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2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于更新前次募集資金使用情況的專項報告的議案》2.《關于調整公司2019年度配股公開發行證券方案決議有效期的議案》

2019-12-30召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-30，交易系統投票時間：2019-12-30，投票代碼：362788

2019-12-30召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-24，現場會議登記日期：2019-12-25，
召開地點：福建省廈門市湖里區安嶺路1004號鷺燕集團三樓會議室

因未及時披露公司重大事項，中國證券監督管理委員會廈門監管局于2019-12-03依據相關法規給予:出具警示函處分決定

2019-10-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司符合配股公開發行證券條件的議案》2.《關于公司2019年度配股公開發行證券方案的議案》(該議案需逐項表決)3.《關于公司2019年度配股公開發行證券預案的議案》4.《關于公司2019年度配股公開發行證券募集資金使用的可行性分析報告的議案》5.《關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》6.《關于2019年度配股公開發行證券攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》7.《關于保障公司填補即期回報措施切實履行的承諾的議案》8.《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次配股相關事宜的議案》9.《關于公司未來三年股東回報規劃(2019年-2021年)的議案》

2019-10-09召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-10-08至2019-10-09，交易系統投票時間：2019-10-09，投票代碼：362788

2019-10-09召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-26，現場會議登記日期：2019-09-27，
召開地點：福建省廈門市湖里區安嶺路1004號鷺燕集團三樓會議室

2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-06-07；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16

2015年年報分紅預案：10派2元
分紅預案公告日：2016-04-25；

2019-09-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-04至2019-09-05，交易系統投票時間：2019-09-05，投票代碼：362788

限售股份上市流通日:2017-02-20；4196.88萬股首發原股東限售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業總收入71.73億元，同比去年34.97%，凈利潤為1.21億元，同比去年48.65%，
基本EPS為0.37元，平均ROE為7.49%

鷺燕醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月16日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于聘任2019年度公司財務審計機構與內部控制審計機構的議案》,擬聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表及內部控制的審計機構,承擔公司2019年度審計業務.

分紅預案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-20披露

第1次2018年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約10510萬元~13377萬元,增長10.00%~40.00%
業績變動原因說明：并購擴張，業績增長

2018年中報正式披露，
營業總收入53.14億元，同比去年45.49% ，凈利潤為8158.56萬元,，同比去年28.57%，
基本EPS為0.42元，加權平均ROE為5.55%

分紅預案公告日:2018-08-14；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-14披露

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約 11553萬元~15018萬元，增長0.00%~30.00%
業績變動原因說明：并購擴張銷售增長。

2017-10-19召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修訂的議案》2.《關于修訂公司的議案》3.《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》4.《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》5.《關于監事會換屆選舉的議案》6.《關于制定的議案》

2017-10-19召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-18至2017-10-19，交易系統投票時間：2017-10-19，投票代碼：362788

2017-10-19召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-12，現場會議登記日期：2017-10-13，
召開地點：福建省廈門市湖里區安嶺路1004號鷺燕集團三樓會議室

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約 7865萬元~10223萬元，凈利潤幅度為0%~30.00%
業績變動原因說明：業績增長，并購擴張。

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約7864.2萬元~10223萬元，增長0.00%~30.00%
業績變動原因說明：業績增長，并購擴張。

2017年中報正式披露，
營業總收入36.53億元，同比去年7.17% ，凈利潤為6345.6萬元，，同比去年16.53%，
基本EPS為0.5元，加權平均ROE為4.57%

分紅預案公告日:2017-08-08；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-08披露

2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；

2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16

2016年年報分紅：10派2元
分紅股權登記日：2017-06-06；除權日2017-06-07 派息日2017-06-07

分紅股東大會公告日:2017-05-10；2016年年報分紅方案：10派2元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-18，股權登記日：2017-05-03，會議召開日：2017-05-09，會議登記時間：2017-05-04。
審議內容主要有：
1.《關于2016年度公司董事會報告的議案》2.《關于2016年度公司監事會報告的議案》3.《關于公司2016年年度報告及摘要的議案》4.《關于2016年度公司財務決算報告的議案》5.《關于2017年度公司財務預算方案的議案》6.《關于2016年度公司利潤分配預案的議案》7.《關于續聘2017年度公司財務審計機構與內部控制審計機構的議案》8.《關于公司向銀行申請綜合授信額度及對子公司擔保事項的議案》9.《關于變更公司經營范圍及相應修訂的議案》

公司已于2017-02-21披露2016年年報業績快報：凈利潤119949092.45元

限售股份上市流通日:2017-02-20；4196.88萬股首發原股東限售股份上市流通

20170118：017年1月18日，鷺燕醫藥與自然人劉益民先生、四川世博藥業有限公司簽署《意向書》。公司擬使用自有資金收購四川世博藥業有限公司（以下簡稱“四川世博”或“目標公司”）51%股權。自然人劉益民先生為四川世博實際控制人且已取得四川世博全體股東授權。本公司出于戰略規劃及長遠利益擬實施本次交易。本次交易有利于公司抓住國家全面推進公立醫院藥品集中采購、推行 “兩票制”的機遇，發揮公司多年來實施“兩票制”的經驗，將公司資本實力與經營管理技術優勢與四川世博的本土化經營優勢相結合，拓展四川省內的藥品、器械、耗材、藥材和體外診斷試劑等醫藥健康產品的分銷和配送服務市場，在四川省打造具有競爭力的鷺燕醫藥分銷和配送網絡，從而進一步提升公司的盈利能力與核心競爭力，符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。

第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約11347.97萬元~12482.77萬元，增長0.00%~10.00%

第1次2016年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約7660萬元~8040萬元，增長0.00%~5.00%

分紅預案公告日:2016-07-26；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-07-26披露
公司預告：凈利潤約5400萬元~5670萬元，增長0.00%~5.00%
2016年04月25日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：5，400至5，670；凈利潤變動幅度：0.00%至5.00%；業績變動的原因說明：預計公司銷售收入增長，公司凈利潤也有所增長。

2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-16；

2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權日：2016-06-16；派息日2016-06-16

2015年年報分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-23，股權登記日：2016-06-02，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-03。
審議內容主要有：
1.《關于變更公司名稱及相應修訂公司的議案》

2015年年報分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實施公告日：2016-06-07；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16

年報預計于2016-04-25披露
公司已于2016-02-17披露業績快報：每股收益1.19元
根據20160226披露更新二，經營業績和財務狀況情況說明本報告期，本公司經營模式，藥品采購和銷售規模及價格，主要客戶及供應商的構成，稅收政策等影響經營業績的主要要素未發生重大不利變化.

第1次2016年中報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約5400萬元~5670萬元，增長0.00%~5.00%

股東大會，召開通知公告日：2016-04-25，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13。
審議內容主要有：
1.《關于2015年度公司董事會報告的議案》2.《關于2015年度公司監事會報告的議案》3.《關于公司2015年年度報告及摘要的議案》4.《關于2015年度公司財務決算報告的議案》5.《關于2016年度公司財務預算方案的議案》6.《關于2015年度公司利潤分配預案的議案》7.《關于續聘2016年度公司審計機構的議案》8.《關于公司向銀行申請綜合授信額度及對子公司擔保事項的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-25，股權登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13。

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

一季報預計于2016-04-25披露
公司預告：凈利潤約2100萬元~2190萬元，增長0%~5%
2016年01月21日公布的招股意向書，預測2016年一季度略增，預測內容為:2016年1月~2016年3月；目前，公司的經營模式，藥品采購和銷售規模及價格，主要客戶及供應商的構成未發生重大變化。預計2016年1-3月，公司營業收入150，000-160，000萬元，比2015年同期增長0-10%，凈利潤2，120-2，250萬元，比2015年同期增加0%-10%。2016年03月30日公布的2016年度第一季度業績預告，預測2016年一季度略增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年3月31日.業績預告情況：同向上升.歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：0%-5%，盈利：2100萬元-2190萬元.業績變動原因說明公司預計銷售收入較上年同期增長，公司業績預計上升0%-5%。