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分紅預案公告日:2020-03-18；2019年年報分紅預案：10派3元

2020-03-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更公司2019年度審計機構的議案》

2020-03-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-16，交易系統投票時間：2020-03-16，投票代碼：360828

2020-03-16召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-11，現場會議登記日期：2020-03-12，
召開地點：東莞市寮步鎮莞深高速公路管理中心本公司三樓會議室

東莞發展控股股份有限公司(下稱,公司,本公司)于2019年12月30日召開第七屆董事會第二十七次會議,審議通過《關于變更公司2019年度審計機構的議案》,公司擬將2019年度審計機構由北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(下稱,興華事務所)變更為大華會計師事務所(特殊普通合伙)(下稱,大華事務所),聘期一年,審計費用為55萬元人民幣(包括2019年度財務審計與內部控制審計費用).本事項尚需提交股東大會審議,現將具體情況公告如下:一,變更會計師事務所的情況說明公司原聘請的審計機構興華事務所已為公司提供多年服務,在擔任公司審計機構期間堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允獨立地發表審計意見,切實履行了審計機構的職責.綜合考慮公司發展和審計需要,擬變更公司2019年度審計機構為大華事務所.經核查,大華事務所具有證券,期貨相關業務資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司2019年度財務報告審計和內部控制審計工作要求.公司已就此次變更會計師事務所的相關事宜與興華事務所進行了事先溝通和友好協商,興華事務所知悉本事項并確認無異議.二,擬聘任事務所的基本情況1,名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)2,統一社會信用代碼:91110108590676050Q3,營業期限:2012-02-09至無固定期限4,注冊地址:北京市海淀區西四環中路16號院7號樓12層5,法定代表人:梁春6,企業類型:特殊普通合伙企業7,經營范圍:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并,分立,清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記帳;會計咨詢,稅務咨詢,管理咨詢,會計培訓;法律,法規規定的其他業務.8,從業資質:大華事務所具有從事證券期貨相關業務審計,H股業務審計,稅務鑒證等特許資質.

2019-12-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于聘請公司2019年度配股公開發行證券專項審計機構的議案》

2018年年報分紅：10派2.7元
分紅派息日：2019-07-12；

2015年年報分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實施公告日：2016-05-18；除權日2016-05-25 派息日2016-05-25

分紅預案公告日:2017-08-23；2017年中報分紅預案：不分紅

2019-11-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-28至2019-11-29，交易系統投票時間：2019-11-29，投票代碼：360828

2019-11-29召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-25，現場會議登記日期：2019-11-27，
召開地點：東莞市寮步鎮莞深高速公路管理中心本公司三樓會議室

2019-11-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司符合配股條件的議案》2.逐項表決《關于公司2019年度配股公開發行證券方案的議案》3.《關于公司2019年度配股公開發行證券預案的議案》4.《關于公司2019年度配股募集資金使用的可行性分析報告的議案》5.《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》6.《關于公司開立募集資金專項存儲賬戶的議案》7.《關于公司配股攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案》8.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次配股相關事宜的議案》

2019-11-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-12至2019-11-13，交易系統投票時間：2019-11-13，投票代碼：360828

2019-11-13召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-06，現場會議登記日期：2019-11-08，
召開地點：東莞市寮步鎮莞深高速公路管理中心本公司三樓會議室

本次配股：10配3

2019-09-02召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于融通租賃公司與東莞巴士下屬公司開展關聯交易的議案》

2019-09-02召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-09-01至2019-09-02，交易系統投票時間：2019-09-02，投票代碼：360828

2019-09-02召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-27，現場會議登記日期：2019-08-28，
召開地點：東莞市寮步鎮莞深高速公路管理中心本公司三樓會議室

2019年中報正式披露，營業總收入7.9億元，凈利潤為5.55億元

分紅預案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-24披露

2018年年報分紅：10派2.7元
分紅派息日：2019-07-12；

2018年年報分紅：10派2.7元
分紅除權日：2019-07-12；派息日2019-07-12

2018年年報分紅：10派2.7元
分紅股權登記日：2019-07-11；除權日2019-07-12 派息日2019-07-12

2017-09-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于再次延長公司2015年度非公開發行股票方案的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會辦理相關事宜授權期限的議案》

2017-09-13召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統投票時間：2017-09-13，投票代碼：360828

2017-09-13召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-06，現場會議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開地點：廣東省東莞市寮步鎮浮竹山佛嶺水庫路側莞深高速公路管理中心本公司會議室

增發預案公告日：2017-08-23，增發獲準日：2016-02-03

2016年年報分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2017-04-19；

2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權登記日：2016-05-24；除權日2016-05-25 派息日2016-05-25

2017年中報預計于2017-08-23披露

2016年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2017-06-15；

2016年年報分紅：10派3元
分紅除權日：2017-06-15；派息日2017-06-15

2016年年報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2017-06-14；除權日2017-06-15 派息日2017-06-15

2016年年報分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2017-04-19；

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時間：2017-04-13至2017-04-14。
審議內容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監事會工作報告》3.《公司2016年度財務決算報告》4.《公司2016年度利潤分配預案》5.《關于續聘審計機構的議案》6.《公司2016年年度報告》全文及摘要7.《關于發行中期票據的議案》

年報預計于2017-03-25披露
公司已于2017-02-17披露業績快報：每股收益0.7989元
二，經營業績和財務狀況情況說明截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并報表資產總額 89.23 億元，比期初增加 6.01 億元，增幅為 7.22%；歸屬于上市公司股東的所有者權益合計 51.02 億元，比期初增加 5.18 億元，增幅為 11.31%. 公司 2016 年度實現合并營業收入 12.52 億元，同比增加 1.55 億元，增幅為 14.17%；合并利潤總額 10.31 億元，同比增加 0.57 億元，增幅為 5.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 8.30 億元，同比增加0.14 億元，增幅為 1.71%. 影響經營業績的主要因素:2016 年，公司圍繞“產融雙驅”的發展戰略，雙主業相輔相成，實現良好業務協同.一方面，高速公路車流量，通行費收入平穩增長，通行服務水平不斷提升；另一方面，類金融業務再現突破，融資租賃業務穩健發展，并于 2016 年下半年新投資設立天津市宏通商業保理有限公司，增加新的利潤增長點.綜合來看，公司主業的良好發展較好的克服了來源于東莞證券股份有限公司投資收益下降帶來的影響.

公司已于2017-02-17披露2016年年報業績快報：凈利潤830464988.45元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-02，股權登記日：2016-12-12，會議召開日：2016-12-19，會議登記時間：2016-12-14至2016-12-15。
審議內容主要有：
1.《關于將高速公路日常養護項目外包的議案》2.《關于下屬公司開展汽車經營性租賃業務的議案》3.《關于簽署的議案》4.《關于調整下屬公司與東莞巴士有限公司開展融資租賃業務方案的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-08至2016-11-09。
審議內容主要有：
1.《關于提名蕭瑞興女士，黃勇先生為公司董事候選人的議案》2.《關于提名劉慶賀先生為公司監事候選人的議案》

年報預計于2016-04-23披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權登記日：2016-11-07，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-08起。

增發預案公告日：2016-08-30，增發股東大會公告日：2016-09-19，增發獲準日：2016-02-03

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-14，會議登記時間：2016-09-09至2016-09-12。
審議內容主要有：
1.《關于發起設立商業保理公司的議案》2.《關于延長公司2015年度非公開發行股票方案的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會辦理相關事宜授權期限的議案》

中報預計于2016-08-27披露

增發預案公告日：2017-08-23，增發獲準日：2016-02-03

2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權日：2016-05-25；派息日2016-05-25

2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權登記日：2016-05-24；除權日2016-05-25 派息日2016-05-25

2015年年報分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實施公告日：2016-05-18；除權日2016-05-25 派息日2016-05-25

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-12。
審議內容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監事會工作報告》3.《公司2015年度財務決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預案》5.《關于續聘審計機構的議案》6.《公司2015年年度報告》全文及摘要7.《關于修訂的議案(2016年度)》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11至2016-05-12。

一季報預計于2016-04-28披露

2015年年報，2016年一季報業績發布會：
網上路演時間：2016-04-28 14:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)