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公司名稱由大連冷凍機股份有限公司變更為冰山冷熱科技股份有限公司

2020-01-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更公司名稱的報告2.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的報告3.關(guān)于修改公司章程的報告

2020-01-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-16，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-16，投票代碼：360530

2020-01-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-10，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-10至2020-01-16，
召開地點：公司三樓會議室.(大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河?xùn)|路106號)

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入10.76億元，同比去年4.53%，凈利潤為1.08億元，同比去年83.63%，
基本EPS為0.13元，平均ROE為3.19%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2019-07-15；

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-04-26；除權(quán)日2016-05-03 派息日2016-05-03 紅股上市日2016-05-03

2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；

第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約9000萬元~10000萬元,變動幅度為:52.49%~69.43%
業(yè)績變動原因說明：根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》（公司自2019年1月1日起執(zhí)行），經(jīng)初步測算：因“18大冷EB”持有人在報告期內(nèi)累計換股838.89萬股，增加當(dāng)期投資收益約4,057萬元；因公司所持國泰君安公允價值變動計入當(dāng)期損益（以2019年6月28日收盤價計算），增加當(dāng)期公允價值變動收益約4,046萬元。

限售股份上市流通日:2016-07-22；2882.0881萬股股權(quán)分置限售股份上市流通

2018年中報預(yù)計于2018-08-25披露

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行大連冷凍機股份有限公司A股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量不超過1，300萬股，占本激勵計劃簽署時公司股本總額59，889.2558 萬股的2.17%。限制性股票的授予價格為每股 5.62元。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解鎖或回購注銷之日止，最長不超過 4年。 20160826:本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量1，288.40萬股，占本激勵計劃簽署時公司股本總額59，889.2558 萬股的2.151%。

2017-12-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-21，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-22至2017-12-28，
召開地點：公司三樓會議室(大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河?xùn)|路106號)

限售股份上市流通日:2017-12-19；523.782萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

限售股份上市流通日:2017-06-20；8210.3134萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

紅股上市日:2017-06-12；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股派1元
上市14517.3531萬股，占流通盤28.57%

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股派1元
分紅派息日：2017-06-12；紅股上市日2017-06-12

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-12；派息日2017-06-12 紅股上市日2017-06-12

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)4股派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-09；除權(quán)日2017-06-12 派息日2017-06-12 紅股上市日2017-06-12

限售股份上市流通日:2017-05-23；609萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-12，會議召開日：2017-05-19，會議登記時間：2017-05-15至2017-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司董事會2016年度工作報告2.公司監(jiān)事會2016年度工作報告3.公司2016年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度利潤分配方案報告5.公司2016年年度報告6.關(guān)于授權(quán)公司董事長及經(jīng)營層2017年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告7.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的報告8.關(guān)于聘請公司2017年度審計機構(gòu)的報告9.關(guān)于修改公司章程的報告

一季報預(yù)計于2017-04-22披露

年報預(yù)計于2017-04-22披露

20170412：公司已與冰山集團正式簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，且相關(guān)工商變更登記已完成。20170307：股東大會審議通過本次交易議案。20170216：為了加大國際市場開拓力度，提高冰山產(chǎn)品外銷比例，同時減少日常關(guān)聯(lián)交易，大連冷凍機股份有限公司擬與大連冰山集團有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，冰山集團將其所持大連冰山國際貿(mào)易有限公司76%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給公司。公司于2017年2月15日召開的七屆十二次董事會議，審議通過了關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的議案。通過本次股權(quán)整合，公司將擁有獨立的外銷渠道，并將進(jìn)一步加大海外市場銷售及服務(wù)體系建設(shè)力度，商社化及專業(yè)化相結(jié)合，實現(xiàn)國際市場的可持續(xù)發(fā)展。

20170307：股東大會審議通過本次交易議案。20170216：為了進(jìn)一步拓展零部件事業(yè)領(lǐng)域，完善鑄件產(chǎn)品鏈條，大連冷凍機股份有限公司擬與大連冰山集團有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，冰山集團將其所持大連冰山金屬技術(shù)有限公司49%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給公司。公司于2017年2月15日召開的七屆十二次董事會議，審議通過了關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的議案。通過本次股權(quán)整合，公司鑄件產(chǎn)品鏈條將進(jìn)一步完善，鑄件產(chǎn)品競爭優(yōu)勢將明顯提升，可以更好滿足合作伙伴、聯(lián)營公司以及第三方的精密鑄件訂單需求，同時增加公司投資收益。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-16，股權(quán)登記日：2017-03-01，會議召開日：2017-03-07，會議登記時間：2017-03-02至2017-03-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于受讓大連冰山國際貿(mào)易有限公司股權(quán)的報告2.關(guān)于受讓大連冰山金屬技術(shù)有限公司股權(quán)的報告3.關(guān)于選舉高木俊幸為公司第七屆董事會董事的報告

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-29；除權(quán)日2016-05-03 派息日2016-05-03 紅股上市日2016-05-03

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-16，股權(quán)登記日：2017-03-01，會議召開日：2017-03-07，會議登記時間：2017-03-02至2017-03-07。

20170216：為了進(jìn)一步拓展零部件事業(yè)領(lǐng)域，完善鑄件產(chǎn)品鏈條，大連冷凍機股份有限公司擬與大連冰山集團有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，冰山集團將其所持大連冰山金屬技術(shù)有限公司49%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給公司。公司于2017年2月15日召開的七屆十二次董事會議，審議通過了關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的議案。通過本次股權(quán)整合，公司鑄件產(chǎn)品鏈條將進(jìn)一步完善，鑄件產(chǎn)品競爭優(yōu)勢將明顯提升，可以更好滿足合作伙伴、聯(lián)營公司以及第三方的精密鑄件訂單需求，同時增加公司投資收益。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-08，會議召開日：2016-12-15，會議登記時間：2016-12-09至2016-12-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于改聘公司 2016 年度審計機構(gòu)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-07至2016-09-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《大連冷凍機股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》2.《大連冷凍機股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》3.關(guān)于提請大連冷凍機股份有限公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2016年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-06，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-07起。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-26披露

年報預(yù)計于2016-03-30披露

限售股份上市流通日:2016-07-22；2882.0881萬股股權(quán)分置限售股份上市流通

增發(fā)股份上市日:2016-06-20；本次增發(fā)價9.89元，增發(fā)數(shù)量5864.5096萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-06-17

紅股上市日:2016-05-03；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1元扣稅后派1元
上市10922.7912萬股，占流通盤33.33%

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-05-03；紅股上市日2016-05-03

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-05-03；派息日2016-05-03 紅股上市日2016-05-03

增發(fā)股份上市日:2016-06-20；本次增發(fā)價9.89元，增發(fā)數(shù)量5864.5096萬股

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-04-26；除權(quán)日2016-05-03 派息日2016-05-03 紅股上市日2016-05-03

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-30，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2015-12-03

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-13至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司董事會2015年度工作報告2.公司監(jiān)事會2015年度工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2015年度利潤分配方案報告5.公司2015年年度報告6.關(guān)于授權(quán)公司董事長及經(jīng)營層2016年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告7.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的報告8.關(guān)于聘請公司2016年度審計機構(gòu)的報告9.關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的報告10.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的報告