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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)召開
2020-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案2.2019年度支付給審計(jì)單位報(bào)酬的議案3.關(guān)于修訂公司章程的議案4.關(guān)于為全資子公司韶關(guān)市日昇生物質(zhì)發(fā)電有限公司通過融資租賃方式融資及申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-09，投票代碼：360601
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2020-01-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-02，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-01-08，
召開地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16號(hào)公司25樓會(huì)議室
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)召開
2019-11-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于制訂股東回報(bào)規(guī)劃(2019-2021年)的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案3.關(guān)于為全資子公司新豐旭能生物質(zhì)發(fā)電有限公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-11-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-11，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-11-14，
召開地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16號(hào)公司25樓會(huì)議室
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-14至2019-11-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-15，投票代碼：360601
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特別提示：
2017年年報(bào)分紅：10派2.2元
分紅派息日：2018-08-17；
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特別提示：韶能股份 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入21.94億元，同比去年31.98%，凈利潤為3.54億元，同比去年73.46%，
基本EPS為0.33元，平均ROE為7.67%
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-27；
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特別提示：韶能股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-03-11；8583.5482萬股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：韶能股份 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2019-08-09；派息日2019-08-09
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特別提示：韶能股份 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-08；除權(quán)日2019-08-09 派息日2019-08-09
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特別提示：韶能股份 訴訟公告
訴訟結(jié)果為原告勝訴
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特別提示：韶能股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績：凈利潤約34000萬元~38000萬元,變動(dòng)幅度為:67%~86%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：電力板塊：經(jīng)營效益同比大幅增加。公司下屬水電站所屬地區(qū)的水情較好，經(jīng)營效益大幅提升；公司從事生物質(zhì)能發(fā)電的企業(yè)加大生產(chǎn)、經(jīng)營管理過程中“跑、冒、滴、漏”的綜合管理力度，提升了綜合效益，同時(shí)新豐旭能生物質(zhì)能擴(kuò)建工程項(xiàng)目在2019年上半年投產(chǎn)，為公司增添了新的利潤增長點(diǎn)。
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特別提示：韶能股份 分紅派息
2017年年報(bào)分紅：10派2.2元
分紅派息日：2018-08-17；
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特別提示：韶能股份 分紅除權(quán)
2017年年報(bào)分紅：10派2.2元
分紅除權(quán)日：2018-08-17；派息日2018-08-17
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特別提示：韶能股份 分紅股權(quán)登記
2017年年報(bào)分紅：10派2.2元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-16；除權(quán)日2018-08-17 派息日2018-08-17
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)召開
2018-02-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于全資子公司韶能集團(tuán)綠洲生態(tài)(新豐)科技有限公司投資建設(shè)年產(chǎn)6.8萬噸新豐生態(tài)植物纖維制品一期項(xiàng)目的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-25至2018-02-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-26，投票代碼：360601
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-02-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-13，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-02-24，
召開地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16號(hào)公司25樓會(huì)議室
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)召開
2018-01-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案2.關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-01至2018-01-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-02，投票代碼：360601
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-01-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-26，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-12-29，
召開地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16號(hào)公司25樓會(huì)議
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特別提示：韶能股份 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入18.01億元，同比去年6.24% ，凈利潤為3.22億元，，同比去年-13.83%，
基本EPS為0.3元，加權(quán)平均ROE為7.53%
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特別提示：韶能股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：韶能股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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特別提示：韶能股份 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派2元
分紅派息日：2017-07-20；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會(huì)公告蕹日：2016-06-30；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特別提示：韶能股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-12，深圳日昇創(chuàng)沅資產(chǎn)管理有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：韶能股份 回復(fù)交易所關(guān)注函
一、問題一：“根據(jù)你公司前期披露的《非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，本次非公開發(fā)行完成后，前海人壽及一致行動(dòng)人深圳市鉅盛華股份有限公司（以下簡稱“鉅盛華”）持有公司股份比例將超過 30%，公司實(shí)際控制人將變更為姚振華。請(qǐng)你公司說明作出“就上市公司本次非公開發(fā)行股票，姚振華不適用《上市公司收購管理辦法》第六條的規(guī)定”認(rèn)定的具體依據(jù)，是否不認(rèn)定姚振華為上市公司的收購人。如是，請(qǐng)結(jié)合欣龍控股（ 000955） 2016 年 3 月 22 日披露的《關(guān)于公司實(shí)際控制人收到中國證監(jiān)會(huì)海南監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的公告》中相關(guān)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)作出的關(guān)于收購人認(rèn)定的結(jié)果及對(duì)應(yīng)案例進(jìn)行分析論證，并提供相反證據(jù)?！倍栴}二：“根據(jù)你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的核查結(jié)論，中國保監(jiān)會(huì)對(duì)前海人壽的行政處罰事項(xiàng)未涉及上市公司及收購人的法定信息披露義務(wù)。請(qǐng)補(bǔ)充核查中國保監(jiān)會(huì)對(duì)時(shí)任前海人壽董事長姚振華的行政處罰事項(xiàng)是否涉及上市公司及收購人的信息披露義務(wù)?！比栴}三：“請(qǐng)結(jié)合問題 1 和 2 的補(bǔ)充核查結(jié)論，進(jìn)一步說明前述行政處罰結(jié)果可能對(duì)上市公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)產(chǎn)生的影響，并作出必要的風(fēng)險(xiǎn)提示?！?
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特別提示：韶能股份 回復(fù)交易所關(guān)注函
一、 問題一： 核實(shí)前述行政處罰事項(xiàng)是否涉及你公司及收購人前海人壽及其一致行動(dòng)人鉅盛華的信息披露義務(wù)。如是，請(qǐng)及時(shí)對(duì)前期相關(guān)信息披露文件或相關(guān)進(jìn)展進(jìn)行補(bǔ)充披露；請(qǐng)明確說明前海人壽、姚振華是否存在不符合《上市公司收購管理辦法》第六條相關(guān)規(guī)定的情形。請(qǐng)本次收購的財(cái)務(wù)顧問和律師核查并出具專項(xiàng)意見。二、問題二： 說明前述行政處罰結(jié)果對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的具體影響及擬采取的應(yīng)對(duì)方案。請(qǐng)你公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的保薦機(jī)構(gòu)及律師同時(shí)核查并出具專項(xiàng)意見。
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-03，會(huì)議召開日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員 2011—2020 年目標(biāo)薪酬規(guī)劃的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-03，會(huì)議召開日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員 2011—2020 年目標(biāo)薪酬規(guī)劃的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-03，會(huì)議召開日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員 2011—2020 年目標(biāo)薪酬規(guī)劃的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-03，會(huì)議召開日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員 2011—2020 年目標(biāo)薪酬規(guī)劃的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-03，會(huì)議召開日：2017-02-08。
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特別提示：韶能股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約42500萬元~47800萬元，增長51.15%~70.00%
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特別提示：韶能股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-12-13，深圳日昇創(chuàng)沅資產(chǎn)管理有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：韶能股份 增發(fā)股東大會(huì)公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-11-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-12-15，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-16
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-29，股權(quán)登記日：2016-12-08，會(huì)議召開日：2016-12-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案3.關(guān)于為控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-29，股權(quán)登記日：2016-12-08，會(huì)議召開日：2016-12-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案3.關(guān)于為控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-29，股權(quán)登記日：2016-12-08，會(huì)議召開日：2016-12-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案3.關(guān)于為控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-29，股權(quán)登記日：2016-12-08，會(huì)議召開日：2016-12-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案3.關(guān)于為控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-29，股權(quán)登記日：2016-12-08，會(huì)議召開日：2016-12-14。
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特別提示：韶能股份 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-11-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-16
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司已于2016-04-06披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.2602元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2015年，公司營業(yè)利潤同比大幅增加的主要原因是: (一)公司水電站所屬地區(qū)的水情較好，經(jīng)營業(yè)績同比有較大幅度的增長. (二)公司非電力企業(yè)通過開發(fā)新產(chǎn)品，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，拓展?fàn)I銷渠道等方式，有效提升了經(jīng)營業(yè)績；其中控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司的經(jīng)營效益同比增幅超過50%. (三)公司的有息負(fù)債同比減少以及受益于銀行貸款利率下調(diào)，使財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少.
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特別提示：韶能股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-29；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：韶能股份 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約36000萬元~39000萬元，增長157.60%~179.07%
2016年07月06日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；業(yè)績預(yù)告類型：同向大幅上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：36，000萬元-39，000萬元；比上年同期增長：157.60%-179.07%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：（一）電力板塊：經(jīng)營效益同比大幅增加。水電站所屬地區(qū)的水情較好，經(jīng)營效益大幅提升；公司控股子公司韶能集團(tuán)耒陽電力實(shí)業(yè)有限公司下屬的耒楊發(fā)電廠克服了經(jīng)濟(jì)增長放緩、用電負(fù)荷下降的困難，狠抓精細(xì)化管理，提高了度電效益；公司全資子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)市日昇生物質(zhì)發(fā)電有限公司通過加強(qiáng)管理，經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)了一定程度的增長。（二）非電力板塊：公司控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司（下稱“宏大公司”）不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)了新能源汽車配件和特種機(jī)械配件項(xiàng)目。2016年上半年，隨著新能源汽車零配件和特種機(jī)械配件的量產(chǎn)，宏大公司實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績較大幅度的提升。
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特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約15500萬元~16500萬元，增長313%~339%
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特別提示：韶能股份 股權(quán)解押公告
2016-07-25，深圳日昇創(chuàng)沅資產(chǎn)管理有限公司持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的890萬股股票解押
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特別提示：韶能股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-10-30，深圳日昇創(chuàng)沅資產(chǎn)管理有限公司將持有的4157.06萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
2015-10-30，深圳日昇創(chuàng)沅資產(chǎn)管理有限公司將持有的1800萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：韶能股份 股權(quán)解押公告
2016-07-21，深圳日昇創(chuàng)沅資產(chǎn)管理有限公司持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的1800萬股股票解押
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特別提示：韶能股份 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2016-07-15；
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特別提示：韶能股份 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-15；派息日2016-07-15
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特別提示：韶能股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特別提示：韶能股份 業(yè)績預(yù)告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-11-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-16
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特別提示：韶能股份 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會(huì)公告蕹日：2016-06-30；
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-17，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度支付給審計(jì)單位報(bào)酬的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案8.2015年度報(bào)告
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-17，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度支付給審計(jì)單位報(bào)酬的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案8.2015年度報(bào)告
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-17，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度支付給審計(jì)單位報(bào)酬的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案8.2015年度報(bào)告
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-17，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度支付給審計(jì)單位報(bào)酬的議案6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于增補(bǔ)公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案8.2015年度報(bào)告
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-23，會(huì)議召開日：2016-06-29。
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特別提示：韶能股份 增發(fā)發(fā)審委通過
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-17，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-16，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-16
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案2.關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案3.關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的《廣東韶能集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議三》的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案2.關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案3.關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的《廣東韶能集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議三》的議案
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-15；派息日2016-07-15
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2016-07-15；
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特別提示：韶能股份 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約15500萬元~16500萬元，增長313%~339%
2016年04月06日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；業(yè)績預(yù)告類型：同向大幅上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：15，500萬元-16，500萬元；比上年同期增長：313%-339%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：（一）電力板塊：經(jīng)營效益同比大幅增加。水電站所屬地區(qū)的水情較好，經(jīng)營效果大幅提升；綜合利用發(fā)電廠和生物質(zhì)能發(fā)電廠一直狠抓精細(xì)化管理，管理成效已經(jīng)顯現(xiàn)，單位發(fā)電邊際貢獻(xiàn)增加，提高了度電效益。（二）非電力板塊：近幾年來，公司支持非電企業(yè)不斷加大技改投入和機(jī)器人在生產(chǎn)中的應(yīng)用投入，提高了生產(chǎn)自動(dòng)化程度和生產(chǎn)效率；非電企業(yè)投資開發(fā)了新能源汽車配件和特種機(jī)械配件項(xiàng)目，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高了經(jīng)營效益。其中控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司隨著新能源汽車零配件和特種機(jī)械配件的量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的有效提升；控股子公司韶能集團(tuán)廣東綠洲紙模包裝制品有限公司提高了生產(chǎn)自動(dòng)化水平，效率明顯提高，質(zhì)量更加穩(wěn)定，消耗下降，同時(shí)優(yōu)化客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高了銷售利潤率。
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特別提示：韶能股份 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司已于2016-04-06披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.2602元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2015年，公司營業(yè)利潤同比大幅增加的主要原因是: (一)公司水電站所屬地區(qū)的水情較好，經(jīng)營業(yè)績同比有較大幅度的增長. (二)公司非電力企業(yè)通過開發(fā)新產(chǎn)品，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，拓展?fàn)I銷渠道等方式，有效提升了經(jīng)營業(yè)績；其中控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司的經(jīng)營效益同比增幅超過50%. (三)公司的有息負(fù)債同比減少以及受益于銀行貸款利率下調(diào)，使財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少.
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特別提示：韶能股份 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-27；
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特別提示：韶能股份 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-04。
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特別提示：韶能股份 業(yè)績預(yù)告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案2.關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案3.關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的《廣東韶能集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議三》的議案
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特別提示：韶能股份 業(yè)績快報(bào)披露
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案2.關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案3.關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的《廣東韶能集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議三》的議案
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特別提示：韶能股份 限售股份上市流通
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案2.關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案3.關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的《廣東韶能集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議三》的議案
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案2.關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案3.關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的《廣東韶能集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議三》的議案
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特別提示：
2018-01-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-01至2018-01-02，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-02，投票代碼：360601
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特別提示：
2018-01-02召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-26，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-12-29，
召開地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16號(hào)公司25樓會(huì)議
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入18.01億元，同比去年6.24% ，凈利潤為3.22億元，，同比去年-13.83%，
基本EPS為0.3元，加權(quán)平均ROE為7.53%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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特別提示：
訴訟結(jié)果為原告勝訴
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特別提示：
2015-10-30，深圳日昇創(chuàng)沅資產(chǎn)管理有限公司將持有的4157.06萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
2015-10-30，深圳日昇創(chuàng)沅資產(chǎn)管理有限公司將持有的1800萬股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
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特別提示：
一、 問題一： 核實(shí)前述行政處罰事項(xiàng)是否涉及你公司及收購人前海人壽及其一致行動(dòng)人鉅盛華的信息披露義務(wù)。如是，請(qǐng)及時(shí)對(duì)前期相關(guān)信息披露文件或相關(guān)進(jìn)展進(jìn)行補(bǔ)充披露；請(qǐng)明確說明前海人壽、姚振華是否存在不符合《上市公司收購管理辦法》第六條相關(guān)規(guī)定的情形。請(qǐng)本次收購的財(cái)務(wù)顧問和律師核查并出具專項(xiàng)意見。二、問題二： 說明前述行政處罰結(jié)果對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的具體影響及擬采取的應(yīng)對(duì)方案。請(qǐng)你公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的保薦機(jī)構(gòu)及律師同時(shí)核查并出具專項(xiàng)意見。
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-04。
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-11-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-12-15，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-16
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約36000萬元~39000萬元，增長157.60%~179.07%
2016年07月06日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；業(yè)績預(yù)告類型：同向大幅上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：36，000萬元-39，000萬元；比上年同期增長：157.60%-179.07%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：（一）電力板塊：經(jīng)營效益同比大幅增加。水電站所屬地區(qū)的水情較好，經(jīng)營效益大幅提升；公司控股子公司韶能集團(tuán)耒陽電力實(shí)業(yè)有限公司下屬的耒楊發(fā)電廠克服了經(jīng)濟(jì)增長放緩、用電負(fù)荷下降的困難，狠抓精細(xì)化管理，提高了度電效益；公司全資子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)市日昇生物質(zhì)發(fā)電有限公司通過加強(qiáng)管理，經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)了一定程度的增長。（二）非電力板塊：公司控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司（下稱“宏大公司”）不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)了新能源汽車配件和特種機(jī)械配件項(xiàng)目。2016年上半年，隨著新能源汽車零配件和特種機(jī)械配件的量產(chǎn)，宏大公司實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績較大幅度的提升。
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特別提示：
2016-07-21，深圳日昇創(chuàng)沅資產(chǎn)管理有限公司持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的1800萬股股票解押
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-17，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-16，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-16
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約15500萬元~16500萬元，增長313%~339%
2016年04月06日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；業(yè)績預(yù)告類型：同向大幅上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：15，500萬元-16，500萬元；比上年同期增長：313%-339%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：（一）電力板塊：經(jīng)營效益同比大幅增加。水電站所屬地區(qū)的水情較好，經(jīng)營效果大幅提升；綜合利用發(fā)電廠和生物質(zhì)能發(fā)電廠一直狠抓精細(xì)化管理，管理成效已經(jīng)顯現(xiàn)，單位發(fā)電邊際貢獻(xiàn)增加，提高了度電效益。（二）非電力板塊：近幾年來，公司支持非電企業(yè)不斷加大技改投入和機(jī)器人在生產(chǎn)中的應(yīng)用投入，提高了生產(chǎn)自動(dòng)化程度和生產(chǎn)效率；非電企業(yè)投資開發(fā)了新能源汽車配件和特種機(jī)械配件項(xiàng)目，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高了經(jīng)營效益。其中控股子公司韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司隨著新能源汽車零配件和特種機(jī)械配件的量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的有效提升；控股子公司韶能集團(tuán)廣東綠洲紙模包裝制品有限公司提高了生產(chǎn)自動(dòng)化水平，效率明顯提高，質(zhì)量更加穩(wěn)定，消耗下降，同時(shí)優(yōu)化客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高了銷售利潤率。
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特別提示：
公司已于2016-04-06披露2015年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤281174718.55元
