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2020-01-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增加利用閑置資金開展委托理財額度的議案

2020-01-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-22，交易系統投票時間：2020-01-22，投票代碼：360705

第1次2019年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約20201.97萬元~22328.49萬元,變動幅度為:185%~215%
業績變動原因說明：2019年度公司生產經營穩定，業績大幅增長主要是由于公司下大路及子公司震元制藥勝利西路相關資產拆遷所引起，屬公司非經常性損益。預計2019年1-12月非經常性損益對凈利潤的影響金額為1.50億元左右，具體以2019年年度報告披露的數據為準。

2020-01-22召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-15，現場會議登記日期：2020-01-20至2020-01-21，
召開地點：公司十樓會議室(浙江省紹興市中興中路 276 號現代大廈A座 10層)

2019-12-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于調整董事的議案2.關于調整監事的議案

2019-12-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-20，交易系統投票時間：2019-12-20，投票代碼：360705

2019-12-20召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-13，現場會議登記日期：2019-12-17至2019-12-19，
召開地點：公司十樓會議室(浙江省紹興市中興中路 276 號現代大廈A座 10層)

2015年年報分紅方案：10派0.25元
分紅實施公告日：2016-07-22；除權日2016-07-28 派息日2016-07-28

2015年年報分紅預案：10派0.25元
分紅預案公告日：2016-04-28；

2019-09-30召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-23，現場會議登記日期：2019-09-25至2019-09-27，
召開地點：公司十樓會議室(浙江省紹興市中興中路 276 號現代大廈A座 10層)

2019年中報正式披露，營業總收入15.65億元，同比去年14.36%，凈利潤為4623.46萬元，同比去年8.05%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為3.2%

分紅預案公告日:2019-08-17；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-17披露

2018年中報預計于2018-08-09披露

2018年中報正式披露，
營業總收入13.68億元，同比去年9.08% ，凈利潤為4278.96萬元,，同比去年0.24%，
基本EPS為0.13元，加權平均ROE為3.05%

分紅預案公告日:2018-08-09；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-09披露

第1次2017年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約4544.72萬元~4820.17萬元，增長65%~75%
業績變動原因說明：報告期內醫藥工業產能釋放，醫藥商業提升服務、加快市場拓展，同時越商產業基金收益增加，使得報告期內業績較上年增長。

2017-09-15召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于選舉呂軍先生為公司第九屆董事會董事的議案2.關于選舉戚樂安先生為公司第九屆董事會董事的議案3.關于選舉柴軍先生為公司第九屆董事會董事的議案4.關于選舉阮建昌先生為公司第九屆董事會董事的議案5.關于選舉賀玉龍先生為公司第九屆董事會董事的議案6.關于選舉俞斯海先生為公司第九屆董事會董事的議案7.關于選舉朱杏珍女士為公司第九屆董事會董事的議案8.關于選舉程幸福先生為公司第九屆董事會董事的議案9.關于選舉邢小玲女士為公司第九屆董事會董事的議案10.關于選舉陳放先生為公司第九屆監事會監事的議案11.關于選舉蔣關根先生為公司第九屆監事會監事的議案12.關于選舉孫良毓先生為公司第九屆監事會監事的議案

2017-09-15召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統投票時間：2017-09-15，投票代碼：360705

2017-09-15召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-08，現場會議登記日期：2017-09-13至2017-09-14，
召開地點：浙江震元股份有限公司七樓會議室(紹興市解放北路289號)

2017年中報正式披露，
營業總收入12.54億元，同比去年5.96% ，凈利潤為4268.56萬元，，同比去年65.17%，
基本EPS為0.13元，加權平均ROE為3.24%

分紅預案公告日:2017-08-04；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-04披露

2016年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-06-15；

2016年年報分紅：10派0.2元
分紅除權日：2017-06-15；派息日2017-06-15

2016年年報分紅：10派0.2元
分紅股權登記日：2017-06-14；除權日2017-06-15 派息日2017-06-15

一季報預計于2017-04-29披露

2015年年報分紅方案：10派0.25元
分紅股東大會公告蕹日：2016-06-30；

2015年年報分紅：10派0.25元
分紅股權登記日：2016-07-27；除權日2016-07-28 派息日2016-07-28

股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權登記日：2017-04-14，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-18至2017-04-20。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監事會工作報告3.2016年度財務決算報告4.2016年度利潤分配方案5.2016年年度報告6.關于續聘天健會計師事務所為公司2017年度審計機構的議案7.關于修改公司章程相關條款的議案

年報預計于2017-03-31披露

第1次2016年三季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約2674.76萬元~2823.36萬元，增長260%~280%

2015年年報分紅：10派0.25元
分紅派息日：2016-07-28；

2015年年報分紅：10派0.25元
分紅除權日：2016-07-28；派息日2016-07-28

2015年年報分紅：10派0.25元
分紅股權登記日：2016-07-27；除權日2016-07-28 派息日2016-07-28

2015年年報分紅方案：10派0.25元
分紅實施公告日：2016-07-22；除權日2016-07-28 派息日2016-07-28

分紅預案公告日:2016-07-19；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-07-19披露
公司預告：凈利潤約2573萬元~2720萬元，增長250%~270%
2016年06月28日公布的2016年度半年度業績預告，預測2016年半年度預增，預測內容為:業績預告期間:2016年1月1日—2016年6月30日；預計的經營業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：2，573萬元–2，720萬元；比上年同期增長：250%-270%；業績變動原因說明:報告期內，公司各項經營業務運行良好，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期大幅增長的主要原因：震元制藥原料藥產品價格上漲，去年產品招標情況良好，口服固體制劑通過GMP認證，制劑產品銷售持續增長，帶動業績大幅增長；醫藥商業結構調整、資源整合持續見效，使得藥品、中藥飲片銷售、利潤持續增長。

2015年年報分紅方案：10派0.25元
分紅股東大會公告蕹日：2016-06-30；

股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2015年年度報告6.關于續聘天健會計師事務所為公司2016年度審計機構7.關于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會獨立董事的議案

第1次2016年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約2573萬元~2720萬元，增長250%~270%

一季報預計于2016-04-28披露

年報預計于2016-04-28披露
公司預告：凈利潤約3517.10萬元~4298.68萬元，增長-10%~10%
2015年10月10日公布的2015年度業績預告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：0萬元—1，953.95萬元；比上年同期下降：50%—100%；業績下降的原因說明公司預計報告期同比下降的主要原因：預期公司四季度整體運營情況延續前三季度的嚴峻形勢，受藥品招投標、紹興市創新公立醫療衛生機構藥品集中采購和定價機制試點工作等持續影響，藥品價格有較大下降，給公司銷售和盈利帶來較大沖擊；隨著項目的建設、GSP/GMP、環保等投入，企業運營成本較上年有較大增長；新產品的銷售推廣情況較預期差；故預計2015年全年同比下降。2015年12月29日公布的2015年度業績預告修正公告，預測2015年年度續盈，預測內容為:2015年1月1日—2015年12月31日，修正后的預計業績:比上年同期：下降10%-增長10%，盈利：3517.10萬元—4298.68萬元，業績修正原因說明:1、子公司浙江震元制藥有限公司震元科技園區二期升級改造項目獲得紹興市戰略性新興產業統籌資金794.79萬元，根據《企業會計準則第16號——政府補助》有關規定，計入公司2015年度收益。2、零售連鎖通過拓展大型門店，提升中型門店質量，銷售利潤較上年增長；公司采取措施積極應對藥品招投標、紹興市創新公立醫療衛生機構藥品集中采購和定價機制試點工作等對公司帶來的不利影響，藥品銷售四季度有所回升。