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特別提示：海信家電 定期報告延期披露
海信家電集團股份有限公司(「本公司」)原計劃于2020年3月27日披露2019年年度報告.受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,本公司2019年年度報告相關審計工作有所延誤,導致無法按原計劃出具2019年年度報告.為確保年度報告的真實性,準確性及完整性,經本公司審慎研究,本公司2019年年度報告披露時間由原來的2020年3月27日延至2020年4月15日.根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》,本公司將于2020年3月31日披露本公司2019年未經審計的年度業績公告.
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特別提示：海信家電 股東大會召開
2020-01-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議及批準本公司與海信集團有限公司及其他關聯方于2019年11月5日簽訂的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限2.審議及批準本公司與海信(香港)有限公司于2019年11月5日簽訂的《代理融資采購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限3.審議及批準本公司與海信集團財務有限公司于2019年11月5日簽訂的《金融服務協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關聯交易及有關年度上限4.審議及批準本公司與青島海信金融控股有限公司于2019年11月5日簽訂的《金融業務框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限
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特別提示：海信家電 股東大會互聯網投票起始
2020-01-17召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2020-01-17，投票代碼：360921
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特別提示：海信家電 股東大會召開
2019-12-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議及批準變更審計機構,并授權本公司董事會決定新聘審計機構的酬金2.審議及批準關于修訂本公司《股東大會議事規則》的議案3.審議及批準《關于修改<公司章程>有關條款,并授權董事會代表本公司處理因修改<公司章程>而所需之備案,變更,登記及其他相關事宜的議案》
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特別提示：海信家電 股東大會互聯網投票起始
2019-12-13召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2019-12-13，投票代碼：360921
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特別提示：海信家電 會計師事務所異常變更
結合本公司未來業務發展和審計需要,經綜合考慮,本公司不再聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(「瑞華」)擔任本公司2019年度審計機構,擬改聘信永中和擔任本公司2019年度審計機構,負責審計本公司2019年度財務報告以及內部控制,按照規定出具《審計報告》以及《內部控制審計報告》.
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特別提示：
2018年年報分紅：10派3.03元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-06-29；除權日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派1.5元
分紅預案公告日：2016-03-30；
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海信家電 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-23披露
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特別提示：海信家電 分紅派息
2018年年報分紅：10派3.03元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：海信家電 分紅除權
2018年年報分紅：10派3.03元
分紅除權日：2019-07-12；派息日2019-07-12
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特別提示：海信家電 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派3.03元
分紅股權登記日：2019-07-11；除權日2019-07-12 派息日2019-07-12
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特別提示：海信家電 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派3.03元
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特別提示：海信家電 股東大會召開
2019-06-26召開股東大會，
審議內容如下：
1.審議及批準本公司《2018年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2018年度監事會工作報告》3.審議及批準本公司《2018年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經審計的本公司2018年度財務報告》5.審議及批準本公司《2018年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2019-2021年)股東回報規劃》7.審議及批準本公司《關于購買董事及高級管理人員責任險,并授權董事會辦理相關事宜的議案》8.審議及批準《續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2019年度審計機構,并授權董事會決定其酬金的議案》9.審議及批準《關于調整本公司董事長基本年薪的議案》10.審議及批準關于修訂《股東大會議事規則》的議案11.審議及批準關于修訂《監事會議事規則》的議案12.審議及批準《關于選舉費立成先生為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準的議案》13.審議及批準《關于選舉高玉玲女士為本公司第十屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準的議案》14.審議及批準《關于修改〈公司章程〉有關條款,并授權董事會代表本公司處理因修改〈公司章程〉而所需之備案,變更,登記及其他相關事宜的議案》
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特別提示：海信家電 股東大會互聯網投票起始
2019-06-26召開股東大會，交易系統投票時間：2019-06-26，投票代碼：360921
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特別提示：海信家電 股東大會召開
2018-01-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議及批準本公司與海信集團有限公司，青島海信電器股份有限公司于2017年11月28日簽訂的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限2.審議及批準本公司與青島海信日立空調系統有限公司于2017年11月28日簽訂的《業務框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限3.審議及批準本公司與海信(香港)有限公司于2017年11月28日簽訂的《代理融資采購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限4.審議及批準本公司與海信集團財務有限公司于2017年11月28日簽訂的《金融服務協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關聯交易及有關年度上限5.審議及批準本公司與青島海信金融控股有限公司于2017年11月28日簽訂的《金融業務框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限6.審議及批準《關于本公司以自有閑置資金進行委托理財的議案》
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特別提示：海信家電 股東大會互聯網投票起始
2018-01-18召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2018-01-18，投票代碼：360921
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特別提示：海信家電 股東大會召開
2017-09-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議及批準《關于本公司出售佛山市順德區寶弘物業管理有限公司股權的議案》
2017-09-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議及批準《關于本公司出售佛山市順德區寶弘物業管理有限公司股權的議案》2.審議及批準本公司與青島海信日立空調系統有限公司于2017年8月31日簽訂的《業務框架協議(一)之補充協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限3.審議及批準選舉劉曉峰先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準
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特別提示：海信家電 股東大會互聯網投票起始
2017-09-22召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2017-09-22，投票代碼：360921
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特別提示：海信家電 披露中報
2017年中報正式披露，
營業總收入176.06億元，同比去年34.16% ，凈利潤為6.72億元，，同比去年20.17%，
基本EPS為0.49元，加權平均ROE為13.45%
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-11；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海信家電 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-11披露
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特別提示：海信家電 分紅派息
2016年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2017-07-12；
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特別提示：海信家電 分紅除權
2016年年報分紅：10派3元
分紅除權日：2017-07-12；派息日2017-07-12
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-04-14；2017年一季報分紅預案：不分紅
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特別提示：海信家電 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-14披露
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特別提示：海信家電 業績預告
分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派3.03元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權登記日：2016-07-05；除權日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
2016年年報分紅預案：10派3元
分紅預案公告日：2017-03-30；
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特別提示：海信家電 年報預計披露
年報預計于2017-03-30披露
公司預告：凈利潤約104400萬元~116000萬元，增長80%~100%
2017年01月13日公布的2016年度業績預告，預測2016年年度預增，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；預計的業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期增長：80%-100%；盈利：104400-116000萬元；業績變動原因說明:根據本公司財務部門初步測算：本公司報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤比去年同期增長80%-100%。業績增長的主要原因是報告期收入同比增長，毛利率同比提升，盈利同比大幅增長。報告期內，本公司積極調整產品結構，產品毛利率不斷改善，盈利能力持續提升。
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特別提示：海信家電 業績預告
第1次2016年年報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約104400萬元~116000萬元，增長80%~100%
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特別提示：海信家電 股權轉讓進行中
20170111：海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)自2013年以來對部分生產基地進行了產能整合搬遷、大幅度提高生產效率，目前已經形成北京、營口、揚州（部分）、南京、順德華寶廠區等多個閑置廠區，為進一步盤活本公司閑置資產，提升資產收益，擬對閑置廠區變現處理。本次擬處置并對外轉讓佛山市順德區寶弘物業管理有限公司（「寶弘物業」）100%股權。本公司第九屆董事會于2017年1月11日召開2017年第二次臨時會議，會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于本公司出售寶弘物業公司100%股權的議案》。本次擬出售的寶弘物業公司持有順德華寶廠區土地及廠房，本次交易有利于公司充分利用現有資源提高公司經濟效益，提高公司資產使用效率，提升公司的現金流狀況和業績水平。本次股權出售預計將增加本公司當期凈利潤約6.5億元左右（須以本公司經審計的財務報告為準）。
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特別提示：海信家電 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：截止2016-12-19。
審議內容主要有：
1.批準本公司與海信集團有限公司，青島海信電器股份有限公司于 2016年 11 月 17 日簽訂的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限2.批準本公司與青島海信日立空調系統有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《業務框架協議(一)》 以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限3.批準本公司與海信(香港)有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《代理融資采購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限4.批準《關于本公司以自有閑置資金進行委托理財的議案》5.批準選舉馬金泉先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準
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特別提示：海信家電 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：截止2016-12-19。
審議內容主要有：
1.批準本公司與海信集團有限公司，青島海信電器股份有限公司于 2016年 11 月 17 日簽訂的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限2.批準本公司與青島海信日立空調系統有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《業務框架協議(一)》 以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限3.批準本公司與海信(香港)有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《代理融資采購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限4.批準《關于本公司以自有閑置資金進行委托理財的議案》5.批準選舉馬金泉先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準
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特別提示：海信家電 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：截止2016-12-19。
審議內容主要有：
1.批準本公司與海信集團有限公司，青島海信電器股份有限公司于 2016年 11 月 17 日簽訂的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限2.批準本公司與青島海信日立空調系統有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《業務框架協議(一)》 以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限3.批準本公司與海信(香港)有限公司于 2016 年 11 月 17 日簽訂的《代理融資采購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限4.批準《關于本公司以自有閑置資金進行委托理財的議案》5.批準選舉馬金泉先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準
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特別提示：海信家電 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權登記日：2016-12-09，會議召開日：2017-01-09，會議登記時間：2016-12-19起。
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特別提示：海信家電 業績預告
第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約69000萬元~92000萬元，增長50%~100%
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特別提示：海信家電 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-04，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：截止2016-09-05。
審議內容主要有：
1.審議及批準本公司與海信集團財務有限公司于2016年8月3日簽訂的《金融服務協議之補充協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關聯交易及有關經修訂年度上限
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特別提示：海信家電 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-04，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：截止2016-09-05。
審議內容主要有：
1.審議及批準本公司與海信集團財務有限公司于2016年8月3日簽訂的《金融服務協議之補充協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關聯交易及有關經修訂年度上限
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：海信家電 中報預計披露
中報預計于2016-08-26披露
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特別提示：海信家電 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-04，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：截止2016-09-05。
審議內容主要有：
1.審議及批準本公司與海信集團財務有限公司于2016年8月3日簽訂的《金融服務協議之補充協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關聯交易及有關經修訂年度上限
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特別提示：海信家電 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-04，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-05起。
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特別提示：海信家電 分紅派息
2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-07-06；
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特別提示：海信家電 分紅除權
2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權日：2016-07-06；派息日2016-07-06
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特別提示：
年報預計于2016-03-30披露
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特別提示：海信家電 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-06-29；除權日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：海信家電 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：截止2016-06-03。
審議內容主要有：
1.審議及批準本公司《2015年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2015年度監事會工作報告》3.審議及批準本公司《2015年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經審計的本公司2015年度財務報告》5.審議及批準本公司《2015年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2016-2018年)股東回報規劃》7.審議及批準《續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2016年度審計機構，并授權董事會決定其酬金的議案》8.審議及批準本公司《2016年度開展外匯資金交易業務專項報告》9.審議及批準《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，并授權董事會辦理相關事宜的議案》10.審議及批準《關于調整本公司獨立非執行董事薪酬的議案》11.審議及批準《關于調整本公司董事長基本年薪的議案》12.審議及批準《關于選舉本公司第九屆董事會執行董事的議案》13.審議及批準關于修改《公司章程》有關條款，并授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案，變更，登記及其他相關事宜的議案
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特別提示：海信家電 股東大會會議登記截止
第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約69000萬元~92000萬元，增長50%~100%
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特別提示：海信家電 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：截止2016-06-03。
審議內容主要有：
1.審議及批準本公司《2015年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2015年度監事會工作報告》3.審議及批準本公司《2015年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經審計的本公司2015年度財務報告》5.審議及批準本公司《2015年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2016-2018年)股東回報規劃》7.審議及批準《續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2016年度審計機構，并授權董事會決定其酬金的議案》8.審議及批準本公司《2016年度開展外匯資金交易業務專項報告》9.審議及批準《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，并授權董事會辦理相關事宜的議案》10.審議及批準《關于調整本公司獨立非執行董事薪酬的議案》11.審議及批準《關于調整本公司董事長基本年薪的議案》12.審議及批準《關于選舉本公司第九屆董事會執行董事的議案》13.審議及批準關于修改《公司章程》有關條款，并授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案，變更，登記及其他相關事宜的議案
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特別提示：海信家電 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
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特別提示：海信家電 年報預計披露
年報預計于2016-03-30披露
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特別提示：海信家電 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派1.5元
分紅預案公告日：2016-03-30；
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特別提示：
海信家電集團股份有限公司(「本公司」)原計劃于2020年3月27日披露2019年年度報告.受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響,本公司2019年年度報告相關審計工作有所延誤,導致無法按原計劃出具2019年年度報告.為確保年度報告的真實性,準確性及完整性,經本公司審慎研究,本公司2019年年度報告披露時間由原來的2020年3月27日延至2020年4月15日.根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》,本公司將于2020年3月31日披露本公司2019年未經審計的年度業績公告.
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：截止2016-06-03。
審議內容主要有：
1.審議及批準本公司《2015年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2015年度監事會工作報告》3.審議及批準本公司《2015年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經審計的本公司2015年度財務報告》5.審議及批準本公司《2015年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2016-2018年)股東回報規劃》7.審議及批準《續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2016年度審計機構，并授權董事會決定其酬金的議案》8.審議及批準本公司《2016年度開展外匯資金交易業務專項報告》9.審議及批準《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，并授權董事會辦理相關事宜的議案》10.審議及批準《關于調整本公司獨立非執行董事薪酬的議案》11.審議及批準《關于調整本公司董事長基本年薪的議案》12.審議及批準《關于選舉本公司第九屆董事會執行董事的議案》13.審議及批準關于修改《公司章程》有關條款，并授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案，變更，登記及其他相關事宜的議案
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特別提示：
2017-09-22召開臨時股東大會，交易系統投票時間：2017-09-22，投票代碼：360921
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特別提示：
結合本公司未來業務發展和審計需要,經綜合考慮,本公司不再聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(「瑞華」)擔任本公司2019年度審計機構,擬改聘信永中和擔任本公司2019年度審計機構,負責審計本公司2019年度財務報告以及內部控制,按照規定出具《審計報告》以及《內部控制審計報告》.
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業總收入176.06億元，同比去年34.16% ，凈利潤為6.72億元，，同比去年20.17%，
基本EPS為0.49元，加權平均ROE為13.45%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-11披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權日：2016-07-06；派息日2016-07-06
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-07-06；
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特別提示：
一季報預計于2016-04-26披露
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特別提示：
20170330：海信科龍電器股份有限公司2016年年度報告中披露已完成海信惠而浦50%股權的收購。20160804：海信科龍電器股份有限公司與惠而浦（香港）有限公司簽署《股權轉讓協議》 ，公司以1美元的對價受讓惠而浦香港持有的海信惠而（浙江）電器有限公司50%的股權。2016年8月3日，公司董事會通過受讓議案，并簽署股權轉讓協議。本次股權受讓將海信惠而浦由本公司的合營企業變為本公司全資子公司，預計將增加公司當期利潤總額約2100萬元。
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特別提示：
20170111：海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)自2013年以來對部分生產基地進行了產能整合搬遷、大幅度提高生產效率，目前已經形成北京、營口、揚州（部分）、南京、順德華寶廠區等多個閑置廠區，為進一步盤活本公司閑置資產，提升資產收益，擬對閑置廠區變現處理。本次擬處置并對外轉讓佛山市順德區寶弘物業管理有限公司（「寶弘物業」）100%股權。本公司第九屆董事會于2017年1月11日召開2017年第二次臨時會議，會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于本公司出售寶弘物業公司100%股權的議案》。本次擬出售的寶弘物業公司持有順德華寶廠區土地及廠房，本次交易有利于公司充分利用現有資源提高公司經濟效益，提高公司資產使用效率，提升公司的現金流狀況和業績水平。本次股權出售預計將增加本公司當期凈利潤約6.5億元左右（須以本公司經審計的財務報告為準）。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：截止2016-06-03。
審議內容主要有：
1.審議及批準本公司《2015年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2015年度監事會工作報告》3.審議及批準本公司《2015年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經審計的本公司2015年度財務報告》5.審議及批準本公司《2015年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2016-2018年)股東回報規劃》7.審議及批準《續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2016年度審計機構，并授權董事會決定其酬金的議案》8.審議及批準本公司《2016年度開展外匯資金交易業務專項報告》9.審議及批準《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，并授權董事會辦理相關事宜的議案》10.審議及批準《關于調整本公司獨立非執行董事薪酬的議案》11.審議及批準《關于調整本公司董事長基本年薪的議案》12.審議及批準《關于選舉本公司第九屆董事會執行董事的議案》13.審議及批準關于修改《公司章程》有關條款，并授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案，變更，登記及其他相關事宜的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：截止2016-06-03。
審議內容主要有：
1.審議及批準本公司《2015年度董事會工作報告》2.審議及批準本公司《2015年度監事會工作報告》3.審議及批準本公司《2015年年度報告全文及其摘要》4.審議及批準《經審計的本公司2015年度財務報告》5.審議及批準本公司《2015年度利潤分配方案》6.審議及批準本公司《未來三年(2016-2018年)股東回報規劃》7.審議及批準《續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2016年度審計機構，并授權董事會決定其酬金的議案》8.審議及批準本公司《2016年度開展外匯資金交易業務專項報告》9.審議及批準《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，并授權董事會辦理相關事宜的議案》10.審議及批準《關于調整本公司獨立非執行董事薪酬的議案》11.審議及批準《關于調整本公司董事長基本年薪的議案》12.審議及批準《關于選舉本公司第九屆董事會執行董事的議案》13.審議及批準關于修改《公司章程》有關條款，并授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案，變更，登記及其他相關事宜的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-04，股權登記日：2016-08-26，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-05起。
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特別提示：
中報預計于2016-08-26披露
