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訴訟結果為和解

2019-12-23召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》2.《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》3.《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》4.《關于修訂<公司章程>的議案》5.《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

2019-12-23召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-12-23，交易系統投票時間：2019-12-23，投票代碼：360567

2019-12-23召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-17，現場會議登記日期：2019-12-20，
召開地點：北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會議室

第1次2019年三季報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約14500萬元~16500萬元,增長89.93%~116.12%
業績變動原因說明：導致公司業績同比上升的主要原因：報告期內不良資產管理業務持續發展，資產管理業務收入增加以及期間費用減少所致。

2019年中報正式披露，營業總收入1.85億元，同比去年11.25%，凈利潤為1.03億元，同比去年103.07%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為2.45%

分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-28披露

分紅預案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預案：不分紅

2019-07-03召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修訂<公司章程>的議案》

2019-07-03召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-26，現場會議登記日期：2019-07-02，
召開地點：北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會議室

2019-07-03召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-02至2019-07-03，交易系統投票時間：2019-07-03，投票代碼：360567

第1次2017年年報業績預告，公司業績預增，預測業績：凈利潤約6500萬元~7800萬元，增長2082.89%~2519.47%
業績變動原因說明：本報告期較去年同期業績變動為同向上升，主要變動的原因為報告期內公司實現業務轉型，不良資產管理業務收入大幅度增加。

2018-01-24召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于再次延長公司非公開發行A股股票決議有效期的議案》2.《關于再次延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行工作相關事宜有效期的議案》

2018-01-24召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-17，現場會議登記日期：2018-01-23，
召開地點：北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會議室

2018-01-24召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-23至2018-01-24，交易系統投票時間：2018-01-24，投票代碼：360567

2017-01-12，海南祥源投資有限公司將持有的.01萬股股票質押給東興證券股份有限公司
2017-01-11，海南新海基投資有限公司將持有的.01萬股股票質押給東興證券股份有限公司
2017-01-12，海南祥源投資有限公司將持有的971.89萬股股票質押給東興證券股份有限公司
2017-01-11，海南新海基投資有限公司將持有的235.69萬股股票質押給東興證券股份有限公司

2018-01-11，海南祥源投資有限公司持有并質押給東興證券股份有限公司的.01萬股股票解押
2018-01-11，海南新海基投資有限公司持有并質押給東興證券股份有限公司的.01萬股股票解押

增發預案公告日：2018-01-09，增發獲準日：2017-01-19

2017-12-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增加公司2017年融資計劃額度的議案》

2017-12-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-18，現場會議登記日期：2017-12-21，
召開地點：北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會議室

2017-12-22召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-21至2017-12-22，交易系統投票時間：2017-12-22，投票代碼：360567

2017年中報正式披露，
營業總收入8383.1萬元，同比去年11953.68% ，凈利潤為3744.27萬元，，同比去年3164.47%，
基本EPS為0.25元，加權平均ROE為15.86%

分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-31披露

第1次2017年中報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤凈利潤約3600萬元~3900萬元，增長3038.62%~3300.17%
業績變動原因說明：導致公司業績同比大幅增長的主要原因：報告期內公司實現業務轉型，不良資產管理業務收入大幅增加所致。

2016年年報業績發布會：
網上路演時間：2017-05-26 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2017-04-20，股權登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-11。
審議內容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監事會工作報告》3.《公司2016年度財務決算報告》4.《公司2016年度利潤分配預案》5.《公司2016年年度報告全文及摘要》6.《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》7.《關于公司2017年度融資計劃的議案》8.《關于公司2017年度對外擔保額度預計的議案》

分紅股東大會公告日:2016-03-22；2015年年報分紅方案：不分紅

一季報預計于2017-04-29披露
公司預告：凈利潤約1600萬元~2000萬元，增長643.49%~829.37%
2017年04月13日公布的2017年第一季度業績預告，預測2017年一季度預增，預測內容為:業績預告期間：2017年1月1日至2017年3月31日；預計的業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期增加約643.49%-829.37%；盈利:約1600萬元—2000萬元；業績變動原因說明：2017年1月1日至3月31日業績變動主要原因為：報告期內公司實現業務轉型，不良資產管理業務收入大幅增加所致。

第1次2017年一季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約1600萬元~2000萬元，增長643.49%~829.37%

公司已于2017-04-13披露2016年年報業績快報：凈利潤2977700元

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-08，股權登記日：2017-02-16，會議召開日：2017-02-23，會議登記時間：2017-02-22。
審議內容主要有：
1.關于公司擬在未來12個月內再次向永泰控股申請借款及2016年度就設立海徳資管向永泰控股申請財務資助情況說明的議案2.關于提請股東大會授權公司董事長及其授權人士辦理公司未來12個月內向永泰控股集團有限公司申請借款事宜的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-08，股權登記日：2017-02-16，會議召開日：2017-02-23。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-23，股權登記日：2017-01-20，會議召開日：2017-02-03，會議登記時間：2017-01-25。
審議內容主要有：
1.關于終止公司質押全資子公司海徳資產管理有限公司股權向五礦信托公司融資事項的議案2.關于延長公司非公開發行A股股票決議有效期的議案3.關于提請延長股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行工作相關事宜有效期的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-18，股權登記日：2017-01-20，會議召開日：2017-02-03，會議登記時間：2017-01-25。
審議內容主要有：
1.關于終止公司質押全資子公司海徳資產管理有限公司股權向五礦信托公司融資事項的議案

增發預案公告日：2017-01-23，增發獲準日：2017-01-19

第1次2016年年報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約200萬元~550萬元，下降76.33%~91.39%

增發預案公告日：2015-10-30，增發股東大會公告日：2016-02-04，增發獲準日：2017-01-19

2016-03-11，海南祥源投資有限公司將持有的971.9萬股股票質押給東興證券股份有限公司
2016-03-11，海南新海基投資有限公司將持有的235.7萬股股票質押給東興證券股份有限公司
2016-03-11，海南祥源投資有限公司將持有的2407.4137萬股股票質押給東興證券股份有限公司
2017-01-12，海南祥源投資有限公司將持有的971.9萬股股票質押給東興證券股份有限公司
2017-01-11，海南新海基投資有限公司將持有的235.7萬股股票質押給東興證券股份有限公司
2016-03-11，海南新海基投資有限公司將持有的575.3萬股股票質押給東興證券股份有限公司

2017-01-10，海南祥源投資有限公司持有并質押給東興證券股份有限公司的971.9萬股股票解押
2017-01-10，海南新海基投資有限公司持有并質押給東興證券股份有限公司的235.7萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-29，股權登記日：2017-01-06，會議召開日：2017-01-13，會議登記時間：2017-01-11。
審議內容主要有：
1.《關于調減公司非公開發行 A 股股票募集資金規模暨調整發行方案的議案》2.《關于調整非公開發行預案的議案》3.《關于公司與特定對象簽署的議案》4.《關于調整公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》5.《關于調整公司非公開發行 A 股股票攤薄即期股東收益及填補措施的議案》

第1次2016年一季報業績預告，公司業績預增，預計凈利潤約180萬元~240萬元，增長239.43%~352.57%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-10，股權登記日：2016-09-20，會議召開日：2016-09-26，會議登記時間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》2.《關于公司質押全資子公司海徳資產管理有限公司股權向信托公司融資的議案》3.《關于公司監事會換屆選舉的議案》

分紅預案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-31披露
公司預告：凈利潤約90萬元~130萬元，下降90.89%~93.69%
2016年07月14日公布的2016年半年度業績預告，預測2016年半年度預減，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預計的業績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利約:90萬元—130萬元；比上年同期減少約:93.69%—90.89%；業績變動原因說明：導致公司業績同比有大幅減少的主要原因：報告期內公司財務費用較上年同期大幅增加、投資收益較上年同期大幅減少所致。

增發預案公告日：2017-01-23，增發獲準日：2017-01-19

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-23，股權登記日：2016-08-03，會議召開日：2016-08-09，會議登記時間：2016-08-05至2016-08-09。
審議內容主要有：
1.《關于海徳資產管理有限公司為公司提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-04，股權登記日：2016-07-13，會議召開日：2016-07-20，會議登記時間：2016-07-18至2016-07-19。
審議內容主要有：
1.《關于修改的議案》2.《關于修改的議案》3.《關于調整公司董事薪酬方案的議案》4.《關于調整公司監事薪酬方案的議案》

第1次2016年中報業績預告，公司業績預減，預計凈利潤約90萬元~130萬元，下降90.89%~93.69%

2015年年報業績發布會：
網上路演時間：2016-05-27 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約180萬元~240萬元，增長239.43%~352.57%
2016年04月15日公布的2016年第一季度業績預告，預測2016年一季度預增，預測內容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預計的業績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期上升:239.43%—352.57%；盈利:180萬元—240萬元；業績變動原因說明:報告期內，公司業績同比上升的主要原因系收回桐城市人民政府往來款減少資產減值損失所致。