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2020-03-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于審議《公司控股子公司輝邦集團(tuán)有限公司向關(guān)聯(lián)方借款及公司為本次借款提供擔(dān)保》的議案2.關(guān)于審議《公司2020年開展金融衍生品交易》的議案3.關(guān)于審議《公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》的議案4.關(guān)于審議《選舉時延軍先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案

2020-03-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-12，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-12，投票代碼：360065

2020-03-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-09，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-11，
召開地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)政達(dá)路6號北方國際大廈19層公司會議室

2020-02-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于審議《控股股東中國北方工業(yè)有限公司向公司提供財務(wù)資助》的議案2.關(guān)于審議《公司控股子公司輝邦集團(tuán)有限公司向關(guān)聯(lián)方借款及公司為本次借款提供擔(dān)保》的議案3.關(guān)于審議《續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-09-21起特停

2018年年報分紅：10派0.8元
分紅派息日：2019-06-27；

2015年年報分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

2015年年報分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

限售股份上市流通日:2020-01-10；4413.8217萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2016-06-15；1360.5241萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入38.18億元，同比去年-6.82%，凈利潤為3.61億元，同比去年5.44%，
基本EPS為0.47元，平均ROE為8.34%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-03；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-03披露

2018年年報分紅：10派0.8元
分紅派息日：2019-06-27；

2018年年報分紅：10派0.8元
分紅除權(quán)日：2019-06-27；派息日2019-06-27

2018年年報分紅：10派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-26；除權(quán)日2019-06-27 派息日2019-06-27

限售股份上市流通日:2017-12-28；773.8095萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-12-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于審議《調(diào)整2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》的議案2.關(guān)于審議《公司續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案3.關(guān)于審議修訂《公司章程》的議案

2017-12-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-14，
召開地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)政達(dá)路6號北方國際大廈19層公司會議室

2017-12-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-14至2017-12-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-15，投票代碼：360065

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約34700萬元~34900萬元，增長53.98%~54.87%
業(yè)績變動原因說明：公司本報告期內(nèi)營業(yè)收入較上年同期增加，以及本報告期收回較多前期應(yīng)收賬款，沖回資產(chǎn)減值損失所致。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入49.88億元，同比去年23.0% ，凈利潤為1.98億元，，同比去年27.3%，
基本EPS為0.39元，加權(quán)平均ROE為6.08%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-21)

分紅股東大會公告日:2017-05-23；2016年年報分紅方案：10派0.9元

2017-05-22召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于審議《公司2016年年度報告及摘要》的議案2.關(guān)于審議《公司2016年董事會工作報告》的議案3.關(guān)于審議《公司2016年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關(guān)于審議《公司2016年獨(dú)立董事工作報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2017年申請綜合授信額度》的議案6.關(guān)于審議《公司2016年度利潤分配方案》的議案7.關(guān)于審議《公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》的議案8.關(guān)于審議《公司與德黑蘭軌道車輛制造公司簽訂德黑蘭70輛鋁合金地鐵車供貨項(xiàng)目合同》的議案9.關(guān)于審議《變更募集資金用途》的議案
2017-05-22召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于審議《公司2016年年度報告及摘要》的議案2.關(guān)于審議《公司2016年董事會工作報告》的議案3.關(guān)于審議《公司2016年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關(guān)于審議《公司2016年獨(dú)立董事工作報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2017年申請綜合授信額度》的議案6.關(guān)于審議《公司2016年度利潤分配方案》的議案7.關(guān)于審議《公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》的議案8.關(guān)于審議《公司與德黑蘭軌道車輛制造公司簽訂德黑蘭70輛鋁合金地鐵車供貨項(xiàng)目合同》的議案9.關(guān)于審議《變更募集資金用途》的議案10.關(guān)于審議《公司 2017 年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案

一季報預(yù)計于2017-04-29披露

2015年年報分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；

2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-23；除權(quán)日2016-06-24 派息日2016-06-24

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-11，股權(quán)登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《選舉公司董事》的議案2.關(guān)于審議《 選舉倪靜女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案3.關(guān)于審議《變更會計師事務(wù)所》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-11，股權(quán)登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《選舉公司董事》的議案2.關(guān)于審議《 選舉倪靜女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案3.關(guān)于審議《變更會計師事務(wù)所》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-11，股權(quán)登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29，會議登記時間：2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《選舉公司董事》的議案2.關(guān)于審議《 選舉倪靜女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案3.關(guān)于審議《變更會計師事務(wù)所》的議案

20170215：為優(yōu)化整體經(jīng)營結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營效率，公司控股子公司北方國際地產(chǎn)有限公司擬與香港義鼎有限公司簽訂《股東轉(zhuǎn)讓出資合同書》，收購義鼎公司持有的富門公司25%的股權(quán)，交易金額為3，607萬元。北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年2月13日召開六屆二十六次董事會審議通過了《公司控股子公司北方國際地產(chǎn)有限公司擬收購香港義鼎有限公司所持番禺富門花園房地產(chǎn)有限公司25%股權(quán)》的議案。

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約49900萬元~50900萬元，增長55.01%~58.11%

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-03-22，會議召開日：2017-03-29。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-17，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《 選舉何佳先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事》的議案2.關(guān)于審議修訂《公司章程》的議案3.關(guān)于審議《公司全資子公司輝邦集團(tuán)有限公司與中國北方工業(yè)公司簽訂老撾萬象供水系統(tǒng)改造及仙丁供水系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目出口代理合同》的議案4.關(guān)于審議《公司續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-17，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《 選舉何佳先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事》的議案2.關(guān)于審議修訂《公司章程》的議案3.關(guān)于審議《公司全資子公司輝邦集團(tuán)有限公司與中國北方工業(yè)公司簽訂老撾萬象供水系統(tǒng)改造及仙丁供水系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目出口代理合同》的議案4.關(guān)于審議《公司續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-17，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《 選舉何佳先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事》的議案2.關(guān)于審議修訂《公司章程》的議案3.關(guān)于審議《公司全資子公司輝邦集團(tuán)有限公司與中國北方工業(yè)公司簽訂老撾萬象供水系統(tǒng)改造及仙丁供水系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目出口代理合同》的議案4.關(guān)于審議《公司續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-17，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《 選舉何佳先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事》的議案2.關(guān)于審議修訂《公司章程》的議案3.關(guān)于審議《公司全資子公司輝邦集團(tuán)有限公司與中國北方工業(yè)公司簽訂老撾萬象供水系統(tǒng)改造及仙丁供水系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目出口代理合同》的議案4.關(guān)于審議《公司續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案

增發(fā)股份上市日:2016-12-19；本次增發(fā)價16.12元，增發(fā)數(shù)量9370.7869萬股

20160627：發(fā)布了草案，修改了交易價格、評估值、增值率等數(shù)據(jù)。20160229：北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）六屆十五次董事會會議于2016年2月26日召開，會議逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案。本次重組北方國際擬向北方科技、江蘇悅達(dá)、天津中辰等3家交易對方采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買5家標(biāo)的公司股權(quán)；其中向江蘇悅達(dá)、天津中辰僅支付股份對價，向北方科技支付股份對價和現(xiàn)金對價。5家標(biāo)的公司股權(quán)分別為北方車輛100.00%股權(quán)、北方物流51.00%股權(quán)、北方機(jī)電51.00%股權(quán)、北方新能源51.00%股權(quán)、深圳華特99.00%股份。上述資產(chǎn)的預(yù)估值為162，955.44萬元。本次交易擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額為106，000.00萬元，不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次資產(chǎn)重組是將北方公司民品國際化業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司，使國有股權(quán)證券化，不僅可以充分利用資本市場的融資功能，也為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化、創(chuàng)新管理體制、深化專業(yè)化整合和能力建設(shè)、形成專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群提供了平臺和契機(jī)，從而有效地提高了國有資產(chǎn)流動性，為促進(jìn)國有資產(chǎn)的保值增值奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

20161130：北方國際合作股份有限公司于2016年11月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)北方國際合作股份有限公司向北方工業(yè)科技有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2844 號）20160927：北方國際合作股份有限公司于2016年9月27日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會于2016年9月27日召開的2016年第71次并購重組委工作會議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得無條件審核通過。20160909：第一次證監(jiān)會反饋意見回復(fù)。20160812：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160807：證監(jiān)會受理。20160714：北方國際收到關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得國務(wù)院國資委批復(fù)。20160627：發(fā)布了草案，修改了交易價格、評估值、增值率等數(shù)據(jù)。20160229：北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）六屆十五次董事會會議于2016年2月26日召開，會議逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案。本次重組北方國際擬向北方科技、江蘇悅達(dá)、天津中辰等3家交易對方采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買5家標(biāo)的公司股權(quán)；其中向江蘇悅達(dá)、天津中辰僅支付股份對價，向北方科技支付股份對價和現(xiàn)金對價。5家標(biāo)的公司股權(quán)分別為北方車輛100.00%股權(quán)、北方物流51.00%股權(quán)、北方機(jī)電51.00%股權(quán)、北方新能源51.00%股權(quán)、深圳華特99.00%股份。上述資產(chǎn)的預(yù)估值為162，955.44萬元。本次交易擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額為106，000.00萬元，不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次資產(chǎn)重組是將北方公司民品國際化業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司，使國有股權(quán)證券化，不僅可以充分利用資本市場的融資功能，也為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化、創(chuàng)新管理體制、深化專業(yè)化整合和能力建設(shè)、形成專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群提供了平臺和契機(jī)，從而有效地提高了國有資產(chǎn)流動性，為促進(jìn)國有資產(chǎn)的保值增值奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

紅股上市日:2016-10-19；2016年中報分紅：10轉(zhuǎn)5股
上市13350.3574萬股，占流通盤33.33%

2016年中報分紅：10轉(zhuǎn)5股
分紅除權(quán)日：2016-10-19； 紅股上市日2016-10-19

2016年中報分紅：10轉(zhuǎn)5股
分紅股權(quán)登記日：2016-10-18；除權(quán)日2016-10-19紅股上市日2016-10-19

第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約15938.23萬元，增長55.38%

年報預(yù)計于2016-03-31披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.82元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2015年，公司積極響應(yīng)國家“一帶一路”的發(fā)展戰(zhàn)略，以“市場”為核心開展工作，進(jìn)一步深化協(xié)同發(fā)展，積極推進(jìn)各重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)與執(zhí)行，保持了業(yè)績的穩(wěn)定增長.本報告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入428，557.40萬元，較上年同期增長41.71%，歸屬于上市公司股東的凈利潤21，705.92萬元，較上年同期增長17.59%，主要原因?yàn)楸緢蟾嫫诠緡H工程承包業(yè)務(wù)收入較上年同期增長較大，以及因美元匯率上升形成匯兌收益致使財務(wù)費(fèi)用較上年同期減少195.81%所致.公司資產(chǎn)負(fù)債率為67.32%，較年初數(shù)降低了9個百分點(diǎn)，主要原因?yàn)楣緢蟾嫫趦?nèi)經(jīng)營積累以及非公開發(fā)行普通股，致使權(quán)益資本較年初數(shù)增長83.02%所致. 上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動幅度達(dá)30%以上的，增減變動的主要原因如下: (1)營業(yè)收入較上年同期增長41.71%，主要原因是公司本報告期國際工程承包業(yè)務(wù)收入較上年同期增長56.93%； (2)總資產(chǎn)較年初數(shù)增長34.51%，主要原因?yàn)楣緢蟾嫫趦?nèi)經(jīng)營業(yè)績增長和非公開發(fā)行普通股，致使公司貨幣資金較年初數(shù)增長46.82%，以及老撾南湃水電站BOT項(xiàng)目的投資建設(shè)致使無形資產(chǎn)較年初數(shù)增長170.41%； (3)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期下降31.56%，主要原因?yàn)楣緢蟾嫫趦?nèi)經(jīng)營積累以及非公開發(fā)行普通股，歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)較年初數(shù)增長102.36%； (4)歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較年初數(shù)增長102.36%，主要原因?yàn)楣緢蟾嫫趦?nèi)非公開發(fā)行普通股資本溢價，致使資本公積較年初數(shù)增長534.62%，以及經(jīng)營積累未分配利潤較年初增長34.73%； (5)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較年初數(shù)增長86.89%，主要原因?yàn)楣緢蟾嫫趦?nèi)非公開發(fā)行普通股資本溢價77，030.91萬元，以及經(jīng)營積累，致使歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)較年初數(shù)增長102.36%.

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-21)

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約10652.62萬元，增長78.30%

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-21)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-09-21)

自2016-09-21起停牌；2016-09-21重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2016-09-21起特停

增發(fā)股份上市日:2016-12-19；本次增發(fā)價16.12元，增發(fā)數(shù)量9370.7869萬股

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《 2016 年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案2.關(guān)于審議《 公司與德黑蘭軌道車輛制造公司簽訂 TWM-NOR-2 合同補(bǔ)充協(xié)議及 1 號修改協(xié)議》的議案3.關(guān)于審議《 公司與德黑蘭軌道車輛制造公司簽訂德黑蘭 8 組 AC 地鐵車備件供貨項(xiàng)目合同》的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-28

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-01，增發(fā)股東大會公告日：2016-07-16，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-09-27

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-31，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《 2016 年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案2.關(guān)于審議《 公司與德黑蘭軌道車輛制造公司簽訂 TWM-NOR-2 合同補(bǔ)充協(xié)議及 1 號修改協(xié)議》的議案3.關(guān)于審議《 公司與德黑蘭軌道車輛制造公司簽訂德黑蘭 8 組 AC 地鐵車備件供貨項(xiàng)目合同》的議案

2016年中報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股
分紅預(yù)案公告日：2016-08-31；

中報預(yù)計于2016-08-31披露
公司預(yù)告：凈利潤約10652.62萬元，增長78.30%
2016年07月08日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：10，652.62萬元；比上年同期增長78.30%；業(yè)績變動原因說明:公司2016年半年度經(jīng)營業(yè)績大幅上升的主要原因?yàn)椋汗緢蟾嫫趦?nèi)國際工程業(yè)務(wù)收入較上年同期增長較大所致。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-15，會議登記時間：2016-07-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司符合向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件》的議案2.逐項(xiàng)審議《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案3.《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易》的議案4.《及其摘要》的議案5.《簽訂附條件生效的及補(bǔ)充協(xié)議，及補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.《簽訂附條件生效的及補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.《本次重組符合第四條規(guī)定》的議案 8.《批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審閱報告，審計報告和資產(chǎn)評估報告》的議案9.《本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)》的議案10.《提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事宜》的議案

20160714：北方國際收到關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得國務(wù)院國資委批復(fù)。20160627：發(fā)布了草案，修改了交易價格、評估值、增值率等數(shù)據(jù)。20160229：北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）六屆十五次董事會會議于2016年2月26日召開，會議逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案。本次重組北方國際擬向北方科技、江蘇悅達(dá)、天津中辰等3家交易對方采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買5家標(biāo)的公司股權(quán)；其中向江蘇悅達(dá)、天津中辰僅支付股份對價，向北方科技支付股份對價和現(xiàn)金對價。5家標(biāo)的公司股權(quán)分別為北方車輛100.00%股權(quán)、北方物流51.00%股權(quán)、北方機(jī)電51.00%股權(quán)、北方新能源51.00%股權(quán)、深圳華特99.00%股份。上述資產(chǎn)的預(yù)估值為162，955.44萬元。本次交易擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額為106，000.00萬元，不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次資產(chǎn)重組是將北方公司民品國際化業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司，使國有股權(quán)證券化，不僅可以充分利用資本市場的融資功能，也為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化、創(chuàng)新管理體制、深化專業(yè)化整合和能力建設(shè)、形成專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群提供了平臺和契機(jī)，從而有效地提高了國有資產(chǎn)流動性，為促進(jìn)國有資產(chǎn)的保值增值奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-15，會議登記時間：2016-07-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司符合向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件》的議案2.逐項(xiàng)審議《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案3.《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易》的議案4.《及其摘要》的議案5.《簽訂附條件生效的及補(bǔ)充協(xié)議，及補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.《簽訂附條件生效的及補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.《本次重組符合第四條規(guī)定》的議案 8.《批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審閱報告，審計報告和資產(chǎn)評估報告》的議案9.《本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)》的議案10.《提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事宜》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-15，會議登記時間：2016-07-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司符合向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件》的議案2.逐項(xiàng)審議《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案3.《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易》的議案4.《及其摘要》的議案5.《簽訂附條件生效的及補(bǔ)充協(xié)議，及補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.《簽訂附條件生效的及補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.《本次重組符合第四條規(guī)定》的議案 8.《批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審閱報告，審計報告和資產(chǎn)評估報告》的議案9.《本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)》的議案10.《提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事宜》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-11，會議召開日：2016-07-15，會議登記時間：2016-07-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司符合向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件》的議案2.逐項(xiàng)審議《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案3.《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易》的議案4.《及其摘要》的議案5.《簽訂附條件生效的及補(bǔ)充協(xié)議，及補(bǔ)充協(xié)議》的議案6.《簽訂附條件生效的及補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.《本次重組符合第四條規(guī)定》的議案 8.《批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審閱報告，審計報告和資產(chǎn)評估報告》的議案9.《本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)》的議案10.《提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事宜》的議案

2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權(quán)日：2016-06-24；派息日2016-06-24

2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息日：2016-06-24；

原方案:本次擬募集配套資金總額為106，000.00萬元，計劃用于以下項(xiàng)目:巴基斯坦薩塔100MW風(fēng)電投資項(xiàng)目，埃塞GDYW-2輸電線路項(xiàng)目，生產(chǎn)基地土地廠房購置項(xiàng)目，支付現(xiàn)金對價調(diào)整為:本次擬募集配套資金總額為19，500.00萬元，計劃用于以下項(xiàng)目:生產(chǎn)基地土地廠房購置項(xiàng)目，支付現(xiàn)金對價

20160627：發(fā)布了草案，修改了交易價格、評估值、增值率等數(shù)據(jù)。20160229：北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）六屆十五次董事會會議于2016年2月26日召開，會議逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案。本次重組北方國際擬向北方科技、江蘇悅達(dá)、天津中辰等3家交易對方采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買5家標(biāo)的公司股權(quán)；其中向江蘇悅達(dá)、天津中辰僅支付股份對價，向北方科技支付股份對價和現(xiàn)金對價。5家標(biāo)的公司股權(quán)分別為北方車輛100.00%股權(quán)、北方物流51.00%股權(quán)、北方機(jī)電51.00%股權(quán)、北方新能源51.00%股權(quán)、深圳華特99.00%股份。上述資產(chǎn)的預(yù)估值為162，955.44萬元。本次交易擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額為106，000.00萬元，不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次資產(chǎn)重組是將北方公司民品國際化業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司，使國有股權(quán)證券化，不僅可以充分利用資本市場的融資功能，也為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化、創(chuàng)新管理體制、深化專業(yè)化整合和能力建設(shè)、形成專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群提供了平臺和契機(jī)，從而有效地提高了國有資產(chǎn)流動性，為促進(jìn)國有資產(chǎn)的保值增值奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

紅股上市日:2016-10-19；2016年中報分紅：10轉(zhuǎn)5股
上市13350.3574萬股，占流通盤33.33%

2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息日：2016-06-24；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年年度報告及摘要》的議案2.關(guān)于審議《公司2015年董事會工作報告》的議案3.關(guān)于審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年獨(dú)立董事工作報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年申請綜合授信額度》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的議案7.關(guān)于審議《投資建設(shè)巴基斯坦薩塔100MW風(fēng)電投資項(xiàng)目》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年年度報告及摘要》的議案2.關(guān)于審議《公司2015年董事會工作報告》的議案3.關(guān)于審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年獨(dú)立董事工作報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年申請綜合授信額度》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的議案7.關(guān)于審議《投資建設(shè)巴基斯坦薩塔100MW風(fēng)電投資項(xiàng)目》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年年度報告及摘要》的議案2.關(guān)于審議《公司2015年董事會工作報告》的議案3.關(guān)于審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年獨(dú)立董事工作報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年申請綜合授信額度》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的議案7.關(guān)于審議《投資建設(shè)巴基斯坦薩塔100MW風(fēng)電投資項(xiàng)目》的議案

限售股份上市流通日:2016-06-15；1360.5241萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年年度報告及摘要》的議案2.關(guān)于審議《公司2015年董事會工作報告》的議案3.關(guān)于審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年獨(dú)立董事工作報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年申請綜合授信額度》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的議案7.關(guān)于審議《投資建設(shè)巴基斯坦薩塔100MW風(fēng)電投資項(xiàng)目》的議案

2015年年報分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年年度報告及摘要》的議案2.關(guān)于審議《公司2015年董事會工作報告》的議案3.關(guān)于審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年獨(dú)立董事工作報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年申請綜合授信額度》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的議案7.關(guān)于審議《投資建設(shè)巴基斯坦薩塔100MW風(fēng)電投資項(xiàng)目》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年年度報告及摘要》的議案2.關(guān)于審議《公司2015年董事會工作報告》的議案3.關(guān)于審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年獨(dú)立董事工作報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年申請綜合授信額度》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的議案7.關(guān)于審議《投資建設(shè)巴基斯坦薩塔100MW風(fēng)電投資項(xiàng)目》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年年度報告及摘要》的議案2.關(guān)于審議《公司2015年董事會工作報告》的議案3.關(guān)于審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年獨(dú)立董事工作報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年申請綜合授信額度》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的議案7.關(guān)于審議《投資建設(shè)巴基斯坦薩塔100MW風(fēng)電投資項(xiàng)目》的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議《公司2015年年度報告及摘要》的議案2.關(guān)于審議《公司2015年董事會工作報告》的議案3.關(guān)于審議《公司2015年監(jiān)事會工作報告》的議案4.關(guān)于審議《公司2015年獨(dú)立董事工作報告》的議案5.關(guān)于審議《公司2016年申請綜合授信額度》的議案6.關(guān)于審議《公司2015年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本》的議案7.關(guān)于審議《投資建設(shè)巴基斯坦薩塔100MW風(fēng)電投資項(xiàng)目》的議案

年報預(yù)計于2016-03-31披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.82元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2015年，公司積極響應(yīng)國家“一帶一路”的發(fā)展戰(zhàn)略，以“市場”為核心開展工作，進(jìn)一步深化協(xié)同發(fā)展，積極推進(jìn)各重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)與執(zhí)行，保持了業(yè)績的穩(wěn)定增長.本報告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入428，557.40萬元，較上年同期增長41.71%，歸屬于上市公司股東的凈利潤21，705.92萬元，較上年同期增長17.59%，主要原因?yàn)楸緢蟾嫫诠緡H工程承包業(yè)務(wù)收入較上年同期增長較大，以及因美元匯率上升形成匯兌收益致使財務(wù)費(fèi)用較上年同期減少195.81%所致.公司資產(chǎn)負(fù)債率為67.32%，較年初數(shù)降低了9個百分點(diǎn)，主要原因?yàn)楣緢蟾嫫趦?nèi)經(jīng)營積累以及非公開發(fā)行普通股，致使權(quán)益資本較年初數(shù)增長83.02%所致. 上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動幅度達(dá)30%以上的，增減變動的主要原因如下: (1)營業(yè)收入較上年同期增長41.71%，主要原因是公司本報告期國際工程承包業(yè)務(wù)收入較上年同期增長56.93%； (2)總資產(chǎn)較年初數(shù)增長34.51%，主要原因?yàn)楣緢蟾嫫趦?nèi)經(jīng)營業(yè)績增長和非公開發(fā)行普通股，致使公司貨幣資金較年初數(shù)增長46.82%，以及老撾南湃水電站BOT項(xiàng)目的投資建設(shè)致使無形資產(chǎn)較年初數(shù)增長170.41%； (3)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較上年同期下降31.56%，主要原因?yàn)楣緢蟾嫫趦?nèi)經(jīng)營積累以及非公開發(fā)行普通股，歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)較年初數(shù)增長102.36%； (4)歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較年初數(shù)增長102.36%，主要原因?yàn)楣緢蟾嫫趦?nèi)非公開發(fā)行普通股資本溢價，致使資本公積較年初數(shù)增長534.62%，以及經(jīng)營積累未分配利潤較年初增長34.73%； (5)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)較年初數(shù)增長86.89%，主要原因?yàn)楣緢蟾嫫趦?nèi)非公開發(fā)行普通股資本溢價77，030.91萬元，以及經(jīng)營積累，致使歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)較年初數(shù)增長102.36%.

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-20，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-25。

2015年年報分紅預(yù)案：10派0.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-21)

2017-12-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-14至2017-12-15，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-15，投票代碼：360065

2017-12-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-14，
召開地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)政達(dá)路6號北方國際大廈19層公司會議室

可轉(zhuǎn)債發(fā)行路演：
網(wǎng)上路演時間：2019-10-23 14:00-16:00；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入49.88億元，同比去年23.0% ，凈利潤為1.98億元，，同比去年27.3%，
基本EPS為0.39元，加權(quán)平均ROE為6.08%

2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露

一季報預(yù)計于2016-04-28披露

中報預(yù)計于2016-08-31披露
公司預(yù)告：凈利潤約10652.62萬元，增長78.30%
2016年07月08日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：10，652.62萬元；比上年同期增長78.30%；業(yè)績變動原因說明:公司2016年半年度經(jīng)營業(yè)績大幅上升的主要原因?yàn)椋汗緢蟾嫫趦?nèi)國際工程業(yè)務(wù)收入較上年同期增長較大所致。

原方案:本次擬募集配套資金總額為106，000.00萬元，計劃用于以下項(xiàng)目:巴基斯坦薩塔100MW風(fēng)電投資項(xiàng)目，埃塞GDYW-2輸電線路項(xiàng)目，生產(chǎn)基地土地廠房購置項(xiàng)目，支付現(xiàn)金對價調(diào)整為:本次擬募集配套資金總額為19，500.00萬元，計劃用于以下項(xiàng)目:生產(chǎn)基地土地廠房購置項(xiàng)目，支付現(xiàn)金對價