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2020-03-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于計(jì)提2019年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》2.審議《關(guān)于確認(rèn)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易及對(duì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》3.審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

2020-03-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-17，投票代碼：362063

2020-03-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省珠海市港灣大道科技一路3號(hào)遠(yuǎn)光軟件園會(huì)議室

2019-11-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》2.審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》3.審議《關(guān)于回購(gòu)注銷 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-08-09起特停

鑒于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和審計(jì)業(yè)務(wù)的需要,擬改聘具備證券,期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)2019年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用.

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；

2019-09-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-16至2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-17，投票代碼：362063

限售股份上市流通蕹日:2016-06-30；27.0223萬(wàn)股追加承諾限售股份上市流通上市流通

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入6.32億元，同比去年8.52%，凈利潤(rùn)為8030.85萬(wàn)元，同比去年5.5%，
基本EPS為0.09元，平均ROE為3.53%

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來(lái)源為遠(yuǎn)光軟件股份有限公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)1795.58萬(wàn)股限制性股票，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的3.04%。其中首次授予1635.58萬(wàn)股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的2.77%；預(yù)留160萬(wàn)股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的0.27%.本計(jì)劃有效期為限制性股票完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。限售期為自激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票完成登記之日起12個(gè)月。本計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為7.04元/股。20160922：首次授予668名激勵(lì)對(duì)象中， 鑒于40名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)共計(jì)57.5萬(wàn)股限制性股票， 公司首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由668名變更為633名；授予的限制性股票數(shù)量由1795.58萬(wàn)股變更為1738.08萬(wàn)股，首次授予的限制性股票數(shù)量由1635.58萬(wàn)股變更為1578.08萬(wàn)股，預(yù)留數(shù)量不變。

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來(lái)源為遠(yuǎn)光軟件股份有限公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)1795.58萬(wàn)股限制性股票，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的3.04%。其中首次授予1635.58萬(wàn)股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的2.77%；預(yù)留160萬(wàn)股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的0.27%.本計(jì)劃有效期為限制性股票完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。限售期為自激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票完成登記之日起12個(gè)月。本計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為7.04元/股。

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-11披露

第1次2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約11372.63萬(wàn)元~15163.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)-10.00%~20.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，繼續(xù)加大研發(fā)投入，同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算與職能管理。

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.83億元，同比去年11.17% ，凈利潤(rùn)為7612.15萬(wàn)元,，同比去年2.44%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為3.7%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-11；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-11披露

增發(fā)股份上市日:2018-01-19；本次增發(fā)價(jià)13.12元，增發(fā)數(shù)量454.2682萬(wàn)股

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量454.2682萬(wàn)股

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約15108.05萬(wàn)元~19049.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.00%~45.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司在強(qiáng)化既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上優(yōu)化了公司產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品戰(zhàn)略加大了大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、社會(huì)信息化等領(lǐng)域的研發(fā)投入進(jìn)一步明確了“集團(tuán)管理業(yè)務(wù)、能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、智能物聯(lián)業(yè)務(wù)、社會(huì)信息化業(yè)務(wù)”四大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域和產(chǎn)品系列加大研發(fā)投入強(qiáng)化職能管理優(yōu)化效應(yīng)開(kāi)始體現(xiàn)。

限售股份上市流通日:2017-10-12；621.4776萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-08-16，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-09-06，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-04-07

自2016-08-09起停牌；2016-08-09籌劃非公開(kāi)發(fā)行

2017-09-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-04，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省珠海市港灣大道科技一路3號(hào)遠(yuǎn)光軟件園會(huì)議室

2017-09-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-04至2017-09-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-05，投票代碼：362063

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約10476.83萬(wàn)元~13334.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~40.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司在強(qiáng)化既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化了公司產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品戰(zhàn)略，加大了大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、社會(huì)信息化等領(lǐng)域的研發(fā)投入，進(jìn)一步明確了“集團(tuán)管理業(yè)務(wù)、能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、智能物聯(lián)業(yè)務(wù)、公司在強(qiáng)化既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化了公司產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品戰(zhàn)略，加大了大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、社會(huì)信息化等領(lǐng)域的研發(fā)投入，進(jìn)一步明確了“集團(tuán)管理業(yè)務(wù)、能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、智能物聯(lián)業(yè)務(wù)、社會(huì)信息化業(yè)務(wù)”四大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域和產(chǎn)品系列，公司未來(lái)將繼續(xù)加大研發(fā)投入，強(qiáng)化職能管理，優(yōu)化效應(yīng)將逐步體現(xiàn)。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-26；

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-08-16，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-04-07

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-23，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-14，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-04-07

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-07-12；

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-07-12；派息日2017-07-12

限售股份上市流通日:2017-06-12；27.0223萬(wàn)股追加承諾限售股份上市流通上市流通

分紅股東大會(huì)公告日:2017-06-07；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.5元

2017-06-06召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議《2016年年度報(bào)告》及摘要2.審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.審議《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《2016年度利潤(rùn)分配方案》6.審議《關(guān)于對(duì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》7.審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》8.審議《關(guān)于修改的議案》9.審議《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2017-06-06召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議《2016年年度報(bào)告》及摘要2.審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.審議《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《2016年度利潤(rùn)分配方案》6.審議《關(guān)于對(duì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》7.審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》8.審議《關(guān)于修改的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-23，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-14，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-04-07

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)131234545.63元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-14，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.審議《關(guān)于修改的議案》4.審議《關(guān)于修改的議案》5.審議《關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-14，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.審議《關(guān)于修改的議案》4.審議《關(guān)于修改的議案》5.審議《關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-14，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.審議《關(guān)于修改的議案》4.審議《關(guān)于修改的議案》5.審議《關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-14，股權(quán)登記日：2017-01-26，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.審議《關(guān)于修改的議案》4.審議《關(guān)于修改的議案》5.審議《關(guān)于修改的議案》

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約9698.2萬(wàn)元~13335.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)-20.00%~10.00%

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來(lái)源為遠(yuǎn)光軟件股份有限公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)1795.58萬(wàn)股限制性股票，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的3.04%。其中首次授予1635.58萬(wàn)股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的2.77%；預(yù)留160萬(wàn)股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的0.27%.本計(jì)劃有效期為限制性股票完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。限售期為自激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票完成登記之日起12個(gè)月。本計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為7.04元/股。20160922：首次授予668名激勵(lì)對(duì)象中， 鑒于40名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)共計(jì)57.5萬(wàn)股限制性股票， 公司首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由668名變更為633名；授予的限制性股票數(shù)量由1795.58萬(wàn)股變更為1738.08萬(wàn)股，首次授予的限制性股票數(shù)量由1635.58萬(wàn)股變更為1578.08萬(wàn)股，預(yù)留數(shù)量不變。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-23，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-14

因未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2016-09-14依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責(zé)令改正處分決定

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.2019元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司在穩(wěn)定和擴(kuò)展既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的同時(shí)，大力拓展能源智能化等新業(yè)務(wù)，新市場(chǎng)，公司既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)收入繼續(xù)增長(zhǎng)，能源智能化業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，收入明顯增長(zhǎng).但公司在既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)上需繼續(xù)深入研發(fā)，更新，能源智能化項(xiàng)目的產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓需要更多的資金，人力，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目尚處于完全的投入期，研發(fā)，人工，市場(chǎng)等支出的增長(zhǎng)超過(guò)收入的增長(zhǎng)，且部分項(xiàng)目的商務(wù)進(jìn)展未達(dá)預(yù)期，所以凈利潤(rùn)同比下降. 報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降54.6%，利潤(rùn)總額同比下降36.43%，屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降36.4%，每股收益同比下降36.39%，主要原因在于: (1)報(bào)告期內(nèi)，公司收入增長(zhǎng)12.13%(既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)繼續(xù)增長(zhǎng)，能源智能化業(yè)務(wù)增幅超過(guò)100%)，營(yíng)業(yè)成本與銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用(含研發(fā))增長(zhǎng)23.9%.公司在既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)上需繼續(xù)深入研發(fā)，更新，能源智能化項(xiàng)目推廣初期毛利率相對(duì)較低，其產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓需要更多的資金，人力，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目尚處于完全的投入期，且部分項(xiàng)目的商務(wù)進(jìn)展未達(dá)預(yù)期，所以成本費(fèi)用增長(zhǎng)超過(guò)收入增長(zhǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致上述指標(biāo)同比下降. (2)截止2014年度，公司已連續(xù)十二年被國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，工業(yè)和信息化部，財(cái)政部，商務(wù)部，國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合審核認(rèn)定為國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)，按10%的稅率計(jì)繳企業(yè)所得稅；但報(bào)告期內(nèi)，政府相關(guān)部門與行業(yè)協(xié)會(huì)沒(méi)有組織國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)審核認(rèn)定活動(dòng)，公司只能暫按“高新技術(shù)企業(yè)，所得稅率15%”計(jì)提所得稅.因此，報(bào)告期所得稅率上升，對(duì)公司凈利潤(rùn)，每股收益等指標(biāo)也造成了一定影響.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》2.審議《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.審議《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》4.審議《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的議案》7.審議《關(guān)于的議案》8.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》9.審議《2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要10.審議《2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》11.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》2.審議《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.審議《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》4.審議《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》5.審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的議案》7.審議《關(guān)于的議案》8.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》9.審議《2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要10.審議《2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》11.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4935萬(wàn)元~7402萬(wàn)元，下降40.00%~60.00%

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約7352.76萬(wàn)元~9803.67萬(wàn)元，下降20.00%~40.00%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4935萬(wàn)元~7402萬(wàn)元，下降40.00%~60.00%
2016年04月26日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）:4，935至7，402；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度:-60.00%至-40.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明:公司年初就組織架構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了進(jìn)一步的優(yōu)化和調(diào)整，優(yōu)化效應(yīng)已逐步體現(xiàn)，能源智能化業(yè)務(wù)取得積極進(jìn)展，凈利潤(rùn)雖然同比出現(xiàn)一定下降，但下降幅度較一季度已大幅收窄，且環(huán)比增長(zhǎng)明顯。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-06，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-12。

增發(fā)股份上市日:2018-01-19；本次增發(fā)價(jià)13.12元，增發(fā)數(shù)量454.2682萬(wàn)股

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來(lái)源為遠(yuǎn)光軟件股份有限公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)1795.58萬(wàn)股限制性股票，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的3.04%。其中首次授予1635.58萬(wàn)股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的2.77%；預(yù)留160萬(wàn)股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額59078.25萬(wàn)股的0.27%.本計(jì)劃有效期為限制性股票完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。限售期為自激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票完成登記之日起12個(gè)月。本計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為7.04元/股。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-23

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-23，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-14，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-04-07

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-08-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-08-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-08-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-08-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-09)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-08-09)

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-22；派息日2016-06-22

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-06-22；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-07-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于為控股子公司遠(yuǎn)光共創(chuàng)貸款提供擔(dān)保的議案》2.審議《關(guān)于為控股子公司遠(yuǎn)光智和卓源貸款提供擔(dān)保的議案》3.審議《關(guān)于修改的議案》，本議案需以特別決議案審議通過(guò)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-07-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于為控股子公司遠(yuǎn)光共創(chuàng)貸款提供擔(dān)保的議案》2.審議《關(guān)于為控股子公司遠(yuǎn)光智和卓源貸款提供擔(dān)保的議案》3.審議《關(guān)于修改的議案》，本議案需以特別決議案審議通過(guò)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-07-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于為控股子公司遠(yuǎn)光共創(chuàng)貸款提供擔(dān)保的議案》2.審議《關(guān)于為控股子公司遠(yuǎn)光智和卓源貸款提供擔(dān)保的議案》3.審議《關(guān)于修改的議案》，本議案需以特別決議案審議通過(guò)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-20，股權(quán)登記日：2016-07-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于為控股子公司遠(yuǎn)光共創(chuàng)貸款提供擔(dān)保的議案》2.審議《關(guān)于為控股子公司遠(yuǎn)光智和卓源貸款提供擔(dān)保的議案》3.審議《關(guān)于修改的議案》，本議案需以特別決議案審議通過(guò)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年年度報(bào)告》及摘要2.審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.審議《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《2015年度利潤(rùn)分配方案》，本議案需以特別決議審議通過(guò)6.審議《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于對(duì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》8.審議《關(guān)于選舉向萬(wàn)紅先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年年度報(bào)告》及摘要2.審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.審議《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《2015年度利潤(rùn)分配方案》，本議案需以特別決議審議通過(guò)6.審議《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于對(duì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》8.審議《關(guān)于選舉向萬(wàn)紅先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年年度報(bào)告》及摘要2.審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.審議《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《2015年度利潤(rùn)分配方案》，本議案需以特別決議審議通過(guò)6.審議《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于對(duì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》8.審議《關(guān)于選舉向萬(wàn)紅先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年年度報(bào)告》及摘要2.審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.審議《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《2015年度利潤(rùn)分配方案》，本議案需以特別決議審議通過(guò)6.審議《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于對(duì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》8.審議《關(guān)于選舉向萬(wàn)紅先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-26；

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-23，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-14

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量454.2682萬(wàn)股

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年年度報(bào)告》及摘要2.審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.審議《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《2015年度利潤(rùn)分配方案》，本議案需以特別決議審議通過(guò)6.審議《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于對(duì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》8.審議《關(guān)于選舉向萬(wàn)紅先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《2015年年度報(bào)告》及摘要2.審議《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.審議《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議《2015年度利潤(rùn)分配方案》，本議案需以特別決議審議通過(guò)6.審議《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于對(duì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》8.審議《關(guān)于選舉向萬(wàn)紅先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4935萬(wàn)元~7402萬(wàn)元，下降40.00%~60.00%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.2019元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司在穩(wěn)定和擴(kuò)展既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的同時(shí)，大力拓展能源智能化等新業(yè)務(wù)，新市場(chǎng)，公司既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)收入繼續(xù)增長(zhǎng)，能源智能化業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，收入明顯增長(zhǎng).但公司在既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)上需繼續(xù)深入研發(fā)，更新，能源智能化項(xiàng)目的產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓需要更多的資金，人力，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目尚處于完全的投入期，研發(fā)，人工，市場(chǎng)等支出的增長(zhǎng)超過(guò)收入的增長(zhǎng)，且部分項(xiàng)目的商務(wù)進(jìn)展未達(dá)預(yù)期，所以凈利潤(rùn)同比下降. 報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降54.6%，利潤(rùn)總額同比下降36.43%，屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降36.4%，每股收益同比下降36.39%，主要原因在于: (1)報(bào)告期內(nèi)，公司收入增長(zhǎng)12.13%(既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)繼續(xù)增長(zhǎng)，能源智能化業(yè)務(wù)增幅超過(guò)100%)，營(yíng)業(yè)成本與銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用(含研發(fā))增長(zhǎng)23.9%.公司在既有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)上需繼續(xù)深入研發(fā)，更新，能源智能化項(xiàng)目推廣初期毛利率相對(duì)較低，其產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓需要更多的資金，人力，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目尚處于完全的投入期，且部分項(xiàng)目的商務(wù)進(jìn)展未達(dá)預(yù)期，所以成本費(fèi)用增長(zhǎng)超過(guò)收入增長(zhǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致上述指標(biāo)同比下降. (2)截止2014年度，公司已連續(xù)十二年被國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，工業(yè)和信息化部，財(cái)政部，商務(wù)部，國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合審核認(rèn)定為國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)，按10%的稅率計(jì)繳企業(yè)所得稅；但報(bào)告期內(nèi)，政府相關(guān)部門與行業(yè)協(xié)會(huì)沒(méi)有組織國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)審核認(rèn)定活動(dòng)，公司只能暫按“高新技術(shù)企業(yè)，所得稅率15%”計(jì)提所得稅.因此，報(bào)告期所得稅率上升，對(duì)公司凈利潤(rùn)，每股收益等指標(biāo)也造成了一定影響.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-25。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；

2017-09-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-04至2017-09-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-05，投票代碼：362063

2017-09-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-04，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省珠海市港灣大道科技一路3號(hào)遠(yuǎn)光軟件園會(huì)議室

鑒于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和審計(jì)業(yè)務(wù)的需要,擬改聘具備證券,期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)2019年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用.

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.24億元，同比去年-4.13% ，凈利潤(rùn)為7430.94萬(wàn)元，，同比去年2.4%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為4.05%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-08-23，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-14，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-04-07

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)131234545.63元

因未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2016-09-14依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責(zé)令改正處分決定

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4935萬(wàn)元~7402萬(wàn)元，下降40.00%~60.00%
2016年04月26日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）:4，935至7，402；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度:-60.00%至-40.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明:公司年初就組織架構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了進(jìn)一步的優(yōu)化和調(diào)整，優(yōu)化效應(yīng)已逐步體現(xiàn)，能源智能化業(yè)務(wù)取得積極進(jìn)展，凈利潤(rùn)雖然同比出現(xiàn)一定下降，但下降幅度較一季度已大幅收窄，且環(huán)比增長(zhǎng)明顯。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露