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2020-03-02召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司與全資子公司相互提供擔(dān)保的議案》

2020-03-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-02，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-02，投票代碼：362487

2020-03-02召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-26，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-27，
召開地點：遼寧省阜新市新邱區(qū)新邱大街155號

2019-12-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于提名董事候選人的議案》

2019-12-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-11至2019-12-12，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-12，投票代碼：362487

2019-12-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-06，
召開地點：遼寧省阜新市新邱區(qū)新邱大街155號

2018年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2019-07-16；

2015年年報分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實施公告日：2016-05-04；除權(quán)日2016-05-10 派息日2016-05-10

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019-11-01召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為全資子公司蓬萊大金海洋重工有限公司提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于回購注銷預(yù)留授予部分限制性股票的議案》3.《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》4.《關(guān)于調(diào)整為全資子公司蓬萊大金海洋重工有限公司提供擔(dān)保額度的議案》

2019-11-01召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-31至2019-11-01，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-01，投票代碼：362487

2019-11-01召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-28，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-29，
召開地點：山東省蓬萊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)振興路81號

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行遼寧大金重工股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司” ） A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量 1620.00 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 54，000.00 萬股的 3.00%。其中首次授予 1320.00 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 54，000.00 萬股的 2.44%；預(yù)留 300.00 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 54，000.00 萬股的 0.56%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的 18.52%。

第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約9330.74萬元~11663.43萬元,增長100.00%~150.00%
業(yè)績變動原因說明：主要是子公司蓬萊大金海洋重工有限公司二期的投產(chǎn)，使得公司凈利潤較去年同期增加較多。

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入7.83億元，同比去年76.17%，凈利潤為6067.39萬元，同比去年194.31%，
基本EPS為0.11元，平均ROE為3.27%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-26；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-26披露

2018年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2019-07-16；

2018年年報分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2019-07-16；派息日2019-07-16

2018年年報分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-15；除權(quán)日2019-07-16 派息日2019-07-16

2018-01-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司及其摘要的議案2.關(guān)于公司的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案

2018-01-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-25至2018-01-26，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-26，投票代碼：362487

2018-01-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-22，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-23，
召開地點：北京市東城區(qū)永定門西濱河路中海地產(chǎn)廣場-東塔502

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤凈利潤約3569萬元~7138.45萬元，下降0%~50%
業(yè)績變動原因說明：1、鋼材大幅漲價將合同毛利空間壓縮收益下降；2、運輸政策調(diào)整導(dǎo)致運輸成本增加。

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤凈利潤約1289.92萬元~3224.81萬元，下降50.00%~80.0%
業(yè)績變動原因說明：主要受國家風(fēng)電建設(shè)政策導(dǎo)向和鋼材價格持續(xù)上漲的影響。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入3.53億元，同比去年-7.86% ，凈利潤為1047.55萬元，，同比去年-78.94%，
基本EPS為0.02元，加權(quán)平均ROE為0.61%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2015年年報分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會公告日：2016-03-23；

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-09；除權(quán)日2016-05-10 派息日2016-05-10

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-05-31；派息日2017-05-31

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-26；除權(quán)日2017-05-31 派息日2017-05-31

股東大會，召開通知公告日：2017-03-10，股權(quán)登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-31，會議登記時間：2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年年度報告及其摘要》2.《2016年度財務(wù)決算報告》3.《2016年度董事會工作報告》4.《2016年度監(jiān)事會工作報告》5.《2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《2016年度內(nèi)部控制評價報告》7.《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》8.《關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》9.《關(guān)于為全資子公司蓬萊大金海洋重工有限公司提供擔(dān)保的議案》10.《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》11.《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》12.《未來三年(2017-2019年)股東回報規(guī)劃》

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-20 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-10，股權(quán)登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-31。

2016年年報分紅預(yù)案：10派0.1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-10；

年報預(yù)計于2017-03-10披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績快報：每股收益0.13元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2016 年末資產(chǎn)總額 257，487.55 萬元，同比增加 6.61%；報告期實現(xiàn)營業(yè)收入96，034.99 萬元，同比增加 20.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 7，138.45 萬元，同比減少 22.97%. 業(yè)績變化的主要影響因素:由于公司生產(chǎn)規(guī)模擴大，使得營業(yè)收入增加較大；凈利潤下降主要是原材料價格上漲所致.

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤71384509.49元

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約6486.86萬元~9266.94萬元，下降0.00%~30.00%

第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約6667萬元~10000萬元，增長0.00%~50.00%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約3289萬元~4934萬元，增長0.00%~50.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：3，289至4，934；幅度：0.00%至50.00%；業(yè)績變動的原因說明：擴大市場營銷能力，增加市場份額。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-02，股權(quán)登記日：2016-08-15，會議召開日：2016-08-19，會議登記時間：2016-08-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為全資子公司蓬萊大金海洋重工有限公司提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-02，股權(quán)登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-13，會議登記時間：2016-08-16起。

第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約6667萬元~10000萬元，增長0.00%~50.00%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-01，股權(quán)登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-17，會議登記時間：2016-06-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-01，股權(quán)登記日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-13，會議登記時間：2016-06-14起。

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-05-10；

2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-05-10；派息日2016-05-10