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分紅預案公告日:2020-03-14；2019年年報分紅預案：不分紅

2020-01-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉王愷為第七屆董事會獨立董事的議案》2.《關于選舉何飛為第七屆董事會非獨立董事的議案》3.《關于回購注銷部分限制性股票的議案》4.選舉公司股東代表監事

2020-01-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-01-16，交易系統投票時間：2020-01-16，投票代碼：360045

因深圳市紡織(集團)股份有限公司發生對股價可能產生較大影響、沒有公開披露的重大事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司申請，該公司股票(證券簡稱:深紡織A，證券代碼:000045；證券簡稱:深紡織B，證券代碼:200045)自2016年8月4日開市起停牌，待公司刊登相關公告后復牌.

2019-11-04召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-03至2019-11-04，交易系統投票時間：2019-11-04，投票代碼：360045

2019-11-04召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-24，現場會議登記日期：2019-11-01，
召開地點：深圳市福田區華強北路3號深紡大廈A座六樓會議室

第1次2019年三季報業績預告，公司業績略增，預測業績：凈利潤約1776.64萬元,變動幅度為:44.81%
業績變動原因說明：1、報告期內，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期有一定幅度增長，主要是非經常性損益增加所致，公司預計該影響金額約為2,898.41萬元，主要為政府補助收入和非流動資產處置收益。2、報告期內，公司營業收入較上年同期有較大幅度增長，主要原因：一是TFT-LCD二期6號線在2018年下半年投產，產能在本年度釋放，銷售量同比增加；二是2018年度已經預付設備款項的進口貿易業務在本報告期完成，以及大宗商品貿易收入較上年同期增加。但是偏光片產品售價在2018年大幅下降后一直低位運行，主要產品訂單結構調整未達預期，加之TN/STN產品受市場銷售萎縮影響售價大幅下降，以及人民幣匯率貶值所帶來的采購成本上升和匯兌損失增加，抵消了其銷量上升對凈利潤的貢獻。

分紅預案公告日:2016-03-31；2015年年報分紅預案：不分紅

2019-10-09召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-23，現場會議登記日期：2019-10-08，
召開地點：深圳市福田區華強北路3號深紡大廈A座六樓會議室

限售股份上市流通日:2016-03-29；5145.7976萬股定向增發機構配售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業總收入10.09億元，同比去年112.72%，凈利潤為783.23萬元，同比去年-18.81%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.32%

方案摘要：限制性股票的來源為公司向激勵對象定向發行的深紡織 A 股普通股，本計劃擬授予的限制性股票數量為 496.30 萬股，約占本計劃公告時公司股本總額 50，652.1849 萬股的 0.98%。本計劃的有效期自限制性股票授予日起計算，最長不超過 5 年。限制性股票的授予價格為 5.73 元/股。20171215:總限制性股票數量由原 496.30萬股調整為 478.88萬股。

2019年中報預計于2019-08-21披露

第1次2019年中報業績預告，公司業績略減，預測業績：凈利潤約841.41萬元左右,變動幅度為:-12.78%左右
業績變動原因說明：1、報告期內，營業收入較上年同期有較大幅度增長，主要原因：一是TFT-LCD二期6號線在2018年下半年投產，產能在本年度釋放，銷售量同比增加；二是2018年度已經預付設備款項的進口貿易業務在本報告期完成，而上年同期貿易業務較少。2、報告期內，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期小幅下降，原因是主要偏光片產品售價在2018年大幅下降后一直低位運行，平均售價較去年同期下降，抵消了銷量上升對凈利潤的貢獻。3、報告期內，公司預計非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響金額約為1,704.28萬元，主要為政府補助收入和非流動資產處置收益。

分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：不分紅

2019-06-26召開股東大會，
審議內容如下：
1.《2018年度董事會工作報告》2.《2018年度監事會工作報告》3.《2018年度財務決算報告》4.《2018年度利潤分配預案》5.《2018年年度報告》全文及摘要6.《關于2018年度計提資產減值準備的議案》7.《關于子公司開展購銷合作暨預計2019年度日常關聯交易的議案》8.《關于調整獨立董事津貼的議案》9.《選舉李磊為第七屆監事會監事的議案》10.《關于為董事,監事及高級管理人員投保責任保險的議案》11.《關于回購注銷部分限制性股票的議案》12.《關于聘請2019年度審計機構的議案》

2019-06-26召開股東大會，股權登記日：2019-06-17，現場會議登記日期：2019-06-25，
召開地點：深圳市福田區華強北路3號深紡大廈A座六樓會議室

2019-06-26召開股東大會，互聯網投票時間：2019-06-25至2019-06-26，交易系統投票時間：2019-06-26，投票代碼：360045

2017-12-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》4.《關于修訂公司的議案》5.《選舉寧毛仔為第七屆董事會非獨立董事的議案》6.《選舉鄒志威為第七屆監事會監事的議案》

2017-12-14召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-12-13至2017-12-14，交易系統投票時間：2017-12-14，投票代碼：360045

第1次2017年三季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤凈利潤約3120萬元~3600萬元
業績變動原因說明：一是子公司深圳市盛波光電科技有限公司偏光片生產效率提高，車速與良率提升，產品結構優化使毛利率提升；二是日元升值幅度同比收窄，匯兌損失較去年同期減少；三是委托理財收益增加，導致公司非經常性損益較去年同期增加。

2017年中報預計于2017-08-26披露

自2016-08-04起停牌；2016-08-04重大事項

2017-07-19召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2017-07-18至2017-07-19，交易系統投票時間：2017-07-19，投票代碼：360045

一季報預計于2017-04-29披露
公司預告：凈利潤約300萬元~700萬元
2017年04月11日公布的2017年度第一季度業績預告，預測2017年一季度扭虧，預測內容為:業績預告期間：2017年1月1日-2017年3月31日；預計的經營業績：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:約300萬元–700萬元；業績變動原因說明:本報告期歸屬于上市公司股東凈利潤扭虧為盈的原因：一是子公司深圳市盛波光電科技有限公司成功引入戰略投資者后，偏光片生產管理水平提升，虧損減少；二是日元升值幅度同比收窄，匯兌損失較去年同期減少；三是委托理財收益致公司非經常性損益較去年同期大幅增加。

第1次2017年一季報業績預告，公司業績扭虧，預計凈利潤約300萬元~700萬元

分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：不分紅

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-31，股權登記日：2017-01-06，會議召開日：2017-01-16，會議登記時間：2017-01-13。
審議內容主要有：
1.《關于與子公司深圳市盛波光電科技有限公司戰略投資者簽署的議案》

公司已于2017-01-10披露2016年年報業績快報：凈利潤-85380000元

停牌原因：重大資產重組；2016-12-16繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-15繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-14繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-13繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-12繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-09繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-08繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-07繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-05繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-12-01繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-30繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-29繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

年報預計于2016-03-31披露
公司已于2016-01-08披露業績快報：每股收益0.014元
二，經營業績和財務狀況情況說明報告期內，公司營業利潤，利潤總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤及基本每股收益均較去年同期大幅增長，主要原因是公司處置資產取得的投資收益較去年同期大幅增加；同時，公司偏光片良率和稼動率都有一定提升，偏光片業務虧損較去年同期減少.

停牌原因：重大資產重組；2016-11-25繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-24繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

第1次2016年三季報業績預告，公司業績首虧，預計凈利潤約-5500萬元~-5000萬元

停牌原因：重大資產重組；2016-11-22繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-21繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-18繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-17繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-16繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-15繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-14繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-11繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-10繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-09繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-08繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-07繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-04繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-11-03繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-18，股權登記日：2016-10-26，會議召開日：2016-11-03，會議登記時間：2016-11-02。
審議內容主要有：
1.《關于召開股東大會審議繼續停牌相關事項的議案》

停牌原因：重大資產重組；2016-11-02繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-10-31繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-10-27繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-10-26繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監事會工作報告》3.《2015年度財務決算報告》4.《2015年度利潤分配預案》5.《2015年年度報告》全文及摘要6.《關于變更TFT-LCD用偏光片二期項目部分募集資金用途的議案》7.《關于2015年度計提資產減值準備的議案》8.《關于聘請2016年度審計機構的議案》

停牌原因：重大資產重組；2016-10-20繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-10-18繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-10-14繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-10-13繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-10-12繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

第1次2016年三季報業績預告，公司業績首虧，預計凈利潤約-5500萬元~-5000萬元

停牌原因：重大資產重組；2016-10-11繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-13，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。

停牌原因：重大資產重組；2016-09-30繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-29繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-28繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-27繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-26繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-23繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-22繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-21繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-20繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-19繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-14繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-13繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-12繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-09繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

公司已于2017-01-10披露2016年年報業績快報：凈利潤-85380000元

停牌原因：重大資產重組；2016-09-06繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-05繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-02繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-09-01繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-31繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-30繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-29繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

分紅預案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預案：不分紅

停牌原因：重大資產重組；2016-08-26繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

中報預計于2016-08-26披露
公司預告：凈利潤約-3200萬元~-2800萬元
2016年07月09日公布的2016年度半年度業績預告，預測2016年半年度首虧，預測內容為:業績預告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預計的經營業績:虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：2，800萬元–3，200萬元；業績變動原因說明:本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期減少的主要原因是出售可供出售金融資產凈收益較上年同期大幅減少。同時，由于日元大幅升值，造成原材料成本和匯兌損失較去年同期大幅增加。

停牌原因：重大資產重組；2016-08-25繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-24繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-23繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-22繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大資產重組；2016-08-19繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大事項；2016-08-18繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大事項；2016-08-17繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大事項；2016-08-16繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大事項；2016-08-15繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

一季報預計于2016-04-29披露
公司預告：凈利潤約-1200萬元~-800萬元
2016年04月09日公布的2016年度第一季度業績預告，預測2016年一季度首虧，預測內容為:2016年1月1日-2016年3月31日.預計的業績：虧損.歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損：800萬元–1，200萬元.業績變動原因說明:本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期減少的主要原因是出售可供出售金融資產凈收益較上年同期減少2，022萬元。

停牌原因：重大事項；2016-08-11繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大事項；2016-08-10繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大事項；2016-08-09繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大事項；2016-08-08繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)

停牌原因：重大事項；2016-08-05繼續停牌(起始停牌日：2016-08-04)