層次延伸，業務規模不斷擴大，承接更多高附加值產品，運營效率及盈利能力進一步提高；三是公司通過優化研發流程，提高生產效率，以及產品銷售結構的變化，美元相對人民幣升值因素，公司毛利率與去年同期相比提高.2，財務狀況說明截至報告期末，公司財務狀況良好，公司總資產 244，489.66萬元，較期初初增長92.28%.歸屬于上市公司股東的所有者權益 175，433.59萬元，較期初增長 99.08%，主要系本期公司于2016年11月18日公開發行股票增加股本，溢價發行增加資本公積，年度盈利增加所致；報告期內，公司發行新增 22，863，500 股，使總股本增加了 25.40%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產 15.54元，較期初增加 58.73%.報告期內，歸屬上市公司股東的凈利潤較上期增長 64.60%，上市募集資金股本增加22，863，500股，使總股本較上年同期增長 25.40%，加權平均股份數量較上年同期增長 2.12%，綜合兩者影響，本期基本每股收益為 2.75 元/股，較上年同期增長 60.82%.

公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤252735200元

第2次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約23031.75萬元~26102.65萬元，增長50%~70%

2017年01月20日公布的2016年度業績預增公告，預測2016年年度預增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日—2016年12月31日。預計的業績：同向上升。歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：23，031.75萬元—26，102.65萬元，比上年同期增長：50%-70%。業績變動原因說明：2016年度，公司預計歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長50%-70%，主要系：（1）公司技術驅動策略作用進一步凸顯，業績積極穩健增長；（2）公司CMO業務承接項目已逐步覆蓋至新藥原料藥全鏈條，并向更深、更高層次延伸，業務規模不斷擴大，運營效率及盈利能力進一步提高。2016年度公司非經常性損益對凈利潤的影響金額約為1，000萬元。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-30，股權登記日：2017-01-10，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-13。
審議內容主要有：
1.關于修改公司章程(草案)及辦理工商變更登記的議案2.關于補選第二屆董事會獨立董事的議案3.關于使用自有閑置資金購買理財產品的議案4.關于公司《2016年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案5.關于公司《2016年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案6.關于提請股東大會授權董事會辦理公司2016年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案