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2019-11-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.萬潤股份:關于與中節能財務有限公司續簽《金融服務協議》暨關聯交易的議案

2019-11-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-27至2019-11-28，交易系統投票時間：2019-11-28，投票代碼：362643

2019-11-28召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-21，現場會議登記日期：2019-11-22，
召開地點：煙臺市經濟技術開發區五指山路11號公司本部辦公樓三樓會議室

限售股份上市流通日:2019-08-19；1700.4155萬股定向增發機構配售股份預計2019-08-19上市流通

2019年中報正式披露，營業總收入12.93億元，同比去年1.18%，凈利潤為2.31億元，同比去年19.63%，
基本EPS為0.25元，平均ROE為5.15%

分紅預案公告日:2019-08-16；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-16披露

2015年年報分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實施公告日：2016-04-13；除權日2016-04-20 派息日2016-04-20

分紅預案公告日:2016-08-19；2016年中報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2018-08-17；2018年中報分紅預案：不分紅

限售股份上市流通日:2016-03-14；4175.0313萬股定向增發機構配售股份上市流通

第1次2017年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約38238.32萬元~47797.91萬元，增長20.00%~50.00%
業績變動原因說明：本公司的生產經營以定制生產為主由于下游客戶的需求同比可能存在以上幅度的變動導致公司銷售收入可能出現與之相匹配變化。

2017-09-30，煙臺市供銷合作社將持有的1600萬股股票質押給青島銀行股份有限公司煙臺分行

2017-09-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.萬潤股份:關于修訂《公司章程》的議案2.萬潤股份:關于修訂《董事會議事規則》的議案

2017-09-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-27至2017-09-28，交易系統投票時間：2017-09-28，投票代碼：362643

2017-09-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-21，現場會議登記日期：2017-09-22，
召開地點：煙臺市經濟技術開發區五指山路11號公司本部辦公樓三樓會議室

限售股份上市流通日:2017-08-18；4245.0934萬股定向增發機構配售股份上市流通

第1次2017年三季報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤凈利潤約30063.67萬元~37579.59萬元，增長20.00%~50.00%
業績變動原因說明：預計報告期訂單較上年同期增加營業收入增長導致歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長。

2017年中報正式披露，
營業總收入12.62億元，同比去年42.09% ，凈利潤為2.14億元，，同比去年15.32%，
基本EPS為0.24元，加權平均ROE為5.5%

分紅預案公告日:2017-08-17；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-17披露

2017-05-23召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.萬潤股份:關于續聘2017年度公司財務審計機構的議案2.萬潤股份:關于修訂《公司章程》的議案3.萬潤股份:關于修訂《公司股東大會議事規則》的議案

紅股上市日:2017-05-15；2016年年報分紅：10轉15股派3.5元
上市46591.1173萬股，占流通盤60%

2016年年報分紅：10轉15股派3.5元
分紅派息日：2017-05-15；紅股上市日2017-05-15

2016年年報分紅：10轉15股派3.5元
分紅除權日：2017-05-15；派息日2017-05-15 紅股上市日2017-05-15

2016年年報分紅：10轉15股派3.5元
分紅股權登記日：2017-05-12；除權日2017-05-15 派息日2017-05-15 紅股上市日2017-05-15

2016年年報分紅方案：10轉15股派3.5元
分紅股東大會公告日：2017-03-29；

股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-23，會議召開日：2017-03-28，會議登記時間：2017-03-24。
審議內容主要有：
1.萬潤股份:2016年度監事會工作報告2.萬潤股份:2016年度董事會工作報告3.萬潤股份:2016年年度報告全文及其摘要4.萬潤股份:2016年度財務決算報告5.萬潤股份:2016年度利潤分配預案6.萬潤股份:2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告7.萬潤股份:關于董事長2016年度績效考核及2017年度經營目標責任書的議案8.萬潤股份:關于公司日常關聯交易2016年度計劃執行情況和2017年度計劃的議案9.萬潤股份:關于選舉第四屆董事會董事的議案10.萬潤股份:關于選舉第四屆監事會股東代表監事的議案11.萬潤股份:關于修訂《中節能萬潤股份有限公司章程》的議案

2016年年報分紅方案：10轉15股派3.5元
分紅股東大會公告日：2017-03-29；

2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權登記日：2016-04-19；除權日2016-04-20 派息日2016-04-20

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-03-06 14:00-16:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2016年年報分紅預案：10轉15股派3.5元
分紅預案公告日：2017-02-28；

年報預計于2017-02-28披露
公司預告：凈利潤約30941.7萬元~38677.13萬元，增長20.00%~50.00%
2016年10月26日公布的2016年第三季度報告，預測2016年年度略增，預測內容為:2016年度預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度：20.00%至50.00%；2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：30，941.7至38，677.13；業績變動的原因說明：預計報告期訂單較上年同期增加，營業收入增長，導致歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長。

一、請你公司按照本所《中小企業板上市公司信息披露公告格式第 43 號》的要求，結合公司所處行業特點、公司發展階段、經營模式、報告期內主要經營情況、未來發展戰略等因素，充分說明上述利潤分配方案與公司業績成長性是否相匹配。二、請補充披露上述利潤分配預案的籌劃過程，你公司在信息保密和防范內幕交易方面所采取的具體措施，并按照本所《中小企業板上市公司規范運作指引（ 2015 年修訂）》第 7.7.18 條的要求及時報送內幕信息知情人買賣股票的自查報告。三、本次利潤分配預案預披露前三個月內投資者調研的詳細情況。四、請補充披露上述利潤分配預案是否經過財務測算，是否超過公司可分配范圍。五、你公司認為應予說明的其它事項。

分紅方案預披露日:2017-02-20；股東提議：10轉15股派3.5元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權登記日：2016-11-23，會議召開日：2016-11-28，會議登記時間：2016-11-25。
審議內容主要有：
1.萬潤股份:關于公司與中節能財務有限公司開展金融合作暨關聯交易的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權登記日：2016-11-23，會議召開日：2016-11-27，會議登記時間：2016-11-25起。

第1次2016年年報業績預告，公司業績略增，預計凈利潤約30941.7萬元~38677.13萬元，增長20.00%~50.00%

第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約21868.22萬元~29157.62萬元，增長50.00%~100.00%

分紅預案公告日:2016-08-19；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-19披露
公司預告：凈利潤約18212.82萬元~21715.28萬元，增長160.00%~210.00%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）：18，212.82至21，715.28；幅度：160.00%至210.00%；業績變動的原因說明：預計報告期訂單較上年同期增加，營業收入增長，導致歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長。

增發股份上市日:2016-08-18；本次增發價43.31元，增發數量2378.2036萬股

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2016-08-17

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權登記日：2016-06-03，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內容主要有：
1.關于選舉公司董事的議案

第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約18212.82萬元~21715.28萬元，增長160.00%~210.00%

一季報預計于2016-04-28披露
公司預告：凈利潤約8502.77萬元~9683.71萬元，增長260%~310%
2016年02月04日公布的2015年年度報告摘要，預測2016年一季度預增，預測內容為:2016年1-3月；預計的經營業績情況：凈利潤為正，同比上升50%以上；歸屬于上市公司股東的凈利潤區間（萬元）：8，502.77至9，683.71；凈利潤變動幅度：260.00%至310.00%；業績變動的原因說明：預計報告期訂單較上年同期增加，營業收入增長，導致歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長。