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第1次2019年年報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約47220.24萬元~51512.99萬元,增長10%~20%
業績變動原因說明：1、本報告期公司營業收入同比增長近30%，工程機械板塊收入及航空板塊收入均有較大增長，但因新產品研發投入增加，營銷推廣及售后服務支持增加等，導致利潤增加不及營收增加；2、公司2019年非經常性損益影響凈利潤約1億元，其中政府補助影響凈利潤約8000萬元。此外，股權激勵費用影響凈利潤約4200萬元。

2019-11-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》2.《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

2019-11-12召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-11至2019-11-12，交易系統投票時間：2019-11-12，投票代碼：362097

2019-11-12召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-05，現場會議登記日期：2019-11-07，
召開地點：湖南省長沙經濟技術開發區漓湘中路16號山河智能技術中心大樓B206會議廳

第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約41810.19萬元~43801.15萬元,變動幅度為:5%~10%
業績變動原因說明：1、隨著公司近年來管理營銷等的持續改善，公司各板塊銷售收入均保持較快增長，公司銷售規模創公司成立以來新高。2、因市場競爭，特別是工程機械挖機板塊的激烈競爭，公司整體毛利率略微下滑。公司積極加大新品研發，推動產品的節能化及智能化發展，同時公司利用技術研發優勢，積極應對細分市場需求變化，進行差異化產品競爭，這些措施將使公司毛利率維持相對穩定。3、為應對市場競爭，公司加大了營銷推廣力度并升級了售后服務保障；同時，公司加大了研發投入。此外，股權激勵成本以及美元匯率上升使境外運營費用增加等也導致期間費用增加。

2019年中報正式披露，營業總收入36.29億元，同比去年33.28%，凈利潤為3.16億元，同比去年5.55%，
基本EPS為0.29元，平均ROE為6.69%

分紅預案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-29披露

分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-22披露

2018-03-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司擬注冊發行中期票據的議案》

2018-03-02召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-03-01至2018-03-02，交易系統投票時間：2018-03-02，投票代碼：362097

2018-03-02召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-26，現場會議登記日期：2018-02-28，
召開地點：湖南省長沙經濟技術開發區漓湘中路16號山河智能技術中心大樓B206會議廳

2018-01-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司為控股子公司加拿大Avmax Group Inc.向中國進出口銀行湖南省分行等金融機構貸款進行擔保的議案》

2018-01-10召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-09至2018-01-10，交易系統投票時間：2018-01-10，投票代碼：362097

2018-01-10召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-02，現場會議登記日期：2018-01-08，
召開地點：湖南省長沙經濟技術開發區漓湘中路16號山河智能技術中心大樓B206會議廳

2017-12-22，何清華將持有的941.25萬股股票質押給中信建投證券股份有限公司
2017-12-22，何清華將持有的3736.05萬股股票質押給中信建投證券股份有限公司

2017-10-27召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修改的議案》

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約16730.25 萬元~20076.3 萬元，增長150.00%~200.00%
業績變動原因說明：工程機械市場需求穩定業務收入增長；年內avmax已完成第三次股權交割合并增加。

2017-10-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-10-26至2017-10-27，交易系統投票時間：2017-10-27，投票代碼：362097

2017-10-23，何清華將持有的2614.4579萬股股票質押給四川信托有限公司

2017-10-27召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-23，現場會議登記日期：2017-10-25，
召開地點：湖南省長沙經濟技術開發區漓湘中路16號山河智能技術中心大樓B206會議廳

增發股份上市日:2017-10-13；本次增發價6.58元，增發數量30074.3465萬股

第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約10292.82 萬元~12008.29 萬元，增長200.00%~250.00%
業績變動原因說明：工程機械市場需求穩定控股子公司avmax完成第三次交割合并增加。

2017年中報正式披露，
營業總收入17.7億元，同比去年109.96% ，凈利潤為8413.94萬元，，同比去年376.97%，
基本EPS為0.11元，加權平均ROE為3.42%

分紅預案公告日:2017-08-18；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-18披露

2017-08-14，何清華將持有的1000萬股股票質押給四川信托有限公司

分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派1元

2017-05-18召開股東大會
，審議內容如下：
1.《2016年度經營工作報告》2.《2016年度董事會工作報告》3.《2016年年度報告全文及摘要》4.《2016年度財務決算報告》5.《2017年度財務預算報告》6.《關于2016年度利潤分配的議案》7.《2016年度募集資金存放與使用情況報告》8.《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》9.《關于開展金融衍生品業務的議案》10.《金融衍生品交易業務內部控制制度》11.《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》12.《關于2017年營銷業務擔保授信的議案》13.《關于對參股公司湖南山河科技股份有限公司增資暨關聯交易的議案》14.《關于相關全資子公司更名并對其增資的議案》
2017-05-18召開股東大會
，審議內容如下：
1.《2016年度經營工作報告》2.《2016年度董事會工作報告》3.《2016年年度報告全文及摘要》4.《2016年度財務決算報告》5.《2017年度財務預算報告》6.《關于2016年度利潤分配的議案》7.《2016年度募集資金存放與使用情況報告》8.《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》9.《關于開展金融衍生品業務的議案》10.《金融衍生品交易業務內部控制制度》11.《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》12.《關于2017年營銷業務擔保授信的議案》13.《關于對湖南山河科技股份有限公司增資暨關聯交易的議案》14.《關于相關全資子公司更名并對其增資的議案》15.《2016年度監事會工作報告》

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-05 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

增發預案公告日：2017-02-25，增發股東大會公告日：2017-03-14，增發獲準日：2017-01-19

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-25，股權登記日：2017-03-08，會議召開日：2017-03-13，會議登記時間：2017-03-10。
審議內容主要有：
1.《關于延長非公開發行股東大會決議有效期的議案》2.《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理2015年度非公開發行股票相關事項的議案》3.《關于修改中經營范圍的議案》

公司已于2017-02-28披露2016年年報業績快報：凈利潤71668445.15元

增發預案公告日：2016-02-24，增發股東大會公告日：2016-03-15，增發獲準日：2017-01-19

2015-11-16，何清華將持有的1355.5萬股股票質押給民生加銀資產管理有限公司

2015-11-16，何清華將持有的3260萬股股票質押給民生加銀資產管理有限公司
2016-02-02，何清華將持有的1500萬股股票質押給民生加銀資產管理有限公司
2016-11-16，何清華將持有的4760萬股股票質押給上海嘉貫添武投資中心(有限合伙)
2015-11-16，何清華將持有的1355.5萬股股票質押給民生加銀資產管理有限公司

2016-11-16，何清華持有并質押給民生加銀資產管理有限公司的3260萬股股票解押
2016-11-16，何清華持有并質押給民生加銀資產管理有限公司的1500萬股股票解押

20160622：山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年6月22日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（161534號），中國證監會依法對公司提交的《上市公司非公開發行股票》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160128：2016年1月28日召開山河智能裝備股份有限公司2016年第一次臨時股東大會，逐項審議通過《關于公司非公開發行股票方案的議案》。20160112：發布了修訂稿，補充披露了評估報告、審計報告等數據。20151013：2015年10月13日發布《山河智能裝備股份有限公司2015年度非公開發行股票預案》，本次非公開發行股票計劃募集資金不超過220，000.00萬元，其中擬投入募集資金197，889.20萬元用于收購加拿大AVMAX公司100%股權。根據《上市公司證券發行管理辦法》，本方案已經山河智能第五屆董事會第十九次會議審議通過。本次非公開發行股票募集資金投資項目的實施將使山河智能可以借助收購對象在航空領域的市場地位和飛機相關技術積累，將海外先進的飛機運營、維護、管理經驗和山河智能在飛機研發制造領域的技術積累相結合。加快山河智能在航空產業領域的發展步伐，提升山河智能的盈利能力；同時，通過本次募集資金可以優化山河智能資本結構和業務結構，為山河智能的健康、穩定發展奠定基礎。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，股權登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-12，會議登記時間：2016-09-08。
審議內容主要有：
1.《章程修正案》2.《公司章程》3.《關于選舉第六屆董事會董事的議案》4.《關于選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》5.《關于第六屆董事會獨立董事年度津貼的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，股權登記日：2016-09-06。

年報預計于2016-04-26披露
公司已于2016-02-29披露業績快報：每股收益-0.0383元
二，經營業績和財務狀況情況說明 1，受宏觀經濟增速下滑的影響，傳統的房地產及基礎設施建設投資放緩，工程機械市場需求持續低迷，公司營業收入下降，但期間費用剛性較大難以大幅下降，致公司2015年度業績虧損. 2，報告期內，公司的營業利潤，利潤總額，凈利潤，基本每股收益等業績指標同比下降較大；報告期內，公司實施的資本公積轉增股本方案(每10股轉增5股)，致股本增加；因股本增加和業績虧損的影響，致歸屬于上市公司股東的每股凈資產同比下降.

分紅預案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-26披露
公司預告：凈利潤約1679.59萬元~1832.28萬元，增長450.00%~500.00%
2016年04月26日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）:1，679.59至1，832.28；凈利潤變動幅度:450.00%至500.00%；業績變動的原因說明:工程機械市場需求企穩，公司產品結構調整有效。

第1次2016年一季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約1135.86萬元~1419.83萬元，增長100%~150%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-04，股權登記日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-20，會議登記時間：2016-06-17。
審議內容主要有：
1.《關于開展按揭與融資租賃業務的議案》

增發股份上市日:2017-10-13；本次增發價6.58元，增發數量30074.3465萬股

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-19。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年年度報告及摘要》4.《2015年度財務決算報告》5.《2016年度財務預算報告》6.《關于2015年度利潤分配的議案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況報告》8.《關于續聘公司2016年度審計機構的議案》9.《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》10.《關于向交銀金融租賃有限責任公司申請工程機械產品銷售業務的融資租賃額度的議案》11.《關于向中國進出口銀行湖南省分行申請抵押貸款的議案》

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約1135.86萬元~1419.83萬元，增長100%~150%
2016年04月01日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度預增，預測內容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預計的業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：1，135.86萬元–1，419.83萬元；比上年同期上升：100%-150%；業績變動原因說明：上期基數較低，本期工程機械需求有回暖跡象。

第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約1679.59萬元~1832.28萬元，增長450.00%~500.00%

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-19起。

分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅

第1次2016年一季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約1135.86萬元~1419.83萬元，增長100%~150%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-29，會議召開日：2016-04-01，會議登記時間：2016-03-31。
審議內容主要有：
1.《關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》2.《關于控股股東，實際控制人，董事及高級管理人員的關于填補回報的承諾的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-17，股權登記日：2016-03-29。

增發預案公告日：2016-02-24，增發股東大會公告日：2016-03-15