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特別提示：海信家電 定期報告延期披露
海信家電集團股份有限公司(「本公司」)原計劃于2020年3月27日披露2019年年度報告.受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,本公司2019年年度報告相關(guān)審計工作有所延誤,導致無法按原計劃出具2019年年度報告.為確保年度報告的真實性,準確性及完整性,經(jīng)本公司審慎研究,本公司2019年年度報告披露時間由原來的2020年3月27日延至2020年4月15日.根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》,本公司將于2020年3月31日披露本公司2019年未經(jīng)審計的年度業(yè)績公告.
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特別提示：海信家電 股東大會召開
2020-01-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準本公司與海信集團有限公司及其他關(guān)聯(lián)方于2019年11月5日簽訂的《業(yè)務合作框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限2.審議及批準本公司與海信(香港)有限公司于2019年11月5日簽訂的《代理融資采購框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限3.審議及批準本公司與海信集團財務有限公司于2019年11月5日簽訂的《金融服務協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的主要交易及持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限4.審議及批準本公司與青島海信金融控股有限公司于2019年11月5日簽訂的《金融業(yè)務框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限
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特別提示：海信家電 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-17召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-17，投票代碼：360921
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特別提示：海信家電 股東大會召開
2019-12-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準變更審計機構(gòu),并授權(quán)本公司董事會決定新聘審計機構(gòu)的酬金2.審議及批準關(guān)于修訂本公司《股東大會議事規(guī)則》的議案3.審議及批準《關(guān)于修改<公司章程>有關(guān)條款,并授權(quán)董事會代表本公司處理因修改<公司章程>而所需之備案,變更,登記及其他相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：海信家電 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-13召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-13，投票代碼：360921
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特別提示：海信家電 會計師事務所異常變更
結(jié)合本公司未來業(yè)務發(fā)展和審計需要,經(jīng)綜合考慮,本公司不再聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(「瑞華」)擔任本公司2019年度審計機構(gòu),擬改聘信永中和擔任本公司2019年度審計機構(gòu),負責審計本公司2019年度財務報告以及內(nèi)部控制,按照規(guī)定出具《審計報告》以及《內(nèi)部控制審計報告》.
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特別提示：
2018年年報分紅：10派3.03元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-06-29；除權(quán)日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派1.5元
分紅預案公告日：2016-03-30；
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海信家電 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-23披露
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特別提示：海信家電 分紅派息
2018年年報分紅：10派3.03元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：海信家電 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派3.03元
分紅除權(quán)日：2019-07-12；派息日2019-07-12
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特別提示：海信家電 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派3.03元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12
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特別提示：海信家電 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派3.03元
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特別提示：海信家電 股東大會召開
2019-06-26召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準本公司《2018年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2018年度監(jiān)事會工作報告》3.審議及批準本公司《2018年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經(jīng)審計的本公司2018年度財務報告》5.審議及批準本公司《2018年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2019-2021年)股東回報規(guī)劃》7.審議及批準本公司《關(guān)于購買董事及高級管理人員責任險,并授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》8.審議及批準《續(xù)聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2019年度審計機構(gòu),并授權(quán)董事會決定其酬金的議案》9.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司董事長基本年薪的議案》10.審議及批準關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案11.審議及批準關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案12.審議及批準《關(guān)于選舉費立成先生為本公司第十屆董事會執(zhí)行董事及決定其薪酬標準的議案》13.審議及批準《關(guān)于選舉高玉玲女士為本公司第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事及決定其薪酬標準的議案》14.審議及批準《關(guān)于修改〈公司章程〉有關(guān)條款,并授權(quán)董事會代表本公司處理因修改〈公司章程〉而所需之備案,變更,登記及其他相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：海信家電 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-26召開股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-26，投票代碼：360921
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特別提示：海信家電 股東大會召開
2018-01-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準本公司與海信集團有限公司，青島海信電器股份有限公司于2017年11月28日簽訂的《業(yè)務合作框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限2.審議及批準本公司與青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司于2017年11月28日簽訂的《業(yè)務框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限3.審議及批準本公司與海信(香港)有限公司于2017年11月28日簽訂的《代理融資采購框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限4.審議及批準本公司與海信集團財務有限公司于2017年11月28日簽訂的《金融服務協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的主要交易及持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限5.審議及批準本公司與青島海信金融控股有限公司于2017年11月28日簽訂的《金融業(yè)務框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限6.審議及批準《關(guān)于本公司以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》
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特別提示：海信家電 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-18召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-18，投票代碼：360921
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特別提示：海信家電 股東大會召開
2017-09-22召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準《關(guān)于本公司出售佛山市順德區(qū)寶弘物業(yè)管理有限公司股權(quán)的議案》
2017-09-22召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議及批準《關(guān)于本公司出售佛山市順德區(qū)寶弘物業(yè)管理有限公司股權(quán)的議案》2.審議及批準本公司與青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司于2017年8月31日簽訂的《業(yè)務框架協(xié)議(一)之補充協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限3.審議及批準選舉劉曉峰先生為本公司第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事及決定其薪酬標準
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特別提示：海信家電 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-22召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-22，投票代碼：360921
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特別提示：海信家電 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入176.06億元，同比去年34.16% ，凈利潤為6.72億元，，同比去年20.17%，
基本EPS為0.49元，加權(quán)平均ROE為13.45%
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-11；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海信家電 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-11披露
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特別提示：海信家電 分紅派息
2016年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2017-07-12；
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特別提示：海信家電 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2017-07-12；派息日2017-07-12
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-04-14；2017年一季報分紅預案：不分紅
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特別提示：海信家電 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-14披露
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特別提示：海信家電 業(yè)績預告
分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派3.03元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-05；除權(quán)日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派3元
分紅預案公告日：2017-03-30；
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特別提示：海信家電 年報預計披露
年報預計于2017-03-30披露
公司預告：凈利潤約104400萬元~116000萬元，增長80%~100%
2017年01月13日公布的2016年度業(yè)績預告，預測2016年年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：80%-100%；盈利：104400-116000萬元；業(yè)績變動原因說明:根據(jù)本公司財務部門初步測算：本公司報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤比去年同期增長80%-100%。業(yè)績增長的主要原因是報告期收入同比增長，毛利率同比提升，盈利同比大幅增長。報告期內(nèi)，本公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品毛利率不斷改善，盈利能力持續(xù)提升。
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特別提示：海信家電 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約104400萬元~116000萬元，增長80%~100%
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特別提示：海信家電 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行中
20170111：海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)自2013年以來對部分生產(chǎn)基地進行了產(chǎn)能整合搬遷、大幅度提高生產(chǎn)效率，目前已經(jīng)形成北京、營口、揚州（部分）、南京、順德華寶廠區(qū)等多個閑置廠區(qū)，為進一步盤活本公司閑置資產(chǎn)，提升資產(chǎn)收益，擬對閑置廠區(qū)變現(xiàn)處理。本次擬處置并對外轉(zhuǎn)讓佛山市順德區(qū)寶弘物業(yè)管理有限公司（「寶弘物業(yè)」）100%股權(quán)。本公司第九屆董事會于2017年1月11日召開2017年第二次臨時會議，會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于本公司出售寶弘物業(yè)公司100%股權(quán)的議案》。本次擬出售的寶弘物業(yè)公司持有順德華寶廠區(qū)土地及廠房，本次交易有利于公司充分利用現(xiàn)有資源提高公司經(jīng)濟效益，提高公司資產(chǎn)使用效率，提升公司的現(xiàn)金流狀況和業(yè)績水平。本次股權(quán)出售預計將增加本公司當期凈利潤約6.5億元左右（須以本公司經(jīng)審計的財務報告為準）。
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特別提示：海信家電 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-12-09，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：截止2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準本公司與海信集團有限公司，青島海信電器股份有限公司于 2016年 11 月 17 日簽訂的《業(yè)務合作框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限2.批準本公司與青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《業(yè)務框架協(xié)議(一)》 以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限3.批準本公司與海信(香港)有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《代理融資采購框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限4.批準《關(guān)于本公司以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》5.批準選舉馬金泉先生為本公司第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事及決定其薪酬標準
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特別提示：海信家電 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-12-09，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：截止2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準本公司與海信集團有限公司，青島海信電器股份有限公司于 2016年 11 月 17 日簽訂的《業(yè)務合作框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限2.批準本公司與青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《業(yè)務框架協(xié)議(一)》 以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限3.批準本公司與海信(香港)有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《代理融資采購框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限4.批準《關(guān)于本公司以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》5.批準選舉馬金泉先生為本公司第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事及決定其薪酬標準
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特別提示：海信家電 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-12-09，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：截止2016-12-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.批準本公司與海信集團有限公司，青島海信電器股份有限公司于 2016年 11 月 17 日簽訂的《業(yè)務合作框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限2.批準本公司與青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《業(yè)務框架協(xié)議(一)》 以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限3.批準本公司與海信(香港)有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《代理融資采購框架協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)年度上限4.批準《關(guān)于本公司以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》5.批準選舉馬金泉先生為本公司第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事及決定其薪酬標準
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特別提示：海信家電 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-12-09，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：2016-12-19起。
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特別提示：海信家電 業(yè)績預告
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約69000萬元~92000萬元，增長50%~100%
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特別提示：海信家電 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-04，股權(quán)登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：截止2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準本公司與海信集團財務有限公司于2016年8月3日簽訂的《金融服務協(xié)議之補充協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的主要交易及持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)經(jīng)修訂年度上限
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特別提示：海信家電 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-04，股權(quán)登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：截止2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準本公司與海信集團財務有限公司于2016年8月3日簽訂的《金融服務協(xié)議之補充協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的主要交易及持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)經(jīng)修訂年度上限
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海信家電 中報預計披露
中報預計于2016-08-26披露
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特別提示：海信家電 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-04，股權(quán)登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：截止2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準本公司與海信集團財務有限公司于2016年8月3日簽訂的《金融服務協(xié)議之補充協(xié)議》以及在該項協(xié)議下擬進行的主要交易及持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及有關(guān)經(jīng)修訂年度上限
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特別提示：海信家電 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-04，股權(quán)登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-05起。
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特別提示：海信家電 分紅派息
2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-07-06；
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特別提示：海信家電 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-06；派息日2016-07-06
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特別提示：
年報預計于2016-03-30披露
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特別提示：海信家電 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-06-29；除權(quán)日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：海信家電 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：截止2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準本公司《2015年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議及批準本公司《2015年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經(jīng)審計的本公司2015年度財務報告》5.審議及批準本公司《2015年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃》7.審議及批準《續(xù)聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2016年度審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會決定其酬金的議案》8.審議及批準本公司《2016年度開展外匯資金交易業(yè)務專項報告》9.審議及批準《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，并授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》10.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司獨立非執(zhí)行董事薪酬的議案》11.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司董事長基本年薪的議案》12.審議及批準《關(guān)于選舉本公司第九屆董事會執(zhí)行董事的議案》13.審議及批準關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款，并授權(quán)董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案，變更，登記及其他相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海信家電 股東大會會議登記截止
第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約69000萬元~92000萬元，增長50%~100%
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特別提示：海信家電 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：截止2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準本公司《2015年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議及批準本公司《2015年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經(jīng)審計的本公司2015年度財務報告》5.審議及批準本公司《2015年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃》7.審議及批準《續(xù)聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2016年度審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會決定其酬金的議案》8.審議及批準本公司《2016年度開展外匯資金交易業(yè)務專項報告》9.審議及批準《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，并授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》10.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司獨立非執(zhí)行董事薪酬的議案》11.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司董事長基本年薪的議案》12.審議及批準《關(guān)于選舉本公司第九屆董事會執(zhí)行董事的議案》13.審議及批準關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款，并授權(quán)董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案，變更，登記及其他相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海信家電 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
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特別提示：海信家電 年報預計披露
年報預計于2016-03-30披露
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派1.5元
分紅預案公告日：2016-03-30；
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特別提示：
海信家電集團股份有限公司(「本公司」)原計劃于2020年3月27日披露2019年年度報告.受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,本公司2019年年度報告相關(guān)審計工作有所延誤,導致無法按原計劃出具2019年年度報告.為確保年度報告的真實性,準確性及完整性,經(jīng)本公司審慎研究,本公司2019年年度報告披露時間由原來的2020年3月27日延至2020年4月15日.根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》,本公司將于2020年3月31日披露本公司2019年未經(jīng)審計的年度業(yè)績公告.
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：截止2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準本公司《2015年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議及批準本公司《2015年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經(jīng)審計的本公司2015年度財務報告》5.審議及批準本公司《2015年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃》7.審議及批準《續(xù)聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2016年度審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會決定其酬金的議案》8.審議及批準本公司《2016年度開展外匯資金交易業(yè)務專項報告》9.審議及批準《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，并授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》10.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司獨立非執(zhí)行董事薪酬的議案》11.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司董事長基本年薪的議案》12.審議及批準《關(guān)于選舉本公司第九屆董事會執(zhí)行董事的議案》13.審議及批準關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款，并授權(quán)董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案，變更，登記及其他相關(guān)事宜的議案
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特別提示：
2017-09-22召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-22，投票代碼：360921
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特別提示：
結(jié)合本公司未來業(yè)務發(fā)展和審計需要,經(jīng)綜合考慮,本公司不再聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(「瑞華」)擔任本公司2019年度審計機構(gòu),擬改聘信永中和擔任本公司2019年度審計機構(gòu),負責審計本公司2019年度財務報告以及內(nèi)部控制,按照規(guī)定出具《審計報告》以及《內(nèi)部控制審計報告》.
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入176.06億元，同比去年34.16% ，凈利潤為6.72億元，，同比去年20.17%，
基本EPS為0.49元，加權(quán)平均ROE為13.45%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-11披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-06；派息日2016-07-06
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-07-06；
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特別提示：
一季報預計于2016-04-26披露
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特別提示：
20170330：海信科龍電器股份有限公司2016年年度報告中披露已完成海信惠而浦50%股權(quán)的收購。20160804：海信科龍電器股份有限公司與惠而浦（香港）有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》 ，公司以1美元的對價受讓惠而浦香港持有的海信惠而（浙江）電器有限公司50%的股權(quán)。2016年8月3日，公司董事會通過受讓議案，并簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。本次股權(quán)受讓將海信惠而浦由本公司的合營企業(yè)變?yōu)楸竟救Y子公司，預計將增加公司當期利潤總額約2100萬元。
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特別提示：
20170111：海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)自2013年以來對部分生產(chǎn)基地進行了產(chǎn)能整合搬遷、大幅度提高生產(chǎn)效率，目前已經(jīng)形成北京、營口、揚州（部分）、南京、順德華寶廠區(qū)等多個閑置廠區(qū)，為進一步盤活本公司閑置資產(chǎn)，提升資產(chǎn)收益，擬對閑置廠區(qū)變現(xiàn)處理。本次擬處置并對外轉(zhuǎn)讓佛山市順德區(qū)寶弘物業(yè)管理有限公司（「寶弘物業(yè)」）100%股權(quán)。本公司第九屆董事會于2017年1月11日召開2017年第二次臨時會議，會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于本公司出售寶弘物業(yè)公司100%股權(quán)的議案》。本次擬出售的寶弘物業(yè)公司持有順德華寶廠區(qū)土地及廠房，本次交易有利于公司充分利用現(xiàn)有資源提高公司經(jīng)濟效益，提高公司資產(chǎn)使用效率，提升公司的現(xiàn)金流狀況和業(yè)績水平。本次股權(quán)出售預計將增加本公司當期凈利潤約6.5億元左右（須以本公司經(jīng)審計的財務報告為準）。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：截止2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準本公司《2015年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議及批準本公司《2015年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經(jīng)審計的本公司2015年度財務報告》5.審議及批準本公司《2015年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃》7.審議及批準《續(xù)聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2016年度審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會決定其酬金的議案》8.審議及批準本公司《2016年度開展外匯資金交易業(yè)務專項報告》9.審議及批準《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，并授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》10.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司獨立非執(zhí)行董事薪酬的議案》11.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司董事長基本年薪的議案》12.審議及批準《關(guān)于選舉本公司第九屆董事會執(zhí)行董事的議案》13.審議及批準關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款，并授權(quán)董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案，變更，登記及其他相關(guān)事宜的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權(quán)登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：截止2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議及批準本公司《2015年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.審議及批準本公司《2015年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經(jīng)審計的本公司2015年度財務報告》5.審議及批準本公司《2015年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃》7.審議及批準《續(xù)聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2016年度審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會決定其酬金的議案》8.審議及批準本公司《2016年度開展外匯資金交易業(yè)務專項報告》9.審議及批準《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，并授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》10.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司獨立非執(zhí)行董事薪酬的議案》11.審議及批準《關(guān)于調(diào)整本公司董事長基本年薪的議案》12.審議及批準《關(guān)于選舉本公司第九屆董事會執(zhí)行董事的議案》13.審議及批準關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款，并授權(quán)董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案，變更，登記及其他相關(guān)事宜的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-04，股權(quán)登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-05起。
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中報預計于2016-08-26披露
