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特別提示：*ST蘭黃 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1500萬(wàn)元~1900萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年，公司預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較2018年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈主要是由于自2019年年初以來(lái)A股市場(chǎng)持續(xù)向好，公司證券投資處置及持有收益較上年同期大幅回升所致，預(yù)計(jì)這部分非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為2400萬(wàn)元左右。
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特別提示：*ST蘭黃 訴訟公告
訴訟結(jié)果為原告敗訴
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-12-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》2.《關(guān)于全資子公司使用部分自有閑置資金進(jìn)行證券投資的議案》
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-20，投票代碼：360929
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：*ST蘭黃 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
2019年10月30日,蘭州黃河企業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》.公司擬將2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)由瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞華所”)變更為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“大華所”).現(xiàn)將具體情況公告如下:一,變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議和2018年度股東大會(huì)審議通過(guò),公司聘任瑞華所為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu).為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性,客觀性和公允性,并根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和年度審計(jì)工作的安排,經(jīng)公司董事會(huì)提議,公司擬將2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)由瑞華所變更為大華所,聘期一年,審計(jì)費(fèi)用人民幣60萬(wàn)元.該變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議.公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與瑞華所進(jìn)行了事先溝通和友好協(xié)商,征得其理解和支持,瑞華所知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議.公司董事會(huì)對(duì)瑞華所多年來(lái)的辛勤工作和良好服務(wù)表示誠(chéng)摯的感謝!公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合《公司法》,《證券法》,《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司聘用,更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所(審計(jì)師事務(wù)所)有關(guān)問(wèn)題的通知》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.
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特別提示：*ST蘭黃 訴訟公告
訴訟結(jié)果為原告敗訴
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特別提示：*ST蘭黃 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1600萬(wàn)元~1700萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:147.1944%~150.144%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年前三季度公司預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，主要是由于2019年以來(lái)啤酒大麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格有所回升以及A股市場(chǎng)持續(xù)回暖所致。2019年第三季度公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損，主要是由于證券投資處置及持有收益在第三季度下降所致。
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-06；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：*ST蘭黃 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-10；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：*ST蘭黃 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-10披露
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特別提示：*ST蘭黃 訴訟公告
訴訟結(jié)果為原告敗訴
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特別提示：*ST蘭黃 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約2000萬(wàn)元~2400萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:163%~176%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期內(nèi)，公司預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為營(yíng)，主要得益于2019年以來(lái)A股市場(chǎng)持續(xù)回暖。截止本報(bào)告期末，公司證券投資持有收益較上年同期大幅回升。
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.公司《關(guān)于在蘭州銀行德隆支行申請(qǐng)2.5億元貸款及擔(dān)保授信額度暨為控股子公司蘭州黃河(金昌)麥芽有限公司提供擔(dān)保的預(yù)案》
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-14至2018-08-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-15，投票代碼：360929
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路219號(hào)金運(yùn)大廈22層公司會(huì)議室
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-10，
召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路219號(hào)金運(yùn)大廈22層公司會(huì)議室
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特別提示：*ST蘭黃 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1400萬(wàn)元~1800萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)企穩(wěn)向好，公司證券投資處置及持有收益較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)，導(dǎo)致公司在本報(bào)告期扭虧為盈。.
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特別提示：*ST蘭黃 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-01-06，湖南昱成投資有限公司將持有的1650.26萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司
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特別提示：*ST蘭黃 股權(quán)解押公告
2018-01-05，湖南昱成投資有限公司持有并質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司的1650.26萬(wàn)股股票解押
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-12-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整董監(jiān)事津貼及高管薪酬的議案2.關(guān)于控股子公司利用自有資金進(jìn)行證券投資的議案3.關(guān)于與甘肅新盛工貿(mào)有限公司等簽訂《股權(quán)置換協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于選舉楊世江先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案5.關(guān)于選舉牛東繼先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案6.關(guān)于選舉魏福新先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案7.關(guān)于選舉徐敬瑜先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案8.關(guān)于選舉謝健龍先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案9.關(guān)于選舉楊智杰先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于選舉王重勝先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于選舉李培根先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于選舉賈洪文先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于選舉譚岳鑫先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案14.關(guān)于選舉喻磊先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案15.關(guān)于選舉馮世權(quán)先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案16.關(guān)于選舉楊澤富先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案17.關(guān)于選舉趙桂蓉女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-29，投票代碼：360929
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-12-29召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路219號(hào)金運(yùn)大廈22層本公司會(huì)議室
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特別提示：*ST蘭黃 回復(fù)交易所關(guān)注函
1.公司不披露相關(guān)董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易議案投反對(duì)票的信息是否存在選擇性披露，信息披露是否完整，合規(guī).2.前述交易是否存在損害上市公司及股東利益的情形，不提交股東大會(huì)審議是否合規(guī).如不合規(guī)，請(qǐng)公司及時(shí)予以規(guī)范.3.補(bǔ)充披露相關(guān)董事對(duì)前述關(guān)聯(lián)交易議案投反對(duì)票的具體情況和反對(duì)理由，補(bǔ)充披露土地評(píng)估報(bào)告的具體內(nèi)容.請(qǐng)你公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易所涉土地的評(píng)估方式與評(píng)估值的確認(rèn)是否存在瑕疵，本次交易是否可能損害上市公司及股東的利益進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn).請(qǐng)你公司獨(dú)立董事和法律顧問(wèn)對(duì)本次交易不提交股東大會(huì)審議是否合規(guī)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn).
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特別提示：
停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-14至2017-08-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-15，投票代碼：360929
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-11，
召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路219號(hào)金運(yùn)大廈22層本公司會(huì)議室
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-27；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派0.66元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-23；除權(quán)日2017-06-26 派息日2017-06-26
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特別提示：*ST蘭黃 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-28披露
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特別提示：*ST蘭黃 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約660萬(wàn)元~760萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)逐步企穩(wěn)向好，公司證券投資處置及持有收益較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)，導(dǎo)致公司在本報(bào)告期扭虧為盈。
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特別提示：*ST蘭黃 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.66元
分紅派息日：2017-06-26；
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特別提示：*ST蘭黃 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.66元
分紅除權(quán)日：2017-06-26；派息日2017-06-26
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特別提示：*ST蘭黃 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.66元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-23；除權(quán)日2017-06-26 派息日2017-06-26
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-12，股權(quán)登記日：2017-04-20，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度報(bào)告》及《2016年度報(bào)告摘要》2.《2016年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》7.《關(guān)于補(bǔ)充完善蘭州黃河2016年年度報(bào)告的議案》8.《關(guān)于公司股東大會(huì)選舉董事，監(jiān)事采用累積投票制的議案》9.《提請(qǐng)免去楊紀(jì)強(qiáng)先生公司董事職務(wù)的議案》10.《提請(qǐng)免去楊世汶先生公司董事職務(wù)的議案》11.《提議選舉譚岳鑫先生，馮世權(quán)先生為公司董事的議案》
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-12，股權(quán)登記日：2017-04-20，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度報(bào)告》及《2016年度報(bào)告摘要》2.《2016年度董事會(huì)報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》7.《關(guān)于補(bǔ)充完善蘭州黃河2016年年度報(bào)告的議案》8.《關(guān)于公司股東大會(huì)選舉董事，監(jiān)事采用累積投票制的議案》9.《提請(qǐng)免去楊紀(jì)強(qiáng)先生公司董事職務(wù)的議案》10.《提請(qǐng)免去楊世汶先生公司董事職務(wù)的議案》11.《提議選舉譚岳鑫先生，馮世權(quán)先生為公司董事的議案》
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特別提示：*ST蘭黃 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.66元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-07；
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特別提示：*ST蘭黃 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-07披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-3000萬(wàn)元~-2400萬(wàn)元
2017年01月14日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：2400萬(wàn)元–3000萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、2016年以來(lái)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)持續(xù)低迷使報(bào)告期內(nèi)公司證券投資出現(xiàn)較大持有損失。2、由于受到啤酒行業(yè)周期性調(diào)整，國(guó)外進(jìn)口啤酒數(shù)量快速增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及大眾消費(fèi)能力持續(xù)疲弱等因素影響，報(bào)告期內(nèi)公司啤酒、麥芽的產(chǎn)銷量均較上年同期出現(xiàn)一定程度的下滑。以上原因?qū)е鹿驹诒緢?bào)告期末出現(xiàn)虧損。
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特別提示：*ST蘭黃 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-01-28，湖南昱成投資有限公司將持有的1600萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司
2017-01-06，湖南昱成投資有限公司將持有的1650.26萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司
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特別提示：*ST蘭黃 股權(quán)解押公告
2017-01-05，湖南昱成投資有限公司持有并質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司的1600萬(wàn)股股票解押
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-03，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司在蘭州銀行德隆支行申請(qǐng)2.5億元貸款及擔(dān)保授信額度的預(yù)案》
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-03，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司在蘭州銀行德隆支行申請(qǐng)2.5億元貸款及擔(dān)保授信額度的預(yù)案》
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-03，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司在蘭州銀行德隆支行申請(qǐng)2.5億元貸款及擔(dān)保授信額度的預(yù)案》
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-03，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司在蘭州銀行德隆支行申請(qǐng)2.5億元貸款及擔(dān)保授信額度的預(yù)案》
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-03，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-15起。
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特別提示：*ST蘭黃 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-03；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-06披露
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特別提示：*ST蘭黃 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-3400萬(wàn)元~-3000萬(wàn)元
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《蘭州黃河企業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《重組協(xié)議》的議案6.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案7.關(guān)于簽署附生效條件的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》的議案8.關(guān)于簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告，盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意湖南昱成投資有限公司，譚岳鑫和譚亦惠免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案
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特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-2700萬(wàn)元~-2300萬(wàn)元
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《蘭州黃河企業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《重組協(xié)議》的議案6.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案7.關(guān)于簽署附生效條件的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》的議案8.關(guān)于簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告，盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意湖南昱成投資有限公司，譚岳鑫和譚亦惠免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《蘭州黃河企業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《重組協(xié)議》的議案6.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案7.關(guān)于簽署附生效條件的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》的議案8.關(guān)于簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告，盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意湖南昱成投資有限公司，譚岳鑫和譚亦惠免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案
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特別提示：*ST蘭黃 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-27；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》2.審議公司《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.審議公司《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.審議公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議公司《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.審議《繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》7.審議《繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》8.審議《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》
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特別提示：*ST蘭黃 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-21披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-2700萬(wàn)元~-2300萬(wàn)元
2016年04月12日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：2300萬(wàn)元–2700萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、公司受啤酒行業(yè)周期性調(diào)整以及大眾消費(fèi)能力持續(xù)疲弱等因素影響，報(bào)告期內(nèi)啤酒、麥芽的產(chǎn)銷量均較上年同期出現(xiàn)一定程度的下滑；2、2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的持續(xù)低迷使報(bào)告期內(nèi)公司證券投資出現(xiàn)較大持有損失。以上因素導(dǎo)致公司在報(bào)告期出現(xiàn)虧損。
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-30起。
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特別提示：*ST蘭黃 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》2.審議公司《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.審議公司《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.審議公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議公司《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.審議《繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》7.審議《繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》8.審議《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-2700萬(wàn)元~-2300萬(wàn)元
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
2016年年報(bào)分紅：10派0.66元
分紅除權(quán)日：2017-06-26；派息日2017-06-26
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
2016年年報(bào)分紅：10派0.66元
分紅派息日：2017-06-26；
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-06披露
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特別提示：*ST蘭黃 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22起。
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特別提示：*ST蘭黃 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-06；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《蘭州黃河企業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《重組協(xié)議》的議案6.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案7.關(guān)于簽署附生效條件的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》的議案8.關(guān)于簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告，盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意湖南昱成投資有限公司，譚岳鑫和譚亦惠免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于《蘭州黃河企業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案4.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于簽署附生效條件的《重組協(xié)議》的議案6.關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案7.關(guān)于簽署附生效條件的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》的議案8.關(guān)于簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告，盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取的措施11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意湖南昱成投資有限公司，譚岳鑫和譚亦惠免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》2.審議公司《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.審議公司《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.審議公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議公司《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.審議《繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》7.審議《繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》8.審議《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》2.審議公司《2015年度董事會(huì)報(bào)告》3.審議公司《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》4.審議公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.審議公司《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.審議《繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》7.審議《繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案》8.審議《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》
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停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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2016-01-28，湖南昱成投資有限公司將持有的1600萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司
2017-01-06，湖南昱成投資有限公司將持有的1650.26萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
2017-01-05，湖南昱成投資有限公司持有并質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司的1600萬(wàn)股股票解押
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-22起。
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停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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特別提示：*ST蘭黃 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-09)
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訴訟結(jié)果為原告敗訴
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2017-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-14至2017-08-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-15，投票代碼：360929
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特別提示：
2017-08-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-11，
召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路219號(hào)金運(yùn)大廈22層本公司會(huì)議室
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特別提示：
2019年10月30日,蘭州黃河企業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》.公司擬將2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)由瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“瑞華所”)變更為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“大華所”).現(xiàn)將具體情況公告如下:一,變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議和2018年度股東大會(huì)審議通過(guò),公司聘任瑞華所為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu).為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性,客觀性和公允性,并根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和年度審計(jì)工作的安排,經(jīng)公司董事會(huì)提議,公司擬將2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)由瑞華所變更為大華所,聘期一年,審計(jì)費(fèi)用人民幣60萬(wàn)元.該變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議.公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與瑞華所進(jìn)行了事先溝通和友好協(xié)商,征得其理解和支持,瑞華所知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議.公司董事會(huì)對(duì)瑞華所多年來(lái)的辛勤工作和良好服務(wù)表示誠(chéng)摯的感謝!公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合《公司法》,《證券法》,《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司聘用,更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所(審計(jì)師事務(wù)所)有關(guān)問(wèn)題的通知》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.
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2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.31億元，同比去年-6.74% ，凈利潤(rùn)為707.71萬(wàn)元，，同比去年122.13%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為0.97%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-28披露
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特別提示：
1.公司不披露相關(guān)董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易議案投反對(duì)票的信息是否存在選擇性披露，信息披露是否完整，合規(guī).2.前述交易是否存在損害上市公司及股東利益的情形，不提交股東大會(huì)審議是否合規(guī).如不合規(guī)，請(qǐng)公司及時(shí)予以規(guī)范.3.補(bǔ)充披露相關(guān)董事對(duì)前述關(guān)聯(lián)交易議案投反對(duì)票的具體情況和反對(duì)理由，補(bǔ)充披露土地評(píng)估報(bào)告的具體內(nèi)容.請(qǐng)你公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易所涉土地的評(píng)估方式與評(píng)估值的確認(rèn)是否存在瑕疵，本次交易是否可能損害上市公司及股東的利益進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn).請(qǐng)你公司獨(dú)立董事和法律顧問(wèn)對(duì)本次交易不提交股東大會(huì)審議是否合規(guī)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn).
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-03披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-3400萬(wàn)元~-3000萬(wàn)元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損：3000萬(wàn)元–3400萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1、受啤酒行業(yè)周期性調(diào)整、大眾消費(fèi)能力持續(xù)疲弱以及2016年上半年降雨較往年畸多等因素影響，報(bào)告期內(nèi)公司啤酒、麥芽的產(chǎn)銷量均較上年同期出現(xiàn)一定程度的下滑。2、2016年以來(lái)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的持續(xù)低迷使報(bào)告期內(nèi)公司證券投資出現(xiàn)較大持有損失。以上因素導(dǎo)致公司在報(bào)告期出現(xiàn)虧損。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-21披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-2700萬(wàn)元~-2300萬(wàn)元
2016年04月12日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：虧損：2300萬(wàn)元–2700萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、公司受啤酒行業(yè)周期性調(diào)整以及大眾消費(fèi)能力持續(xù)疲弱等因素影響，報(bào)告期內(nèi)啤酒、麥芽的產(chǎn)銷量均較上年同期出現(xiàn)一定程度的下滑；2、2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的持續(xù)低迷使報(bào)告期內(nèi)公司證券投資出現(xiàn)較大持有損失。以上因素導(dǎo)致公司在報(bào)告期出現(xiàn)虧損。
