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特別提示：三全食品 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-13；55.3553萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：三全食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約18342.39萬元~21399.46萬元,增長(zhǎng)80.00%~110.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)績(jī)較上年同期有所增長(zhǎng)的主要原因：1、傳統(tǒng)零售市場(chǎng)通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極拓展銷售渠道，加大內(nèi)部組織效率等策略實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益顯著提升；2、餐飲業(yè)務(wù)市場(chǎng)進(jìn)一步挖掘潛力，通過繼續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、深耕渠道，業(yè)績(jī)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)召開
2019-12-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓孫公司股權(quán)的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-01至2019-12-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-02，投票代碼：362216
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-29，
召開地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路366號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)召開
2019-11-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但未達(dá)到第三個(gè)解除限售期解除限售條件及預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但未達(dá)到第二個(gè)解除限售期解除限售條件的限制性股票的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改<公司章程>的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-06，
召開地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路366號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：三全食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-22；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2018-01-15；146.9699萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：三全食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約7990.61萬元~10387.80萬元,增長(zhǎng)0.00%~30.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、公司繼續(xù)加大產(chǎn)品推廣力度、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，深化渠道網(wǎng)絡(luò)、提高產(chǎn)品滲透率，收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2、公司持續(xù)加強(qiáng)費(fèi)用管控，優(yōu)化資源配置，提高資源使用效率。上述措施將對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。
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特別提示：
方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的三全食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三全食品”或“本公司”、 “公司”） A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，473 萬股限制性股票，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額 80，422 萬股的 1.83%。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，不超過48個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票價(jià)格為 4.36 元/股.
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特別提示：
方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的三全食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三全食品”或“本公司”、 “公司”） A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，473 萬股限制性股票，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額 80，422 萬股的 1.83%。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，不超過48個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票價(jià)格為 4.36 元/股.
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特別提示：三全食品 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-16披露
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)召開
2018-01-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-18，
召開地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路366號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-19，投票代碼：362216
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特別提示：三全食品 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-15；146.9699萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：三全食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約 7105.02萬元~8289.19萬元，增長(zhǎng)80.00%~110.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、公司繼續(xù)加大新產(chǎn)品研發(fā)推廣力度、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)深化渠道網(wǎng)絡(luò)、提高產(chǎn)品滲透率。2、公司不斷加強(qiáng)費(fèi)用管控并優(yōu)化資源配置提高資源使用效率。上述措施將對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)召開
2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-25，
召開地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路366號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-25至2017-10-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-26，投票代碼：362216
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)召開
2017-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于設(shè)立中泓融商(深圳)商業(yè)保理有限公司的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-11，
召開地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路366號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-12，投票代碼：362216
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特別提示：三全食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約6818.59萬元~8864.17萬元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、公司繼續(xù)加大新產(chǎn)品研發(fā)推廣力度、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)深化渠道網(wǎng)絡(luò)、提高產(chǎn)品滲透率。 2、公司不斷加強(qiáng)費(fèi)用管控并優(yōu)化資源配置提高資源使用效率。上述措施將對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。
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特別提示：三全食品 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入28.4億元，同比去年12.28% ，凈利潤(rùn)為7284.41萬元，，同比去年16.68%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為3.74%
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.1元
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-30；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：三全食品 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅除權(quán)日：2017-06-07；派息日2017-06-07
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特別提示：三全食品 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-06；除權(quán)日2017-06-07 派息日2017-06-07
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特別提示：三全食品 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.1元
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-10，會(huì)議召開日：2017-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》2.《公司2016年董事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于審議2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》9.《關(guān)于公司及其全資子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的議案》10.《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》11.《關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：三全食品 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：三全食品 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)38700374.65元
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-14，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-14，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-14，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-14，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改的議案》
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特別提示：三全食品 股權(quán)激勵(lì)方案實(shí)施公告
方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的三全食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三全食品”或“本公司”、 “公司”） A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，473 萬股限制性股票，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額 80，422 萬股的 1.83%。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，不超過48個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票價(jià)格為 4.36 元/股.
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特別提示：三全食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3141.26萬元~4188.35萬元，增長(zhǎng)-10.00%~20.00%
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于議案》2.《 關(guān)于三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》3.《 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于核查中涉及的股權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于議案》2.《 關(guān)于三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》3.《 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于核查中涉及的股權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于議案》2.《 關(guān)于三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》3.《 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于核查中涉及的股權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-27，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于議案》2.《 關(guān)于三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案》3.《 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于核查中涉及的股權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的議案》
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特別提示：三全食品 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-01-07，陳澤民將持有的2100萬股股票質(zhì)押給國(guó)開發(fā)展基金有限公司
2016-09-26，陳南將持有的603.3183萬股股票質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司
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特別提示：三全食品 股權(quán)激勵(lì)預(yù)案公告
方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的三全食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三全食品”或“本公司”、 “公司”） A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1，473 萬股限制性股票，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總額 80，422 萬股的 1.83%。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，不超過48個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票價(jià)格為 4.36 元/股.
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-08，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-08，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6157.89萬元~8005.25萬元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-08，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票的議案》2.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12起。
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特別提示：三全食品 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實(shí)施
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特別提示：三全食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
該次增發(fā)方案：停止實(shí)施
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特別提示：三全食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：三全食品 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約6157.89萬元~8005.25萬元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬元）：6，157.89至8，005.25；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：0.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：公司通過深化渠道網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品研發(fā)推廣力度等措施，將對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。
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特別提示：三全食品 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-12-02，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-18，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-01-25
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特別提示：三全食品 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-30；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：三全食品 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《公司2015年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于《公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案6.關(guān)于《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的議案8.關(guān)于《關(guān)于審議2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》的議案9.關(guān)于《關(guān)于公司及其全資子公司2015年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的議案》的議案10.關(guān)于《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》的議案11.關(guān)于《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》12.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(適用累積投票制進(jìn)行表決)
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《公司2015年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于《公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案6.關(guān)于《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的議案8.關(guān)于《關(guān)于審議2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》的議案9.關(guān)于《關(guān)于公司及其全資子公司2015年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的議案》的議案10.關(guān)于《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》的議案11.關(guān)于《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》12.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(適用累積投票制進(jìn)行表決)
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《公司2015年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于《公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案6.關(guān)于《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的議案8.關(guān)于《關(guān)于審議2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》的議案9.關(guān)于《關(guān)于公司及其全資子公司2015年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的議案》的議案10.關(guān)于《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》的議案11.關(guān)于《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》12.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(適用累積投票制進(jìn)行表決)
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特別提示：三全食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《公司2015年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于《公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案6.關(guān)于《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的議案8.關(guān)于《關(guān)于審議2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》的議案9.關(guān)于《關(guān)于公司及其全資子公司2015年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的議案》的議案10.關(guān)于《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》的議案11.關(guān)于《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》12.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(適用累積投票制進(jìn)行表決)
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特別提示：三全食品 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：三全食品 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
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特別提示：三全食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
2015年年報(bào)分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅除權(quán)日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：三全食品 增發(fā)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
2015年年報(bào)分紅：10派0.13元扣稅后派0.13元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《公司2015年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于《公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案6.關(guān)于《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的議案8.關(guān)于《關(guān)于審議2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》的議案9.關(guān)于《關(guān)于公司及其全資子公司2015年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的議案》的議案10.關(guān)于《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》的議案11.關(guān)于《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》12.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(適用累積投票制進(jìn)行表決)
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特別提示：
2017-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-12，投票代碼：362216
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特別提示：
2017-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-11，
召開地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)天河路366號(hào)公司會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入28.4億元，同比去年12.28% ，凈利潤(rùn)為7284.41萬元，，同比去年16.68%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為3.74%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-28 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)38700374.65元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《公司2015年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于《公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案6.關(guān)于《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的議案8.關(guān)于《關(guān)于審議2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》的議案9.關(guān)于《關(guān)于公司及其全資子公司2015年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的議案》的議案10.關(guān)于《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》的議案11.關(guān)于《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》12.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(適用累積投票制進(jìn)行表決)
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《公司2015年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于《公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案6.關(guān)于《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的議案8.關(guān)于《關(guān)于審議2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》的議案9.關(guān)于《關(guān)于公司及其全資子公司2015年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的議案》的議案10.關(guān)于《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》的議案11.關(guān)于《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》12.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(適用累積投票制進(jìn)行表決)
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《公司2015年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》的議案2.關(guān)于《公司2015年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案4.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案5.關(guān)于《公司2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案6.關(guān)于《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案7.關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的議案8.關(guān)于《關(guān)于審議2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》的議案9.關(guān)于《關(guān)于公司及其全資子公司2015年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的議案》的議案10.關(guān)于《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》的議案11.關(guān)于《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》12.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》(適用累積投票制進(jìn)行表決)
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特別提示：
2016-01-07，陳澤民將持有的2100萬股股票質(zhì)押給國(guó)開發(fā)展基金有限公司
2016-09-26，陳南將持有的603.3183萬股股票質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，會(huì)議召開日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12起。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約6157.89萬元~8005.25萬元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬元）：6，157.89至8，005.25；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：0.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：公司通過深化渠道網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品研發(fā)推廣力度等措施，將對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
