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第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預測業(yè)績：凈利潤約1200萬元~3600萬元
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司位于重慶市的“兩江·中迪廣場”、四川省達州市的“中迪·綏定府”房地產(chǎn)投資項目部分房產(chǎn)于2019年四季度完工交房并確認收入，預計公司2019年度業(yè)績與去年同期相比實現(xiàn)扭虧為盈。

2020-01-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關于公司擬向中融國際信托有限公司申請貸款的議案2.審議關于公司擬對外提供擔保的議案3.審議關于公司第九屆董事會專門委員會人員組成的議案

2020-01-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-20，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-20，投票代碼：360609

因北京綿石投資集團股份有限公司預計有重大事項發(fā)生，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票(證券簡稱:綿石投資，證券代碼:000609)自2016年9月26日開市起停牌，待公司刊登相關公告后復牌.

復牌

2019-09-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關于公司全資子公司重慶中美恒置業(yè)有限公司擬簽署《委托經(jīng)營管理框架協(xié)議》的關聯(lián)交易事項的議案

2019-09-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-04至2019-09-05，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-05，投票代碼：360609

2019-09-05召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-30，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-02，
召開地點：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街19號中紡大廈3層公司會議室

分紅預案公告日:2019-08-21；2019年中報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2019-08-21；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-21披露

第1次2019年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)虧，預測業(yè)績：凈利潤約-6150萬元~-5870萬元
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司位于重慶市的“兩江·中迪廣場”、四川省達州市的“中迪·綏定府”及“中迪·花熙樾”房地產(chǎn)投資項目均處于開發(fā)建設階段，尚未滿足結轉(zhuǎn)利潤條件；同時，前述項目的預售工作正在全力推進之中，營銷投入較大。鑒于前述因素，公司報告期內(nèi)虧損。

2019-06-21召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關于修改《公司章程》的議案2.審議關于修改《北京中迪投資股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

2018-08-06，成都中迪產(chǎn)融投資集團有限公司將持有的1670.0415萬股股票質(zhì)押給中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司

2018-02-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于變更公司名稱的議案2.關于變更公司注冊資本的議案3.關于修改《公司章程》的議案4.關于公司繼續(xù)使用部分閑置資金參與證券市場投資事項的議案

2018-02-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-22至2018-02-23，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-23，投票代碼：360609

2018-02-23召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-09，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-12，
召開地點：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街19號中紡大廈3層公司會議室

20180105：2018年1月5日，公司全資子公司西藏智軒創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司與重慶美聯(lián)國際物流有限公司、重慶結田美商貿(mào)有限公司分別簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣100萬元的價格收購美聯(lián)國際持有的重慶中美恒置業(yè)有限公司20%的股權；以人民幣400萬元的價格收購結田美商貿(mào)持有的中美恒置業(yè)80%的股權。本次交易事項已經(jīng)公司于2018年1月5日召開的第九屆董事會第一次臨時會議審議通過。通過本次交易，進一步充實了公司在房地產(chǎn)投資業(yè)務領域的業(yè)務實力，有利于進一步推動公司房地產(chǎn)投資業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，力爭在未來為上市公司創(chuàng)造新的利潤增長點。

2017-12-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于修改《公司章程》的議案2.關于修改《北京綿石投資集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案3.關于修改《北京綿石投資集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案4.關于選舉李勤先生為公司第九屆董事會董事的議案5.關于選舉解斌先生為公司第九屆董事會董事的議案6.關于選舉丁湘巍女士為公司第九屆董事會董事的議案7.關于選舉劉云平先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案8.關于選舉隋平先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案9.關于公司第九屆董事會各專門委員會人員組成的議案10.關于選舉劉興波先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案11.關于選舉王植先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案12.關于聘請立信會計師事務所為本公司2017年度財務審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案

2017-12-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-17至2017-12-18，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-18，投票代碼：360609

問題一：你公司《公司章程修正案》第三十七條第五項規(guī)定：“通過深圳證券交易所的證券交易，投資者持有或者通過協(xié)議、其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行的股份達到 3%時，應當在該事實發(fā)生之日起 3 日內(nèi)，向公司董事會作出書面報告。股東持有或者通過協(xié)議、其他安排與他人共同持有公司已發(fā)行的股份達到 3%后，其所持公司已發(fā)行的股份比例每增加或者減少 3%，應當依照前款規(guī)定進行報告。”請你公司說明：（ 1）收購人未觸發(fā)法定披露義務時向你公司董事會作出書面報告是否不適當?shù)卦黾恿斯蓶|的義務，該項規(guī)定是否具有法律依據(jù)。請公司聘請律師發(fā)表意見。（ 2）鑒于章程增加了法定義務以外的股東義務，請說明本次審議章程修訂案的股東大會中，中小股東是否單獨計票、控股股東是否回避表決、中小股東以何種方式參與對該議案的獨立表決，以及相應的原因及依據(jù)。請公司聘請律師發(fā)表意見。（ 3）請明確相關股東未履行前述義務的后果及其合法合規(guī)性。請公司聘請律師發(fā)表意見。（ 4）如相關股東履行前述義務，則公司董事會將掌握相關未公開的持股信息，在股東存在未及時披露持股信息等情況下，公司作為信息知情人是否應當及時履行上述披露義務。請公司聘請律師發(fā)表意見。問題二：你公司《公司章程修正案》第三十九條第三款規(guī)定：“當公司面臨強行收購情況時，公司控股股東有權采取或以書面形式要求董事會采取本章程規(guī)定的以及雖未規(guī)定于本章程但法律、行政法規(guī)未予禁止的且不損害公司和股東合法權益的反收購措施；董事會接到該書面文件后應立即按本章程的規(guī)定采取和實施反收購措施，但董事會的行動不得違反法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，不得損害公司和股東的合法權益。”請公司結合《上市公司收購管理辦法》第八條的規(guī)定說明，董事會按照控股股東的要求采取反收購措施是否符合“公平對待收購本公司的所有收購人”和“不得濫用職權對收購設置不適當?shù)恼系K”的規(guī)定，是否符合《公司法》關于董事會應對公司（全體股東）而非僅對控股股東承擔忠實勤勉義務的原則。請公司聘請律師發(fā)表意見問題三：你公司《公司章程修正案》第四十三條第三項規(guī)定：“連續(xù) 180 日以上合法且單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東請求時，公司在事實發(fā)生之日起 2 個月以內(nèi)召開臨時股東大會。”請公司說明上述規(guī)定是否符合《公司法》第一百條的規(guī)定，相關持股期限要求是否限制了股東提請召開股東大會的權利。請公司聘請律師發(fā)表意見......

2017年中報分紅：10派0.999832元
分紅派息日：2017-09-20；

2017年中報分紅：10派0.999832元
分紅除權日：2017-09-20；派息日2017-09-20

2017年中報分紅：10派0.999832元
分紅股權登記日：2017-09-19；除權日2017-09-20 派息日2017-09-20

自2016-09-26起停牌；2016-09-26重大事項

分紅股東大會公告日:2017-09-05；2017年中報分紅方案：10派1元

復牌

2017-09-04召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議關于北京綿石投資集團股份有限公司2017年半年度利潤分配預案的議案2.審議關于選舉張星宇先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案3.審議關于調(diào)整公司第八屆董事會專門委員會人員組成的議案

分紅股東大會公告日:2016-06-29；2015年年報分紅方案：不分紅

2017年中報分紅：10派0.999832元
分紅股權登記日：2017-09-19；除權日2017-09-20 派息日2017-09-20

停牌原因：重大事項；2017-08-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-22)

停牌原因：重大事項；2017-08-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-22)

停牌原因：重大事項；2017-08-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-22)

2017-09-04召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-28，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-29，
召開地點：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街19號中紡大廈3層公司會議室

停牌原因：重大事項；2017-08-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-22)

停牌原因：重大事項；2017-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-22)

停牌原因：重大事項；2017-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-22)

停牌原因：重大事項；2017-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-22)

自2017-08-22起停牌；2017-08-22重大事項

2017年中報預計于2017-08-19披露

股東大會，召開通知公告日：2017-04-06，股權登記日：2017-04-19，會議召開日：2017-04-26，會議登記時間：2017-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議北京綿石投資集團股份有限公司2016年年度報告及摘要2.審議北京綿石投資集團股份有限公司董事會2016年度工作報告3.審議北京綿石投資集團股份有限公司監(jiān)事會2016年度工作報告4.審議北京綿石投資集團股份有限公司2016年度財務決算報告5.審議北京綿石投資集團股份有限公司2016年度利潤分配預案的議案6.審議關于公司根據(jù)政府土地公開招拍掛情況及項目的具體情況參加國有土地使用權公開招拍掛活動的事項的議案7.審議關于2016年度計提資產(chǎn)減值準備的議案8.審議關于公司子公司出售所持的四川省國韻商貿(mào)有限責任公司股權的議案

20180105：2018年1月5日，公司全資子公司西藏智軒創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司與重慶美聯(lián)國際物流有限公司、重慶結田美商貿(mào)有限公司分別簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣100萬元的價格收購美聯(lián)國際持有的重慶中美恒置業(yè)有限公司20%的股權；以人民幣400萬元的價格收購結田美商貿(mào)持有的中美恒置業(yè)80%的股權。本次交易事項已經(jīng)公司于2018年1月5日召開的第九屆董事會第一次臨時會議審議通過。通過本次交易，進一步充實了公司在房地產(chǎn)投資業(yè)務領域的業(yè)務實力，有利于進一步推動公司房地產(chǎn)投資業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，力爭在未來為上市公司創(chuàng)造新的利潤增長點。

年報預計于2017-04-01披露
公司預告：凈利潤約11000萬元~14000萬元，增長382%~514%
2017年01月21日公布的2016年年度業(yè)績預告，預測2016年年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至12月31日；預計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：11，000萬元–14，000萬元；比上年同期增長：382%-514%；業(yè)績變動原因說明：2016年度內(nèi)，公司業(yè)績變動主要原因為：公司的聯(lián)營企業(yè)拉薩晟灝投資有限公司于本報告期轉(zhuǎn)讓其持有的廣州黃埔化工有限公司股權實現(xiàn)收益，公司按持股比例核算應享有的份額；同時公司投資開發(fā)的“綿世·溪地灣”項目，于2016年度結轉(zhuǎn)部分利潤，從而引起利潤增加。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-22，股權登記日：2016-12-30，會議召開日：2017-01-06，會議登記時間：2017-01-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司繼續(xù)使用部分閑置資金參與證券市場投資事項的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-22，股權登記日：2016-12-30，會議召開日：2017-01-06，會議登記時間：2017-01-03。

復牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

年報預計于2016-03-19披露
公司預告：凈利潤約200萬元~5000萬元，下降58.4%~98.3%
2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績預告，預測2015年年度預減，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；預計的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：200萬元–5，000萬元；比上年同期下降：58.4%-98.3%；業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司下屬的房地產(chǎn)開發(fā)項目“綿世.溪地灣”三期已完工交房并結轉(zhuǎn)利潤，同時本公司完成了對青島康平鐵路玻璃鋼有限公司的投資、收益情況良好：另一方面，公司下屬子公司根據(jù)經(jīng)營的實際情況，于本期內(nèi)計提了資產(chǎn)減值準備。受前述因素綜合影響，2015年度公司歸屬上市公司股東的凈利潤較上年同期下降。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約500萬元~700萬元，增長215%~261%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

由綿世股份變更為綿石投資

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

20170406：公司全資子公司拉薩經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)邁爾斯通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司擬與成都金色華府置業(yè)有限公司簽署協(xié)議，將拉薩邁爾斯通持有的四川省國韻商貿(mào)有限責任公司100%的股權出售給金色華府。前述交易事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十一次臨時會議審議通過。本次拉薩邁爾斯通出售國韻商貿(mào)100%股權的交易，為上市公司創(chuàng)造的利潤預計在5千萬至1億元之間，實現(xiàn)了良好的投資收益，也為公司積累了更多的資金，有利于推進公司未來各項投資業(yè)務更加順利的進行。

停牌原因：重大事項；2016-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

2017年中報分紅：10派0.999832元
分紅除權日：2017-09-20；派息日2017-09-20

2017年中報分紅：10派0.999832元
分紅派息日：2017-09-20；

停牌原因：重大事項；2016-10-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大事項；2016-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大事項；2016-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

停牌原因：重大事項；2016-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-05，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要的議案2.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.審議關于將實際控制人鄭寬先生作為股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象的議案4.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》激勵對象名單的議案5.審議關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案6.審議關于擬回購公司股份用于實施公司限制性股票激勵計劃的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-05，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要的議案2.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.審議關于將實際控制人鄭寬先生作為股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象的議案4.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》激勵對象名單的議案5.審議關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案6.審議關于擬回購公司股份用于實施公司限制性股票激勵計劃的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年年度報告及摘要2.審議北京綿世投資集團股份有限公司董事會2015年度工作報告3.審議北京綿世投資集團股份有限公司監(jiān)事會2015年度工作報告4.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年度財務決算報告5.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年度利潤分配預案的議案6.審議關于公司根據(jù)政府土地公開招拍掛情況及項目的具體情況參加國有土地使用權公開招拍掛活動的事項的議案7.審議關于拉薩晟灝投資有限公司出售持有的廣州黃埔化工有限公司49%股權的議案8.審議關于變更公司名稱的議案9.審議關于修改《公司章程》的議案

停牌原因：重大事項；2016-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-26)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-05，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要的議案2.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.審議關于將實際控制人鄭寬先生作為股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象的議案4.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》激勵對象名單的議案5.審議關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案6.審議關于擬回購公司股份用于實施公司限制性股票激勵計劃的議案

自2016-09-26起停牌；2016-09-26重大事項

因北京綿石投資集團股份有限公司預計有重大事項發(fā)生，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票(證券簡稱:綿石投資，證券代碼:000609)自2016年9月26日開市起停牌，待公司刊登相關公告后復牌.

中報預計于2016-08-27披露
公司預告：凈利潤約13000萬元~16200萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度扭虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預計的經(jīng)營業(yè)績：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：13，000萬元–16，200萬元；業(yè)績變動原因說明前述業(yè)績變動的主要原因是：公司的聯(lián)營企業(yè)拉薩晟灝投資有限公司于本報告期轉(zhuǎn)讓其持有的廣州黃埔化工有限公司股權實現(xiàn)收益，公司按持股比例核算應享有的份額，從而引起利潤增加。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-12，股權登記日：2016-07-19，會議召開日：2016-07-27，會議登記時間：2016-07-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于公司下屬房產(chǎn)拆遷事項的議案2.審議關于聘請立信會計師事務所為本公司2016年度財務審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案3.審議關于2015年度計提資產(chǎn)減值準備的議案

2018-08-06，成都中迪產(chǎn)融投資集團有限公司將持有的1670.0415萬股股票質(zhì)押給中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-12，股權登記日：2016-07-19，會議召開日：2016-07-27，會議登記時間：2016-07-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于公司下屬房產(chǎn)拆遷事項的議案2.審議關于聘請立信會計師事務所為本公司2016年度財務審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案3.審議關于2015年度計提資產(chǎn)減值準備的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-21起。

第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約13000萬元~16200萬元

由綿世股份變更為綿石投資

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-12，股權登記日：2016-07-19，會議召開日：2016-07-27，會議登記時間：2016-07-20起。

分紅股東大會公告日:2016-06-29；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年年度報告及摘要2.審議北京綿世投資集團股份有限公司董事會2015年度工作報告3.審議北京綿世投資集團股份有限公司監(jiān)事會2015年度工作報告4.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年度財務決算報告5.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年度利潤分配預案的議案6.審議關于公司根據(jù)政府土地公開招拍掛情況及項目的具體情況參加國有土地使用權公開招拍掛活動的事項的議案7.審議關于拉薩晟灝投資有限公司出售持有的廣州黃埔化工有限公司49%股權的議案8.審議關于變更公司名稱的議案9.審議關于修改《公司章程》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年年度報告及摘要2.審議北京綿世投資集團股份有限公司董事會2015年度工作報告3.審議北京綿世投資集團股份有限公司監(jiān)事會2015年度工作報告4.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年度財務決算報告5.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年度利潤分配預案的議案6.審議關于公司根據(jù)政府土地公開招拍掛情況及項目的具體情況參加國有土地使用權公開招拍掛活動的事項的議案7.審議關于拉薩晟灝投資有限公司出售持有的廣州黃埔化工有限公司49%股權的議案8.審議關于變更公司名稱的議案9.審議關于修改《公司章程》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年年度報告及摘要2.審議北京綿世投資集團股份有限公司董事會2015年度工作報告3.審議北京綿世投資集團股份有限公司監(jiān)事會2015年度工作報告4.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年度財務決算報告5.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年度利潤分配預案的議案6.審議關于公司根據(jù)政府土地公開招拍掛情況及項目的具體情況參加國有土地使用權公開招拍掛活動的事項的議案7.審議關于拉薩晟灝投資有限公司出售持有的廣州黃埔化工有限公司49%股權的議案8.審議關于變更公司名稱的議案9.審議關于修改《公司章程》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年年度報告及摘要2.審議北京綿世投資集團股份有限公司董事會2015年度工作報告3.審議北京綿世投資集團股份有限公司監(jiān)事會2015年度工作報告4.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年度財務決算報告5.審議北京綿世投資集團股份有限公司2015年度利潤分配預案的議案6.審議關于公司根據(jù)政府土地公開招拍掛情況及項目的具體情況參加國有土地使用權公開招拍掛活動的事項的議案7.審議關于拉薩晟灝投資有限公司出售持有的廣州黃埔化工有限公司49%股權的議案8.審議關于變更公司名稱的議案9.審議關于修改《公司章程》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-20，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-21起。

一季報預計于2016-04-16披露
公司預告：凈利潤約500萬元~700萬元，增長215%~261%
2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度扭虧，預測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預計的業(yè)績：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：500萬元–700萬元；比上年同期增長：215%-261%；業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，我公司投資的青島康平高鐵科技股份有限公司經(jīng)營業(yè)績情況良好，公司按持股比例核算應享有的投資收益，從而引起利潤增加。

第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約500萬元~700萬元，增長215%~261%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-05，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要的議案2.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.審議關于將實際控制人鄭寬先生作為股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象的議案4.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》激勵對象名單的議案5.審議關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案6.審議關于擬回購公司股份用于實施公司限制性股票激勵計劃的議案

年報預計于2016-03-19披露
公司預告：凈利潤約200萬元~5000萬元，下降58.4%~98.3%
2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績預告，預測2015年年度預減，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；預計的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：200萬元–5，000萬元；比上年同期下降：58.4%-98.3%；業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司下屬的房地產(chǎn)開發(fā)項目“綿世.溪地灣”三期已完工交房并結轉(zhuǎn)利潤，同時本公司完成了對青島康平鐵路玻璃鋼有限公司的投資、收益情況良好：另一方面，公司下屬子公司根據(jù)經(jīng)營的實際情況，于本期內(nèi)計提了資產(chǎn)減值準備。受前述因素綜合影響，2015年度公司歸屬上市公司股東的凈利潤較上年同期下降。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-05，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要的議案2.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.審議關于將實際控制人鄭寬先生作為股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象的議案4.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》激勵對象名單的議案5.審議關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案6.審議關于擬回購公司股份用于實施公司限制性股票激勵計劃的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-05，股權登記日：2016-03-14，會議召開日：2016-03-22，會議登記時間：2016-03-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要的議案2.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.審議關于將實際控制人鄭寬先生作為股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象的議案4.審議關于《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》激勵對象名單的議案5.審議關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案6.審議關于擬回購公司股份用于實施公司限制性股票激勵計劃的議案

2017-09-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-03至2017-09-04，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-04，投票代碼：360609

2017-09-04召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-28，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-29，
召開地點：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街19號中紡大廈3層公司會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入1945.19萬元，同比去年37.78%，凈利潤為-5964.42萬元，同比去年-903.26%，
基本EPS為-0.2元，平均ROE為-4.01%

2017年中報預計于2017-08-19披露

一、《詳式權益變動報告書》顯示，股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定本次股權轉(zhuǎn)讓價格為21 元/股，而本次停牌前一交易日股票收盤價為 15.03 元/股，溢價幅度為 40%。請有關股東結合交易雙方的關系、資金來源、利益安排、當前市場情況等，補充說明本次股權轉(zhuǎn)讓的作價依據(jù)及合理性、溢價收購的原因與主要考慮并充分揭示相關風險。請財務顧問發(fā)表核查意見。二、《詳式權益變動報告書》顯示，本次權益變動后，中迪金控將直接持有上市公司 17.81%的股份；同時，鄭寬、王瑞合計將持有的 7.03%的股份對應的表決權委托中迪金控行使。由此，中迪金控合計可支配上市公司 24.84%表決權，綿石投資的實際控制人變更為李勤。中迪金控承諾在本次交易完成、權益變動后 12 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本次交易中所獲得的上市公司股份，不排除未來在合適的情況下，進一步增持上市公司股份，以保持上市公司控制權的穩(wěn)定性。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，雙方有意向就后續(xù)的股份轉(zhuǎn)讓安排進行協(xié)商。交易雙方待后續(xù)股份轉(zhuǎn)讓事宜最終協(xié)商確定具體條款后將另行簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。其中，鄭寬、王瑞的表決權委托的委托期限從各自轉(zhuǎn)讓標的股份交割之日起，至鄭寬、王瑞不再全部持有標的股份之日止，雙方另有約定的除外。（一） 請公司補充披露： 中迪金控及李勤有無增持上市公司股份的具體計劃。如有，請補充披露增持計劃的具體內(nèi)容，包括不限于增持目的、增持規(guī)模、增持時間范圍、增持價格區(qū)間、增持方式、資金安排等，并充分揭示相關風險；如無，請予以明確。（二） 請公司補充披露： 鑒于鄭寬、王瑞合計將持有的 7.03%的股份對應的表決權委托中迪金控行使，直至鄭寬、王瑞不再全部持有標的股份之日止，對于上述股份的轉(zhuǎn)讓事宜雙方有意協(xié)商但是目前尚未確定具體條款。請公司補充披露截至目前，后續(xù)股份轉(zhuǎn)讓事宜協(xié)商進展情況，是否已達成初步轉(zhuǎn)讓協(xié)議，前期披露《詳式權益變動報告書》時是否就后續(xù)股權轉(zhuǎn)讓存在應披露未披露的協(xié)議或者安排，后續(xù)股份轉(zhuǎn)讓事宜簽署協(xié)議的具體安排，包括不限于簽署條件、最晚簽署時間等；如最終未能就后續(xù)股份轉(zhuǎn)讓事宜達成一致，是否影響公司控制權的穩(wěn)定，如是，中迪金控及李勤將采取何種措施穩(wěn)定公司控制權。請就上述事項充分提示相關風險。 請財務顧問發(fā)表核查意見。三、公司于 2016 年 2 月披露了《北京綿世投資集團股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱《草案》），《草案》顯示激勵對象包括鄭寬、王瑞等董事高管以及相關中層人員，限制性股票激勵計劃及股票期權激勵計劃有效期均為三年。請公司結合本次權益變動完成后，中迪金控及李勤對上市公司董事會和高級管理人員組成的調(diào)整計劃，說明對《草案》已執(zhí)行的激勵計劃以及激勵計劃后續(xù)執(zhí)行的具體影響，并預估對本期財務數(shù)據(jù)的影響金額。請財務顧問發(fā)表核查意見。四、公開資料顯示，李勤曾于 2016 年 5 月被我所予以通報批評處分，并計入上市公司誠信檔案。請公司補充披露上述處分涉及的違規(guī)行為是否屬于《上市公司收購管理辦法》第六條規(guī)定的“嚴重的證券市場失信行為” 或者“重大違法行為” 。請財務顧問發(fā)表核查意見。五、《詳式權益變動報告書》顯示，信息披露義務人中迪金控及其控股股東中迪實業(yè)成立不滿一年，請按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 16 號——上市公司收購報告書》第四十條的規(guī)定，補充披露中迪金控實際控制人李勤的財務資料。六、 請補充披露在股份過戶后的 12 個月內(nèi)，中迪金控及李勤是否存在將所持上市公司股份進行質(zhì)押融資的計劃或安排，如有，請予以明確......

中報預計于2016-08-27披露
公司預告：凈利潤約13000萬元~16200萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預告，預測2016年半年度扭虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預計的經(jīng)營業(yè)績：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：13，000萬元–16，200萬元；業(yè)績變動原因說明前述業(yè)績變動的主要原因是：公司的聯(lián)營企業(yè)拉薩晟灝投資有限公司于本報告期轉(zhuǎn)讓其持有的廣州黃埔化工有限公司股權實現(xiàn)收益，公司按持股比例核算應享有的份額，從而引起利潤增加。

一季報預計于2016-04-16披露
公司預告：凈利潤約500萬元~700萬元，增長215%~261%
2016年04月14日公布的2016年第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度扭虧，預測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預計的業(yè)績：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：500萬元–700萬元；比上年同期增長：215%-261%；業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，我公司投資的青島康平高鐵科技股份有限公司經(jīng)營業(yè)績情況良好，公司按持股比例核算應享有的投資收益，從而引起利潤增加。