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特別提示：佛慈制藥 股東大會召開
2020-02-21召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增加經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-21召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-21，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-21，投票代碼：362644
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特別提示：佛慈制藥 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-21召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-17，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-18至2020-02-21，
召開地點：甘肅蘭州市蘭州新區(qū)華山路2289號公司五樓會議室
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特別提示：佛慈制藥 股東大會召開
2020-01-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》3.《關于選舉蘇文博先生為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》4.《關于轉讓原址土地暨關聯(lián)交易的議案》5.《關于變更會計師事務所的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-02，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-02，投票代碼：362644
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特別提示：佛慈制藥 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-02召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-25，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-26至2020-01-02，
召開地點：甘肅蘭州市蘭州新區(qū)華山路2289號公司五樓會議室
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特別提示：佛慈制藥 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入3.12億元，同比去年14.01%，凈利潤為4451.22萬元，同比去年5.01%，
基本EPS為0.09元，平均ROE為3.05%
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅實施公告日：2016-05-31；除權日2016-06-07 派息日2016-06-07
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.09元
分紅預案公告日：2016-03-17；
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特別提示：佛慈制藥 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-03-07召開股東大會，股權登記日：2018-02-28，現(xiàn)場會議登記日期：2018-03-01至2018-03-07，
召開地點：蘭州市城關區(qū)佛慈大街68號公司三樓會議室
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-04-11；6636.7萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：佛慈制藥 股東大會召開
2018-01-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更會計師事務所的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-08至2018-01-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-09，投票代碼：362644
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特別提示：佛慈制藥 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-03，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-04至2018-01-09，
召開地點：蘭州市城關區(qū)佛慈大街68號公司三樓會議室
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特別提示：佛慈制藥 業(yè)績預告
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤凈利潤約5137.91萬元~6072.07萬元，增長10.00%~30.00%
業(yè)績變動原因說明：主要原因一是公司進一步加強內部管理，調整產(chǎn)品結構，加大市場開拓，預計主營業(yè)務收入及毛利水平均有所增長；二是公司進一步加強資金管控，使用閑置資金進行現(xiàn)金管理，獲得較多理財收益。
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特別提示：佛慈制藥 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.22億元，同比去年22.92% ，凈利潤為3450.53萬元，，同比去年13.78%，
基本EPS為0.07元，加權平均ROE為2.64%
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特別提示：佛慈制藥 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-07-26；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：佛慈制藥 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-07-26披露
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特別提示：佛慈制藥 分紅派息
2016年年報分紅：10派0.12元
分紅派息日：2017-06-09；
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特別提示：佛慈制藥 分紅除權
2016年年報分紅：10派0.12元
分紅除權日：2017-06-09；派息日2017-06-09
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特別提示：佛慈制藥 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派0.12元
分紅股權登記日：2017-06-08；除權日2017-06-09 派息日2017-06-09
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特別提示：佛慈制藥 分紅股東大會公告
2016年年報分紅方案：10派0.12元
分紅股東大會公告日：2017-04-13；
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特別提示：佛慈制藥 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-17，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年年度報告》，《2016年年度報告摘要》4.《2016年度財務決算報告》5.《2016年度利潤分配預案》6.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》8.《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》9.《2016年度公司內部控制評價報告》10.《2016年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項報告》11.《關于聘請2017年度審計機構的議案》12.《關于修訂的議案》13.《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-17，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年年度報告》，《2016年年度報告摘要》4.《2016年度財務決算報告》5.《2016年度利潤分配預案》6.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》8.《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》9.《2016年度公司內部控制評價報告》10.《2016年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項報告》11.《關于聘請2017年度審計機構的議案》12.《關于修訂的議案》13.《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-17，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年年度報告》，《2016年年度報告摘要》4.《2016年度財務決算報告》5.《2016年度利潤分配預案》6.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》8.《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》9.《2016年度公司內部控制評價報告》10.《2016年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項報告》11.《關于聘請2017年度審計機構的議案》12.《關于修訂的議案》13.《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-17，股權登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-07至2017-04-12。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年年度報告》，《2016年年度報告摘要》4.《2016年度財務決算報告》5.《2016年度利潤分配預案》6.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》8.《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》9.《2016年度公司內部控制評價報告》10.《2016年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項報告》11.《關于聘請2017年度審計機構的議案》12.《關于修訂的議案》13.《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
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特別提示：佛慈制藥 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-30 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：佛慈制藥 業(yè)績交流會
佛慈制藥(002644.SZ)2016年報解讀，主辦方:西南證券，會議時間:10:00-11:00
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.09元
分紅股東大會公告日：2016-04-13；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅股權登記日：2016-06-06；除權日2016-06-07 派息日2016-06-07
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特別提示：佛慈制藥 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約5583.19萬元~6871.62萬元，增長30.00%~60.00%
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特別提示：佛慈制藥 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-08，會議登記時間：2016-09-05至2016-09-07。
審議內容主要有：
1.《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-08，會議登記時間：2016-09-05至2016-09-07。
審議內容主要有：
1.《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-08，會議登記時間：2016-09-05至2016-09-07。
審議內容主要有：
1.《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權登記日：2016-09-02，會議召開日：2016-09-08，會議登記時間：2016-09-05至2016-09-07。
審議內容主要有：
1.《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
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特別提示：佛慈制藥 中報預計披露
中報預計于2016-07-16披露
公司預告：凈利潤約2872.88萬元~3447.46萬元，增長50%~80%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：2，106.78至2，872.88；凈利潤變動幅度：10.00%至50.00%；業(yè)績變動的原因說明：公司業(yè)績預計變動的主要原因一是公司加強營銷，調整產(chǎn)品結構，預計主營業(yè)務收入有所增長；二是公司使用較多閑置資金進行現(xiàn)金管理，預計獲得較多理財收益。2016年07月02日公布的2016年半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；修正后的預計業(yè)績:同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：50%-80%；盈利：2，872.88萬元–3，447.46萬元；業(yè)績修正原因說明:公司業(yè)績預計變動的主要原因一是公司進一步加強內部管理，調整產(chǎn)品結構，加大市場開拓，預計主營業(yè)務收入及毛利水平均有所增長；二是公司進一步加強資金管控，使用閑置資金進行現(xiàn)金管理，獲得較多理財收益。
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特別提示：佛慈制藥 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅派息日：2016-06-07；
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特別提示：佛慈制藥 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅除權日：2016-06-07；派息日2016-06-07
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特別提示：佛慈制藥 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅股權登記日：2016-06-06；除權日2016-06-07 派息日2016-06-07
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特別提示：佛慈制藥 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅實施公告日：2016-05-31；除權日2016-06-07 派息日2016-06-07
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特別提示：佛慈制藥 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-23披露
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特別提示：佛慈制藥 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.09元
分紅股東大會公告日：2016-04-13；
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特別提示：佛慈制藥 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-12，會議登記時間：2016-04-08至2016-04-12。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告》，《2015年年度報告摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》8.《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》9.《2015年度公司內部控制評價報告》10.《2015年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項報告》11.《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》12.《關于聘請2016年度審計機構的議案》13.《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》14.《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》15.《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-12，會議登記時間：2016-04-08至2016-04-12。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告》，《2015年年度報告摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》8.《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》9.《2015年度公司內部控制評價報告》10.《2015年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項報告》11.《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》12.《關于聘請2016年度審計機構的議案》13.《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》14.《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》15.《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：佛慈制藥 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-04-11；6636.7萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通
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特別提示：佛慈制藥 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-12，會議登記時間：2016-04-08至2016-04-12。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告》，《2015年年度報告摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》8.《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》9.《2015年度公司內部控制評價報告》10.《2015年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項報告》11.《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》12.《關于聘請2016年度審計機構的議案》13.《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》14.《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》15.《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內容主要有：
1.《關于向蘭州國資投資(控股)建設集團有限公司借款的議案》
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特別提示：
年報預計于2016-03-17披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.09元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況說明 報告期內，公司申報的定增項目順利通過中國證監(jiān)會審核并成功發(fā)行，于2015年3月收到募集資金凈額4.58億元.公司董事會面對國家宏觀經(jīng)濟調整，醫(yī)藥監(jiān)管力度加大等市場環(huán)境變化，積極應對，狠抓市場建設，優(yōu)化產(chǎn)品結構，積極挖潛增效，加強資金管理，強化質量控制，加快科研開發(fā)，拓展大健康業(yè)務，GAP基地建設，中藥材經(jīng)營和渭源天然藥物產(chǎn)業(yè)園項目工作平穩(wěn)推進，積極推進“出城入園”項目建設，加強電商運營體系建設，公司經(jīng)營情況總體良好. 報告期公司實現(xiàn)營業(yè)總收入33，042.32萬元，較上年同期下降17.20%，主要是因為隨著國家產(chǎn)業(yè)管控力度加大及公司內部業(yè)務調整，毛利率較低的中藥材經(jīng)營業(yè)務較上年同期減少；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4，283.15萬元，較上年同期增長23.60%，主要是公司通過梳理優(yōu)化營銷網(wǎng)絡，調整產(chǎn)品結構提升公司的綜合毛利水平，通過挖潛增效，加強內部管理節(jié)約運營費用，通過加強資金管理獲得較高的利息收入，通過加大應收賬款的回收力度降低計提的壞賬損失等. 截止2015年末，公司財務狀況良好，總資產(chǎn)為136，452.92萬元，較年初增長30.38%，總負債為13，988.85萬元，較年初下降57.94%，歸屬于上市公司股東的所有者權益123，354.07萬元，較年初增長67.78%.總資產(chǎn)和歸屬于上市公司股東的所有者權益較年初增加主要是收到再融資募集資金，負債較年初下降主要一是報告期公司原安寧項目所在部分土地的招拍掛工作完成，根據(jù)政策性搬遷的相關規(guī)定調整減少了專項應付款；二是本年償還了銀行借款.
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特別提示：佛慈制藥 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-04-07，會議召開日：2016-04-12，會議登記時間：2016-04-08至2016-04-12。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年年度報告》，《2015年年度報告摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配預案》6.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》8.《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》9.《2015年度公司內部控制評價報告》10.《2015年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項報告》11.《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》12.《關于聘請2016年度審計機構的議案》13.《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》14.《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》15.《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內容主要有：
1.《關于向蘭州國資投資(控股)建設集團有限公司借款的議案》
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特別提示：佛慈制藥 股東大會股權登記
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約5583.19萬元~6871.62萬元，增長30.00%~60.00%
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特別提示：佛慈制藥 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-25 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：佛慈制藥 年報預計披露
年報預計于2016-03-17披露
公司已于2016-02-25披露業(yè)績快報：每股收益0.09元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況說明 報告期內，公司申報的定增項目順利通過中國證監(jiān)會審核并成功發(fā)行，于2015年3月收到募集資金凈額4.58億元.公司董事會面對國家宏觀經(jīng)濟調整，醫(yī)藥監(jiān)管力度加大等市場環(huán)境變化，積極應對，狠抓市場建設，優(yōu)化產(chǎn)品結構，積極挖潛增效，加強資金管理，強化質量控制，加快科研開發(fā)，拓展大健康業(yè)務，GAP基地建設，中藥材經(jīng)營和渭源天然藥物產(chǎn)業(yè)園項目工作平穩(wěn)推進，積極推進“出城入園”項目建設，加強電商運營體系建設，公司經(jīng)營情況總體良好. 報告期公司實現(xiàn)營業(yè)總收入33，042.32萬元，較上年同期下降17.20%，主要是因為隨著國家產(chǎn)業(yè)管控力度加大及公司內部業(yè)務調整，毛利率較低的中藥材經(jīng)營業(yè)務較上年同期減少；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4，283.15萬元，較上年同期增長23.60%，主要是公司通過梳理優(yōu)化營銷網(wǎng)絡，調整產(chǎn)品結構提升公司的綜合毛利水平，通過挖潛增效，加強內部管理節(jié)約運營費用，通過加強資金管理獲得較高的利息收入，通過加大應收賬款的回收力度降低計提的壞賬損失等. 截止2015年末，公司財務狀況良好，總資產(chǎn)為136，452.92萬元，較年初增長30.38%，總負債為13，988.85萬元，較年初下降57.94%，歸屬于上市公司股東的所有者權益123，354.07萬元，較年初增長67.78%.總資產(chǎn)和歸屬于上市公司股東的所有者權益較年初增加主要是收到再融資募集資金，負債較年初下降主要一是報告期公司原安寧項目所在部分土地的招拍掛工作完成，根據(jù)政策性搬遷的相關規(guī)定調整減少了專項應付款；二是本年償還了銀行借款.
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特別提示：佛慈制藥 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-04-07。
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特別提示：佛慈制藥 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.09元
分紅預案公告日：2016-03-17；
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內容主要有：
1.《關于向蘭州國資投資(控股)建設集團有限公司借款的議案》
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特別提示：
2018-01-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-08至2018-01-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-09，投票代碼：362644
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特別提示：
2018-01-09召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-03，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-04至2018-01-09，
召開地點：蘭州市城關區(qū)佛慈大街68號公司三樓會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.22億元，同比去年22.92% ，凈利潤為3450.53萬元，，同比去年13.78%，
基本EPS為0.07元，加權平均ROE為2.64%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-07-26披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅派息日：2016-06-07；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.09元扣稅后派0.09元
分紅除權日：2016-06-07；派息日2016-06-07
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內容主要有：
1.《關于向蘭州國資投資(控股)建設集團有限公司借款的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內容主要有：
1.《關于向蘭州國資投資(控股)建設集團有限公司借款的議案》
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-19，股權登記日：2016-04-01，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-07。
審議內容主要有：
1.《關于向蘭州國資投資(控股)建設集團有限公司借款的議案》
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-25 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
佛慈制藥(002644.SZ)2016年報解讀，主辦方:西南證券，會議時間:10:00-11:00
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特別提示：
公司已于2017-01-11披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤60260468.1元
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特別提示：
中報預計于2016-07-16披露
公司預告：凈利潤約2872.88萬元~3447.46萬元，增長50%~80%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：2，106.78至2，872.88；凈利潤變動幅度：10.00%至50.00%；業(yè)績變動的原因說明：公司業(yè)績預計變動的主要原因一是公司加強營銷，調整產(chǎn)品結構，預計主營業(yè)務收入有所增長；二是公司使用較多閑置資金進行現(xiàn)金管理，預計獲得較多理財收益。2016年07月02日公布的2016年半年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；修正后的預計業(yè)績:同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：50%-80%；盈利：2，872.88萬元–3，447.46萬元；業(yè)績修正原因說明:公司業(yè)績預計變動的主要原因一是公司進一步加強內部管理，調整產(chǎn)品結構，加大市場開拓，預計主營業(yè)務收入及毛利水平均有所增長；二是公司進一步加強資金管控，使用閑置資金進行現(xiàn)金管理，獲得較多理財收益。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-23披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-04-07。
