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2019-11-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于與中節(jié)能財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2019-11-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-27至2019-11-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-28，投票代碼：362643

2019-11-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-22，
召開(kāi)地點(diǎn)：煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)五指山路11號(hào)公司本部辦公樓三樓會(huì)議室

限售股份上市流通日:2019-08-19；1700.4155萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-08-19上市流通

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入12.93億元，同比去年1.18%，凈利潤(rùn)為2.31億元，同比去年19.63%，
基本EPS為0.25元，平均ROE為5.15%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-16；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-16披露

2015年年報(bào)分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-13；除權(quán)日2016-04-20 派息日2016-04-20

分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2018-08-17；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

限售股份上市流通日:2016-03-14；4175.0313萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約38238.32萬(wàn)元~47797.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%~50.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以定制生產(chǎn)為主由于下游客戶的需求同比可能存在以上幅度的變動(dòng)導(dǎo)致公司銷售收入可能出現(xiàn)與之相匹配變化。

2017-09-30，煙臺(tái)市供銷合作社將持有的1600萬(wàn)股股票質(zhì)押給青島銀行股份有限公司煙臺(tái)分行

2017-09-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

2017-09-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-27至2017-09-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-28，投票代碼：362643

2017-09-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-22，
召開(kāi)地點(diǎn)：煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)五指山路11號(hào)公司本部辦公樓三樓會(huì)議室

限售股份上市流通日:2017-08-18；4245.0934萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約30063.67萬(wàn)元~37579.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%~50.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：預(yù)計(jì)報(bào)告期訂單較上年同期增加營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.62億元，同比去年42.09% ，凈利潤(rùn)為2.14億元，，同比去年15.32%，
基本EPS為0.24元，加權(quán)平均ROE為5.5%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-17；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-17披露

2017-05-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于續(xù)聘2017年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于修訂《公司章程》的議案3.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

紅股上市日:2017-05-15；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)15股派3.5元
上市46591.1173萬(wàn)股，占流通盤60%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)15股派3.5元
分紅派息日：2017-05-15；紅股上市日2017-05-15

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)15股派3.5元
分紅除權(quán)日：2017-05-15；派息日2017-05-15 紅股上市日2017-05-15

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)15股派3.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-12；除權(quán)日2017-05-15 派息日2017-05-15 紅股上市日2017-05-15

2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)15股派3.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-03-29；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-23，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.萬(wàn)潤(rùn)股份:2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告2.萬(wàn)潤(rùn)股份:2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.萬(wàn)潤(rùn)股份:2016年年度報(bào)告全文及其摘要4.萬(wàn)潤(rùn)股份:2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.萬(wàn)潤(rùn)股份:2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.萬(wàn)潤(rùn)股份:2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告7.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于董事長(zhǎng)2016年度績(jī)效考核及2017年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書的議案8.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2016年度計(jì)劃執(zhí)行情況和2017年度計(jì)劃的議案9.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事的議案10.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案11.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于修訂《中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)股份有限公司章程》的議案

2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)15股派3.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-03-29；

2015年年報(bào)分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-19；除權(quán)日2016-04-20 派息日2016-04-20

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-06 14:00-16:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)15股派3.5元
分紅預(yù)案公告日：2017-02-28；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-02-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約30941.7萬(wàn)元~38677.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%~50.00%
2016年10月26日公布的2016年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：20.00%至50.00%；2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：30，941.7至38，677.13；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：預(yù)計(jì)報(bào)告期訂單較上年同期增加，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)。

一、請(qǐng)你公司按照本所《中小企業(yè)板上市公司信息披露公告格式第 43 號(hào)》的要求，結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)模式、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等因素，充分說(shuō)明上述利潤(rùn)分配方案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性是否相匹配。二、請(qǐng)補(bǔ)充披露上述利潤(rùn)分配預(yù)案的籌劃過(guò)程，你公司在信息保密和防范內(nèi)幕交易方面所采取的具體措施，并按照本所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（ 2015 年修訂）》第 7.7.18 條的要求及時(shí)報(bào)送內(nèi)幕信息知情人買賣股票的自查報(bào)告。三、本次利潤(rùn)分配預(yù)案預(yù)披露前三個(gè)月內(nèi)投資者調(diào)研的詳細(xì)情況。四、請(qǐng)補(bǔ)充披露上述利潤(rùn)分配預(yù)案是否經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)測(cè)算，是否超過(guò)公司可分配范圍。五、你公司認(rèn)為應(yīng)予說(shuō)明的其它事項(xiàng)。

分紅方案預(yù)披露日:2017-02-20；股東提議：10轉(zhuǎn)15股派3.5元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-23，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.萬(wàn)潤(rùn)股份:關(guān)于公司與中節(jié)能財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-23，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-25起。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約30941.7萬(wàn)元~38677.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%~50.00%

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約21868.22萬(wàn)元~29157.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.00%~100.00%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約18212.82萬(wàn)元~21715.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.00%~210.00%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：18，212.82至21，715.28；幅度：160.00%至210.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：預(yù)計(jì)報(bào)告期訂單較上年同期增加，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)。

增發(fā)股份上市日:2016-08-18；本次增發(fā)價(jià)43.31元，增發(fā)數(shù)量2378.2036萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-08-17

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-06-03，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉公司董事的議案

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約18212.82萬(wàn)元~21715.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.00%~210.00%

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約8502.77萬(wàn)元~9683.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)260%~310%
2016年02月04日公布的2015年年度報(bào)告摘要，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-3月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：凈利潤(rùn)為正，同比上升50%以上；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間（萬(wàn)元）：8，502.77至9，683.71；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：260.00%至310.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：預(yù)計(jì)報(bào)告期訂單較上年同期增加，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)。