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2020-03-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于申請發行超短期融資券的議案

2020-03-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-20，交易系統投票時間：2020-03-20，投票代碼：360885

2020-03-20召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-13，現場會議登記日期：2020-03-19，
召開地點：鄭州市農業路41號投資大廈A座16層公司會議室

2019-12-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于收購股權暨關聯交易的議案2.關于控股孫公司城發環保能源(滑縣)有限公司與洛陽城市建設勘察設計院有限公司簽署總承包合同暨關聯交易的議案)

重大事項，2017-01-25起特停

訴訟結果為原告勝訴

2015年年報分紅方案：10派0.1元扣稅后派0.1元
分紅實施公告日：2016-05-13；除權日2016-05-20 派息日2016-05-20

2015年年報分紅預案：10派0.1元
分紅預案公告日：2016-03-23；

2019-08-27召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-22，現場會議登記日期：2019-08-26，
召開地點：鄭州市農業路41號投資大廈A座16層公司會議室

2019-08-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-08-26至2019-08-27，交易系統投票時間：2019-08-27，投票代碼：360885

2019年中報正式披露，營業總收入10.55億元，同比去年13.52%，凈利潤為3.38億元，同比去年17.57%，
基本EPS為0.68元，平均ROE為13.01%

分紅預案公告日:2019-07-31；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-07-31披露

2019-07-17召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合配股公開發行證券條件的議案2.關于公司2019年度配股公開發行證券方案的議案3.關于公司2019年度配股公開發行證券預案的議案4.關于公司2019年度配股募集資金使用的可行性分析報告的議案5.關于公司前次募集資金使用情況報告及其審核報告的議案6.關于本次配股公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案7.關于公司控股股東,董事及高級管理人員關于配股公開發行證券攤薄即期回報采取措施承諾的議案8.關于公司未來三年(2019-2021年)分紅回報規劃的議案9.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次配股相關事宜的議案10.關于河南同力水泥股份有限公司備考合并財務報表審計報告的議案

2019-07-17召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-11，現場會議登記日期：2019-07-16，
召開地點：鄭州市農業路41號投資大廈A座16樓公司會議室

2019-07-17召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-16至2019-07-17，交易系統投票時間：2019-07-17，投票代碼：360885

第1次2019年中報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約29300.00萬元~36000.00萬元,增長1.95%~25.27%
業績變動原因說明：本期公司未發生業績大幅變動、虧損或年度營業收入低于一千萬元、期末凈資產為負等需要說明的情況。

2018-08-27召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-22，現場會議登記日期：2018-08-26，
召開地點：鄭州市農業路41號投資大廈A座999會議室

2018-08-27召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-26至2018-08-27，交易系統投票時間：2018-08-27，投票代碼：360885

2018-02-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于子公司開展融資租賃業務的議案2.關于為子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案

2018-02-28召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-23，現場會議登記日期：2018-02-27，
召開地點：鄭州市農業路41號投資大廈A座999會議室

2018-02-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-27至2018-02-28，交易系統投票時間：2018-02-28，投票代碼：360885

2018-02-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于子公司開展融資租賃業務的議案

自2017-01-25起停牌；2017-01-25重大事項

2018-02-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-02-12至2018-02-13，交易系統投票時間：2018-02-13，投票代碼：360885

2017-09-05召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司本次重大資產重組符合相關法律，法規的議案2.關于公司重大資產置換暨關聯交易方案的議案3.關于本次重大資產重組構成關聯交易的議案4.關于《河南同力水泥股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書》及其摘要的議案5.關于公司與河南投資集團簽署《附條件生效的重大資產置換協議的補充協議》的議案6.關于公司與河南投資集團簽署《附條件生效的盈利預測補償協議的補充協議》的議案7.關于批準本次重大資產重組有關審計報告，審閱報告，評估報告的議案8.關于評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案9.關于本次交易未攤薄即期回報的議案10.關于為河南投資集團提供潛在擔保的議案11.關于本次交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案12.關于本次交易履行法定程序完備性，合規性及提交法律文件有效性的議案13.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案

2017-09-05召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-31，現場會議登記日期：2017-09-04，
召開地點：鄭州市農業路41號投資大廈A座999會議室

2017-09-05召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-04至2017-09-05，交易系統投票時間：2017-09-05，投票代碼：360885

2015年年報分紅：10派0.1元扣稅后派0.1元
分紅股權登記日：2016-05-19；除權日2016-05-20 派息日2016-05-20

分紅預案公告日:2017-08-25；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-25披露

停牌原因：重大資產重組；2017-07-19繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-07-18繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-07-17繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-07-14繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-07-13繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-07-12繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-06-20繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-06-19繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-06-16繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-06-15繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-06-14繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-06-13繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-06-12繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-06-09繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

年報預計于2016-03-23披露
公司預告：凈利潤約2000萬元~6000萬元，下降66.58%~88.86%
2016年01月29日公布的2015年度業績預告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業績預告類型：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：2000-6000萬元；比上年同期下降約：66.58%-88.86%；業績變動原因說明：2015年度，由于公司產品銷售價格較上年同期有較大幅度下降，導致本報告期利潤下降。

停牌原因：重大資產重組；2017-06-07繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-06-06繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

第1次2016年一季報業績預告，公司業績首虧，預計凈利潤約-4500萬元~-4000萬元

停牌原因：重大資產重組；2017-06-02繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

2017-06-02召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于解除張偉董事職務的議案2.關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案

停牌原因：重大資產重組；2017-06-01繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-05-31繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

增發股份上市日:2017-02-23；本次增發價13.9元，增發數量2158.27萬股

停牌原因：重大資產重組；2017-05-25繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

增發預案公告日：2017-01-20，增發獲準日：2016-09-19

停牌原因：重大資產重組；2017-05-23繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大資產重組；2017-05-22繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大事項；2017-05-19繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大事項；2017-05-18繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大事項；2017-05-17繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大事項；2017-05-16繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大事項；2017-05-15繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大事項；2017-05-12繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅派息日：2017-05-12；

2015年年報分紅：10派0.1元扣稅后派0.1元
分紅除權日：2016-05-20；派息日2016-05-20

2015年年報分紅：10派0.1元扣稅后派0.1元
分紅派息日：2016-05-20；

2016年年報分紅：10派0.1元
分紅股權登記日：2017-05-11；除權日2017-05-12 派息日2017-05-12

停牌原因：重大事項；2017-05-10繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

停牌原因：重大事項；2017-05-09繼續停牌(起始停牌日：2017-05-08)

自2017-05-08起停牌；2017-05-08重大事項

股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務報告4.2015年年度報告及報告摘要5.2015年年度利潤及利潤分配預案6.關于聘任公司2016年度內部控制審計機構的議案7.關于聘任公司2016年度審計機構的議案

年報預計于2017-03-30披露

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2017-02-22

增發預案公告日：2017-01-20，增發股東大會公告日：2017-02-10，增發獲準日：2016-09-19

增發發行方式定向，發行數量2158.27萬股

增發方案：增發發行方式定向，增發類型原有A股增發A股，增發招股公告日：2017-02-22

2015-04-16，天瑞集團股份有限公司將持有的4747萬股股票質押給申銀萬國證券股份有限公司
2016-01-21，天瑞集團股份有限公司將持有的2000萬股股票質押給中國銀行股份有限公司平頂山分行

2017-02-15，天瑞集團股份有限公司持有并質押給申銀萬國證券股份有限公司的4747萬股股票解押
2017-02-16，天瑞集團股份有限公司持有并質押給中國銀行股份有限公司平頂山分行的2000萬股股票解押

一、前期信息披露情況2017年1月17至1月24日，同力水泥股價累計漲幅 69.38%，相對同期大盤漲跌幅偏離值較高。 1 月 25 日，投資集團接到同力水泥《關于請求核實股票交易異常波動原因的函》后，立即進行核查，確認投資集團和實際控制人河南省發改委在1月17日至1月24日期間未買賣同力水泥股票，沒有計劃對同力水泥進行股權轉讓、資產重組以及其他對同力水泥有重大影響的事項，不存在關于同力水泥的應披露而未披露的重大事項，并在2月3日復函同力水泥，不存在信息披露遺漏或不完整的情況。二、本次減持計劃具體籌劃過程:2017年2月6日，同力水泥公告核查結果并復牌，當日股價漲跌幅偏離值超過7%、振幅值超過 15%，受到市場廣泛關注。2月7日下午收盤后，投資集團召開黨政聯席會議，根據自身資金需要，決定通過集中競價交易或大宗交易方式減持所持同力水泥股票不超過2000萬股，減持比例合計不超過同力水泥總股本的 4.21%。按照規定提前函告同力水泥進行公告，向市場做了風險提示。在減持期間，將根據市場情況、股價情況等情形決定是否實施本次股票減持計劃，存在減持時間、減持價格的不確定性。如果本次減持計劃全部完成，二級市場流動性有所增加，投資集團對同力水泥的持股比例仍超過 50%，不會導致公司控制權發生變更，未對同力水泥構成重大影響。

增發預案公告日：2017-01-20，增發股東大會公告日：2017-02-10，增發獲準日：2016-09-19

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-20，股權登記日：2017-02-06，會議召開日：2017-02-09，會議登記時間：2017-02-08。
審議內容主要有：
1.關于延長非公開發行股東大會決議有效期的議案2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理2015年度非公開發行股票相關事項的議案3.關于選舉公司監事的議案

調整前：本次非公開發行的募集資金總額不超過 82，000 萬元（含發行費用），本次發行的股票數量不超過 58，950，390 股，扣除發行費用后的凈額擬全部用于如下項目：航空港實驗區第二水廠一期工程項目；航空港實驗區會展路二期道路工程BT項目.償還銀行貸款.調整后：本次非公開發行的募集資金總額不超過 62，000 萬元（含發行費用），非公開發行的股票數量將不超過44，604，316 股扣除發行費用后的凈額擬全部用于如下項目：航空港實驗區第二水廠一期工程項目；航空港實驗區會展路二期道路工程 BT 項目.

1、根據本所《主板上市公司信息披露公告格式第9號——上市公司股票交易異常波動公告格式》的規定，關注、核實相關事項，確認是否存在應披露而未披露的重大信息，公司基本面是否發生重大變化。2、根據本所《主板上市公司規范運作指引》的相關規定，向公司控股股東（或實際控制人）書面函詢，說明股東及實際控制人是否計劃對你公司進行股權轉讓、資產重組以及其他對公司有重大影響的事項，并要求其書面回復。3、根據本所《主板上市公司規范運作指引》的相關規定，詳細說明近期接待機構和個人投資者調研的情況，是否存在違反公平披露原則的事項。4、核查你公司董事、監事、高級管理人員及其直系親屬是否存在買賣你公司股票的行為，是否存在涉嫌內幕交易的情形。5、核查你公司截止前一交易日收市后的前20名股東，是否與你公司、董事、監事、高管及其直系親屬，以及你公司大股東及其實際控制人存在關聯關系。

停牌原因：重大事項；2017-02-03繼續停牌(起始停牌日：2017-01-25)

停牌原因：重大事項；2017-01-26繼續停牌(起始停牌日：2017-01-25)

自2017-01-25起停牌；2017-01-25重大事項

重大事項，2017-01-25起特停

增發預案公告日：2017-01-20，增發獲準日：2016-09-19

第1次2016年三季報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約120萬元~300萬元

增發預案公告日：2015-12-29，增發股東大會公告日：2016-02-20，增發獲準日：2016-09-19

調整前：本次非公開發行的募集資金總額不超過 62，000 萬元（含發行費用），非公開發行的股票數量將不超過44，604，316 股扣除發行費用后的凈額擬全部用于如下項目：航空港實驗區第二水廠一期工程項目；航空港實驗區會展路二期道路工程 BT 項目.調整后：本次非公開發行股票的募集資金總額不超過 30，000.00 萬元（含 30，000.00萬元）。本次非公開發行的股票數量將不超過 21，582，730 股（含本數），募集資金扣除發行相關費用后的凈額擬全部用于如下項目：航空港實驗區第二水廠一期工程項目。

分紅預案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-18披露
公司預告：凈利潤約50萬元~200萬元
2016年07月14日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度預減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；業績預告類型：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約50-200萬元；備注:上年同期歸屬母公司的凈利潤包含2015年度新收購的控股發展公司2015年的半年度凈利潤994.43萬元.業績變動原因說明：2016年上半年，河南區域水泥市場需求不旺，區域內市場競爭激烈，產品銷售價格下降，導致公司本報告期利潤較上年同期大幅下降。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-20，股權登記日：2016-08-01，會議召開日：2016-08-04，會議登記時間：2016-08-03。
審議內容主要有：
1.關于解除尚達平董事職務的議案2.關于選舉孔德強先生為公司董事的議案

第1次2016年中報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約50萬元~200萬元