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限售股份上市流通日:2020-01-13；55.3553萬股股權激勵限售股份上市流通

第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約18342.39萬元~21399.46萬元,增長80.00%~110.00%
業(yè)績變動原因說明：報告期內公司業(yè)績較上年同期有所增長的主要原因：1、傳統(tǒng)零售市場通過優(yōu)化產品結構，積極拓展銷售渠道，加大內部組織效率等策略實現(xiàn)經營效益顯著提升；2、餐飲業(yè)務市場進一步挖掘潛力，通過繼續(xù)加大產品研發(fā)、擴大生產規(guī)模、深耕渠道，業(yè)績保持了穩(wěn)定增長。

2019-12-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于轉讓孫公司股權的議案》

2019-12-02召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-12-01至2019-12-02，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-02，投票代碼：362216

2019-12-02召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-25，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-29，
召開地點：鄭州市惠濟區(qū)天河路366號公司會議室

2019-11-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于回購注銷公司2016年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象已獲授但未達到第三個解除限售期解除限售條件及預留授予部分激勵對象已獲授但未達到第二個解除限售期解除限售條件的限制性股票的議案》2.《關于變更公司注冊資本并修改<公司章程>的議案》

2019-11-07召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-30，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-06，
召開地點：鄭州市惠濟區(qū)天河路366號公司會議室

2015年年報分紅方案：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅實施公告日：2016-05-24；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31

分紅預案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2019-08-22；2019年中報分紅預案：不分紅

限售股份上市流通日:2018-01-15；146.9699萬股股權激勵限售股份上市流通

第1次2018年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預測業(yè)績：凈利潤約7990.61萬元~10387.80萬元,增長0.00%~30.00%
業(yè)績變動原因說明：1、公司繼續(xù)加大產品推廣力度、優(yōu)化產品結構，深化渠道網絡、提高產品滲透率，收入規(guī)模持續(xù)增長。2、公司持續(xù)加強費用管控，優(yōu)化資源配置，提高資源使用效率。上述措施將對公司利潤產生積極影響。

方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的三全食品股份有限公司（以下簡稱“三全食品”或“本公司”、 “公司”） A 股普通股。本激勵計劃擬向激勵對象授予 1，473 萬股限制性股票，占激勵計劃草案公告日公司股本總額 80，422 萬股的 1.83%。本激勵計劃的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，不超過48個月。本激勵計劃首次授予的限制性股票價格為 4.36 元/股.

2018年中報預計于2018-08-16披露

2018-01-19召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修訂的議案》2.《關于修訂的議案》3.《關于修訂的議案》

2018-01-19召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-12，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-18，
召開地點：鄭州市惠濟區(qū)天河路366號公司會議室

2018-01-19召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-19，投票代碼：362216

限售股份上市流通日:2018-01-15；146.9699萬股股權激勵限售股份上市流通

第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約 7105.02萬元~8289.19萬元，增長80.00%~110.00%
業(yè)績變動原因說明：1、公司繼續(xù)加大新產品研發(fā)推廣力度、優(yōu)化產品結構深化渠道網絡、提高產品滲透率。2、公司不斷加強費用管控并優(yōu)化資源配置提高資源使用效率。上述措施將對公司利潤產生積極影響。

2017-10-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增加注冊資本及修改的議案》

2017-10-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-19，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-25，
召開地點：鄭州市惠濟區(qū)天河路366號公司會議室

2017-10-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-10-25至2017-10-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-26，投票代碼：362216

2017-09-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于設立中泓融商(深圳)商業(yè)保理有限公司的議案》

2017-09-12召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-11，
召開地點：鄭州市惠濟區(qū)天河路366號公司會議室

2017-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-12，投票代碼：362216

第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤凈利潤約6818.59萬元~8864.17萬元，增長0.00%~30.00%
業(yè)績變動原因說明：1、公司繼續(xù)加大新產品研發(fā)推廣力度、優(yōu)化產品結構深化渠道網絡、提高產品滲透率。 2、公司不斷加強費用管控并優(yōu)化資源配置提高資源使用效率。上述措施將對公司利潤產生積極影響。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入28.4億元，同比去年12.28% ，凈利潤為7284.41萬元，，同比去年16.68%，
基本EPS為0.09元，加權平均ROE為3.74%

分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：10派0.1元

2015年年報分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅股權登記日：2016-05-30；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅除權日：2017-06-07；派息日2017-06-07

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅股權登記日：2017-06-06；除權日2017-06-07 派息日2017-06-07

分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：10派0.1元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權登記日：2017-05-10，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-15。
審議內容主要有：
1.《公司2016年年度報告和年度報告摘要》2.《公司2016年董事會工作報告》3.《公司2016年監(jiān)事會工作報告》4.《公司2016年度財務決算報告》5.《公司2017年度財務預算報告》6.《公司2016年度利潤分配預案》7.《關于續(xù)聘2017年度審計機構的議案》8.《關于審議2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》9.《關于公司及其全資子公司2017年度向銀行申請綜合授信額度及相關授權的議案》10.《關于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》11.《關于變更公司獨立董事的議案》

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2017-05-04 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤38700374.65元

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-14，股權登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-02-05。
審議內容主要有：
1.《關于增加注冊資本及修改的議案》

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤約3141.26萬元~4188.35萬元，增長-10.00%~20.00%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-27，股權登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-17，會議登記時間：2016-10-16。
審議內容主要有：
1.《關于議案》2.《關于三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2016 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》4.《關于核查中涉及的股權激勵對象名單的議案》

2016-01-07，陳澤民將持有的2100萬股股票質押給國開發(fā)展基金有限公司
2016-09-26，陳南將持有的603.3183萬股股票質押給中國中投證券有限責任公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，股權登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-12。
審議內容主要有：
1.《關于終止公司非公開發(fā)行股票的議案》2.《關于修改的議案》

第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約6157.89萬元~8005.25萬元，增長0.00%~30.00%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-12起。

該次增發(fā)方案：停止實施

分紅預案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-26披露
公司預告：凈利潤約6157.89萬元~8005.25萬元，增長0.00%~30.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：6，157.89至8，005.25；凈利潤變動幅度：0.00%至30.00%；業(yè)績變動的原因說明：公司通過深化渠道網絡、優(yōu)化產品結構，加大新產品研發(fā)推廣力度等措施，將對公司利潤產生積極影響。

2015年年報分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅派息日：2016-05-31；

增發(fā)預案公告日：2015-12-02，增發(fā)股東大會公告日：2015-12-18，增發(fā)獲準日：2016-01-25

2015年年報分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅股權登記日：2016-05-30；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31

2015年年報分紅方案：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅實施公告日：2016-05-24；除權日2016-05-31 派息日2016-05-31

股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-12。
審議內容主要有：
1.關于《公司2015年年度報告和年度報告摘要》的議案2.關于《公司2015年董事會工作報告》的議案3.關于《公司2015年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于《公司2015年度財務決算報告》的議案5.關于《公司2015年度財務預算報告》的議案6.關于《公司2015年度利潤分配預案》的議案7.關于《關于續(xù)聘2016年度審計機構的議案》的議案8.關于《關于審議2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》的議案9.關于《關于公司及其全資子公司2015年度向銀行申請綜合授信額度及相關授權的議案》的議案10.關于《關于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》的議案11.關于《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》12.審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》(適用累積投票制進行表決)

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

一季報預計于2016-04-27披露

2015年年報分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅除權日：2016-05-31；派息日2016-05-31